Documente

Consiliul interinstituţional de supervizare \rDecizie nr.10 din 22.11.2024 privind modificarea unor decizii de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii Europene

Tipul documentului: Documente
Data adoptării: 22.11.2024

CONSILIUL INTERINSTITUŢIONAL DE SUPERVIZARE

D E C I Z I E

privind modificarea unor decizii de punere în aplicare a

măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii Europene

nr. 10 din 22.11.2024

(în vigoare 26.11.2024)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 490-493 art. 921 din 26.11.2024

* * *

În conformitate cu prevederile art.11 alin.(8) lit.a) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.28-31, art.45), cu modificările ulterioare, în baza Ordinelor ministrului afacerilor externe nr.192-s-1 din 15 noiembrie 2024 (pct. 2), nr.197-s-6 din 15 noiembrie 2024 (pct. 2), nr.198-s-7 din 15 noiembrie 2024 (pct. 2) şi nr.202-s-11 din 15 noiembrie 2024 (pct. 2), Consiliul interinstituţional de supervizare

DECIDE:

1. Anexa la Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.2 din 1 august 2024 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii Europene împotriva celor care sprijină, facilitează sau permit comiterea acţiunilor violente de către Hamas şi Jihadul Islamic Palestinian se modifică după cum urmează:

1.1. secţiunea "A. Persoane fizice":

1.1.1. se completează cu poziţiile 7-12 cu următorul cuprins:


