Consiliul Interinstituţional de Supervizare al Republicii Moldova \rDecizie nr.24 din 26.05.2025 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord instituite împotriva actelor de corupţie şi finanţelor ilegale

CONSILIUL INTERINSTITUŢIONAL DE SUPERVIZARE

D E C I Z I E

privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale

 ale Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord instituite

împotriva actelor de corupţie şi finanţelor ilegale

nr. 24  din  26.05.2025

 (în vigoare 28.05.2025) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 257-260 art. 7 din 28.05.2025

* * *

În conformitate cu prevederile art.11 alin.(7) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.28-31, art.45), cu modificările ulterioare, pentru asigurarea punerii în aplicare a deciziei Consiliului Interinstituţional de Supervizare nr.23 din 26 mai 2025 cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Regatului Unit al Marii Britanii, instituite împotriva actelor de corupţie şi finanţelor ilegale, în temeiul Reglementărilor sancţiunilor globale contra corupţiei 2021 (S.I. 2021/488) (The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021) (S.I. 2021/488), cu modificările survenite la data de 2 aprilie 2025, Consiliul interinstituţional de supervizare

DECIDE:

1. Se dispune blocarea fondurilor şi a resurselor economice care aparţin, se află în proprietatea, sunt deţinute sau controlate de către persoanele fizice şi juridice prevăzute în anexă (în continuare – subiecţi ai restricţiilor).

2. Se interzice punerea fondurilor şi a resurselor economice la dispoziţia subiecţilor restricţiilor, precum şi utilizarea fondurilor şi a resurselor economice în beneficiul acestora.

3. În vederea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor şi a resurselor economice prevăzute la pct.1 şi 2:

3.1. Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.29 din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (în continuare – Legea nr.25/2016):

3.1.1. întreprinde, din oficiu, acţiunile necesare pentru identificarea fondurilor şi a resurselor economice care aparţin, se află în proprietate, sunt deţinute sau sunt controlate de către persoanele fizice, juridice şi entităţile prevăzute în anexă şi emite decizii de blocare în termen de două zile lucrătoare de la identificarea acestora;

3.1.2. emite decizii de blocare a fondurilor şi a resurselor economice ale subiecţilor restricţiilor, identificate şi notificate conform subpct. 3.2 sau conform art.23 şi 28 din Legea nr.25/2016;

3.1.3. informează autorităţile prevăzute la art.29 alin.(3) din Legea nr.25/2016 şi Consiliul interinstituţional de supervizare despre măsurile întreprinse în conformitate cu prevederile subpct. 3.1 şi despre orice modificări operate la deciziile emise;

3.1.4. analizează periodic, dar nu mai rar de o dată pe an, măsura dispusă de blocare a fondurilor sau a resurselor economice şi o revocă, din oficiu sau la cerere, dacă constată că menţinerea acesteia nu se mai justifică, informând neîntârziat despre acest fapt Consiliul interinstituţional de supervizare;

3.2. entităţile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (în continuare – Legea nr.308/2017):

3.2.1. aplică măsuri de precauţie privind clienţii, similar celor prevăzute de Legea nr.308/2017, la identificarea subiecţilor restricţiilor în scopul blocării fondurilor şi a resurselor economice menţionate la art.28 alin.(1) din Legea nr.25/2016. Totodată, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaţionale, entităţile raportoare aplică măsuri de precauţie sporită privind clienţii şi în cazul subiecţilor menţionaţi la art.6 alin (1) din Legea nr.25/2016;

3.2.2. blochează fondurile şi resursele economice care se află în proprietate, sunt deţinute de către subiecţii restricţiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora şi informează despre aceasta imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore, Serviciul Fiscal de Stat;

3.2.3. menţin măsurile de blocare până la recepţionarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat, în conformitate cu art.29 din Legea nr.25/2016;

3.3. Instituţia Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Agenţia Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi alte persoane fizice şi juridice învestite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor şi drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părţi în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abţine de la executarea oricăror activităţi care ar facilita transferul şi/sau convertirea acestora pentru subiecţii restricţiilor. Informaţia cu privire la acţiunile întreprinse pentru executarea prevederilor prezentului subpunct este transmisă Serviciului Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării şi aplicării măsurii corespunzătoare.

