Consiliul Interinstituţional de Supervizare \rDecizie nr.44 din 20.03.2026 privind modificarea unor decizii de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii Europene

CONSILIUL INTERINSTITUŢIONAL DE SUPERVIZARE

D E C I Z I E

privind modificarea unor decizii de punere în aplicare a

măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii Europene

nr. 44  din  20.03.2026

 (în vigoare 21.03.2026) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.133-135 art. 7 din 21.03.2026

* * *

În conformitate cu prevederile art.11 alin.(8) lit.a) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.28-31, art.45), cu modificările ulterioare, în baza Ordinelor ministrului afacerilor externe nr.34-s-1 din 9 martie 2026, nr.35-s-2 din 9 martie 2026, nr.36-s-3 din 9 martie 2026, nr.37-s-4 din 9 martie 2026, nr.38-s-5 din 9 martie 2026, nr.39-s-6 din 9 martie 2026, nr.40-s-7 din 9 martie 2026, nr.41-s-8 din 9 martie 2026, Consiliul interinstituţional de supervizare

DECIDE:

1. Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.2 din 1 august 2024 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii Europene împotriva celor care sprijină, facilitează sau permit comiterea acţiunilor violente de către Hamas şi Jihadul Islamic Palestinian, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.1. la punctul 24, textul "20 ianuarie 2026" se substituie cu textul "20 ianuarie 2027":

1.2. în anexă, la secţiunea "A. Persoane fizice":

1.2.1. poziţia 1 va avea următorul cuprins:

1.2.2. poziţia 11, referitoare la Ismail Barhoum, se exclude.

2. Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.3 din 1 august 2024 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii Europene pentru combaterea terorismului, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

2.1. denumirea deciziei va avea următorul cuprins "Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.3 din 1 august 2024 privind punerea în aplicare a măsurilor specifice ale Uniunii Europene pentru combaterea terorismului";

2.2. secţiunea "II. Grupuri şi entităţi" din anexă se completează cu poziţia nr.23 cu următorul cuprins "23. "Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)" ("Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice (IRGC))"."

3. Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.5 din 1 august 2024 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii Europene având în vedere situaţia din Guatemala, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

3.1. la punctul 24, textul "13 ianuarie 2026" se substituie cu textul "13 ianuarie 2027";

3.2. în anexă, la secţiunea "A. Persoane fizice", poziţiile 1, 2, 3, 7 şi 8 vor avea următorul cuprins:

4. Secţiunea “A. Persoane fizice” din anexa la Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.11 din 22 noiembrie 2024 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii Europene având în vedere activităţile care subminează stabilitatea şi tranziţia politică în Sudan, cu modificările ulterioare, se completează cu poziţiile 14-20 cu următorul cuprins:

5. Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.14 din 22 noiembrie 2024 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii Europene împotriva Republicii Guineea se modifică după cum urmează:

5.1. denumirea deciziei va avea următorul cuprins “Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.14 din 22 noiembrie 2024 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii Europene având în vedere situaţia din Guineea”;

5.2. la punctul 24, textul “27 octombrie 2025” se substituie cu textul “27 octombrie 2026”.

6. Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.21 din 5 martie 2025 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii Europene având în vedere situaţia din Tunisia se modifică după cum urmează:

6.1. denumirea deciziei va avea următorul cuprins “Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.21 din 5 martie 2025 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii Europene îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi având în vedere situaţia din Tunisia”;

6.2. la punctul 16, textul “31 ianuarie 2026” se substituie cu textul “31 ianuarie 2027”;

6.3. în anexă:

6.3.1. în secţiunea “A. Persoane fizice şi entităţi”, poziţiile 19, 24 şi 29 se exclud;

6.3.2. în secţiunea “B. Dreptul la apărare şi dreptul la protecţie judiciară efectivă conform legislaţiei tunisiene”:

6.3.2.1. poziţiile 19, 24 şi 29 se exclud;

6.3.2.2. poziţiile 1, 3, 7-13, 15-17, 20, 25, 30-35, 40, 42, 46 şi 48 vor avea următorul cuprins:

“1. Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ancheta sau procesul împotriva moştenitorilor săi privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfăşurare.

Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, înainte de decesul dlui Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, Curtea a desemnat un avocat pentru a apăra interesele acestuia atunci când a fost judecat în lipsă; în cauza 24310, doi dintre moştenitorii dlui Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali au fost reprezentaţi de un avocat; în 2025, Curtea s-a pronunţat, în primă instanţă, în cauza 24310, în favoarea moştenitorilor dlui Ben Ali.”;

“3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ancheta sau procesul împotriva moştenitorilor săi privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfăşurare.

Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 5 martie 2012, înainte de decesul său, dl Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a fost audiat de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său; a fost desemnat un avocat pentru a-i reprezenta pe moştenitorii dlui Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi în acţiunea civilă împotriva acestora în cauza 9058; în 2025, Curtea s-a pronunţat în primă instanţă, în cauza 9058, în favoarea moştenitorilor dlui Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi.”;

“7. Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Această persoană s-a sustras şi nu mai este prezentă în Tunisia. Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfăşurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că dna Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali, reprezentată de avocatul său, a făcut recurs împotriva hotărârii 1850 din 25 ianuarie 2021; în 2022, Curtea a respins în primă instanţă, în cauza 32265, o acţiune civilă împotriva dnei Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Această persoană s-a sustras şi nu mai este prezentă în Tunisia. Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfăşurare.

Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de angajamentul scris, asumat la 7 aprilie 2014 de autorităţile tunisiene faţă de autorităţile elveţiene, în contextul efectuării unei comisii rogatorii, de a respecta drepturile fundamentale ale dlui Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, precum şi dreptul său la apărare, şi de faptul că, în cursul proceselor desfăşurate în lipsă, dl Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a fost reprezentat de un avocat. Acest lucru este demonstrat totodată de faptul că dl Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, prin intermediul avocatului său, şi-a exercitat dreptul la apărare făcând recurs împotriva hotărârii 869/32 din 24 noiembrie 2021 şi a hotărârii 1134 din 20 mai 2023.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ancheta sau procesul împotriva moştenitorilor săi privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfăşurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, înainte de decesul său, dl Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a fost audiat de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său la 13 martie 2012 şi la 16 martie 2012.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfăşurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 5 ianuarie 2012, 5 iulie 2012 şi 27 februarie 2013, dna Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a fost audiată de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său. Dna Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, prin intermediul avocatului său, şi-a exercitat dreptul la apărare făcând recurs în 2025 împotriva unei hotărâri în primă instanţă.

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfăşurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 27 octombrie 2016, dl Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi a fost audiat de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său; în 2025, dl Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi, prin intermediul avocatului său, şi-a exercitat dreptul la apărare făcând recurs împotriva unei hotărâri a Curţii de Casaţie (cauza nr.21775).

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Această persoană s-a sustras şi nu mai este prezentă în Tunisia. Ancheta sau procesul împotriva moştenitorilor săi privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfăşurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că moştenitorii dlui Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi au desemnat un avocat care să îi apere în cadrul acţiunii civile împotriva lor (cauza nr.9099).

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfăşurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 23 februarie 2012, înainte de decesul său, dl Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi a fost audiat de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său; moştenitorii dlui Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi au desemnat un avocat care să îi apere în cadrul acţiunii civile pendinte împotriva lor (cauza nr.16277).”;

“15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfăşurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 20 august 2011, 2 octombrie 2012 şi 31 mai 2013, dl Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi a fost audiat de un judecător de instrucţie în prezenţa avocaţilor săi; în 2025, dl Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi, prin intermediul avocatului său, şi-a exercitat dreptul la apărare făcând recurs împotriva unei hotărâri în primă instanţă (nr.51174).

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfăşurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 24 ianuarie 2012, dna Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a fost audiată de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său; în 2018, dna Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi şi-a exercitat dreptul la apărare făcând recurs împotriva unei hotărâri în primă instanţă (cauza nr.35666).

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfăşurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 24 ianuarie 2012, dl Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir a fost audiat de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său; dl Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir a fost reprezentat de un avocat în acţiunea penală pendinte împotriva sa şi, prin intermediul avocatului său, şi-a exercitat dreptul la apărare făcând recurs împotriva hotărârilor judecătorului de instrucţie.”;

“20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfăşurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 13 februarie 2012, dl Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui a fost audiat de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său; în 2019, dl Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui şi-a exercitat dreptul la apărare făcând recurs împotriva unei hotărâri în primă instanţă (nr.41245).”;