7.	Jamil Yusuf Ahmad Aliyan	Data naşterii: 01.01.1955 Cetăţenia: palestiniană Sexul: masculin Funcţia: funcţionar al Jihadului Islamic Palestinian şi lider al Fundaţiei Muhjat AlQuds	Jamil Yusuf Ahmad Aliyan este funcţionar al Jihadului Islamic Palestinian (JIP) şi lider al Fundaţiei Muhjat AlQuds. Fundaţia Muhjat AlQuds este o organizaţie condusă de JIP şi finanţată de Iran, a cărei misiune principală este de a oferi sprijin financiar familiilor luptătorilor JIP şi ale celor luaţi prizonieri. În plus, Aliyan face parte din comitetul executiv al JIP, supraveghind astfel finanţele JIP. Prin urmare, Jamil Yusuf Ahmad Aliyan participă la finanţarea JIP.	UE – 28.06.2024 RM – 26.11.2024
8.	Ahmed Sharif Abdallah Odeh	Data naşterii: 20.02.1951 Locul naşterii: Iordania Cetăţenia: iordaniană Sexul: masculin Funcţia: fost administrator al investiţiilor străine ale Hamas, actualmente raportor către Consiliul Shura	Ahmed Sharif Abdallah Odeh conduce activităţile de investiţii străine ale Hamas. Este implicat de mai mulţi ani în portofoliul de investiţii străine al grupului. A răspuns mai întâi de administrarea zilnică a portofoliului de investiţii, iar în prezent – de supravegherea acestuia în numele Consiliului Shura al Hamas. În plus, este acţionar şi membru al consiliului de administraţie al mai multor firme-paravan pentru Hamas. Prin urmare, Ahmed Sharif Abdallah Odeh participă la finanţarea Hamas.	UE –28.06.2024 RM – 26.11.2024
9.	Ali Morshed Shirazi	Data naşterii: 07.02.1969 Locul naşterii: Najaf, Irak Cetăţenia: iraniană Sexul: masculin Funcţia: funcţionar de rang înalt al Corpului Gardienilor Revoluţiei Iraniene – Forţele Quds	Ali Morshed Shirazi este un funcţionar de rang înalt al Corpului Gardienilor Revoluţiei Iraniene – Forţele Quds (IRGC-QF), având funcţia de şef al Biroului sucursalei din Palestina, care îşi desfăşoară activitatea din Liban. IRGC-QF oferă sprijin financiar, precum şi instruire, informare şi alte forme de asistenţă pentru Hamas şi Jihadul Islamic Palestinian (JIP). În cadrul organizaţiei sale, Shirazi răspunde de unitatea de monitorizare şi control responsabilă de executarea operaţiilor militare. Împreună cu Sa′id Izadi, liderul sucursalei din Palestina a IRGC-QF, Shirazi gestionează, de asemenea, unitatea cibernetică, care contribuie la operaţiunile Hamas prin extragerea de informaţii de pe telefoanele soldaţilor israelieni. În plus, el a solicitat asistenţă din partea unităţii tehnice a IRGC-QF (Unitatea 340) pentru sprijinirea JIP. Prin urmare, Ali Morshed Shirazi participă la permiterea comiterii de acţiuni violente de către Hamas şi JIP.	UE –28.06.2024 RM – 26.11.2024
10.	Zuheir Shamlakh	Data naşterii: 15.11.1980 Cetăţenia: palestiniană Sexul: masculin Funcţia: responsabil de schimbul valutar şi facilitator financiar pentru criptomonede al Hamas	Zuheir Shamlakh este un facilitator financiar şi un responsabil de schimbul valutar care face posibile transferuri financiare dinspre Iran către Hamas. Îşi foloseşte societăţile Al-Markaziya li-Siarafa şi Arab China Trading Company pentru a canaliza fonduri către Brigăzile Izz al-Din al Qassam, aripa militară a Hamas. Zuheir Shamlakh a avut un rol esenţial în tranziţia Hamas către criptomonede, pentru a evita detectarea de către autorităţile israeliene. Prin urmare, Zuheir Shamlakh participă la finanţarea Hamas.	UE –28.06.2024 RM – 26.11.2024
11.	Ismail Barhoum	Data naşterii: 23.12.1968 Locul naşterii: Rafah Cetăţenia: palestiniană Sexul: masculin Funcţia: membru al Biroului politic al Hamas din Gaza, membru al Consiliului de conducere Shura al Hamas, şeful Asociaţiei instituţiilor de caritate a Hamas	Ismail Barhoum este membru al Biroului politic al Hamas şi al Consiliului Shura al Hamas. De asemenea, este şeful Asociaţiei instituţiilor de caritate a Hamas, care supraveghează 400 de organizaţii de caritate. Respectivele organizaţii de caritate sunt utilizate pentru a canaliza fonduri către Hamas. Prin urmare, Ismail Barhoum participă la finanţarea Hamas.	UE –28.06.2024 RM – 26.11.2024
12.	Maher Rebhi Obeid	Data naşterii: 10.03.1958 Locul naşterii: Amman, Iordania Cetăţenia: palestiniană Sexul: masculin Funcţia: lider politic al Hamas şi membru al Biroului politic al Hamas	Maher Rebhi Obeid este membru al Biroului politic al Hamas din 2010. Obeid răspunde de comandamentul Hamas din Cisiordania, care este responsabil de organizarea teroriştilor Hamas în Cisiordania, organizarea de atacuri teroriste, construirea de infrastructuri în scop terorist şi emiterea de ordine pentru atacuri teroriste împotriva Israelului şi a Autorităţii Palestiniene. Prin urmare, Maher Rebhi Obeid participă la planificarea şi pregătirea de acţiuni violente ale Hamas şi sprijină şi execută acţiuni care subminează şi ameninţă securitatea Israelului în numele Hamas.	UE –28.06.2024 RM–26.11.2024";

1.1.2. la poziţia 4, coloana 3, textul "Data naşterii: 02.09.1967" se substituie cu textul "Data naşterii: 20.09.1967";

1.2. se completează cu secţiunea "B. Persoane juridice, grupuri, entităţi şi organisme" cu următoarele rubrici:

