Межведомственный Наблюдательный Совет \rРешение N 34 от 10.12.2025 о введении в действие международных ограничительных мер Европейского Союза в связи с ситуацией в Гвинее-Бисау

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

о введении в действие международных ограничительных мер

Европейского Союза в связи с ситуацией в Гвинее-Бисау

№ 34  от  10.12.2025

 (в силу 11.12.2025) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 614-616 ст. 17 от 11.12.2025

* * *

В соответствии с положениями части (7) статьи 11 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 28-31, ст.45), с последующими изменениями, во исполнение Приказа министра иностранных дел № 248-s-35 от 1 декабря 2025 года о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза в связи с ситуацией в Гвинее-Биссау, с последующими изменениями (Решение (CFSP) 2012/285/CFSP от 31 мая 2012 года, с последующими изменениями), Межведомственный наблюдательный совет

РЕШАЕТ:

1. Применить меры по замораживанию фондов и экономических ресурсов, принадлежащих, находящихся в собственности, владении или под контролем физических и юридических лиц, субъектов и организаций, перечисленных в приложении III (в дальнейшем - субъекты ограничений).

2. Запретить предоставление средств и экономических ресурсов в распоряжение субъектов ограничений, перечисленных в приложении III, а также использование средств и экономических ресурсов в их интересах.

3. В целях введения в действие мер по замораживанию средств и экономических ресурсов, указанных в пунктах 1 и 2:

3.1. Государственная налоговая служба в соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (в дальнейшем - Закон № 25/2016):

3.1.1. осуществляет согласно полномочиям необходимые действия по выявлению денежных средств и экономических ресурсов, принадлежащих, находящихся в собственности, владении или под контролем физических, юридических лиц и организаций, указанных в приложении № III, и выносит решения о замораживании в течение двух рабочих дней с даты их выявления;

3.1.2. выносит решения о замораживании фондов или экономических ресурсов субъектов ограничений, выявленных или в отношении которых получено уведомление в соответствии с подпунктом 3.2 или статьями 23 и 28 Закона № 25/2016;

3.1.3. информирует органы, указанные в части (3) статьи 29 Закона № 25/2016, и Межведомственный наблюдательный совет о мерах, принятых в соответствии с положениями подпункта 3.1, и о любых изменениях, внесенных в изданные решения;

3.1.4. периодически, но не реже одного раза в год, анализирует предписанную меру по замораживанию средств или экономических ресурсов и отменяет ее по собственной инициативе или по запросу, если устанавливает, что ее сохранение более не оправдано, незамедлительно проинформировав об этом Межведомственный наблюдательный совет;

3.2. отчетные единицы, указанные в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (в дальнейшем - Закон № 308/2017):

3.2.1. применяют меры предосторожности в отношении клиентов, аналогичные мерам, установленным в Законе № 308/2017, при выявлении субъектов ограничений, в целях замораживания средств и экономических ресурсов, указанных в части (1) статьи 28 Закона № 25/2016. Также, во избежание попыток обойти международные ограничительные меры, отчетные единицы применяют меры предосторожности в отношении лиц и субъектов, указанных в части (1) статьи 6 Закона 25/2016;

3.2.2. замораживают средства и экономические ресурсы, которые находятся в собственности, владении субъектов ограничений или под их прямым или косвенным контролем, и незамедлительно, но не позднее 24 часов, информируют об этом Государственную налоговую службу;

3.2.3. сохраняют действие мер по замораживанию до получения решения Государственной налоговой службы в соответствии со статьей 29 Закона № 25/2016;

3.3. Государственное учреждение "Кадастр недвижимого имущества", Агентство государственных услуг, Единый центральный депозитарий ценных бумаг, Национальная комиссия по финансовому рынку и другие юридические лица, наделенные правом регистрации/распоряжения в отношении имущества и прав, в том числе долей участия в уставном капитале юридических лиц, воздерживаются от осуществления любых действий, способствующих их передаче и/ или конвертации для субъектов ограничений. Информация о действиях, предпринятых для реализации положений данного подпункта, направляется в Государственную налоговую службу незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента их выявления и применения соответствующей меры.

