Consiliul interinstituţional de supervizare \rDecizie nr.11 din 22.11.2024 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii Europene având în vedere activităţile care subminează stabilitatea şi tranziţia politică în Sudan
CONSILIUL INTERINSTITUŢIONAL DE SUPERVIZARE
D E C I Z I E
privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale
ale Uniunii Europene având în vedere activităţile care
subminează stabilitatea şi tranziţia politică în Sudan
nr. 11 din 22.11.2024
(în vigoare 26.11.2024)
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 490-493 art. 922 din 26.11.2024
* * *
În conformitate cu prevederile art.11 alin.(7) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.28-31, art.45), cu modificările ulterioare, pentru asigurarea punerii în aplicare a Ordinului ministrului afacerilor externe nr.195-s-4 din 15 noiembrie 2024 cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaţionale ale Uniunii Europene având în vedere activităţile care subminează stabilitatea şi tranziţia politică în Sudan, cu modificările ulterioare (Decizia (PESC) 2023/2135 din 9 octombrie 2023, cu modificările ulterioare), Consiliul interinstituţional de supervizare
DECIDE:
[Clauza de adoptare modificată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.52 din 02.09.2026, în vigoare 03.09.2026]
1. Se dispune blocarea fondurilor şi resurselor economice care aparţin, se află în proprietatea, sunt deţinute sau controlate de persoanele fizice şi juridice, entităţile şi organismele prevăzute în anexă (în continuare - subiecţi ai restricţiilor).
2. Se interzice punerea fondurilor şi resurselor economice la dispoziţia subiecţilor restricţiilor, precum şi utilizarea fondurilor şi resurselor economice în beneficiul acestora.
3. În vederea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor şi a resurselor economice prevăzute la pct.1 şi 2:
3.1. entităţile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 cu privire la
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (în continuare - Legea nr.308/2017):
3.1.1. aplică măsuri de precauţie privind clienţii similar celor prevăzute de Legea nr.308/2017, la identificarea subiecţilor restricţiilor în scopul blocării fondurilor şi resurselor economice menţionate la art.28 alin.(1) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (în continuare - Legea nr.25/2016). Totodată, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaţionale, entităţile raportoare aplică măsuri de precauţie sporită privind clienţii şi în cazul subiecţilor menţionaţi la art.6 alin.(1) din Legea nr.25/2016;
3.1.2. blochează fondurile şi resursele economice care se află în proprietate, sunt deţinute de subiecţii restricţiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora şi informează despre aceasta imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore, Serviciul Fiscal de Stat;
3.1.3. menţin măsurile de blocare până la recepţionarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat în conformitate cu art.29 din Legea nr.25/2016;
3.2. Instituţia Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Agenţia Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi alte persoane juridice învestite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor şi drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părţi în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abţine de la executarea oricăror activităţi care ar facilita transferul şi/sau convertirea acestora pentru subiecţi ai restricţiilor. Informaţia cu privire la acţiunile întreprinse în vederea executării prevederilor prezentului subpunct este transmisă Serviciului Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore din momentul identificării şi aplicării măsurii corespunzătoare;
3.3. în conformitate cu prevederile art.29 din Legea nr.25/2016, Serviciul Fiscal de Stat:
3.3.1. emite decizii de blocare a fondurilor şi a resurselor economice ale subiecţilor restricţiilor identificate sau notificate conform subpct. 3.1 sau conform art.23 şi 28 din Legea nr.25/2016;
3.3.2. informează autorităţile prevăzute la art.29 alin.(3) din Legea nr.25/2016 şi Consiliul interinstituţional de supervizare despre măsurile întreprinse în conformitate cu prevederile subpct. 3.3;
3.3.3. analizează periodic, dar nu mai rar de o data pe an, măsura dispusă de blocare a fondurilor sau a resurselor economice şi o revocă din oficiu sau la cerere dacă constată că menţinerea acesteia nu se mai justifică, informând neîntârziat despre acest fapt Consiliul interinstituţional de supervizare.
4. Supravegherea punerii în aplicare de către entităţile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 a măsurilor stabilite la pct.1 şi 2 se realizează de către organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare prevăzute la art.15 alin.(1) din Legea nr.308/2017 şi, respectiv, de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, pentru entităţile din aria sa de competenţă, conform legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
5. În exercitarea atribuţiilor sale în domeniul măsurilor restrictive internaţionale, Serviciul de Informaţii şi Securitate:
5.1. informează Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Banca Naţională a Moldovei în cazul obţinerii unor informaţii despre pregătirea şi/sau aplicarea unor mecanisme de eludare a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, care ar implica riscuri de derulare a unor tranzacţii prevăzute la subpct. 3.1, 3.2 şi 3.3;
5.2. elaborează şi aprobă, în termen proxim şi în funcţie de informaţiile de care dispune, lista persoanelor juridice în privinţa cărora există informaţii documentate că acestea se află sub controlul unui subiect al restricţiilor prevăzut în anexă sau sunt beneficiari efectivi ai acestuia şi comunică Serviciului Fiscal de Stat în vederea examinării oportunităţii adoptării deciziei de blocare a fondurilor sau a resurselor economice în conformitate cu prevederile art.29 din Legea nr.25/2016.
6. Excepţiile privind blocarea fondurilor şi resurselor economice.
6.1. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice ori punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice, după ce a constatat că fondurile sau resursele economice în cauză:
6.1.1. sunt necesare pentru satisfacerea nevoilor de bază ale subiecţilor restricţiilor şi ale membrilor de familie care se află la întreţinerea respectivelor persoane fizice, inclusiv plăţi necesare pentru achitarea unor cheltuieli pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente şi tratamente medicale, impozite, prime de asigurare şi plata facturilor la utilităţi publice;
6.1.2. sunt destinate exclusiv plăţii unor onorarii rezonabile şi rambursării cheltuielilor suportate ca urmare a prestării unor servicii juridice;
6.1.3. sunt destinate exclusiv plăţii unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare ori de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice indisponibilizate;
6.1.4. sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiţia că Serviciul Fiscal de Stat să informeze Consiliul interinstituţional de supervizare despre motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizaţie specifică, cu cel puţin două săptămâni înainte de acordarea autorizaţiei; sau
6.1.5. urmează să fie plătite în sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare ori al unei organizaţii internaţionale care beneficiază de imunităţi în conformitate cu dreptul internaţional, în măsura în care astfel de plăţi sunt destinate a fi utilizate în scopuri oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizaţiei internaţionale;
6.2. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice şi în situaţia în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:
6.2.1. fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunţate înainte de data la care au fost aplicate măsurile restrictive faţă de subiecţi ai restricţiilor prevăzuţi în anexă, sau al unei hotărâri judecătoreşti ori decizii administrative executorii pe teritoriul Republicii Moldova, anterior sau ulterior datei respective;
6.2.2. fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o hotărâre sau decizie menţionată la subpct. 6.2.1 ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;
6.2.3. hotărârea sau decizia nu este în beneficiul unui subiect al restricţiilor prevăzut în anexă; şi
6.2.4. recunoaşterea hotărârii sau a deciziei nu contravine ordinii publice;
6.3. pentru obţinerea excepţiilor menţionate la subpct. 6.1 şi 6.2, orice subiect al restricţiilor poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, însoţită de toate documentele relevante care demonstrează întrunirea condiţiilor specificate la subpct. 6.1. sau 6.2;
6.4. Serviciul Fiscal de Stat decide asupra acordării excepţiei solicitate după obţinerea avizului Ministerului Afacerilor Externe. Avizul Ministerului Afacerilor Externe este transmis în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Serviciului Fiscal de Stat;