4. Supravegherea punerii în aplicare de către entităţile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 a măsurilor stabilite la pct.1 şi 2 se realizează de către organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare, prevăzute la art.15 alin.(1) din Legea nr.308/2017 şi, respectiv, de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, pentru entităţile din aria sa de competenţă, conform legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale de blocare a fondurilor de către persoanele fizice şi juridice care nu intră în sfera de competenţă a autorităţilor şi a instituţiilor prevăzute la pct.4, precum şi controlul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale de blocare a resurselor economice se fac de către Serviciul Fiscal de Stat.

5. În exercitarea atribuţiilor sale în domeniul măsurilor restrictive internaţionale Serviciul de Informaţii şi Securitate:

5.1. informează Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Banca Naţională a Moldovei, în cazul obţinerii unor informaţii, despre pregătirea şi/sau aplicarea unor mecanisme de eludare a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, care ar implica riscuri de derulare a unor tranzacţii prevăzute la subpct. 3.1, 3.2, 3.3; şi

5.2. elaborează şi aprobă, în termen proxim şi în funcţie de informaţiile de care dispune, lista persoanelor juridice în a căror privinţă există informaţii documentate că acestea se află sub controlul unui subiect al restricţiilor prevăzut în anexă sau sunt beneficiari efectivi ai acestuia şi o va comunica Serviciului Fiscal de Stat pentru a examina oportunitatea adoptării deciziei de blocare a fondurilor sau a resurselor economice, în corespundere cu prevederile art.29 din Legea nr.25/2016.

6. Excepţiile privind blocarea fondurilor şi resurselor economice:

6.1. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice ori punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice, după ce a constatat că fondurile sau resursele economice în cauză:

6.1.1. sunt necesare pentru a satisface nevoile de bază ale subiecţilor restricţiilor şi ale membrilor de familie aflaţi la întreţinerea lor, incluzând cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, pentru medicamente şi tratamente medicale, impozite, prime de asigurare şi pentru plata serviciilor de utilităţi publice;

6.1.2. sunt destinate exclusiv plăţii unor onorarii rezonabile şi rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

6.1.3. sunt destinate exclusiv plăţii unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice indisponibilizate;

6.1.4. sunt necesare pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare, cu condiţia ca Serviciul Fiscal de Stat să informeze Consiliul interinstituţional de supervizare despre motivele în baza cărora consideră că ar trebui să fie acordată o autorizaţie specifică, cu cel puţin 2 săptămâni înainte de acordarea autorizaţiei;

6.1.5. se plătesc într-un cont sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare ori al unei organizaţii internaţionale care beneficiază de imunităţi în conformitate cu dreptul internaţional, în măsura în care astfel de plăţi sunt destinate a fi utilizate în scopurile oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizaţiei internaţionale;

6.2. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice şi în situaţia în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:

6.2.1. fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunţate înainte de data la care au fost aplicate măsurile restrictive faţă de subiecţii restricţiilor prevăzuţi în anexă sau al unei hotărâri judecătoreşti ori al unei decizii administrative executorii pe teritoriul Republicii Moldova, înainte sau după această dată;

6.2.2. fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o hotărâre sau decizie menţionată la subpct. 6.2.1 ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;

6.2.3. hotărârea sau decizia menţionată la subpct. 6.2.1 nu este în beneficiul unui subiect al restricţiilor prevăzut în anexă;

6.3. pentru obţinerea excepţiilor menţionate la subpct. 6.1 şi 6.2, orice subiect al restricţiilor din anexă poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, care va fi însoţită de toate documentele relevante ce demonstrează întrunirea condiţiilor specificate la subpct. 6.1 sau 6.2;