“25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfăşurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare sau al procesului de recuperare a activelor pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că (i) la 24 noiembrie 2014, 12 ianuarie 2015, 10 aprilie 2015 şi 2 decembrie 2015, dl Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub a fost audiat în mai multe cauze de un judecător de instrucţie în prezenţa avocaţilor săi; (ii) ancheta împotriva dlui Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub în cauza 27638/6 a fost încheiată la 30 martie 2018 ca urmare a lipsei de probe, iar hotărârea privind încheierea anchetei a fost ulterior confirmată în recurs; şi (iii) dl Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub a fost asistat de un avocat în cursul procedurii de arbitraj în faţa comisiei de arbitraj a «Instance de la Vérité et de la Dignité» (IVD). La 15 februarie 2021 şi la 10 martie 2021, dl Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub a fost audiat de un judecător de instrucţie în cauza 19592/1. La 31 martie 2021, judecătorul de instrucţie a decis să separe cauza sa de cauza generală 19592/1. Cauza 1137/2 este pendinte. De asemenea, acest lucru este demonstrat de faptul că, în 2025, dl Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub a introdus un recurs împotriva hotărârii 36166.”;

“30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfăşurare. Ca urmare a unei cereri a dlui Zarrouk, comisia de arbitraj a «Instance de la Vérité et de la Dignité» (IVD) a pronunţat o hotărâre arbitrală care a fost confirmată de «Conseil de l’IVD» la 24 decembrie 2018. Această hotărâre a fost contestată în faţa Curţii de Casaţie. Cauza este pendinte. O hotărâre a Curţii de Apel din Tunis din 15 aprilie 2021 în cauza 29443 l-a condamnat pentru deturnare de fonduri publice.

Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare sau al procesului de recuperare a activelor pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 16 ianuarie 2012, 1 februarie 2012 şi 22 iunie 2017, dl Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk a fost audiat de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său; în 2023, dl Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk a fost reprezentat de un avocat în cauza 37344.

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfăşurare. O hotărâre a Curţii de Apel din Tunis din 1 noiembrie 2018 în cauza 27658 l-a condamnat pentru deturnare de fonduri publice.

Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 3 octombrie 2011, dl Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali a fost audiat de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său; în 2019, dl Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, prin intermediul avocatului său, şi-a exercitat dreptul la apărare făcând recurs împotriva hotărârii de condamnare din 1 noiembrie 2018 în cauza 27658 şi a fost reprezentat ulterior de un avocat în cauza 82970.

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ancheta sau procesul împotriva moştenitorilor săi privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfăşurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că dlui Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfăşurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, la 19 octombrie 2011, dna Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali a fost audiată de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său. O hotărâre din 14 martie 2019 în cauza 40800 a condamnat-o pentru deturnare de fonduri publice. Această persoană s-a sustras şi nu mai este prezentă în Tunisia, prin urmare, hotărârea împotriva sa a fost pronunţată în lipsă.

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfăşurare. O hotărâre din 7 ianuarie 2016 în cauza 28264 a condamnat-o pentru deturnare de fonduri publice. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 21 noiembrie 2011, dna Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali a fost audiată de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său.

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ancheta sau procesul împotriva moştenitorilor săi privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfăşurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 13 ianuarie 2012, dl Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali a fost audiat de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său.”;

“40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfăşurare. Hotărârea Curţii de Apel din Tunis din 25 octombrie 2018 în cauza 25421 l-a condamnat pentru deturnare de fonduri publice.

Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 21 aprilie 2012, dl Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina a fost audiat de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său; în 2018, dl Bouaouina a fost reprezentat de un avocat în cauza 25421.”;

“42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfăşurare. O hotărâre din 21 noiembrie 2022 în cauza 46396 a condamnat-o pentru deturnare de fonduri publice.

Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, în 2011, dna Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina a fost audiată de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său.”;

“46. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ancheta sau procesul împotriva moştenitorilor săi privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfăşurare. Înainte de decesul său, o hotărâre a Tribunalului de Primă Instanţă din Tunis din 21 martie 2019 în cauza 41328/19 l-a condamnat pentru deturnare de fonduri publice.

Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că dlui Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă.”;

“48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Ancheta sau procesul împotriva moştenitorilor săi privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfăşurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 22 martie 2012, dl Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda Ben Ali a fost audiat de un judecător de instrucţie în prezenţa avocaţilor săi. De asemenea, acest lucru este demonstrat de faptul că moştenitorii dlui Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda Ben Ali au fost reprezentaţi de un avocat în cauza 8803.”.