6.5. răspunsul la cererea adresată potrivit subpct. 6.3 se comunică solicitantului de către Serviciul Fiscal de Stat, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepţie pentru satisfacerea unor nevoi esenţiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii;
6.6. în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat autorizează deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice, autorizaţia este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată şi exclusiv la subiecţi ai restricţiilor vizaţi în mod direct de aceasta;
6.7. restricţiile menţionate la pct.1 nu împiedică subiecţii restricţiilor incluşi pe lista din anexă să efectueze plăţi datorate în temeiul unui contract sau acord încheiat de subiectul restricţiilor în cauză ori în baza unei obligaţii care a apărut înainte de data la care măsurile restrictive internaţionale au fost aplicate faţă de subiectul respectiv al restricţiilor, cu condiţia ca Serviciul Fiscal de Stat să fi stabilit că beneficiarul plăţii respective nu este, în mod direct sau indirect, un subiect al restricţiilor şi cu respectarea prevederilor art.31 din Legea nr.25/2016;
6.8. restricţiile menţionate la pct.1 nu împiedică creditarea conturilor blocate de către societăţile de investiţii, băncile şi alţi prestatori de servicii de plată care primesc fonduri transferate de terţi în contul subiectului restricţiei, cu condiţia ca toate aceste sume care sunt transferate în conturile respective să fie, de asemenea, blocate. Instituţiile respective informează, fără întârziere, Serviciul Fiscal de Stat cu privire la orice tranzacţie de acest tip;
6.9. restricţiile menţionate la pct.2 nu se aplică sumelor transferate în conturile blocate care reprezintă:
6.9.1. dobânzi sau alte sume generate de aceste conturi;
6.9.2. plăţi datorate în baza unor contracte, acorduri care au fost încheiate sau a unor obligaţii care au survenit anterior datei la care au fost aplicate măsurile restrictive internaţionale faţă de subiectul respectiv al restricţiilor; sau
6.9.3. plăţi datorate în temeiul unor hotărâri judecătoreşti, decizii administrative sau hotărâri arbitrale care sunt executorii pe teritoriul Republicii Moldova;
6.10. prevederile subpct. 6.9 se aplică cu condiţia ca orice astfel de dobânzi, venituri şi plăţi să rămână blocate pe conturile respective;
6.11. restricţiile menţionate la pct.1 şi 2 nu se aplică punerii la dispoziţie, furnizării, procesării sau plăţii fondurilor, a altor active financiare sau resurse economice ori furnizării de bunuri şi servicii care sunt necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenţei umanitare sau pentru a sprijini alte activităţi care răspund unor nevoi umane de bază în cazul în care asistenţa şi activităţile menţionate sunt desfăşurate de:
6.11.1. Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv prin programele, fondurile şi alte entităţi şi organisme ale acesteia, precum şi agenţiile sale specializate şi organizaţiile conexe;
6.11.2. organizaţii internaţionale;
6.11.3. organizaţii umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi membri ai respectivelor organizaţii umanitare;
6.11.4. organizaţii neguvernamentale finanţate bilateral sau multilateral care participă la planurile de răspuns umanitar ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, la planurile de răspuns pentru refugiaţi, la alte apeluri sau clustere umanitare ale Organizaţiei Naţiunilor Unite coordonate de Oficiul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare;
6.11.5. organizaţii şi agenţii cărora Uniunea Europeană le-a acordat certificatul de parteneriat umanitar sau care sunt certificate sau recunoscute de către un stat membru al Uniunii Europene sau de către Republica Moldova în conformitate cu procedurile naţionale;
6.11.6. agenţii specializate ale statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Republicii Moldova; sau
6.11.7. angajaţii, beneficiarii de granturi, filialele sau partenerii de implementare ai entităţilor menţionate la subpct. 6.11.1-6.11.6 atunci când şi în măsura în care aceştia acţionează în calităţile respective;
6.12. fără a aduce atingere subpct. 6.11 şi prin derogare de la pct.1 şi 2, Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice îngheţate ori punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice, în condiţiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că punerea la dispoziţie a respectivelor fonduri sau resurse economice este necesară pentru a asigura furnizarea la timp a asistenţei umanitare sau pentru a sprijini alte activităţi care răspund unor nevoi umane de bază;
6.13. nu se dă curs niciunei cereri în legătură cu orice contract sau tranzacţie a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau în parte, de măsurile impuse în temeiul prezentei decizii, inclusiv al cererilor de acordare de despăgubiri sau al oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de daune-interese sau cele de chemare în garanţie, în special al cererilor de prelungire sau de plată a unei obligaţiuni, a unei garanţii sau a unei indemnizaţii, în special a unei garanţii financiare sau a unei indemnizaţii financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de:
6.13.1. subiecţi ai restricţiilor prevăzuţi în anexă;
6.13.2. orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acţionează prin intermediul sau în numele unui subiect al restricţiilor;
6.14. Serviciul Fiscal de Stat informează neîntârziat Consiliul interinstituţional de supervizare despre acordarea excepţiilor prevăzute la pct.6.
7. Se aplică interdicţii de intrare, tranzitare, şedere şi aflare pe teritoriul Republicii Moldova faţă de persoanele fizice, conform anexei.
8. Ministerul Afacerilor Interne va asigura aplicarea restricţiilor menţionate la pct.7.
9. Excepţiile privind aplicarea restricţiilor de călătorie:
9.1. restricţiile menţionate la pct.7 nu se aplică persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova;
9.2. prevederile pct.7 nu aduc atingere cazurilor în care Republicii Moldova îi revine o obligaţie de drept internaţional, şi anume:
9.2.1. în calitate de ţară-gazdă a unei organizaţii internaţionale interguvernamentale;
9.2.2. în calitate de ţară-gazdă a unei conferinţe internaţionale convocate de Organizaţia Naţiunilor Unite sau desfăşurate sub auspiciile acesteia;
9.2.3. în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii şi imunităţi;
9.3. excepţiile de la restricţiile impuse în temeiul pct.7 pot fi acordate atunci când deplasarea subiectului restricţiilor se justifică din motive umanitare urgente sau se efectuează în scopul participării la reuniuni interguvernamentale şi la reuniuni promovate sau găzduite de Uniune, sau la reuniuni găzduite de un stat membru care asigură preşedinţia OSCE, în cazul în care se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea obiectivelor de politică ale măsurilor restrictive, inclusiv sprijinirea stabilităţii şi a tranziţiei politice în Sudan.
9.4. de asemenea, pot fi acordate derogări de la măsurile impuse în temeiul pct.7 şi în cazul în care intrarea sau tranzitul este necesar pentru îndeplinirea unor proceduri judiciare.
10. Pentru obţinerea excepţiilor menţionate la subpct. 9.2, 9.3 şi 9.4, orice subiect al restricţiilor de călătorie poate adresa, în scris, o cerere către Ministerul Afacerilor Interne, însoţită de toate documentele relevante ce confirmă scopul şi circumstanţele deplasării subiectului restricţiilor.
11. Ministerul Afacerilor Interne decide asupra acordării excepţiei solicitate după obţinerea avizelor Ministerului Afacerilor Externe şi ale Serviciului de Informaţii şi Securitate. Avizele menţionate se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Ministerului Afacerilor Interne.
12. Răspunsul la cererea adresată potrivit pct.10 se comunică solicitantului de către Ministerul Afacerilor Interne, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepţie pentru satisfacerea unor nevoi esenţiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.
13. În cazul în care Ministerul Afacerilor Interne autorizează intrarea, tranzitarea, şederea sau aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor subiecţi ai restricţiilor, autorizaţia este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată şi exclusiv la persoanele vizate în mod direct de aceasta.
14. Ministerul Afacerilor Interne informează neîntârziat Consiliul interinstituţional de supervizare despre acordarea excepţiilor menţionate la pct.9.
15. Serviciul de Informaţii şi Securitate va elabora, în termen proxim şi în funcţie de informaţia de care dispune, lista persoanelor fizice şi juridice în privinţa cărora există probe şi informaţii documentate că sunt asociate subiecţilor restricţiilor prevăzuţi în anexă şi va întreprinde acţiunile subsecvente stabilite de art.6 din Legea nr.25/2016.