Nr. crt.	Denumire	Informaţii de identificare	Motivele aplicării măsurilor restrictive de către Uniunea Europeană	Data includerii pe listă de către Uniunea Europeană şi data aplicării restricţiilor de către Republica Moldova
1.	Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd (Grupul Zawaya pentru dezvoltare şi investiţii Co Ltd) alias Zawaya Group Co; Zawaya Group for Development and Investment (Grupul Zawaya pentru dezvoltare şi investiţii); Zawaya Group for Development and Investment Co (Grupul Zawaya pentru dezvoltare şi investiţii Co); Zawaya Group for Development and Investment Company (Societatea "Grupul Zawaya pentru dezvoltare şi investiţii")	Regiune în care acţionează: Sudan Proprietar şi preşedinte: Hamza Abdelbasit	Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd este o societate sudaneză. Este deţinută şi controlată de Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, finanţator al Hamas, şi s-a descoperit că are legături cu portofoliul de investiţii al Hamas. Această entitate a înfiinţat firme-paravan pentru ca Hamas să poată executa contracte guvernamentale şi a fost utilizată de Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza pentru o parte din alte investiţii lucrative ale sale, utilizate pentru finanţarea Hamas. Prin urmare, Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd participă la finanţarea Hamas.	UE –28.06.2024 RM – 26.11.2024
2.	Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada (Grupul Al Zawaya pentru dezvoltare şi investiţii Sociedad limitada)	Regiune în care acţionează: Spania Proprietar şi preşedinte: Hamza Abdelbasit	Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada este o societate imobiliară spaniolă. Este deţinută şi controlată de Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, finanţator al Hamas, care face posibile activităţile acestuia şi s-a descoperit că are legături cu portofoliul de investiţii al Hamas. Serveşte drept firmă-paravan pentru a facilita fluxurile financiare ale Hamas. Prin urmare, Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada participă la finanţarea Hamas.	UE – 28.06.2024 RM – 26.11.2024
3.	Larrycom for Investment Ltd.	Regiune în care acţionează: Sudan Proprietar şi preşedinte: Hamza Abdelbasit	Larrycom for Investment Ltd. este o societate sudaneză. Este deţinută şi controlată de Abdelbasit Hamza, finanţator al Hamas, prin intermediul Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd. Larrycom investeşte în diverse sectoare – de la telecomunicaţii şi construcţii la resurse naturale vitale, cum ar fi petrolul, aurul şi gumele. Larrycom generează venituri din investiţiile sale, care sunt apoi utilizate de Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza pentru finanţarea Hamas. Prin urmare, Larrycom for Investment Ltd. participă la finanţarea Hamas.	UE –28.06.2024 RM – 26.11.2024

2. Anexa la Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.3 din 1 august 2024 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii Europene pentru combaterea terorismului va avea următorul cuprins:

"ANEXĂ

LISTA

subiecţilor pentru care au fost aplicate măsurile restrictive

internaţionale conform Poziţiei comune 2001/931/PESC

I. PERSOANE

1. ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), născut la 11.08.1960 în Iran. Numărul paşaportului: D9004878.

2. AL-DIN Hasan Izz (alias Garbaya Ahmed, alias Sa′id, alias Salwwan Samir), Liban, născut în 1963 în Liban, cetăţean libanez.

3. AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, născut la Al Ihsa (Arabia Saudită), cetăţean saudit.

4. AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, născut la 16.10.1966 la Tarut (Arabia Saudită), cetăţean saudit.

5. ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), născut la 06.03.1955 sau la 15.03.1955 în Iran. Cetăţean iranian şi cetăţean al SUA, numărul paşaportului: C2002515 (Iran); numărul paşaportului: 477845448 (SUA). Numărul cărţii de identitate naţionale: 07442833, data expirării: 15.03.2016 (permis de conducere eliberat în SUA).

6. ASSADI Assadollah (alias Assadollah Asadi), născut la 22.12.1971 la Teheran (Iran), cetăţean iranian. Numărul paşaportului diplomatic iranian: D9016657.

7. BOUYERI Mohammed (alias Abu Zubair, alias Sobiar, alias Abu Zoubair), născut la 08.03.1978 la Amsterdam (Ţările de Jos).

8. DEIF Mohammed (alias AL-DAYF Muhammad; AL-MASRI Mohammed), născut la 12.08.1965 la Khan Younis, Fâşia Gaza.

9. HASHEMI MOGHADAM Saeid, născut la 06.08.1962 la Teheran (Iran), cetăţean iranian. Numărul paşaportului: D9016290, valabil până la 04.02.2019.

10. HASSAN EL HAJJ Hassan, născut la 22.03.1988 la Zaghdraiya, Sidon, Liban, cetăţean canadian. Numărul paşaportului: JX446643 (Canada).

11. MELIAD Farah, născut la 05.11.1980 la Sydney (Australia), cetăţean australian. Numărul paşaportului: M2719127 (Australia).