6.4. Serviciul Fiscal de Stat decide asupra acordării excepţiei solicitate după obţinerea avizului Ministerului Afacerilor Externe. Avizul Ministerului Afacerilor Externe se transmite în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Serviciului Fiscal de Stat;

6.5. răspunsul la cererea adresată, potrivit subpct. 6.3, se comunică solicitantului de către Serviciul Fiscal de Stat în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepţie pentru satisfacerea unor nevoi esenţiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii;

6.6. în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat autorizează deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice, autorizaţia este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată şi exclusiv la subiecţii restricţiilor vizaţi în mod direct de aceasta;

6.7. restricţiile menţionate la pct.1 şi 2 nu se aplică în cazul:

6.7.1. transferului unui drept real către o autoritate publică, o instituţie publică sau o întreprindere cu capital majoritar de stat, precum şi în cazul înregistrării unui asemenea transfer de drepturi;

6.7.2. administrării şi valorificării bunurilor infracţionale în scopul recuperării prejudiciului cauzat statului, unei autorităţi publice, instituţii publice, întreprinderi cu capital majoritar de stat printr-o infracţiune a unei organizaţii internaţionale;

6.8. nu se satisface nicio cerere legată de orice contract sau tranzacţie a căror executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau parţial, de măsurile impuse în temeiul prezentei decizii, inclusiv cereri de despăgubire sau orice alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de compensare sau cele de chemare în garanţie, mai ales cererile de prelungire sau de plată a unei obligaţiuni, a unei garanţii sau a unei indemnizaţii, în special a unei garanţii financiare sau a unei indemnizaţii financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de către:

6.8.1. subiecţii restricţiilor prevăzuţi în anexă;

6.8.2. orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acţionează prin intermediul sau în numele unui subiect al restricţiilor prevăzut în anexă;

6.9. Serviciul Fiscal de Stat informează neîntârziat Consiliul interinstituţional de supervizare despre acordarea excepţiilor prevăzute la pct.6.

7. Serviciul de Informaţii şi Securitate va elabora, în termen proxim şi în funcţie de informaţia de care dispune, lista persoanelor fizice şi juridice în privinţa cărora există probe şi informaţii documentate că sunt asociate subiecţilor restricţiilor prevăzuţi în anexă şi va întreprinde acţiunile subsecvente stabilite la art.6 din Legea nr.25/2016.

8. Pentru identificarea, prevenirea şi evitarea activităţilor sau a tranzacţiilor care urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaţionale prevăzute de pct.1 şi 2, instituţiile şi autorităţile publice cu competenţe în domeniul vizat întreprind măsuri necesare, în conformitate cu art.6 din Legea nr.25/2016.

9. Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele fizice şi juridice informează Consiliul interinstituţional de supervizare cu privire la situaţiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaţionale aplicate prin prezenta decizie.

10. Ca urmare a recepţionării informaţiilor menţionate la pct.9, Consiliul interinstituţional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie.

11. Autorităţile şi instituţiile publice pot sesiza direct organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie. În aceste cazuri, copia sesizării se transmite pe adresa Consiliului interinstituţional de supervizare.

12. Autorităţile şi instituţiile publice abilitate prin prezenta decizie informează Consiliul interinstituţional de supervizare semestrial, precum şi la solicitare, despre acţiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie, precum şi neîntârziat, despre dificultăţile de aplicare identificate.

13. Ţinerea în evidenţă a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se face cu respectarea prevederilor legale privind protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care această posibilitate nu este reflectată de prevederile legale speciale ce reglementează atribuţiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituţional de supervizare şi al altor autorităţi/instituţii publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracţiunile comise de către subiecţii restricţiilor prevăzuţi în anexă la condamnări penale ale acestora sau la măsuri de securitate privind aceştia, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfăşurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaţionale şi de întocmire şi completare a listei naţionale cu persoane-subiecţi ai restricţiilor.

În asemenea situaţii, Consiliul interinstituţional de supervizare şi autorităţile/instituţiile publice competente exercită atribuţiile prevăzute de Legea nr.25/2016, în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora – în calitate de persoane împuternicite de către operator, astfel cum sunt reglementate acestea de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.