4. Надзор за выполнением отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, мер, установленных в пунктах 1 и 2 решения, осуществляется органами с функциями надзора за отчетными единицами, перечисленными в части (1) статьи 15 Закона № 308/2017 и, соответственно, Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег - для субъектов, находящихся в сфере ее компетенции, в соответствии с положениями законодательства в сфере предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

4.1. Надзор за применением международных ограничительных мер по замораживанию фондов физическими и юридическими лицами, не подпадающими в сферу компетенций органов и учреждений, предусмотренных в пункте 4, а также контроль за применением международных ограничительных мер по замораживанию экономических ресурсов осуществляются Государственной налоговой службой.

5. При осуществлении своих полномочий в сфере международных ограничительных мер Служба информации и безопасности:

5.1. информирует Государственную налоговую службу, Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Национальный банк Молдовы в случае получения информации о подготовке и/или применении механизмов обхода мер, предусмотренных в настоящем решении, которые могут повлечь за собой риски осуществления операций, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 и 3.3;

5.2. составляет и утверждает в кратчайший срок и в зависимости от располагаемой информации список юридических лиц, в отношении которых имеется документально подтвержденная информация о том, что указанные лица находятся под контролем субъекта ограничений, указанного в приложении III, или являются его фактическими бенефициарами, и передает его в Государственную налоговую службу в целях рассмотрения возможности принятия решения о замораживании фондов или экономических ресурсов в соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016.

6. Исключения в отношении замораживания средств и экономических ресурсов:

6.1. Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов либо предоставление определенных фондов или экономических ресурсов в распоряжение, на условиях, которые она сочтет целесообразными, после того как установит, что соответствующие фонды или экономические ресурсы:

6.1.1. необходимы для удовлетворения основных потребностей субъектов ограничений, указанных в приложении III к настоящему постановлению, и членов их семей, находящихся на иждивении соответствующих физических лиц, включая необходимые расходы на питание, аренду или платежи по ипотеке, лекарства и медицинское обслуживание, налоги, страховые взносы и оплату коммунальных услуг;

6.1.2. предназначены исключительно для оплаты разумных гонораров или возмещения расходов, понесенных в связи с оказанием юридических услуг;

6.1.3. предназначены исключительно для оплаты комиссионных сборов или платежей по услугам текущего хранения или обслуживания замороженных фондов или экономических ресурсов;

6.1.4. необходимы для покрытия чрезвычайных расходов при условии, что Государственная налоговая служба уведомит Межведомственный наблюдательный совет об основаниях, на которых, по ее мнению, должно быть предоставлено специальное разрешение, не позднее чем за две недели до предоставления разрешения;

6.2. Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов при соблюдении следующих условий:

6.2.1. фонды или экономические ресурсы являются предметом судебного, административного или арбитражного права удержания, установленного до даты включения субъектов ограничений в приложение III, или предметом судебного решения или административного постановления, которое подлежит исполнению на территории Республики Молдова, как до, так и после этой даты;

6.2.2. фонды или экономические ресурсы будут использоваться исключительно для удовлетворения требований, обеспеченных таким правом удержания, либо признанных действительными решением или постановлением, указанными в подп. 6.2.1, в пределах, установленных правовыми нормами, регулирующими права лиц, выдвигающих такие требования;

6.2.3. право удержания, постановление или решение не являются в интересах субъекта ограничений, предусмотренных в приложении III к настоящему решению; и

6.2.4. право удержания, постановление или решение не нарушает общественный порядок;

6.3. Для получения исключений, указанных в подпунктах 6.1 и 6.2, любой субъект ограничений, указанный в приложении III, может направить заявление в письменной форме в Государственную налоговую службу, приложив все необходимые документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в подпунктах 6.1 или 6.2.

