Consiliul Interinstituţional de Supervizare \rDecizie nr.34 din 10.12.2025 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii Europene având în vedere situaţia din Republica Guineea-Bissau

CONSILIUL INTERINSTITUŢIONAL DE SUPERVIZARE

D E C I Z I E

privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive

internaţionale ale Uniunii Europene având în vedere

situaţia din Republica Guineea-Bissau

nr. 34  din  10.12.2025

 (în vigoare 11.12.2025) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 614-616 art. 17 din 11.12.2025

* * *

În conformitate cu prevederile art.11 alin.(7) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.28-31, art.45), cu modificările ulterioare, pentru a asigura punerea în aplicare a Ordinului ministrului afacerilor externe nr.248-s-35 din 1 decembrie 2025 cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaţionale ale Uniunii Europene privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Guineea-Bissau (Decizia 2012/285/PESC din 31 mai 2012, cu modificările ulterioare), Consiliul interinstituţional de supervizare

DECIDE:

1. Se dispune blocarea fondurilor şi a resurselor economice care aparţin, se află în proprietate, sunt deţinute sau controlate de către persoanele fizice şi juridice, entităţile sau organismele prevăzute în anexa III (în continuare - subiecţi ai restricţiilor).

2. Se interzice punerea fondurilor şi a resurselor economice la dispoziţia subiecţilor restricţiilor menţionaţi în anexa III, precum şi utilizarea lor în beneficiul acestora.

3. În vederea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor şi a resurselor economice prevăzute la pct.1 şi 2:

3.1. Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.29 din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (în continuare - Legea nr.25/2016):

3.1.1. întreprinde, din oficiu, acţiunile necesare pentru identificarea fondurilor şi a resurselor economice care aparţin, se află în proprietate, sunt deţinute sau controlate de către persoanele fizice, juridice, entităţile sau organismele prevăzute în anexa III şi emite decizii de blocare a acestora, în termen de două zile lucrătoare de la identificarea lor;

3.1.2. emite decizii de blocare a fondurilor şi a resurselor economice ale subiecţilor restricţiilor identificate şi notificate conform subpct. 3.2 din prezenta decizie sau conform art.23 şi 28 din Legea nr.25/2016;

3.1.3. informează autorităţile prevăzute la art.29 alin.(3) din Legea nr.25/2016 şi Consiliul interinstituţional de supervizare despre măsurile întreprinse în conformitate cu prevederile subpct. 3.1 şi despre orice modificări operate la deciziile emise;

31.4. analizează periodic, dar nu mai rar de o dată pe an, măsura dispusă de blocare a fondurilor sau a resurselor economice şi o revocă, din oficiu sau la cerere, dacă se constată că menţinerea acesteia nu se mai justifică, informând neîntârziat despre acest fapt Consiliul interinstituţional de supervizare;

3.2. entităţile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (în continuare - Legea nr.308/2017):

3.2.1. aplică măsuri de precauţie privind clienţii, similar celor prevăzute în Legea nr.308/2017, la identificarea subiecţilor restricţiilor, în scopul blocării fondurilor şi a resurselor economice menţionate la art.28 alin.(1) din Legea nr.25/2016. Totodată, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaţionale, entităţile raportoare aplică măsuri de precauţie sporită privind clienţii şi în cazul subiecţilor menţionaţi la art.6 alin.(1) din Legea nr.25/2016;

3.2.2. blochează fondurile şi resursele economice care se află în proprietate, sunt deţinute de subiecţii restricţiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora şi informează despre aceasta imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore, Serviciul Fiscal de Stat;

3.2.3. menţin măsurile de blocare până la recepţionarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat, în conformitate cu art.29 din Legea nr.25/2016;

3.3. Instituţia Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Instituţia Publică Agenţia Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi alte persoane juridice învestite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor şi drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părţi în capitalul social al persoanelor juridice, se abţin de la executarea oricăror activităţi care ar facilita transferul şi/sau convertirea acestora pentru subiecţii restricţiilor. Informaţia cu privire la acţiunile întreprinse în vederea executării prevederilor prezentului subpunct se transmite Serviciului Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la data identificării şi aplicării măsurii corespunzătoare.

4. Supravegherea punerii în aplicare de către entităţile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 a măsurilor stabilite la pct.1 şi 2 se realizează de către organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare prevăzute la art.15 alin.(1) din legea menţionată şi, respectiv, de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, pentru entităţile din aria sa de competenţă, conform legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului;

4.1. supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale de blocare a fondurilor de către persoanele fizice şi juridice care nu intră în sfera de competenţă a autorităţilor şi instituţiilor prevăzute pct.4, precum şi controlul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale de blocare a resurselor economice se realizează de către Serviciul Fiscal de Stat.