16. Pentru identificarea, prevenirea şi evitarea activităţilor sau a tranzacţiilor care urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaţionale prevăzute de pct.1 şi 2, instituţiile şi autorităţile publice cu competenţe în domeniul vizat, întreprind măsuri necesare în conformitate cu art.6 din Legea nr.25/2016.
17. Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele fizice şi juridice informează Consiliul interinstituţional de supervizare cu privire la situaţiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaţionale aplicate prin prezenta decizie.
18. Ca urmare a recepţionării informaţiilor menţionate la pct.17, Consiliul interinstituţional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie.
19. Autorităţile şi instituţiile publice pot sesiza direct organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie. În aceste cazuri, copia sesizării se transmite pe adresa Consiliului interinstituţional de supervizare.
20. Autorităţile şi instituţiile publice abilitate prin prezenta decizie informează Consiliul interinstituţional de supervizare semestrial, precum şi la solicitare, despre acţiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie, precum şi vor informa Consiliul interinstituţional de supervizare neîntârziat despre dificultăţile de aplicare identificate.
21. Consiliul interinstituţional de supervizare, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, informează instituţiile relevante ale Uniunii Europene despre acţiunile întreprinse pe plan intern şi despre dificultăţile de aplicare a măsurilor restrictive.
22. Ţinerea evidenţei măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se face cu respectarea prevederilor legale privind protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care această posibilitate nu este prevăzută de prevederile legale speciale ce reglementează atribuţiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituţional de supervizare şi al altor autorităţi/instituţii publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracţiuni comise de subiecţi ai restricţiilor prevăzuţi în anexă, la condamnări penale ale acestora sau la măsuri de securitate privind aceştia numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfăşurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaţionale şi de întocmire şi completare a listei naţionale cu persoanele subiecţi ai restricţiilor. În asemenea situaţii, Consiliul interinstituţional de supervizare şi autorităţile/instituţiile publice competente exercită atribuţiile prevăzute de Legea nr.25/2016 în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora - în calitate de persoane împuternicite de către operator, astfel cum sunt reglementate acestea de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.
23. Asigurarea publicităţii informaţiilor în privinţa persoanelor subiecţilor restricţiilor prevăzuţi în anexă, cu respectarea condiţiilor stabilite de Legea nr.25/2016, nu reprezintă o încălcare a reglementărilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal şi nu poate angaja răspunderea persoanelor responsabile.
24. Mecanismul de implementare a măsurilor restrictive internaţionale prevăzut de prezenta decizie se aplică pe durata valabilităţii Deciziei (PESC) 2023/2135 a Consiliului Uniunii Europene din 9 octombrie 2023, cu modificările ulterioare.
[Pct.24 în redacţia Deciziei Consiliului interinstituţional de supervizare nr.48 din 19.06.2026, în vigoare 20.06.2026]
[Pct.24 modificat prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.33 din 10.12.2025, în vigoare 11.12.2025]
25. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se publică inclusiv pe site-ul web oficial al Guvernului, precum şi pe site-urile web ale autorităţilor şi instituţiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.
26. Consiliul interinstituţional de supervizare poate modifica prezenta decizie prin adoptarea deciziilor de modificare emise în baza ordinelor de aliniere la măsurile restrictive ale Uniunii Europene, emise de către ministrul afacerilor externe, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(8) din Legea nr.25/2016.
| PRIM-MINISTRU, | |
| PREŞEDINTE AL CONSILIULUI | |
| INTERINSTITUŢIONAL DE SUPERVIZARE | Dorin RECEAN |
| Nr.11. Chişinău, 22 noiembrie 2024. | |
ANEXĂ
LISTA
subiecţilor în privinţa cărora au fost aplicate măsurile restrictive
internaţionale conform Deciziei (PESC) 2023/2135 a Consiliului
Uniunii Europene din 9 octombrie 2023
A. Persoane fizice
| Nr. crt. | Nume | Informaţii de identificare | Motivele aplicării măsurilor restrictive de către Uniunea Europeană | Data includerii pe listă de către Uniunea Europeană şi data aplicării restricţiilor de către Republica Moldova |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Mirghani Idriss SULEIMAN | Cetăţenia: sudaneză
Sexul: masculin Funcţia: general-locotenent în cadrul forţelor armate sudaneze; director general al Defense Industries System; director al Agenţiei de producţie a armatei sudaneze Persoane fizice asociate: generalul Abdelfattah Al-Burhan, comandantul suprem al forţelor armate sudaneze Entităţi asociate: Defense Industries System, SMT Engineering, forţele armate sudaneze |
General-locotenentul Mirghani Idriss Suleiman este ofiţer în cadrul forţelor armate sudaneze şi director general al Defense Industries System (DIS), o întreprindere sancţionată de Uniunea Europeană pentru sprijinirea unor acţiuni şi politici care ameninţă pacea, stabilitatea şi securitatea Sudanului.
DIS este descrisă drept cea mai mare întreprindere din domeniul apărării din Sudan, generând venituri estimate de 2 miliarde dolari SUA prin intermediul a sute de filiale în diferite sectoare ale economiei Sudanului. DIS produce o serie de arme de calibru mic, arme convenţionale, muniţie şi vehicule militare pentru forţele armate sudaneze. În calitatea sa de director general al DIS, Mirghani Idriss Suleiman a efectuat numeroase deplasări împreună cu generalul Abdelfattah Al-Burhan, comandantul suprem al forţelor armate sudaneze, de la începutul războiului, pentru a consolida, se presupune, capacităţile acestora de a lupta împotriva forţelor de sprijin rapid pe mai multe fronturi în Khartoum, Darfur şi Kordofan. Prin urmare, Mirghani Idriss Suleiman oferă sprijin pentru acţiuni şi politici care ameninţă pacea, stabilitatea sau securitatea Sudanului |
UE - 24.06.2024
RM - 26.11.2024 |
| 2. | EL TAHIR Mohamed EL AWAD EL AMIN
alias: EL TAHIR Mohamed EL AWAD EL AMIN AL-TAHER; Mohammed AL-AWAD AL-AMIN |
Cetăţenia: sudaneză
Sexul: masculin Funcţia: general-locotenent, comandant al forţelor aeriene sudaneze începând de la 1 septembrie 2022. Fost decan al Academiei Forţelor Aeriene din Sudan. Fost comandant al bazei aeriene de la Khartoum. Persoane fizice asociate: generalul Abdelfattah Al-Burhan, comandantul suprem al forţelor armate sudaneze; general-locotenentul Yasir Al-Atta, comandantul suprem adjunct al forţelor armate sudaneze; generalul Mohamed Osman al-Hussein, şeful Statului-Major General al forţelor terestre ale forţelor armate sudaneze Entităţi asociate: forţele armate sudaneze |
El Tahir Mohamed El Awad El Amin este general-locotenent în cadrul forţelor armate sudaneze şi comandant al forţelor aeriene sudaneze începând de la 1 septembrie 2022. Prin urmare, este responsabil de operaţiunile desfăşurate de forţele aeriene ale forţelor armate sudaneze de la izbucnirea conflictului dintre acestea, forţele de sprijin rapid şi miliţiile lor aliate la 15 aprilie 2023, astfel cum reiese din participarea sa la reuniunile la nivel înalt făcute publice ale comandanţilor de rang înalt ai forţelor armate sudaneze, conduse de comandantul suprem Abdelfattah Al-Burhan şi care au avut loc la Comandamentul General al forţelor armate sudaneze din Khartoum în lunile mai şi iulie 2023.
