Межведомственный Наблюдательный Совет \rРешение N 23 от 26.05.2025 о присоединении к международным ограничительным мерам, введенным Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в целях борьбы с коррупцией и незаконными финансовыми потоками

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

о присоединении к международным ограничительным мерам, введенным

Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в

целях борьбы с коррупцией и незаконными финансовыми потоками

№ 23  от  26.05.2025

 (в силу 26.05.2025) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 257-260 ст. 6 от 28.05.2025

* * *

В соответствии с положениями части (6) статьи 10 и пункта a) части (5) статьи 11 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 28–31, ст.45), с последующими изменениями, в целях обеспечения безопасности Республики Молдова и стабильности финансового сектора, а также в целях исключения рисков отмывания денег, принимая во внимание акты коррупции, совершенные физическими/юридическими лицами, включая граждан Республики Молдова, Межведомственный наблюдательный совет

РЕШИЛ:

1. Присоединить Республику Молдова к международным ограничительным мерам, введенным в одностороннем порядке Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, с учетом последних изменений, внесенных 2 апреля 2025 года в Правила применения санкций для борьбы с международной коррупцией 2021 года (S.I. 2021/488) (The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 (S.I. 2021/488) и в Санкционный список Соединенного Королевства (The UK Sanctions List), в отношении физических и юридических лиц, указанных в приложении к настоящему решению.

2. Настоящее решение не является административным актом в значении Административного кодекса № 116/2018, поскольку носит политический характер, является исполнительным/обязательным с момента принятия и публикуется на официальном веб-сайте Правительства и в Официальном мониторе Республики Молдова.

Приложение

СПИСОК

физических и юридических лиц, в отношении которых применяются

международные ограничительные меры

А. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

1. PARASCA Natalia

Дата рождения: 2/02/1990. Место рождения: Кишинэу, Республика Молдова. Идентификационный номер: 2008801389089. Место жительства: с. Чинишеуць, район Резина, с 10.12.2010 г. Гражданство: (1) Республика Молдова, получено по признанию 29.09.2015 г. (2) Украина. Удостоверение личности: серия B № 28017764, выдано 2.10.2015 г. Государственным учреждением "CRIS "REGISTRU". Паспорт Республики Молдова: серия AB № 1833035, выдан 11.05.2022 г. АГУ. Вид на жительство в качестве гражданина Украины: CR 2801639, выдан 10.01.2011 г. Службой выдачи удостоверений личности г. Резина (документ уничтожен актом от 7.12.2015 г.). Иммиграционное свидетельство: № 063903 от 10.12.2010 г., выдано Бюро по миграции и убежищу. Удостоверение личности, выданное иностранным органом: серия EH № 274606 от 31.08.2010 г., выдано BEDP, Рени, Одесса. Сведения о гражданстве Республики Молдова: № 01/795 от 25.09.2015 г. Должность: Член правления ОАО "Евразия". Дополнительная информация: (Санкционный список Соединенного Королевства (ссылка): GAC0073. (Пояснительный меморандум Соединенного Королевства): Natalia PARASCA ("PARASCA") является причастным лицом в соответствии с Правилами применения санкций для борьбы с международной коррупцией 2021 года на основании следующих фактов: (1) PARASCA действует от имени или по указанию Ilan SHOR; (2) PARASCA связана с Ilan SHOR. Ilan SHOR является причастным лицом в соответствии с Правилами применения санкций для борьбы с международной коррупцией 2021 года на основании факта причастности к серьезной коррупции, будучи ответственным лицом за ее совершение или непосредственно участвуя в ней путем получения взяток от иностранных государственных должностных лиц. Пол: Женский. Внесена в список: 02/04/2025. Дата назначения санкций согласно Санкционному списку Соединенного Королевства: 02/04/2025. Последнее обновление: 02/04/2025. Групповой идентификатор: 16847.