12. MOHAMMED Khalid Sheikh (alias Ali Salem, alias Bin Khalid Fahd Bin Abdallah, alias Henin Ashraf Refaat Nabith, alias Wadood Khalid Abdul), născut la 14.04.1965 sau la 01.03.1964 în Pakistan, numărul paşaportului: 488555.

13. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala′i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla′i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), născut aproximativ în 1957 în Iran. Adrese: 1. Kermanshah, Iran; 2. Baza militară Mehran, provincia Ilam, Iran.

14. SHAKURI Ali Gholam, născut aproximativ în 1965 la Teheran, Iran.

15. SINOUAR Yahia (alias Yehya AL-SINWAR, Yahya Ibrahim Hassan SINWAR, Yehia SINWAR, Yehiyeh SINWAR), născut între 01.01.1961 şi 31.12.1963 la Khan Younis, Fâşia Gaza.

II. GRUPURI ŞI ENTITĂŢI

1. "Abu Nidal Organisation" ("Organizaţia Abu Nidal") – "ANO" [alias "Fatah Revolutionary Council" ("Consiliul Revoluţionar Fatah"), alias "Arab Revolutionary Brigades" ("Brigăzile Revoluţionare Arabe"), alias "Black September" ("Septembrie Negru"), alias "Revolutionary Organisation of Socialist Muslims" ("Organizaţia Revoluţionară a Musulmanilor Socialişti")].

2. "Al-Aqsa Martyrs′ Brigade" ("Brigada Martirilor Al-Aqsa").

3. "Al-Aqsa e.V.".

4. "Babbar Khalsa".

5. "Communist Party of the Philippines" ("Partidul Comunist din Filipine"), inclusiv "New People′s Army" ("Noua Armată Populară") – "NPA", Filipine.

6. Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security (Direcţia pentru securitate internă a Ministerului iranian pentru Informaţii şi Securitate).

7. "Gama′a al-Islamiyya" (alias "Al-Gama′a al-Islamiyya") ["Islamic Group" ("Grupul Islamic") – "IG" ("GI")].

8. "İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi" – "IBDA-C" ["Great Islamic Eastern Warriors Front" ("Marele Front de Est Islamic al Războinicilor")].

9. "Hamas", inclusiv "Hamas-Izz al-Din al-Qassem".

10. "Hizballah Military Wing" ("Aripa militară a Hezbollahului") [alias "Hezbollah Military Wing", alias "Hizbullah Military Wing", alias "Hizbollah Military Wing", alias "Hezballah Military Wing", alias "Hisbollah Military Wing", alias "Hizbu′llah Military Wing", alias "Hizb Allah Military Wing", alias "Jihad Council" ("Consiliul Jihadului") (şi toate unităţile subordonate acesteia, inclusiv Organizaţia pentru Securitate Externă)].

11. "Hizbul Mujahideen" – "HM".

12. "Khalistan Zindabad Force" ("Forţa din Khalistan Zindabad") – "KZF".

13. "Kurdistan Workers′ Party" ("Partidul Muncitoresc din Kurdistan") – "PKK" (alias "KADEK", alias "KONGRA-GEL").

14. "Liberation Tigers of Tamil Eelam" ("Tigrii Eliberării din Tamil Eelam") – "LTTE".

15. "Ejército de Liberación Nacional" ("Armata de Eliberare Naţională").

16. "Palestinian Islamic Jihad" ("Jihadul Islamic Palestinian") – "PIJ" ("JIP").

17. "Popular Front for the Liberation of Palestine" ("Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei") – "PFLP" ("FPEP").

18. "Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command" ("Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei – Comandamentul General") [alias "PFLP – General Command" ("FPEP – Comandamentul General")].

19. "Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi" – "DHKP-C" [alias "Devrimci Sol" ("Stânga Revoluţionară"), alias "Dev Sol"] ("Armata/Frontul/Partidul de Eliberare Revoluţionară Populară").

20. "Sendero Luminoso" ("Calea Luminoasă") – "SL".

21. "Teyrbazen Azadiya Kurdistan" – "TAK" [alias "Kurdistan Freedom Falcons" ("Şoimii Eliberării din Kurdistan"), alias "Kurdistan Freedom Hawks" ("Vulturii Eliberării din Kurdistan")].

22. "The Base" ("Baza").

3. Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.4 din 1 august 2024 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii Europene având în vedere situaţia din Nicaragua se modifică după cum urmează:

3.1. la punctul 24, textul "15 octombrie 2024" se substituie cu textul "15 octombrie 2025";

3.2. în anexă:

3.2.1. în secţiunea "A. Persoanele fizice", poziţiile 5 şi 12 vor avea următorul cuprins:


"5.	Luís PÉREZ OLIVAS	Data naşterii: 8 ianuarie 1956 Sex: masculin	Şef al secţiei de poliţie a districtului trei din Managua din 2023. Fost comisar general şi consilier juridic principal în centrul penitenciar "El Chipote". Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv tortură, utilizarea excesivă a forţei, aplicarea de rele tratamente şi alte forme de tratament degradant deţinuţilor	UE – 04.05.2020 RM – 03.07.2020";

"12.	Alba Luz RAMOS VANEGAS	Data naşterii: 3 iunie 1949 Sex: feminin Cetăţenia: nicaraguană Numărul paşaportului: A0009864 (Nicaragua)	Fostă preşedintă a Curţii Supreme de Justiţie din Nicaragua. Responsabilă de instrumentalizarea sistemului judiciar în favoarea intereselor regimului Ortega, prin incriminarea selectivă a activităţilor opoziţiei, perpetuând modelul încălcărilor dreptului la un proces echitabil, arestări arbitrare, precum şi descalificarea partidelor politice şi a candidaţilor opoziţiei. Prin urmare, este responsabilă de încălcări grave ale drepturilor omului, de reprimarea societăţii civile şi a opoziţiei democratice, precum şi de subminarea gravă a statului de drept în Nicaragua	UE –02.08.2021 RM – 17.12.2021";

3.2.2. în secţiunea "B. Persoane juridice", poziţia 2 va avea următorul cuprins:

"2.

Consiliul Electoral Suprem Consejo Supremo Electoral

Adresă: Pista Juan Pablo II, Managua 14005, Nicaragua

Site: https://www.cse.gob.ni/

E-mail: info@cse.gob.ni

Consiliul Electoral Suprem (CES) este organismul responsabil de pregătirea, organizarea şi certificarea alegerilor generale din 7 noiembrie 2021 care, din cauza lipsei de transparenţă, a lipsei unei adevărate opoziţii şi a unei dezbateri democratice, a subminat instituţiile şi procesele democratice. CES a privat opoziţia de posibilitatea de a candida la alegeri libere şi a asigurat organizarea de alegeri în condiţii nedemocratice. La 3 octombrie 2023, CES a anulat statutul juridic al Yatama, principalul partid politic al populaţiei indigene din Nicaragua, împiedicând participarea sa la alegerile din martie 2024 în două regiuni autonome ale ţării (Costa Caribe şi Costa Caribe Norte).

Prin urmare, CES este responsabil de participarea la represiunea împotriva opoziţiei democratice şi de subminarea democraţiei şi a statului de drept în Nicaragua

UE – 10.01.2022

RM – 25.02.2022".

4. Anexa la decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.7 din 1 august 2024 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii Europene având în vedere acţiunile de destabilizare a Republicii Moldova se modifică după cum urmează:

4.1. secţiunea "A. Persoane fizice" se completează cu poziţiile 12-16 cu următorul cuprins:


"12.	Evghenia GUŢUL	Funcţia: guvernatoarea Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia Data naşterii: 05.09.1986 Locul naşterii: Etulia, Vulcăneşti, RSS Moldovenească (în prezent Republica Moldova) Sexul: feminin Cetăţenia: Republica Moldova	Evghenia Guţul este guvernatoarea (başcana) Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia din Republica Moldova. A lucrat anterior pentru partidul politic al lui Ilan Şor "ŞOR", actualmente interzis, şi a fost implicată în finanţarea ilegală a acestuia. Ea a propus mai mulţi asociaţi ai lui Şor în vederea ocupării unor posturi în cadrul Comitetului executiv al Găgăuziei, în ciuda faptului că persoanele respective nu au legături cu Găgăuzia. Deşi nu dispune de competenţa constituţională relevantă, în calitate de guvernatoare a efectuat o vizită formală în Federaţia Rusă şi s-a întâlnit cu preşedintele rus Vladimir Putin. I-a solicitat lui Putin asigurări cu privire la sprijinul Rusiei pentru drepturile, autoritatea şi poziţiile Găgăuziei, acesta răspunzând favorabil. Prin promovarea separatismului în Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia şi a legăturilor strânse cu Federaţia Rusă, Evghenia Guţul încearcă să răstoarne ordinea constituţională, ameninţând astfel suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova, precum şi democraţia, stabilitatea şi securitatea în Republica Moldova.	UE – 14.10.2024 RM – 26.11.2024
13.	Iurii CUZNEŢOV	Funcţia: şef adjunct al Departamentului general pentru relaţii externe al Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia Data naşterii: 18.07.1988 Locul naşterii: RSS Moldovenească (în prezent Republica Moldova) Sexul: masculin Cetăţenia: Republica Moldova Numărul de identificare de stat (IDNP): 2004042080868	Iurii Cuzneţov, fost membru al partidului politic al lui Ilan Şor "ŞOR"*, este şeful adjunct al Departamentului general pentru relaţii externe din cadrul Comitetului executiv al Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia. A însoţit-o pe Evghenia Guţul în timpul vizitei sale în Federaţia Rusă şi a fost implicat în schema de finanţare a cetăţenilor găgăuzi prin intermediul unei bănci ruseşti. A sprijinit în mod activ campania Evgheniei Guţul pentru obţinerea funcţiei de guvernatoare (başcană) a Găgăuziei. Prin urmare, Iurii Cuzneţov este asociat cu Evghenia Guţul.	UE – 14.10.2024 RM – 26.11.2024
13.	_________________________ * Conform Hotărârii Curţii Constituţionale a Republicii Moldova nr.10 din 19 iunie 2023 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr.267-270, art.89), Partidul Politic "Şor" este declarat neconstituţional, de la data pronunţării Hotărârii menţionate, partidul considerându-se dizolvat. Partidul Politic "Şor" a fost radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 23 ianuarie 2024.
14.	Nelli PARUTENCO	Funcţia: fondatoare/ directoare a Evrazia Data naşterii: 21.03.1962 Sexul: feminin Cetăţenia: Republica Moldova Numărul de identificare de stat (IDNP): 0970403899047	Nelli Parutenco a fost trezorierul partidului politic al lui Ilan Şor "ŞOR"*, până când acest partid a fost interzis. În contextul investigaţiilor desfăşurate cu privire la partidul ŞOR pentru finanţare ilegală, aceasta a fugit la Moscova în 2022. Nelli Parutenco este în prezent fondatoarea şi directoarea asociaţiei neguvernamentale Evrazia, cu sediul în Rusia, al cărei obiectiv este de a promova interesele Rusiei în fostele republici sovietice, inclusiv în Republica Moldova. Evrazia promovează discursurile propagandei ruse, inclusiv în rândul copiilor de vârstă mică din taberele pentru tineret pe care le organizează. Evrazia serveşte drept canal pentru furnizarea de finanţare de la o bancă rusă şi de la Ilan Şor cetăţenilor şi proiectelor de infrastructură din Găgăuzia. Prin Evrazia, Nelli Parutenco încearcă, prin urmare, să răstoarne ordinea constituţională, ameninţând astfel suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova, precum şi democraţia, stabilitatea şi securitatea în Republica Moldova. Nelli Parutenco este asociată cu Evrazia. Mai mult, Nelli Parutenco este asociată cu Ilan Şor.	UE – 14.10.2024 RM – 26.11.2024
14.	_____________________ * Conform Hotărârii Curţii Constituţionale a Republicii Moldova nr.10 din 19 iunie 2023 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr.267-270, art.89), Partidul Politic "Şor" este declarat neconstituţional, de la data pronunţării Hotărârii menţionate, partidul considerându-se dizolvat. Partidul Politic "Şor" a fost radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 23 ianuarie 2024.
15.	Ilia UZUN	Funcţia: vicepreşedinte al Comitetului executiv al Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia, membru al Adunării Populare a Găgăuziei Data naşterii: 16.05.1967 Locul naşterii: Chioselia Rusă, Comrat, RSS Moldovenească (în prezent Republica Moldova) Sexul: masculin Cetăţenia: Republica Moldova Numărul de identificare de stat (IDNP): 0961607975268	Ilia Uzun este membru al Adunării Populare a Găgăuziei şi vicepreşedinte al Comitetului executiv al Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia. S-a întâlnit cu Ilan Şor în Israel pentru a discuta punerea în aplicare în Găgăuzia a planurilor electorale ale guvernatoarei (başcanei) Evghenia Guţul. Ilia Uzun este implicat în răspândirea propagandei ruse, lansată de echipa lui Ilan Şor. Acesta a planificat, a participat şi a condus demonstraţii împotriva autorităţilor Republicii Moldova, organizate de Ilan Şor sau de asociaţii săi. L-a sprijinit public pe Ilan Şor sau acţiunile acestuia. Prin urmare, Ilia Uzun este asociat cu Ilan Şor.	UE – 14.10.2024 RM – 26.11.2024
16.	Mihail VLAH	Funcţia: guvernator adjunct şi consilier pentru relaţii cu mass-media al guvernatoarei Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia Data naşterii: 04.02.1978 Sexul: masculin Cetăţenia: Republica Moldova Numărul paşaportului: 2000019014568	Mihail Vlah este adjunct al guvernatoarei (başcanei) Găgăuziei Evghenia Guţul. A fost numit de Evghenia Guţul, dar numirea sa nu a fost aprobată de Adunarea Populară a Găgăuziei. Mihail Vlah este, de asemenea, consilierul Evgheniei Guţul pentru relaţii cu mass-media. S-a întâlnit cu Ilan Şor în Israel pentru a discuta punerea în aplicare în Găgăuzia a planurilor electorale ale guvernatoarei Guţul. A planificat şi a participat la demonstraţii împotriva autorităţilor Republicii Moldova, în sprijinul Evgheniei Guţul, sau organizate de Ilan Şor ori de asociaţii săi. A sprijinit public acţiunile lui Ilan Şor sau ale Evgheniei Guţul. Prin urmare, Mihail Vlah este asociat cu Ilan Şor şi cu Evghenia Guţul. În plus, a participat la o demonstraţie violentă împotriva Guvernului Republicii Moldova şi a încercat să destabilizeze ordinea constituţională, susţinând că Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia are dreptul de a deschide reprezentanţe diplomatice în străinătate.	UE – 14.10.2024 RM–26.11.2024";