Prin urmare, El Tahir Mohamed El Awad El Amin deţine o responsabilitate directă de comandă în ceea ce priveşte bombardamentele aeriene fără discriminare comise de forţele aeriene ale forţelor armate sudaneze în zone rezidenţiale dens populate, în special în Khartoum, Omdurman, Nyala (Darfurul de Sud) şi Kordofanul de Nord, documentate de Misiunea ONU de asistenţă integrată pentru tranziţie în Sudan (UNITAMS) în rapoartele sale către Secretarul General din 31 august 2023 şi 13 noiembrie 2023, de către înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului în raportul său din 22 februarie 2024 şi de către Consiliul de experţi al ONU privind Sudanul în raportul său din 15 ianuarie 2024. El Tahir Mohamed El Awad El Amin s-a implicat astfel, în mod direct, în continuarea conflictului sudanez, care ameninţă pacea, stabilitatea şi securitatea Sudanului, şi a participat la planificarea, dirijarea şi comiterea de operaţiuni aeriene care au avut drept rezultat încălcări grave ale drepturilor omului şi încălcări ale dreptului internaţional umanitar, cauzând un număr mare de victime civile şi ducând la strămutarea populaţiei civile şi la distrugerea infrastructurilor critice, inclusiv a unor unităţi medicale, precum Spitalul Nilului de Est din Khartoum în mai 2023 şi Spitalul pediatric Babiker Nahar din El-Fasher în mai 2024 |
UE - 24.06.2024
RM - 26.11.2024 |
| 3. | Ali Ahmed KARTI MOHAMED | Data naşterii: 11.3.1953
Locul naşterii: Hagar Elassal - Sudan Cetăţenia: sudaneză Sexul: masculin Funcţia: partizan ferm al Partidului Congresului Naţional; secretar general al Mişcării Islamice din Sudan; fost ministru al afacerilor externe al Sudanului Numărul documentului de identitate: 11822483949 Entităţi asociate: Ministerul Afacerilor Externe din Sudan; Mişcarea Islamică din Sudan |
Ali Ahmed Karti Mohamed a fost ministrul afacerilor externe al Sudanului în cadrul guvernului condus de Omar al-Bashir. În urma căderii regimului al-Bashir, Ali Ahmed Karti Mohamed a fost selectat drept unul dintre liderii Mişcării Islamice din Sudan şi s-a aflat în fruntea eforturilor depuse pentru a încetini progresele Sudanului în direcţia unei tranziţii democratice depline, subminând fostul guvern de tranziţie condus de civili şi procesul de încheiere a acordului-cadru politic. Acest lucru a contribuit la conflictul dintre forţele armate sudaneze şi forţele de sprijin rapid, care a început la 15 aprilie 2023.
Împreună cu alţi islamişti radicali sudanezi, acesta obstrucţionează în mod activ eforturile de încetare a focului în vederea încheierii conflictului şi se opune eforturilor civile de restabilire a tranziţiei democratice a Sudanului. Ali Ahmed Karti Mohamed este un partizan ferm al Partidului Congresului Naţional, fondat de Omar Al-Bashir în 1998. Partidul Congresului Naţional este organizaţia succesoare a Frontului Islamic Naţional, afiliat Frăţiei Musulmane. Ali Ahmed Karti Mohamed este, în prezent, secretarul general al Mişcării Islamice din Sudan, o alianţă largă de grupuri islamiste, şi este considerat a fi persoana responsabilă de reapariţia Partidului Congresului Naţional. Mişcarea Islamică are o influenţă puternică asupra forţelor armate sudaneze, a poliţiei şi a serviciilor de informaţii. Prin urmare, Ali Ahmed Karti Mohamed se angajează, direct sau indirect, în acţiuni sau politici care ameninţă pacea, stabilitatea sau securitatea Sudanului, oferă sprijin pentru acestea sau beneficiază de pe urma lor |
UE - 24.06.2024
RM - 26.11.2024 |
|
[Poziţia 4 abrogată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.25 din 26.05.2025, în vigoare 28.05.2025] |
||||
| 5. | Mustafa Ibrahim ABDEL NABI MOHAMED | Cetăţenia: sudaneză
Sexul: masculin Funcţia: director al Băncii al-Khaleej; acţionar majoritar al Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Sudan); consilier financiar al liderului forţelor de sprijin rapid Numărul paşaportului: B CH 4930920 Persoane fizice asociate: Musa Hamdan Dagalo Musa, fratele liderului forţelor de sprijin rapid, Mohamed Hamdan Dagalo Entităţi asociate: Banca al-Khaleej; Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Sudan) |
Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed este un fost înalt funcţionar al Băncii Centrale Sudaneze, care a devenit consilier financiar al forţelor de sprijin rapid, ajutându-le să gestioneze o reţea de întreprinderi şi entităţi interpuse.
Un raport al Consiliului de experţi al ONU privind sancţiunile în Darfur a menţionat recent un fost înalt funcţionar al Băncii Centrale Sudaneze, care este stabilit în Dubai şi care a devenit consilier financiar al forţelor de sprijin rapid, fără a-l numi. Raportul explică, de asemenea, că Banca al-Khaleej a ajuns să aibă un rol esenţial în finanţarea forţelor de sprijin rapid în 2019, când participaţia sa majoritară a fost achiziţionată de persoane fizice şi entităţi asociate cu forţele de sprijin rapid. Relatările din mass-media şi grupurile de reflecţie l-au identificat ca fiind Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed. Este director al Băncii Al-Khaleej, o bancă sudaneză. Peste 60 % dintre acţiunile Băncii Al-Khaleej sunt deţinute de întreprinderi asociate familiei lui Mohammad Hamdan Dagalo (Hemedti), şeful forţelor de sprijin rapid. Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed este, de asemenea, acţionarul majoritar al întreprinderii Shield Protective Solutions Co. Ltd. Celălalt acţionar al acestei întreprinderi este unul dintre fraţii Hemedti, şi anume Musa Hamdan Dagalo Musa, iar această întreprindere deţine peste 14 % din participaţia la Banca al-Khaleej. În calitatea sa de consilier financiar al forţelor de sprijin rapid şi al familiei Dagalo, Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed se angajează, direct sau indirect, în acţiuni sau politici care ameninţă pacea, stabilitatea sau securitatea Sudanului, oferă sprijin pentru acestea sau beneficiază de pe urma lor |
UE - 24.06.2024
RM - 26.11.2024 |
| 6. | Masar Abdurahman ASEEL
alias: Massar Abdelrahman ASSIL Masar Abdelrahman ESEIL Massar ASSEL Masar ASIL |
Sexul: masculin
Funcţia: emir al clanului Mahamid din Darfurul de Vest; membru al Administraţiei native din Darfurul de Vest |
Masar Abdurahman Aseel este un lider tribal important al clanului Mahamid din Darfurul de Vest. Clanul Mahamid aparţine tribului Rizeigat, care reuneşte comunităţi arabe locuind în Darfur şi Ciad. Deţine titlul de emir şi este membru al Administraţiei native din Darfurul de Vest.