2. PARUTENKO Nelli Alekseyevna

Фамилия, имя (не латиницей): Нелли Алексеевна Парутенко

Дата рождения: 21/03/1962: известная как: (1) JARDAN Neli (2) PARUTENCO Nelli (3) PARUTENCOVA Nelli. Гражданство: Республика Молдова. Паспорт №: 0970403899047. Национальный идентификационный номер: 504322957620. Национальные идентификационные данные: Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) России. Должность: Директор "Евразия". Дополнительная информация: (Санкционный список Соединенного Королевства (ссылка): GAC0074. (Пояснительный меморандум Соединенного Королевства): Nelli Alekseyevna PARUTENKO ("PARUTENKO") является причастным лицом в соответствии с Правилами применения санкций для борьбы с международной коррупцией 2021 года на основании следующих фактов: (1) PARUTENKO действует от имени или по указанию Ilan SHOR; (2) PARUTENKO связана с Ilan SHOR. Ilan SHOR является причастным лицом в соответствии с Правилами применения санкций для борьбы с международной коррупцией 2021 года на основании факта причастности к серьезной коррупции, будучи ответственным лицом за ее совершение или непосредственно участвуя в ней путем получения взяток от иностранных государственных должностных лиц. Пол: Женский. Внесена в список: 2/04/2025. Дата назначения санкций согласно Санкционному списку Соединенного Королевства: 2/04/2025. Последнее обновление: 2/04/2025. Групповой идентификатор: 16848.

3. TAUBER Marina

Фамилия, имя (не латиницей): Марина Таубер

Дата рождения: 1/05/1986. Место рождения: Кишинэу, Молдова, известная как: TAUBEROVA Marina. Должность: Член Парламента. Дополнительная информация (Санкционный список Великобритании (ссылка): GAC0075. (Пояснительный меморандум Соединенного Королевства): Marina TAUBER ("TAUBER") является причастным лицом в соответствии с Правилами применения санкций для борьбы с международной коррупцией 2021 года, на основании следующих фактов: (1) TAUBER связана с Ilan SHOR, который является причастным лицом в соответствии с Правилами применения санкций для борьбы с международной коррупцией 2021 года на основании факта причастности к серьезной коррупции, будучи ответственным лицом за ее совершение или непосредственно участвуя в ней путем получения взяток от иностранных государственных должностных лиц; (2) TAUBER действует от имени или по указанию Ilan SHOR. Пол: Женский. Внесена в список: 2/04/2025. Дата назначения санкций согласно Санкционному списку Соединенного Королевства: 2/04/2025. Последнее обновление: 2/04/2025. Групповой идентификатор: 16849.

B. ОРГАНИЗАЦИИ

1. EVRAZIA

Известная как: (1) Некоммерческая автономная организация по развитию международного сотрудничества "Евразия". (2) Eurasia. (3) Evrazia – autonome niet-commerciele organisatie voor de bevordering van internationale samenwerking.(4) Evraziya. (5) Organisation autonome non commerciale pour la promotion de la cooperation internationale. Адрес: ул. Краснопролетарская, 7, офис 4/П, Москва, Россия, 127006. Дополнительная информация (Ссылка на санкционный список Великобритании): GAC0072. (Пояснительный меморандум Соединенного Королевства): EVRAZIA является причастным лицом в соответствии с Правилами применения санкций для борьбы с международной коррупцией 2021 года, на основании следующих фактов: (1) EVRAZIA действует от имени или по указанию Ilan SHOR; (2) EVRAZIA связана с Ilan SHOR. Ilan SHOR является причастным лицом в соответствии с Правилами применения санкций для борьбы с международной коррупцией 2021 года на основании факта причастности к серьезной коррупции, будучи ответственным лицом за ее совершение или непосредственно участвуя в ней путем получения взяток от иностранных государственных должностных лиц. Веб-сайт: evrazia.su. Коммерческий регистрационный номер: (1) OGRN: 1247700291200 (2) KPP: 770701001 (3) INN: 9707028663. Внесена в список: 2/04/2025. Дата назначения санкций согласно Санкционному списку Соединенного Королевства: 2/04/2025. Последнее обновление: 2/04/2025. Групповой идентификатор: 16846.