7. Secţiunea “A. Persoane fizice” din anexa la Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.22 din 5 martie 2025 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii Europene având în vedere activităţile destabilizatoare ale Rusiei, cu modificările ulterioare, se completează cu poziţiile 60-65 cu următorul cuprins:

8. Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.26 din 26 mai 2025 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Ucraina se modifică după cum urmează:

8.1. denumirea deciziei va avea următorul cuprins "Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.26 din 26 mai 2025 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii Europene împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Ucraina";

8.2. la punctul 16, textul "6 martie 2026" se substituie cu textul "6 martie 2027";

8.3. în secţiunea "B. Dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă" din anexă, poziţiile 2, 6 şi 12 vor avea următorul cuprins:

"2. Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice se află încă în desfăşurare.

Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă ale dlui Zakharchenko, inclusiv dreptul fundamental la un proces într-un termen rezonabil, în faţa unei instanţe judecătoreşti independente şi imparţiale, au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de hotărârile din 19 aprilie 2021 ale judecătorului de instrucţie prin care se dispune arestarea preventivă a dlui Zakharchenko, precum şi de hotărârea din 10 august 2021 a Tribunalului districtului Pecherskyi din Kiev, prin care se acordă permisiunea de a efectua o anchetă preliminară specială în procedura penală nr.42016000000002929. Aceste hotărâri ale judecătorilor de instrucţie confirmă statutul de suspect al dlui Zakharchenko şi subliniază că suspectul se ascunde de anchetă pentru a evita răspunderea penală.

În plus, Consiliul deţine informaţii potrivit cărora autorităţile ucrainene au luat măsuri pentru a-l căuta pe dl Zakharchenko. La 12 februarie2020, organul de anchetă a decis să îl adauge pe dl Zakharchenko pe lista persoanelor căutate la nivel internaţional şi a transmis o cerere Departamentului de cooperare poliţienească internaţională din cadrul Poliţiei Naţionale a Ucrainei pentru a fi introdusă în baza de date a Interpol. În plus, la 11 mai 2021, Ucraina a trimis Federaţiei Ruse o cerere de asistenţă judiciară internaţională pentru a stabili unde se află dl Zakharchenko, însă cererea a fost respinsă de Rusia la 31 august 2021.

Consiliul deţine informaţii potrivit cărora ancheta preliminară din cadrul procedurii penale nr.42016000000002929 a fost finalizată la 9 februarie 2022 şi, ca urmare a îndeplinirii cerinţelor Codului de procedură penală din Ucraina, la 5 august 2022 Parchetul General a trimis un rechizitoriu Tribunalului districtului Pecherskyi din oraşul Kiev în vederea examinării pe fond a cauzei. În plus, la 2 mai 2023, Tribunalul districtului Sviatoshynskyi din Kiev a admis cererea procurorului şi a dispus începerea judecăţii în cadrul procedurii judiciare speciale (in absentia) în lipsa persoanei acuzate. Consiliul a fost informat că audierile în instanţă sunt în desfăşurare, douăsprezece audieri în instanţă fiind programate în 2024 şi paisprezece audieri în instanţă fiind programate în 2025. Unele dintre respectivele audieri în instanţă nu au avut loc, inclusiv din motive care să permită avocatului nou-numit al dlui Zakharchenko să se familiarizeze cu materialele cauzei şi din cauza unei întreruperi a alimentării cu energie electrică în clădirea tribunalului în urma unui atac cu rachete. În paralel, instanţa examinează documente care constituie probe în legătură cu cauza.

Pe baza informaţiilor furnizate de autorităţile ucrainene, dl Zakharchenko nu a implicat un avocat în procedura penală din Ucraina. În schimb, un avocat desemnat din oficiu i-a reprezentat interesele. Nicio încălcare a dreptului la apărare şi a dreptului la protecţie jurisdicţională efectivă nu poate fi constatată în situaţia în care apărarea nu îşi exercită respectivele drepturi.

În conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Consiliul consideră că perioadele în care dl Zakharchenko se sustrage de la anchetă trebuie excluse din calculul termenului relevant pentru evaluarea respectării dreptului la un proces într-un termen rezonabil. Prin urmare, Consiliul consideră că împrejurările descrise mai sus care se impută dlui Zakharchenko au contribuit în mod semnificativ la durata anchetei.";

"6. Viktor Ivanovych Ratushniak

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice se află încă în desfăşurare.

Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă ale dlui Ratushniak, inclusiv dreptul fundamental la un proces într-un termen rezonabil, în faţa unei instanţe judecătoreşti independente şi imparţiale, au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de hotărârile din 19 aprilie 2021 ale judecătorului de instrucţie prin care se dispune arestarea preventivă a dlui Ratushniak, precum şi de hotărârea din 10 august 2021 a Tribunalului districtului Pecherskyi din Kiev, prin care se acordă permisiunea de a efectua o anchetă preliminară specială în procedura penală nr.42016000000002929. Aceste hotărâri ale judecătorilor de instrucţie confirmă statutul de suspect al dlui Ratushniak şi subliniază că suspectul se ascunde de anchetă pentru a evita răspunderea penală.

Consiliul deţine informaţii potrivit cărora autorităţile ucrainene au luat măsuri pentru a-l căuta pe dl Ratushniak. La 12 februarie 2020, organul de anchetă a decis să îl adauge pe dl Ratushniak pe lista persoanelor căutate la nivel internaţional şi a transmis o cerere Departamentului de cooperare poliţienească internaţională din cadrul Poliţiei Naţionale a Ucrainei pentru a fi introdusă în baza de date a Interpol. În plus, la 11 mai 2021, Ucraina a trimis Federaţiei Ruse o cerere de asistenţă judiciară internaţională pentru a stabili unde se află dl Ratushniak, însă cererea a fost respinsă de Rusia la 31 august 2021.

Consiliul deţine informaţii potrivit cărora ancheta preliminară din cadrul procedurii penale nr.42016000000002929 a fost finalizată la 9 februarie 2022 şi, ca urmare a îndeplinirii cerinţelor Codului de procedură penală din Ucraina,, la 5 august 2022 Parchetul General a trimis un rechizitoriu Tribunalului districtului Pecherskyi din oraşul Kiev în vederea examinării pe fond a cauzei. În plus, la 2 mai 2023, Tribunalul districtului Sviatoshynskyi din Kiev a admis cererea procurorului şi a dispus începerea judecăţii în cadrul procedurii judiciare speciale (in absentia) în lipsa persoanei acuzate. Consiliul a fost informat că audierile în instanţă sunt în curs, douăsprezece audieri în instanţă fiind programate în 2024 şi paisprezece audieri în instanţă fiind programate în 2025. Unele dintre respectivele audieri în instanţă nu au avut loc, din motive care includ o întrerupere a alimentării cu energie electrică în clădirea tribunalului în urma unui atac cu rachete. În paralel, instanţa examinează documente care constituie probe în legătură cu cauza.

Pe baza informaţiilor furnizate de autorităţile ucrainene, dl Ratushniak nu a implicat un avocat în procedura penală din Ucraina. În schimb, un avocat desemnat din oficiu i-a reprezentat interesele. Nicio încălcare a dreptului la apărare şi a dreptului la protecţie jurisdicţională efectivă nu poate fi constatată în situaţia în care apărarea nu îşi exercită respectivele drepturi.

În conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Consiliul consideră că perioadele în care dl Ratushniak se sustrage de la anchetă trebuie excluse din calculul termenului relevant pentru evaluarea respectării dreptului la un proces într-un termen rezonabil. Prin urmare, Consiliul consideră că împrejurările descrise mai sus care se impută dlui Ratushniak au contribuit în mod semnificativ la durata anchetei.";

"12. Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice se află încă în desfăşurare.

Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă ale dlui Kurchenko, inclusiv dreptul fundamental la un proces într-un termen rezonabil, în faţa unei instanţe judecătoreşti independente şi imparţiale, au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că apărării i-a fost notificată finalizarea anchetei preliminare în procedura penală nr.42016000000003393 la 28 martie 2019 şi apărarea a primit acces la materiale în scopul familiarizării cu ele. La 11 octombrie 2021, Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei a informat, de asemenea, avocaţii apărării dlui Kurchenko despre finalizarea anchetei preliminare şi furnizarea accesului la materialele anchetei preliminare pentru familiarizare. Consiliul a primit informaţii potrivit cărora Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei a depus o cerere de stabilire a unui termen pentru examinarea de către apărare, pentru a remedia întârzierea cu care apărarea examina materialele referitoare la ancheta preliminară. Consiliul a fost informat că Înalta Curte Anticorupţie din Ucraina, în hotărârea sa din 27 iunie 2022, a stabilit ca termen data de 1 decembrie 2022 pentru încheierea de către apărare a procesului de familiarizare, urmând ca după această dată să se considere că aceasta şi-a exercitat dreptul de acces la materiale. La 7 decembrie 2022, Parchetul Specializat Anticorupţie a trimis un rechizitoriu Înaltei Curţi Anticorupţie din Ucraina în vederea examinării pe fond a cauzei. La 30 martie 2023, curtea a desfăşurat o audiere preliminară şi a hotărât să dispună începerea judecăţii. La aceeaşi dată, curtea a admis de asemenea cererea procurorului de a desfăşura o procedură judiciară specială (in absentia) împotriva persoanei acuzate. Consiliul a fost informat că audierile în instanţă sunt în desfăşurare şi că probele scrise prezentate de acuzare sunt în curs de examinare de către instanţă. Avocatul dlui Kurchenko participă la proces.