Masar Abdurahman Aseel a facilitat atacurile conduse de forţele de sprijin rapid şi de miliţiile lor aliate împotriva comunităţilor locale care trăiesc în El Geneina (Darfurul de Vest), în special împotriva populaţiei Massalit, începând din aprilie 2023. În special, acesta a contribuit în mod direct la recrutarea şi înarmarea miliţiilor de către forţele de sprijin rapid şi la coordonarea acestor forţe, astfel cum s-a raportat în cel de al 15-lea raport final al Consiliului de experţi al ONU privind Sudanul, publicat în ianuarie 2024, în vederea desfăşurării de atacuri orientate etnic, în special împotriva comunităţilor Massalit, în Darfurul de Vest, în perioada cuprinsă între sfârşitul lunii aprilie şi începutul lunii noiembrie 2023. În martie şi în aprilie 2024, forţele de sprijin rapid au publicat materiale video de propagandă cu Masar Abdurahman Aseel, demonstrând sprijinul său instigator la război pentru forţele de sprijin rapid şi rolul său în mobilizarea trupelor pentru a susţine forţele de sprijin rapid şi a se alătura luptei lor împotriva forţelor armate sudaneze începând de la 15 aprilie 2023. Prin urmare, Masar Abdurahman Aseel s-a angajat, în mod direct, în acţiuni sau politici care ameninţă pacea, stabilitatea sau securitatea Sudanului, oferă sprijin pentru acestea şi beneficiază de pe urma acestora. Prin sprijinirea capturării Darfurului de Vest de către forţele de sprijin rapid, Masar Abdurahman Aseel şi-a consolidat poziţia şi influenţa în cadrul Administraţiei native a Darfurului de Vest, în detrimentul altor lideri ai comunităţii, în special al celor aparţinând comunităţii Massalit, care au fost vizaţi de forţele de sprijin rapid şi de miliţiile lor aliate |
UE - 24.06.2024
RM - 26.11.2024 |
| 7. | Salah Abdallah Mohamed SALAH alias: SALAH GOSH |
Data naşterii: 1957 Locul naşterii: Nuri, Sudan Cetăţenie: sudaneză Paşaport: YSJCYKRYG1U5 Sexul: masculin Funcţia: fost consilier pe probleme de securitate naţională al Republicii Sudan; fost director al Serviciului Naţional de Informaţii şi Securitate din Sudan; Persoane fizice asociate: fostul preşedinte al Republicii Sudan, Omar Al-Bashir; generalul Abdelfattah Al-Burhan Entităţi asociate: Serviciul Naţional de Informaţii şi Securitate (NISS) |
Salah Abdallah Mohamed Salah este fostul consilier pe probleme de securitate naţională al Republicii Sudan, precum şi fostul director al Serviciului Naţional de Informaţii şi Securitate din Sudan (NISS). Salah este responsabil de mai multe lovituri de stat din Sudan (în special în 2012 şi 2019) şi a contribuit la executarea unei lovituri de stat în 2021. Salah este considerat la scară largă drept Ťspionul-şefť al Sudanului. Datorită experienţei şi cunoştinţelor sale dobândite în calitate de fost funcţionar de securitate, a jucat un rol în a ajuta elemente ale fostului regim să revină la putere şi a subminat eforturile de instituire a unui guvern civil în Sudan. După căderea regimului Al-Bashir, Salah continuă să fie implicat în activităţi care destabilizează pacea şi afectează stabilitatea în ţară. Deşi în prezent este rareori văzut public, el rămâne activ şi este considerat în continuare artizanul multor acţiuni desfăşurate de forţele armate sudaneze (FAS) şi de departamentul de operaţiuni de informaţii în cadrul crizei din cursul ultimelor săptămâni şi luni. Prin urmare, Salah este identificat drept lider în rândul elementelor radicale ale fostului regim Al-Bashir, responsabil de eforturile în materie de securitate şi de cele militare, care este integrat în structurile FAS. Legăturile sale ideologice cu fostul regim Al-Bashir (Partidul Congresului Naţional, PCN) sunt un stimulent puternic al discursului care alimentează războiul împotriva frontului opus, şi anume forţele de sprijin rapid (FSR). Prin urmare, Salah s-a implicat în acţiuni care ameninţă pacea, stabilitatea sau securitatea Sudanului şi în acţiuni care subminează eforturile de reluare a tranziţiei politice în Sudan |
UE16.12.2024 RM07.03.2025 |
| 8. | Tijani KARSHOM alias: KHARSHOM; KARSHOUM; KHARSHOUM; AL-TIJANI AL-TAHIR KARSHOUM |
Cetăţenie: sudaneză Sexul: masculin Funcţia: fost guvernator adjunct (sau "Wali" în limbajul local) al Darfurului de Vest; guvernator de facto al Darfurului de Vest; Persoane fizice asociate: Abdulrahman JUMA BARAKALLAH; Masar Abdurahman ASEEL Entităţi asociate: Reuniunea Forţelor de Eliberare din Sudan (GSLF) |
Tijani Karshom este membru de frunte al tribului Mahamid şi era guvernator adjunct al Darfurului de Vest la momentul masacrului tribului Massalit din El Geneina, capitala Darfurului de Vest, în iunie 2023. Este, de asemenea, membru al Reuniunii Forţelor de Eliberare din Sudan (GSLF), care a facilitat recrutarea de miliţii pentru a lupta alături de FSR. Karshom este responsabil de atacul fatal asupra guvernatorului Darfurului de Vest din El Geneina din iunie 2023, pentru că a dat instrucţiuni FSR să împiedice civilii blocaţi în El Geneina să părăsească oraşul şi pentru că a ordonat două atacuri asupra taberelor pentru persoane strămutate în interiorul ţării (PSI). După masacrul din El Geneina, Karshom a înfiinţat un comitet pentru colectarea şi îngroparea cadavrelor în gropi comune. Karshom a fost, de asemenea, implicat în eforturile de ascundere a cadavrelor după un al doilea masacru în Ardamatta, Darfurul de Vest, în noiembrie 2023. Karshom este, de asemenea, responsabil de conducerea unui atac în El Geneina, alături de FSR, şi de ordonarea unui foc de artilerie asupra biroului guvernatorului în mai 2023, cu o lună înainte de asasinarea guvernatorului. Karshom s-a implicat în acţiuni care ameninţă pacea, stabilitatea şi securitatea Sudanului şi a fost implicat în planificarea, conducerea sau comiterea de acte în Darfurul de Vest care constituie abuzuri grave împotriva drepturilor omului şi încălcări ale dreptului internaţional umanitar, inclusiv asasinate, violuri şi alte forme grave de violenţă sexuală şi bazată pe gen, precum şi răpiri |
UE-16.12.2024 RM 07.03.2025 |
| 9. | Mohamed Ali Ahmed SUBIR | Cetăţenie: sudaneză Sexul: masculin Funcţia: general-locotenent; director al Direcţiei de Informaţii Militare (DIM) a forţelor armate sudaneze (FAS); Entităţi asociate: forţele armate sudaneze (FAS); Direcţia de Informaţii Militare (DIM) |
Mohamed Ali Ahmed Subir este general-locotenent al forţelor armate sudaneze (FAS) şi director al Direcţiei de Informaţii Militare (DIM) a FAS. În această calitate, a fost responsabil de operaţiile desfăşurate de serviciile de informaţii militare de la izbucnirea conflictului dintre FAS, forţele de sprijin rapid (FSR) şi grupările armate aliate ale acestora, la 15 aprilie 2023. Acest lucru este subliniat de participarea sa la reuniunile publice la nivel înalt ale comandanţilor de rang înalt ai FAS, conduse de comandantul suprem Abdelfattah Al-Burhan la comandamentul general al FAS de la Khartoum în mai şi iulie 2023. Prin urmare, generalul-locotenent Subir deţine o responsabilitate de comandă în ceea ce priveşte hărţuirea, arestarea arbitrară şi detenţia apărătorilor drepturilor omului, a activiştilor comunităţilor locale, inclusiv a activiştilor împotriva războiului, a avocaţilor, a profesioniştilor din domeniul medical, a voluntarilor care sprijină serviciile de urgenţă, a membrilor partidelor politice şi a comitetelor de rezistenţă, precum şi a persoanelor percepute ca susţinători ai FSR. De asemenea, el a fost implicat în mai multe cazuri de violenţă sexuală, inclusiv violuri şi ameninţări cu violul, atribuite DIM, precum şi în comiterea de către DIM a unor acte echivalente torturii şi altor forme de rele tratamente. Generalul-locotenent Subir este, de asemenea, responsabil de impunerea de către DIM a unor restricţii semnificative în ceea ce priveşte accesul la ajutoare şi livrarea acestora. Prin urmare, generalul-locotenent Subir a fost implicat direct în comiterea de către DIM a unor acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului şi încălcări ale dreptului internaţional umanitar, precum şi în acţiuni care subminează în mod direct eforturile de reluare a tranziţiei politice în Sudan |
UE 16.12.2024 RM 07.03.2025 |
|
[Poziţia 10 abrogată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.25 din 26.05.2025, în vigoare 28.05.2025] |
||||
|
11. |
Abu Aqla Mohamed Ahmed KAIKAL | Cetăţenie: sudaneză Sexul: masculin Funcţia: comandant al unei miliţii afiliate forţelor armate sudaneze (FAS) Entităţi asociate: forţele armate sudaneze (FAS) |
Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal este un comandant militar sudanez care a activat în forţele de sprijin rapid (FSR) în statul Jazira state din Sudan înainte de a trece de partea forţelor armate sudaneze (FAS) în octombrie 2024. În decembrie 2023 a fost numit de către FSR guvernator al statului Jazira, după ce FSR au ocupat în mod violent respectiva zonă. FSR sunt responsabile de atacuri asupra oraşelor şi a centrelor de ajutor umanitar în statul Jazira, ceea ce a condus la un număr foarte mare de civili strămutaţi, la foamete, penurie de medicamente şi obstacole în calea ajutorului umanitar. Violenţele comise de FSR în timpul mandatului de guvernator al lui Kaikals s-au concentrat cu deosebire în statul Jazira. Prin urmare, Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal este responsabil de acţiuni şi politici care ameninţă pacea, stabilitatea şi securitatea Sudanului. În plus, este responsabil de conducerea unor acte în Sudan care constituie încălcări grave ale drepturilor omului, precum şi de obstrucţionarea furnizării de asistenţă umanitară în Sudan, a accesului la aceasta sau a distribuţiei acesteia. | UE - 18.07.2025 RM - 25.08.2025 |
| 12. | Hussein BARSHAM | Cetăţenie: sudaneză Sexul: masculin Funcţia: comandant militar de operaţii al FSR Entităţi asociate: forţele de sprijin rapid (FSR); tribul Misseria |
Hussein Barsham este comandant militar de operaţii al forţelor de sprijin rapid (FSR), organizaţie care a fost acuzată de către organizaţii internaţionale non-guvernamentale de epurare etnică şi chiar de genocid împotriva tribului Masalit şi a altor grupuri nearabe din Darfur. În calitate de comandant, Hussein Barsham a condus soldaţi ai FSR în operaţiunile de ocupare a aeroportului Baleela de către forţele armate sudaneze (FAS) şi a unor localităţi din Kordofanul de Vest, precum Meiram. A jucat un rol major în operaţii ale FSR care au dus la atrocităţi în masă, inclusiv asasinate cu ţintă precisă, violenţe etnice, strămutări forţate şi violenţe împotriva civililor, în special în Darfur şi în alte zone din Sudan afectate de conflict. Sub comanda sa, forţele FSR au fost implicate în atrocităţi şi asasinate în masă. Barsham a fost implicat în luptele din regiunea Kordofan. A condus atacuri asupra mai multor localităţi şi a fost prezent la locurile în care soldaţii aflaţi sub comanda sa au comis atrocităţi şi execuţii în masă. Astfel de acte constitute crime de război. Hussein Barsham este prin urmare răspunzător de acţiuni care ameninţă pacea, stabilitatea şi securitatea Sudanului. Este totodată responsabil de subminarea eforturilor de reluare a tranziţiei politice în Sudan şi de conducerea sau comiterea de acte în Sudan care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri ori încălcări ale dreptului internaţional umanitar. |
UE - 18.07.2025 RM - 25.08.2025 |
|
[Poziţia 13 abrogată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.48 din 19.06.2026, în vigoare 20.06.2026] [Poziţia 14 abrogată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.52 din 02.09.2026, în vigoare 03.09.2026] [Poziţia 15 abrogată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.48 din 19.06.2026, în vigoare 20.06.2026] |
||||
| 16. | Edris KAFUTI | Cetăţenia: sudaneză Sexul: masculin Funcţia: comandant de operaţii în cadrul FSR Entităţi asociate: FSR |
Edris Kafuti este comandant de operaţii în cadrul FSR. A fost identificat drept unul dintre principalii autori ai atrocităţilor comise de FSR în El Fasher în octombrie 2025. În timpul incidentului respectiv, a hărţuit persoane deţinute. Prin urmare, Edris Kafuti este răspunzător pentru comiterea unor acte în Sudan care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora, precum şi încălcări ale dreptului internaţional umanitar. De asemenea, este răspunzător pentru acţiuni care ameninţă pacea, stabilitatea sau securitatea Sudanului |
UE -29.01.2026 RM - 09.03.2026 |
|
[Poziţiile 17,18 abrogate prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.48 din 19.06.2026, în vigoare 20.06.2026] |
||||
| 19. | Abu Zaid Talha AL-MISBAH | Cetăţenia: sudaneză Sexul: masculin Funcţia: comandant al batalionului Baraa bin Malik (BBMB) Entităţi asociate: FAS; batalionul Baraa bin Malik (BBMB) |
Abu Zaid Talha Al-Misbah este comandantul batalionului Baraa bin Malik (BBMB), o miliţie islamistă care luptă alături de forţele armate sudaneze (FAS) în conflictul dintre FAS, forţele de sprijin rapid (FSR) şi grupările armate aliate ale acestora, care continuă să se desfăşoare de la 15 aprilie 2023. Abu Zaid Talha Al-Misbah a participat la apărarea bazei forţelor armate din sudul Khartoumului în perioada iunie-august 2023. De asemenea, a condus luptătorii batalionului Baraa bin Malik care au luat cu asalt Palatul republican din Khartoum în martie 2025. Prin urmare, Abu Zaid Talha Al-Misbah participă în mod activ la eforturile de război conduse de FAS, care obstrucţionează şi subminează eforturile de reluare a tranziţiei politice în Sudan. Abu Zaid Talha Al-Misbah deţine responsabilitatea de comandă pentru execuţiile sumare ale civililor efectuate de batalionul Baraa bin Malik în nordul Khartoumului în septembrie 2024 şi în Gezirah în ianuarie 2025, care constituie încălcări grave ale drepturilor omului, astfel cum se arată, printre altele, în raportul din decembrie 2025 al Misiunii internaţionale independente de anchetă pentru Sudan a Consiliului pentru Drepturile Omului al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi în raportul din februarie 2025 al Human Rights Watch. Prin urmare, Abu Zaid Talha Al-Misbah a fost direct implicat în comiterea de către batalionul Baraa bin Malik a unor acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului şi este, de asemenea, răspunzător pentru subminarea eforturilor de reluare a tranziţiei politice în Sudan |
UE -29.01.2026 RM - 09.03.2026 |
| 20. | Al-Tayyib AL-IMAM JODA | Cetăţenia: sudaneză Sexul: masculin Funcţia: emir al clanului Nafeidiya din tribul Kawahla, zona Sarhan, la vest de Gezirah Entităţi asociate: FAS; Forţele Scutului din Sudan; tribul Kawahla; clanul Nafeidiya |
Al-Tayyib Al-Imam Jod este emirul clanului Nafeidiya din tribul Kawahla, zona Sarhan, la vest de statul Gezirah. S-a numărat printre liderii comunităţii care au ajutat forţele armate sudaneze (FAS) şi miliţiile aliate, în special Forţele Scutului din Sudan, la recrutarea şi organizarea campaniei de vizare sistematică a comunităţilor agricole din Kanabi, în statele Gezirah şi Sennar, care a inclus arestări în masă, ucideri în masă, gropi comune şi sate arse, în special înainte şi după recucerirea oraşului Wad Madani de către FAS şi aliaţii acestora în ianuarie 2025. Al-Tayyib Al-Imam Joda şi-a exprimat sprijinul deplin pentru Forţele Scutului din Sudan, un grup paramilitar aliat al forţelor armate sudaneze, condus de Abu Aqla Mohamed Kaikal, care a comis încălcări grave ale drepturilor omului în statul Gezirah. Al-Tayyib Al-Imam Joda a făcut apel în mod repetat la înarmarea populaţiei civile, a recrutat combatanţi în numele FAS şi al Forţelor Scutului din Sudan, şi a incitat la violenţă împotriva populaţiei din Kanabi, acuzând-o că sprijină forţele de sprijin rapid (FSR). Prin urmare, Al-Tayyib Al-Imam Joda a fost implicat în planificarea, conducerea şi comiterea în Sudan de acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului şi care subminează în mod direct eforturile de reluare a tranziţiei politice în Sudan |
UE -29.01.2026 RM - 09.03.2026”. |
B. Persoane juridice, entităţi sau organisme
| Nr. crt. | Nume | Informaţii de identificare | Motivele aplicării măsurilor restrictive de către Uniunea Europeană | Data includerii pe listă de către Uniunea Europeană şi data aplicării restricţiilor de către Republica Moldova |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Defense Industries System
alias: Military Industry Corporation; Defense Industries Corporation |
Adresă: Khartoum North, Khartoum 10783
Tip de entitate: entitate publică Data înregistrării: 1993 |
Defense Industries System (DIS), cunoscută anterior sub denumirea Military Industrial Corporation (MIC), este un mare conglomerat deţinut de forţele armate sudaneze (FAS), care gestionează o reţea de societăţi controlate de armată. DIS generează venituri anuale substanţiale, estimate la 2 miliarde dolari SUA în 2020.