5. În exercitarea atribuţiilor sale în domeniul măsurilor restrictive internaţionale, Serviciul de Informaţii şi Securitate:

5.1. informează Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Banca Naţională a Moldovei, în cazul obţinerii unor informaţii, despre pregătirea şi/sau aplicarea unor mecanisme de eludare a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, care ar implica riscuri de derulare a unor tranzacţii prevăzute la subpct. 3.1, 3.2 şi 3.3;

5.2. elaborează şi aprobă, în termen proxim şi în funcţie de informaţiile de care dispune, lista persoanelor juridice în privinţa cărora există informaţii documentate că se află sub controlul unui subiect al restricţiilor prevăzut în anexa III sau că sunt beneficiari efectivi ai acestuia şi comunică Serviciului Fiscal de Stat în vederea examinării oportunităţii adoptării deciziei de blocare a fondurilor sau a resurselor economice, în conformitate cu art.29 din Legea nr.25/2016.

6. Excepţiile privind blocarea fondurilor şi a resurselor economice:

6.1. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice ori punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice, în condiţii pe care le consideră adecvate, după ce constată că fondurile sau resursele economice în cauză:

6.1.1. sunt necesare pentru satisfacerea nevoilor de bază ale subiecţilor restricţiilor indicaţi în anexa III şi ale membrilor de familie aflaţi la întreţinerea acestora, incluzând plăţi necesare pentru achitarea unor cheltuieli pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente şi tratamente medicale, impozite, prime de asigurare şi plata facturilor pentru utilităţi publice;

6.1.2. sunt destinate exclusiv plăţii unor onorarii profesionale rezonabile şi rambursării cheltuielilor suportate ca urmare a prestării unor servicii juridice;

6.1.3. sunt destinate exclusiv plăţii unor taxe sau comisioane aferente serviciilor de păstrare ori de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice indisponibilizate;

6.1.4. sunt necesare pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare, cu condiţia ca Serviciul Fiscal de Stat să informeze Consiliul interinstituţional de supervizare despre motivele în a căror bază consideră că ar trebui acordată o autorizaţie specifică, cu cel puţin două săptămâni înainte de acordarea acesteia;

6.2. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice şi în situaţia în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:

6.2.1. fondurile sau resursele economice fac obiectul unui drept de retenţie judiciară, administrativă sau arbitrală instituit înainte de data includerii subiecţilor restricţiilor în anexa III, sau al unei hotărâri judecătoreşti sau arbitrale ori decizii administrative executorii pe teritoriul Republicii Moldova, pronunţate anterior sau ulterior acelei date;

6.2.2. fondurile sau resursele economice sunt utilizate exclusiv pentru satisfacerea creanţelor garantate printr-un astfel de drept de retenţie sau recunoscute ca fiind valabile printr-o hotărâre sau decizie menţionată la subpct. 6.2.1, în limitele stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care au astfel de creanţe;

6.2.3. dreptul de retenţie, hotărârea sau decizia nu este în beneficiul unui subiect al restricţiilor prevăzut în anexa III; şi

6.2.4. recunoaşterea dreptului de retenţie, a hotărârii sau a deciziei nu contravine ordinii publice;

6.3. pentru obţinerea excepţiilor menţionate la subpct. 6.1 şi 6.2, orice subiect al restricţiilor menţionat în anexa III poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, însoţită de toate documentele relevante care demonstrează întrunirea condiţiilor specificate la subpct. 6.1. sau 6.2;

6.4. Serviciul Fiscal de Stat decide asupra acordării excepţiei solicitate după obţinerea avizului Ministerului Afacerilor Externe. Avizul Ministerului Afacerilor Externe se transmite în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii solicitării din partea Serviciului Fiscal de Stat;

6.5. răspunsul la cererea adresată potrivit subpct. 6.3 se comunică solicitantului de către Serviciul Fiscal de Stat, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii acesteia. În cazul în care se solicită o excepţie pentru satisfacerea unor nevoi esenţiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii;

6.6. în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat autorizează deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice, autorizaţia este limitată strict la scopul pentru care a fost acordată şi se aplică exclusiv subiecţilor restricţiilor vizaţi în mod direct de aceasta;

6.7. restricţiile menţionate la pct.2 nu se aplică sumelor transferate în conturile blocate care reprezintă:

6.7.1. dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi; sau

6.7.2. plăţi datorate în baza unor contracte, acorduri care au fost încheiate sau a unor obligaţii care au survenit anterior datei la care au fost aplicate măsurile restrictive internaţionale faţă de subiectul respectiv al restricţiilor;