4.2. secţiunea "B. Persoane juridice, entităţi şi organisme" se completează cu poziţia 2 cu următorul cuprins:

"2.

Evrazia – organizaţie necomercială autonomă pentru promovarea cooperării internaţionale

Tip de entitate: organizaţie necomercială autonomă

Adresă: Moscova, 127006, strada Krasnoproletarskaya nr.7, birou 4/P, Federaţia Rusă

Numere de înregistrare:

OGRN: 1247700291200;

INN: 9707028663;

KPP: 770701001

Site web: https://evrazia.su/

Evrazia este o asociaţie neguvernamentală cu sediul în Rusia, înfiinţată de Nelli Parutenco. Obiectivul său este de a promova interesele Rusiei în fostele republici sovietice, inclusiv în Republica Moldova. Evrazia promovează discursurile propagandei ruse, inclusiv în rândul copiilor de vârstă mică din taberele pentru tineret pe care le organizează. Evrazia serveşte drept canal pentru furnizarea de finanţare de la o bancă rusă şi de la Ilan Şor cetăţenilor şi proiectelor de infrastructură din Găgăuzia.

Evrazia încearcă, prin urmare, să răstoarne ordinea constituţională, ameninţând astfel suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova, precum şi democraţia, stabilitatea şi securitatea în Republica Moldova. Evrazia este asociată cu Nelli Parutenco. Mai mult, Evrazia este asociată cu Ilan Şor.

UE – 14.10.2024

RM – 26.11.2024".

5. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se publică pe site-ul web oficial al Guvernului, precum şi pe site-urile web oficiale ale autorităţilor şi instituţiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.

PRIM-MINISTRU,
PREŞEDINTE AL CONSILIULUI
INTERINSTITUŢIONAL DE SUPERVIZARE	Dorin RECEAN
Nr.10. Chişinău, 22 noiembrie 2024.