În ceea ce priveşte procedura penală nr.12014160020000076, Curtea de Apel din Odesa a admis, în hotărârea sa din 18 septembrie 2020, apelul înaintat de procuror şi a impus o măsură de arestare preventivă a dlui Kurchenko. De asemenea, curtea a precizat că dl Kurchenko a plecat din Ucraina în 2014 şi că locul în care se află acesta nu poate fi stabilit. Curtea a conchis că dl Kurchenko se ascunde de organele de anchetă preliminară pentru a evita răspunderea penală. La 20 decembrie 2021, Tribunalul districtului Kyivskyi din oraşul Odesa a acordat permisiunea de a efectua o anchetă preliminară specială in absentia. Mai mult, la 20 octombrie 2021, Tribunalul districtului Kyivskyi din oraşul Odesa a respins apelul avocaţilor dlui Kurchenko de a anula rezoluţia procurorului din data de 27 iulie 2021 privind suspendarea anchetei preliminare.

Consiliul deţine informaţii potrivit cărora autorităţile ucrainene au luat măsuri pentru a-l căuta pe dl Kurchenko. La 13 mai 2021, Departamentul principal al Poliţiei Naţionale din regiunea Odesa a transmis Biroului ucrainean al Interpol şi Europol o cerere de a publica o notificare roşie referitoare la dl Kurchenko, care este în curs de examinare. Consiliul a fost informat că, la 29 aprilie 2020, autorităţile ucrainene au trimis Federaţiei Ruse o cerere de asistenţă judiciară internaţională, care a fost returnată la 28 iulie 2020 fără executare.

Consiliul a fost informat că la 6 mai 2022, ancheta preliminară din cadrul procedurii penale nr.12014160020000076 a fost finalizată, iar la 1 august 2022, Biroul Procurorului din regiunea Odesa a trimis un rechizitoriu Tribunalului districtului Prymorskyi din oraşul Odesa în vederea examinării pe fond a cauzei. La 18 aprilie 2023, curtea a admis cererea procurorului de a desfăşura o procedură judiciară specială (in absentia) împotriva persoanei acuzate. Consiliul a fost informat că audierile în instanţă sunt în curs desfăşurare, iar pentru 2024 şi 2025 au fost stabilite multe programări. De exemplu, în audierea în instanţă din 25 ianuarie 2024, avocatul acuzatului a depus o cerere de recuzare a judecătorului, cerere care a fost examinată la 21 martie 2024 şi respinsă. O altă audiere în instanţă, programată la 22 mai 2024, nu a avut loc din cauza cererii formulate de avocatul apărării de recuzare a judecătorului, cerere care a fost examinată la 3 aprilie 2025 şi respinsă. De asemenea, Consiliul a fost informat că probele scrise prezentate de acuzare sunt în curs de examinare de către instanţă.

Avocatul dlui Kurchenko participă la fiecare audiere în instanţă.

În conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Consiliul consideră că perioadele în care dl Kurchenko se sustrage de la anchetă trebuie excluse din calculul termenului relevant pentru evaluarea respectării dreptului la un proces într-un termen rezonabil. Prin urmare, Consiliul consideră că împrejurările descrise în hotărârea Curţii de Apel din Odesa care se impută dlui Kurchenko, precum şi neexecutarea cererii de asistenţă judiciară internaţională au contribuit în mod semnificativ la durata anchetei."

9. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se publică pe site-ul web oficial al Guvernului, precum şi pe site-urile web oficiale ale autorităţilor şi instituţiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.