14. Asigurarea publicităţii informaţiilor referitoare la subiecţii restricţiilor prevăzuţi în anexă, cu respectarea condiţiilor stabilite de Legea nr.25/2016, nu reprezintă o încălcare a reglementărilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal şi nu poate angaja răspunderea persoanelor responsabile.

15. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se publică inclusiv pe site-ul web oficial al Guvernului, precum şi pe site-urile web ale autorităţilor şi ale instituţiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.

16. Consiliul interinstituţional de supervizare poate modifica prezenta decizie prin adoptarea deciziilor de modificare, emise în baza deciziilor de aliniere la măsurile restrictive instituite prin deciziile unilaterale ale Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(8) din Legea nr.25/2016.

Rectificare: La punctul 16 din Decizia Consiliului Interinstituţional de Supervizare nr.24 din 26 mai 2025 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord instituite împotriva actelor de corupţie şi finanţelor ilegale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2025, nr.257-260, art.7), cuvintele "Statelor Unite ale Americii" se vor citi "Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord".

___________________

* Conform scrisorii Cancelariei de Stat a Republicii Moldova nr.25-78-5870 din 29 mai 2025.

  (Monitorul Oficial nr.265-268 din 30.05.2025 pag.26)

ANEXĂ

LISTA

subiecţilor în privinţă cărora se aplică

măsurile restrictive internaţionale

A. PERSOANE FIZICE

1. PARASCA, Natalia

Data naşterii: 02/02/1990. Locul naşterii: or. Chişinău, Republica Moldova. IDNP: 2008801389089. Domiciliu: s. Cinişeuţi, r-nul Rezina, din 10.12.2010. Cetăţenia: (1) Republica Moldova, dobândită prin recunoaştere la data de 29.09.2015 (2) Ucraina. Buletin de identitate: seria B nr.28017764, eliberat la data de 02.10.2015 de către ÎS "CRIS "REGISTRU". Paşaportul Republicii Moldova: seria AB nr.1833035, eliberat la data de 11.05.2022 de către ASP. Permis de şedere permanentă în calitate de cetăţean al Ucrainei: CR 2801639, eliberat la 10.01.2011 de către Serviciul eliberare a actelor de identitate Rezina (document distrus prin act la data de 07.12.2015). Adeverinţă de imigrant: nr.063903 din 10.12.2010 eliberată de Biroul Migraţie şi Azil. Act de identitate emis de autoritatea din străinătate: serie EH nr.274606 din 31.08.2010 emis de BEDP, Reni, Odessa. Menţiuni privind apartenenţa la cetăţenia RM: nr.01/795 din 25.09.2015. Poziţie: Membru al consiliului de administraţie al Evrazia. Alte informaţii: (Lista de sancţiuni din Regatul Unit (Ref.): GAC0073. (Expunerea de motive din Regatul Unit): Natalia Parasca ("Parasca") este o persoană implicată în temeiul Regulamentului global privind sancţiunile anticorupţie din 2021, pe baza următoarelor motive: (1) Parasca acţionează în numele sau la ordinul lui Ilan Shor. (2) Parasca este asociată cu Ilan Shor. Ilan Shor este o persoană implicată în temeiul Regulamentului global privind sancţiunile anticorupţie din 2021, pe baza faptului că a fost implicat în acte de corupţie gravă, şi anume fiind responsabil sau angajându-se în acte de corupţie gravă în ceea ce priveşte luarea de mită de funcţionari publici străini. Gen: Feminin. Listat pe: 02/04/2025. Lista de sancţiuni a Regatului Unit Data desemnată: 02/04/2025. Ultima actualizare: 02/04/2025. ID grup: 16847.

