Consiliul interinstituţional de supervizare \rDecizie nr.2 din 01.08.2024 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii Europene împotriva Hamas şi Jihadului Islamic Palestinian şi a celor care sprijină, facilitează sau permit acţiunile violente comise de acestea

CONSILIUL INTERINSTITUŢIONAL DE SUPERVIZARE

D E C I Z I E

privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii Europene

 împotriva Hamas şi Jihadului Islamic Palestinian şi a celor care sprijină,

 facilitează sau permit acţiunile violente comise de acestea

nr. 2  din  01.08.2024

 (în vigoare 02.08.2024) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 336-339 art. 620 din 02.08.2024

* * *

[Denumirea în redacţia Deciziei Consiliului interinstituţional de supervizare nr.48 din 19.06.2026, în vigoare 20.06.2026]

În conformitate cu prevederile art.11 alin.(7) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.28-31, art.45), cu modificările ulterioare, pentru asigurarea punerii în aplicare a Ordinului ministrului afacerilor externe nr.120-b-116 din 5 iulie 2024 cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene împotriva Hamas şi Jihadului Islamic Palestinian şi a celor care sprijină, facilitează sau permit acţiunile violente comise de acestea (Decizia (PESC) 2024/385 din 19 ianuarie 2024, cu modificările ulterioare), Consiliul interinstituţional de supervizare

DECIDE:

[Preambulul modificat prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.48 din 19.06.2026, în vigoare 20.06.2026]

1. Măsurile restrictive privind blocarea fondurilor şi a altor active financiare sau resurse economice, precum şi interzicerea punerii fondurilor şi resurselor economice la dispoziţia subiecţilor restricţiilor vizaţi de regimul de sancţiuni internaţionale instituit de către Uniunea Europeană prin Decizia (PESC) 2024/385 a Consiliului Uniunii Europene din 19 ianuarie 2024, cu modificările ulterioare, continuă a fi puse în aplicare de către autorităţile naţionale competente conform mecanismelor prevăzute de Legea nr.308/2017 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (denumită în continuare Legea nr.308/2017) şi de Regulamentul privind procedura de implementare a sancţiunilor financiare aferente activităţii teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.935/2023.

[Pct.1 în redacţia Deciziei Consiliului interinstituţional de supervizare nr.48 din 19.06.2026, în vigoare 20.06.2026]

1.1. În contextul punctului 1, entităţile raportoare menţionate la art.4 alin.(1) din Legea
nr.308/2017 se vor ghida în continuare de lista consolidată a persoanelor, grupurilor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă, aprobată prin Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate nr.69/2024, cu modificările ulterioare.

[Pct.1.1 introdus prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.48 din 19.06.2026, în vigoare 20.06.2026]

[Pct.2-6 abrogate prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.48 din 19.06.2026, în vigoare 20.06.2026]

7. Se aplică interdicţii de intrare, de tranzitare, de şedere şi de aflare pe teritoriul Republicii Moldova persoanelor fizice, conform anexei.

8. Ministerul Afacerilor Interne va asigura aplicarea restricţiilor menţionate la pct.7.

9. Excepţii privind aplicarea restricţiilor de călătorie

9.1. Restricţiile menţionate la pct.7 nu se aplică persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova;

9.2. prevederile pct.7 nu aduc atingere cazurilor în care Republicii Moldova îi revine o obligaţie de drept internaţional, şi anume:

9.2.1. în calitate de ţară-gazdă a unei organizaţii internaţionale interguvernamentale;

9.2.2. în calitate de ţară-gazdă a unei conferinţe internaţionale, convocate de Organizaţia Naţiunilor Unite sau desfăşurate sub auspiciile acesteia;

9.2.3. în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii şi imunităţi;

9.3. excepţiile de la restricţiile impuse în temeiul pct.7 pot fi acordate în cazul în care deplasarea subiectului restricţiilor se justifică din motive umanitare urgente sau se efectuează cu scopul participării la reuniuni interguvernamentale şi la reuniuni promovate sau găzduite de Republica Moldova sau la reuniuni găzduite de un stat care asigură preşedinţia OSCE, în cazul în care se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea obiectivelor de politică a măsurilor restrictive;

9.4. de asemenea, se pot acorda derogări de la măsurile impuse în temeiul pct.7 în cazul în care intrarea sau tranzitul este necesar pentru îndeplinirea unor proceduri judiciare.

10. Pentru obţinerea excepţiilor menţionate la subpct. 9.2.-9.4., orice subiect al restricţiilor de călătorie poate adresa, în scris, o cerere către Ministerul Afacerilor Interne, care va fi însoţită de toate documentele relevante ce confirmă scopul şi circumstanţele deplasării subiectului restricţiilor.

11. Ministerul Afacerilor Interne decide asupra acordării excepţiei solicitate după obţinerea avizelor Ministerului Afacerilor Externe şi Serviciului de Informaţii şi Securitate. Avizele menţionate se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Ministerului Afacerilor Interne.