DIS produce şi furnizează FAS o serie de echipamente militare, inclusiv arme, muniţii, aeronave şi vehicule militare, utilizate de forţele armate în conflictul din Sudan. DIS controlează împreună cu SMT Engineering (SMT), prin intermediul unei reţele de participaţii directe şi indirecte, numeroase societăţi ale conglomeratului GIAD controlat de FAS, care este de asemenea implicat în producţia de arme şi vehicule pentru forţele armate, precum şi în furnizarea de servicii către FAS, în special prin intermediul unui parteneriat între GIAD for Automotive Services şi Corps of Engineers (Corpul inginerilor). Directorul general al DIS l-a însoţit pe comandantul Al-Burhan în timpul vizitelor sale oficiale în străinătate începând din aprilie 2023. Prin urmare, DIS furnizează sprijin pentru acţiunile şi politicile FAS care ameninţă pacea, stabilitatea şi securitatea Sudanului. În plus, DIS este asociată cu SMT, care furnizează de asemenea sprijin pentru acţiunile şi politicile FAS care ameninţă pacea, stabilitatea şi securitatea Sudanului |
UE - 22.01.2024
RM - 26.11.2024 |
| 2. | SMT Engineering
alias: Sudan Master Technology; SMT |
Adresă: SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street Khartoum
Tip de entitate: societate controlată de stat |
SMT Engineering (SMT) este o societate cu sediul în Sudan care deţine sau controlează, împreună cu DIS, numeroase societăţi ale conglomeratului GIAD controlat de FAS, prin intermediul unei reţele de participaţii directe şi indirecte. SMT este principalul acţionar a trei societăţi GIAD în care DIS deţine restul acţiunilor (GIAD pentru industria autovehiculelor şi a camioanelor, complexul GIAD pentru industriile mecanismelor grele şi complexul GIAD pentru industria metalurgică). De asemenea, SMT deţine sau controlează, direct sau indirect, multe alte societăţi care fac parte din conglomeratul GIAD, în care DIS deţine de asemenea participaţii, cum ar fi GIAD for Automotive Services.
Conglomeratul GIAD este implicat în producţia de arme şi vehicule pentru forţele armate, precum şi în furnizarea de servicii pentru FAS, în special prin intermediul unui parteneriat între GIAD for Automotive Services şi Corps of Engineers. DIS este un mare conglomerat deţinut de FAS, care furnizează sprijin pentru acţiunile şi politicile FAS care ameninţă pacea, stabilitatea şi securitatea Sudanului, în special prin fabricarea şi furnizarea unei serii de echipamente militare, inclusiv arme şi muniţii, aeronave şi vehicule militare, utilizate de forţele armate în conflictul din Sudan. Prin urmare, SMT Engineering furnizează sprijin pentru acţiunile şi politicile FAS care ameninţă pacea, stabilitatea şi securitatea Sudanului. De asemenea, este asociată cu DIS, care furnizează de asemenea sprijin pentru acţiunile şi politicile FAS care ameninţă pacea, stabilitatea şi securitatea Sudanului |
UE - 22.01.2024
RM - 26.11.2024 |
| 3. | Zadna International Company for Investment Limited | Adresă: Doha Street Property 436, Manshia Doha Street, Khartoum, Sudan, 11429
Tip de entitate: societate controlată de stat Data înregistrării: 1997 |
Zadna International Company for Investment Limited (Zadna) este o societate holding în domeniul agriculturii şi construcţiilor, deţinută în proporţie de 99 % de Fondul special pentru securitate socială al forţelor armate (FSS-FAS), controlat de FAS, cunoscută anterior sub denumirea Charity Organisation for the Support of the Armed Forces (Organizaţia de caritate pentru sprijinirea forţelor armate).
Liderul FAS, comandantul Al-Burhan, l-a numit în octombrie 2021 pe generalul El Mirghani Idris Suleiman în funcţia de preşedinte al Zadna, generalul fiind unul dintre prietenii săi şi directorul DIS. În mai 2023, l-a numit de asemenea pe dr. Taha Hussein Yousef în funcţia de director general al Zadna. FSS-FAS şi Zadna fac parte din vasta reţea de societăţi şi organizaţii deţinute sau controlate de FAS, care sunt utilizate pentru a susţine puterea pe care o exercită forţele armate asupra economiei sudaneze. Zadna este o societate de prim rang care desfăşoară activităţi comerciale internaţionale de înalt profil şi constituie una dintre principalele surse de venituri din reţeaua de societăţi a armatei. Prin urmare, generează venituri substanţiale în beneficiul FAS, ceea ce permite forţelor armate să finanţeze şi să continue conflictul din Sudan. Prin urmare, Zadna International Company for Investment Limited furnizează sprijin pentru acţiunile şi politicile FAS care ameninţă pacea, stabilitatea şi securitatea Sudanului |
UE - 22.01.2024
RM - 26.11.2024 |
| 4. | Al Junaid Multi Activities Co Ltd
alias: Ajmac multi activities company; Al Gunade |
Adresă: Street 3 Khartoum Block 17 Alryad, Sudan Industrial Area 13, Sharjah, UAE P.O. Box 61401, Sharjah
Tip de entitate: societate cu răspundere limitată Data înregistrării: 2009 |
Al Junaid Multi Activities Co Ltd (Al Junaid) este o societate holding sudaneză controlată de comandantul forţelor de sprijin rapid (FSR) Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) şi de fratele său, comandantul adjunct al FSR, Abdul Rahim Dagalo. Societatea este deţinută de Abdul Rahim Dagalo şi de cei doi fii ai săi. Hemedti face el însuşi parte din Consiliul de administraţie.
Cu sediul la Khartoum, Al Junaid deţine filiale în mai multe sectoare economice, inclusiv mineritul aurifer şi comerţul cu aur, şi acoperă o mare parte din industria aurului din Sudan. Societatea deţine concesiuni miniere în Darfur, în special în vecinătatea Jebel Amer (Darfurul de Nord) şi în zona Singo (Darfurul de Sud) şi îşi desfăşoară activitatea şi în afara acestei regiuni. Minele de aur din Darfur se află sub controlul FSR, inclusiv situl Jebel Amer, începând din 2017. Mineritul aurifer şi comerţul cu aur prin intermediul Al-Junaid generează o sursă substanţială de venituri pentru familia Dagalo şi FSR, ceea ce le permite să finanţeze şi să continue conflictul din Sudan. FSR utilizează de asemenea producţia şi exporturile de aur ale Al-Junaid pentru a obţine sprijin militar din partea Emiratelor Arabe Unite, unde este introdusă ilegal cea mai mare parte a producţiei de aur a Sudanului, şi din partea Grupului Wagner, inclusiv furnizarea de arme utilizate de FSR în conflictul din Sudan. Prin urmare, Al Junaid Multi Activities Co Ltd furnizează sprijin pentru acţiunile FSR care ameninţă pacea, stabilitatea şi securitatea Sudanului |
UE - 22.01.2024
RM - 26.11.2024 |
| 5. | Tradive General Trading Co | Adresă: P.O. Box 86436, Dubai (UAE)
Tip de entitate: societate cu răspundere limitată Data înregistrării: 2018 |
Tradive General Trading Co (Tradive) este o societate cu sediul în EAU al cărei director şi beneficiar real final este maiorul Algoney Hamdan Dagalo din cadrul FSR, fratele cel mai mic al lui Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti).