6.8. prevederile subpct. 6.9. se aplică cu condiţia ca orice astfel de dobânzi, venituri şi plăţi să rămână blocate în conturile în cauză;

6.9. restricţiile menţionate la pct.1 şi 2 nu se aplică furnizării, procesării sau plăţii fondurilor, altor active financiare sau resurse economice ori furnizării bunurilor şi serviciilor care sunt necesare pentru asigurarea furnizării la timp a asistenţei umanitare sau pentru sprijinirea altor activităţi care răspund unor nevoi umane de bază, în cazul în care asistenţa şi activităţile menţionate sunt desfăşurate de către:

6.9.1. Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv prin intermediul programelor, al fondurilor şi al altor entităţi şi organisme ale acesteia, precum şi al agenţiilor sale specializate şi al organizaţiilor conexe;

6.9.2. organizaţii internaţionale;

6.9.3. organizaţii umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi membrii acestor organizaţii;

6.9.4. organizaţii neguvernamentale finanţate bilateral sau multilateral, care participă la planurile de răspuns umanitar ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, la planurile de răspuns pentru refugiaţi, la alte apeluri ale Organizaţiei Naţiunilor Unite sau grupuri umanitare coordonate de Biroul Naţiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA); sau

6.9.5. angajaţii, beneficiarii de granturi, filialele sau partenerii de implementare ai entităţilor menţionate la subpct. 6.9.1-6.9.4, în cazul şi în măsura în care aceştia acţionează în calităţile respective;

6.10. Serviciul Fiscal de Stat informează neîntârziat Consiliul interinstituţional de supervizare despre acordarea excepţiilor prevăzute la pct.6.

7. Se aplică interdicţii de intrare, de tranzitare, de şedere şi de aflare pe teritoriul Republicii Moldova faţă de persoanele fizice enumerate în anexele I şi II.

8. Ministerul Afacerilor Interne asigură aplicarea restricţiilor prevăzute la pct.7, supravegherea implementării măsurilor restrictive respective şi informarea Consiliului interinstituţional de supervizare despre măsurile întreprinse pentru punerea lor în aplicare.

9. Excepţiile privind aplicarea restricţiilor de călătorie:

9.1. restricţiile prevăzute la pct.7 nu se aplică persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova;

9.2. prevederile pct.7 privind subiecţii restricţiilor incluşi în anexa I nu se aplică în cazurile în care:

9.2.1. călătoria este justificată de motive umanitare, inclusiv de îndeplinirea unor obligaţii religioase; sau

9.2.2. acordarea unei scutiri contribuie la promovarea obiectivelor de pace şi reconciliere naţională în Republica Guineea-Bissau şi consolidarea stabilităţii în regiune; sau

9.2.3. intrarea sau tranzitul sunt necesare pentru îndeplinirea unei proceduri judiciare;

9.3. prevederile pct.7 privind subiecţii restricţiilor incluşi în anexa II nu se aplică în cazurile în care Republica Moldova are o obligaţie de drept internaţional, şi anume:

9.3.1. în calitate de ţară-gazdă a unei organizaţii internaţionale interguvernamentale;

9.3.2. în calitate de ţară-gazdă a unei conferinţe internaţionale convocate de Organizaţia Naţiunilor Unite sau desfăşurate sub auspiciile acesteia;

9.3.3. în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii şi imunităţi;

9.4. excepţiile de la restricţiile impuse în temeiul pct.7 în privinţa subiecţilor restricţiilor incluşi în anexa II pot fi acordate în cazul în care deplasarea subiectului restricţiilor este justificată din motive umanitare urgente sau este efectuată în scopul participării la reuniuni interguvernamentale şi la reuniuni promovate de Uniunea Europeană sau găzduite de un stat membru care asigură preşedinţia OSCE, în cadrul cărora se desfăşoară un dialog politic ce vizează direct promovarea democraţiei, a drepturilor omului şi a statului de drept în Republica Guineea-Bissau.

10. Pentru obţinerea excepţiilor prevăzute la subpct.9.2-9.4, orice subiect al restricţiilor de călătorie menţionat în anexele I şi II poate adresa, în scris, o cerere către Ministerul Afacerilor Interne, însoţită de toate documentele relevante ce confirmă scopul şi circumstanţele deplasării.

11. Ministerul Afacerilor Interne decide asupra acordării excepţiei solicitate după obţinerea avizelor Ministerului Afacerilor Externe şi ale Serviciului de Informaţii şi Securitate. Avizele se transmit în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii solicitării din partea Ministerului Afacerilor Interne.