12. Răspunsul la cererea adresată, potrivit pct.10, este comunicat solicitantului de către Ministerul Afacerilor Interne, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepţie pentru satisfacerea unor nevoi esenţiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.

13. În cazul în care Ministerul Afacerilor Interne autorizează intrarea, tranzitarea, şederea sau aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor subiecţi ai restricţiilor, autorizaţia este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată şi exclusiv la persoanele vizate în mod direct de aceasta.

14. Ministerul Afacerilor Interne informează neîntârziat Consiliul interinstituţional de supervizare despre acordarea excepţiilor menţionate la pct.9.

15. Serviciul de Informaţii şi Securitate va elabora, în termen proxim şi în dependenţă de informaţia de care dispune, lista persoanelor fizice şi juridice în privinţa cărora există probe şi informaţii documentate că sunt asociate subiecţilor restricţiilor, prevăzuţi în anexă, şi va întreprinde acţiunile subsecvente stabilite de art.6 din Legea nr.25/2016.

16. Pentru identificarea, prevenirea şi evitarea activităţilor sau tranzacţiilor care urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaţionale prevăzute de pct.1 şi 2, instituţiile şi autorităţile publice cu competenţe în domeniul vizat întreprind măsuri necesare în corespundere cu art.6 din Legea nr.25/2016.

17. Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele fizice şi juridice informează Consiliul interinstituţional de supervizare cu privire la situaţiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaţionale, aplicate prin prezenta decizie.

18. Ca urmare a recepţionării informaţiilor menţionate la pct.17, Consiliul interinstituţional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie.

19. Autorităţile şi instituţiile publice pot sesiza direct organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie. În aceste cazuri, copia sesizării se transmite în adresa Consiliului interinstituţional de supervizare.

20. Autorităţile şi instituţiile publice abilitate prin prezenta decizie informează semestrial, precum şi la solicitare, Consiliul interinstituţional de supervizare despre acţiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie, precum şi vor notifica Consiliului interinstituţional de supervizare neîntârziat despre dificultăţile de aplicare identificate.

21. Consiliul interinstituţional de supervizare, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, informează instituţiile relevante ale Uniunii Europene despre acţiunile întreprinse pe plan intern şi despre dificultăţile de aplicare a măsurilor restrictive.

22. Ţinerea în evidenţă a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se face cu respectarea prevederilor legale privind protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care această posibilitate nu este prevăzută de prevederile legale speciale ce reglementează atribuţiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituţional de supervizare şi al altor autorităţi/instituţii publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracţiunile comise de subiecţii restricţiilor, prevăzuţi în anexă, la condamnări penale ale acestora sau la măsuri de securitate privind aceştia numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfăşurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaţionale şi de întocmire şi completare a listei naţionale cu persoanele subiecţi ai restricţiilor. În asemenea situaţii, Consiliul interinstituţional de supervizare şi autorităţile/instituţiile publice competente exercită atribuţiile prevăzute de Legea nr.25/2016 în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora – în calitate de persoane împuternicite de către operator, astfel cum sunt reglementate acestea de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.

23. Asigurarea publicităţii informaţiilor în privinţa subiecţilor restricţiilor, prevăzuţi în anexă, cu respectarea condiţiilor stabilite de Legea nr.25/2016, nu reprezintă o încălcare a reglementărilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal şi nu poate angaja răspunderea persoanelor responsabile.

24. Mecanismul de implementare a măsurilor restrictive internaţionale prevăzut de prezenta decizie se aplică pe durata valabilităţii Deciziei (PESC) 2024/385 a Consiliului Uniunii Europene din 19 ianuarie 2024, cu modificările ulterioare.

[Pct.24 în redacţia Deciziei Consiliului interinstituţional de supervizare nr.48 din 19.06.2026, în vigoare 20.06.2026]

[Pct.24 modificat prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.44 din 20.03.2026, în vigoare 21.03.2026]

[Pct.24 modificat prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.18 din 05.03.2025, în vigoare 07.03.2025]

25. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se publică inclusiv pe site-ul web oficial al Guvernului, precum şi pe site-urile web oficiale ale autorităţilor şi ale instituţiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.

26. Consiliul interinstituţional de supervizare poate modifica prezenta decizie prin adoptarea deciziilor de modificare, emise în baza ordinelor de aliniere la măsurile restrictive ale Uniunii Europene şi emise de către ministrul afacerilor externe.

ANEXĂ

LISTA

subiecţilor în privinţa cărora au fost aplicate măsurile restrictive

internaţionale conform Deciziei (PESC) 2024/385 a Consiliului

Uniunii Europene din 19 ianuarie 2024

A. Persoane fizice

B. Persoane juridice, grupuri, entităţi şi organisme

[Anexa completată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.48 din 19.06.2026, în vigoare 20.06.2026]

[Anexa modificată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.44 din 20.03.2026, în vigoare 21.03.2026]

[Anexa modificată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.10 din 22.11.2024, în vigoare 26.11.2024]