Tradive face parte din reţeaua comercială a FSR, care generează venituri stabile pentru FSR, permiţându-le să finanţeze şi să continue conflictul din Sudan. Este utilizată ca societate-paravan a FSR, direcţionând sume substanţiale înspre şi dinspre FSR şi permiţând achiziţionarea de materiale pentru sprijinirea operaţiilor FSR. De exemplu, Tradive a achiziţionat vehicule pentru FSR, inclusiv camionete Toyota Hilux şi Land Cruiser, care sunt adesea transformate în "echipamente tehnice" foarte mobile, care sunt vehicule armate pentru deşert. În prima jumătate a anului 2019, în Sudan au fost importate peste 1 000 de astfel de vehicule din EAU. Aceste vehicule transformate sunt utilizate de către FSR de mult timp şi continuă să fie utilizate de către acestea în conflictul din Sudan, în special pentru patrularea zonelor aflate sub controlul FSR. Prin urmare, Tradive General Trading Co furnizează sprijin pentru acţiunile FSR care ameninţă pacea, stabilitatea şi securitatea Sudanului |
UE - 22.01.2024
RM - 26.11.2024 |
| 6. | GSK ADVANCE COMPANY LTD | Adresă: Ahmed Khair Street, Khartoum 11111, Sudan
Tip de entitate: societate cu răspundere limitată |
GSK este o societate de securitate şi tehnologie a informaţiei cu sediul în Sudan, care este deţinută în proporţie de 60 % de maiorul Algoney Hamdan Dagalo din cadrul FSR, fratele cel mai mic al lui Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti).
GSK face parte din reţeaua comercială a FSR, care generează venituri stabile pentru FSR, permiţându-le să finanţeze şi să continue conflictul din Sudan. Este utilizată de FSR ca societate-paravan, facilitând fluxurile de numerar către FSR şi fiind implicată în procesele de achiziţii publice ale FSR. În plus, cel puţin din 2019, GSK colaborează cu Aviatrade LLC, o societate de distribuţie militară cu sediul în Rusia, pentru achiziţionarea şi furnizarea de materiale şi echipamente în beneficiul FSR, precum şi pentru instruirea corespunzătoare, şi pentru achiziţionarea şi furnizarea de vehicule aeriene fără pilot, echipamente de monitorizare şi piese de schimb. FSR utilizează drone de recunoaştere şi drone cu încărcătură explozivă în conflictul din Sudan. Prin urmare, GSK Advance Company LTD furnizează sprijin pentru acţiunile FSR care ameninţă pacea, stabilitatea şi securitatea Sudanului |
UE - 22.01.2024
RM - 26.11.2024 |
| 7. | Alkhaleej Bank Co Ltd alias: Khaleej Bank; Al Rowad Bank For Development & Investment; Al Rowad Bank For Development And Investment; Al-Khaleej Bank; بنك الخليج |
Adresă: Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr, Khartoum, Sudan Site web: https://al-khaleejbank.com/alkhaleej/ Tip de entitate: Instituţie financiară Codul SWIFT (BIC): KHJBSDKH şi 5040942458 Locul principal de desfăşurare a activităţii: Khartoum, Sudan Persoane sau entităţi asociate: Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed, desemnat de Uniune la 24.6.2024; Musa Hamdan Dagalo Musa, fratele comandantului forţelor de sprijin rapid, Mohamed Hamdan Dagalo; Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Sudan) |
Alkhaleej Bank Co Ltd («Alkhaleej») joacă un rol esenţial în eforturile forţelor de sprijin rapid (FSR) de a-şi finanţa propriile operaţii, complicând eforturile de a pune capăt luptelor în Sudan. Alkhaleej este deţinută în mare parte de societăţi care au legătură cu membrii familiei comandantului FSR Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedeti) şi este, prin urmare, considerată a fi controlată de FSR. Înainte de război şi în timpul acestuia, FSR au creat reţele financiare complexe folosind profiturile din afacerile cu aur pentru a finanţa arme, salarii şi campanii mediatice şi a câştiga sprijin politic. Controlează o reţea de peste 50 de societăţi, printre care şi Alkhaleej, care a devenit un finanţator-cheie şi a primit peste 50 de milioane USD de la Banca Centrală a Sudanului în martie 2023. Mai mult, Alkhaleej are legături bancare internaţionale care permit FSR să opereze în interiorul sistemului financiar global. Reţeaua lui Hemedti deţine, potrivit relatărilor, o parte semnificativă din Alkhaleej, unele estimări sugerând o majoritate de control. Activităţile de afaceri ale FSR se desfăşoară în multiple sectoare, inclusiv transporturile, construcţiile, agricultura şi sectorul bancar, făcând din Hemedti unul dintre personajele cele mai bogate şi mai puternice din Sudan. Alkhaleej joacă un rol crucial în respectivele operaţii, oferind FSR o linie financiară vitală în mod direct sau indirect. Prin urmare, în calitatea sa de finanţator şi facilitator al FSR şi al atacurilor şi acţiunilor armate desfăşurate de acestea, Al-Khaleej Bank Co Ltd se angajează, direct sau indirect, în acţiuni sau politici care ameninţă pacea, stabilitatea sau securitatea Sudanului, oferă sprijin pentru acestea sau beneficiază de pe urma lor. |
UE - 18.07.2025 RM - 25.08.2025 |
| 8. | Red. Rock Mining Company alias Red. Rock Ltd |
Adresă: Blok 9, Kafory, Khartoum, Sudan Telefon: + 249 1203 47711 Site web: https://redrockmining.co/contact-us/# E-mail: corporate@redrockmining.net info@redrocksd.com Tip de entitate: societate minieră Data înregistrării: anii 1960 Locul principal de desfăşurare a activităţii: Emiratele Arabe Unite Adresa: Office 320, Emarat Atrium Building, Business Bay, Dubai, Emiratele Arabe Unite Persoane sau entităţi asociate: SMT Engineering |
Red. Rock Mining Company este o societate de explorare şi extracţie minieră. Societatea-mamă a acesteia este SMT Engineering (SMT), căreia i se aplică măsuri restrictive de către Uniune, Statele Unite şi Regatul Unit. SMT este un acţionar comun major, alături de Defense Industries System (DIS), în trei societăţi implicate în producţia de arme şi vehicule pentru forţele armate sudaneze (FAS). Sectorul minier are o importanţă deosebită pentru alimentarea conflictului. Zonele miniere sunt adesea legate de zonele de război şi reprezintă puncte strategice pe care părţile la conflict urmăresc să le cucerească, ceea ce duce la creşterea concurenţei şi a tensiunilor. Red. Rock Mining Company este prezentă şi activă în Sudan. În plus, deţine o concesiune lângă al Damazin, care a fost preluată de FAS în 2012. Red. Rock Mining Company oferă finanţare pentru grupurile armate din spatele conflictului sudanez, în special pentru SAF. Red. Rock Mining Company deţine acţiuni în proporţie de 99 %, acţionar la Advanced Mining Works, care este parte din reţeaua multisectorială de corporaţii şi participaţii condusă de societatea-mamă GIAD. GIAD este implicată, printre altele, în producerea de arme şi vehicule pentru FAS, precum şi în furnizarea de servicii. Conglomeratul GIAD este controlat de FAS prin intermediul DIS. Prin urmare, Red. Rock Mining Company este o entitate care oferă sprijin pentru acţiuni şi politici care ameninţă pacea, stabilitatea sau securitatea Sudanului. Este totodată asociată cu persoane şi entităţi care figurează pe lista de sancţiuni. |
UE - 18.07.2025 RM - 25.08.2025 |
[Anexa completată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.44 din 20.03.2026, în vigoare 21.03.2026]
[Anexa modificată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.33 din 10.12.2025, în vigoare 11.12.2025]
[Anexa completată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.30 din 29.08.2025, în vigoare 30.08.2025]
[Anexa completată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.18 din 05.03.2025, în vigoare 07.03.2025]