12. Răspunsul la cererea adresată potrivit pct.10 se comunică solicitantului de către Ministerul Afacerilor Interne, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepţie pentru satisfacerea unor nevoi esenţiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.

13. În cazul în care Ministerul Afacerilor Interne autorizează intrarea, tranzitarea, şederea sau aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor subiecţi ai restricţiilor incluşi în anexele I şi II, autorizaţia este limitată strict la scopul pentru care a fost acordată şi se aplică exclusiv persoanelor vizate în mod.

14. Ministerul Afacerilor Interne informează neîntârziat Consiliul interinstituţional de supervizare despre acordarea excepţiilor prevăzute la pct.9.

15. Serviciul de Informaţii şi Securitate elaborează, în termen proxim şi în funcţie de informaţia de care dispune, lista persoanelor fizice şi juridice în privinţa cărora există probe şi informaţii documentate că sunt asociate subiecţilor restricţiilor prevăzuţi în anexe şi întreprinde acţiunile subsecvente stabilite la art.6 din Legea nr.25/2016.

16. Pentru identificarea, prevenirea şi evitarea activităţilor sau a tranzacţiilor care urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaţionale prevăzute de pct.1 şi 2, instituţiile şi autorităţile publice cu competenţe în domeniul vizat întreprind măsurile necesare în conformitate cu art.6 din Legea nr.25/2016.

17. Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele fizice şi juridice informează Consiliul interinstituţional de supervizare despre situaţiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaţionale aplicate prin prezenta decizie.

18. Ca urmare a recepţionării informaţiilor menţionate la pct.17, Consiliul interinstituţional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie.

19. Autorităţile şi instituţiile publice pot sesiza direct organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie. În aceste cazuri, o copie a sesizării se transmite Consiliului interinstituţional de supervizare.

20. Autorităţile şi instituţiile publice abilitate prin prezenta decizie informează Consiliul interinstituţional de supervizare, semestrial şi la solicitare, despre acţiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie, precum şi, neîntârziat, despre dificultăţile de aplicare identificate.

21. Consiliul interinstituţional de supervizare, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, informează instituţiile relevante ale Uniunii Europene despre acţiunile întreprinse pe plan intern şi despre dificultăţile de aplicare a măsurilor restrictive.

22. Evidenţa măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se ţine cu respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei şi prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care prevederile legale speciale ce reglementează atribuţiile de serviciu nu prevăd expres această posibilitate, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituţional de supervizare şi al altor autorităţi/instituţii publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante privind infracţiunile comise de către subiecţii restricţiilor prevăzuţi în anexe, condamnările penale ale acestora sau măsurile de securitate aplicate acestora, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfăşurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaţionale şi pentru întocmirea şi completarea listei naţionale a subiecţilor restricţiilor. În aceste cazuri, Consiliul interinstituţional de supervizare şi autorităţile/instituţiile publice competente exercită atribuţiile prevăzute de Legea nr.25/2016 în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora acţionează în calitate de persoane împuternicite de către operator, potrivit legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.

23. Asigurarea publicităţii informaţiilor referitoare la persoanele subiecţi ai restricţiilor prevăzuţi în anexe, cu respectarea condiţiilor stabilite de Legea nr.25/2016, nu reprezintă o încălcare a legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal şi nu atrage răspunderea persoanelor responsabile.

24. Mecanismul de implementare a măsurilor restrictive internaţionale prevăzut de prezenta decizie se aplică în condiţiile şi pe durata valabilităţii Deciziei (PESC) 2012/285 a Consiliului Uniunii Europene din 31 mai 2012, cu modificările ulterioare.

[Pct.24 în redacţia Deciziei Consiliului interinstituţional de supervizare nr.52 din 02.09.2026, în vigoare 03.09.2026]

25. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se publică inclusiv pe site-ul web oficial al Guvernului, precum şi pe site-urile web oficiale ale autorităţilor şi instituţiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.

26. Consiliul interinstituţional de supervizare poate modifica prezenta decizie prin adoptarea deciziilor de modificare, emise în baza ordinelor de aliniere la măsurile restrictive ale Uniunii Europene şi emise de către ministrul afacerilor externe, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(8) din Legea nr.25/2016.

ANEXA I

LISTA

subiecţilor în privinţa cărora au fost aplicate măsurile restrictive internaţionale

conform Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2012/285/PESC din 31 mai 2012

Lista persoanelor menţionate la pct.7

ANEXA II

Lista persoanelor menţionate la pct.7

ANEXA III

Lista persoanelor, entităţilor sau organismelor menţionate la pct.1 şi 2