2. PARUTENKO, Nelli Alekseyevna

Nume (alfabet non-latin): Нелли Алексеевна Парутенко

Data naşterii: 21/03/1962. Alias: (1) JARDAN, Neli. (2) PARUTENCO, Nelli. (3) PARUTENCOVA, Nelli. Naţionalitate: Moldova. Număr paşaport: 0970403899047. Număr de identificare naţional: 504322957620. Date de identificare naţională: Număr de identificare fiscală INN rusesc. Poziţie: Directorul Evraziei. Alte informaţii: (Lista de sancţiuni din Regatul Unit (Ref.): GAC0074. (Expunerea de motive din Regatul Unit): Nelli Alekseyevna Parutenko ("Parutenko") este o persoană implicată în temeiul Regulamentului global privind sancţiunile anticorupţie din 2021, pe baza următoarelor motive: (1) Parutenko acţionează în numele sau la ordinul lui Ilan Shor. (2) Parutenko este asociată cu Ilan Shor. Ilan Shor este o persoană implicată în temeiul Regulamentului global privind sancţiunile anticorupţie din 2021, pe baza faptului că a fost implicat în acte de corupţie gravă, şi anume fiind responsabil sau angajându- se în acte de corupţie gravă în ceea ce priveşte luarea de mită de funcţionari publici străini. Gen: Feminin. Listat pe: 02/04/2025. Lista de sancţiuni a Regatului Unit. Data desemnată: 02/04/2025. Ultima actualizare: 02/04/2025. ID grup:16848.

3. TAUBER, Marina

Nume (alfabet non-latin): Марина Таубер

Data naşterii: 01/05/1986. Locul naşterii: Chişinău, Republica Moldova. Alias: TAUBEROVA, Marina. Poziţie: Membru al Parlamentului. Alte informaţii: (Lista de sancţiuni din Regatul Unit (referinţă): GAC0075. (Expunerea de motive din Regatul Unit): Marina Tauber ("Tauber") este o persoană implicată în temeiul Regulamentului global privind sancţiunile anticorupţie din 2021, pe baza următoarelor motive: (1) Tauber este asociată cu Ilan Shor, o persoană implicată în temeiul Regulamentului global privind sancţiunile anticorupţie din 2021, pe baza faptului că a fost implicat în acte grave de corupţie, şi anume fiind responsabil sau angajându- se în acte grave de corupţie în ceea ce priveşte luarea de mită de funcţionari publici străini. (2) Tauber acţionează în numele sau la ordinul lui Ilan Shor. Gen: Feminin. Listat pe: 02/04/2025. Lista de sancţiuni a Regatului Unit Data desemnată: 02/04/2025. Ultima actualizare: 02/04/2025. ID grup:16849.

B. ENTITĂŢI

1. EVRAZIA

Alias: (1) Organizaţie autonomă necomercială pentru promovarea cooperării internaţionale Eurasia. (2) Eurasia. (3) Evrazia ‒ autonome niet-commerciele organizatie voor de bevordering van internationale samenwerking. (4) Evraziya. (5) Organisation autonome non commerciale pour la promotion de la cooperation internationale. Adresa: Strada Krasnoproletarskaya 7, biroul 4/P, Moscova, Rusia, 127006. Alte informaţii: (Referinţă: Lista de sancţiuni din Regatul Unit): GAC0072. (Expunerea de motive din Regatul Unit): EVRAZIA este o persoană implicată în temeiul Regulamentului global privind sancţiunile anticorupţie din 2021, pe baza următoarelor motive: (1) EVRAZIA acţionează în numele sau la ordinul lui Ilan Shor; (2) EVRAZIA este asociată cu Ilan Shor. Ilan Shor este o persoană implicată în temeiul Regulamentului global privind sancţiunile anticorupţie din 2021, pe baza faptului că a fost implicat în acte grave de corupţie, şi anume fiind responsabil sau angajându-se în acte grave de corupţie în ceea ce priveşte luarea de mită de funcţionari publici străini. Site web: evrazia.su. Număr înregistrare comercială: (1) OGRN: 1247700291200. (2) KPP: 770701001. (3) INN: 9707028663. Listat pe: 02/04/2025. Lista de sancţiuni a Regatului Unit. Data desemnată: 02/04/2025. Ultima actualizare: 02/04/2025. ID grup: 16846.