6.4. Государственная налоговая служба принимает решение о предоставлении запрошенного исключения после получения заключения Министерства иностранных дел. Заключение Министерства иностранных дел предоставляется в Государственную налоговую службу в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса Государственной налоговой службы;

6.5. Ответ на заявление, поданное в соответствии с подпунктом 6.3, сообщается заявителю в письменной форме Государственной налоговой службой в течение 15 рабочих дней с даты получения заявления. В случае, когда исключение запрашивается в целях удовлетворения основных потребностей или для гуманитарных целей, ответ сообщается в течение 10 рабочих дней с даты получения заявления;

6.6. В случае предоставления Государственной налоговой службой разрешения на размораживание определенных фондов или экономических ресурсов действие данного разрешения строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено, и распространяется исключительно на субъекты ограничений, непосредственно затрагиваемые данными ограничениями;

6.7. Ограничения, указанные в пункте 2, не распространяются на суммы, переведенные на заблокированные счета, которые представляют собой:

6.7.1. проценты или другие доходы по соответствующим счетам;

6.7.2. платежи на основании заключенных договоров, соглашений или обязательств, заключенных или возникших до даты применения международных ограничительных мер в отношении соответствующего субъекта ограничений;

6.8. положения подпункта 6.9 применяются при условии, что любые такие проценты, доходы и платежи остаются замороженными на соответствующих счетах;

6.9. Ограничения, указанные в пунктах 1 и 2, не применяются к предоставлению, обработке или выплате средств, иных финансовых активов или экономических ресурсов, а также к предоставлению товаров и услуг, которые необходимы для обеспечения своевременного оказания гуманитарной помощи или для поддержки иной деятельности, направленной на удовлетворение основных гуманитарных потребностей, если указанная помощь и деятельность осуществляются:

6.9.1. Организацией Объединенных Наций, включая ее программы, фонды и другие структуры и органы, а также специализированные учреждения и связанные с ней организации;

6.9.2. международными организациями;

6.9.3. гуманитарными организациями, обладающими статусом наблюдателя в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, и членами таких гуманитарных организаций;

6.9.4. неправительственными организациями, финансируемыми на двусторонней или многосторонней основе, которые участвуют в планах гуманитарного реагирования Организации Объединенных Наций, в планах реагирования на ситуацию с беженцами, в иных призывах Организации Объединенных Наций или в гуманитарных группах, координируемых Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA); либо

6.9.5. сотрудниками, получателями грантов, филиалами или партнерами по реализации организаций, указанных в подпунктах 6.11.1-6.11.4, в тех случаях и в той мере, в какой они действуют в соответствующих качествах.

6.10. Государственная налоговая служба незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет о предоставлении исключений, предусмотренных в пункте 6.

7. Запреты на въезд, транзит, пребывание и нахождение на территории Республики Молдова распространяются на физических лиц, перечисленных в приложениях I и II.

8. Министерство внутренних дел обеспечивает применение ограничений, указанных в пункте 7, контроль за осуществлением соответствующих ограничительных мер и информирование Межведомственного наблюдательного совета о мерах, принятых для их осуществления.

9. Исключения из применения ограничений на поездки:

9.1. ограничения, указанные в пункте 7, не распространяются на физических лиц, являющихся гражданами Республики Молдова;

9.2. положения пункта 7, касающиеся субъектов ограничений, указанных в приложении I, не наносят ущерба случаям, когда:

9.2.1. поездка оправдана гуманитарными соображениями, в том числе религиозными обязательствами; или

9.2.2. исключение способствовало бы достижению целей мира и национального примирения в Республике Гвинея-Бисау и стабильности в регионе;

9.2.3. въезд или транзит необходимы для завершения судебного процесса.

9.3. положения пункта 7, касающиеся субъектов ограничений, включенных в приложение II, не наносят ущерба случаям, когда Республика Молдова связана обязательством по международному праву, а именно:

9.3.1. в качестве принимающей страны международной межправительственной организации;

9.3.2. в качестве принимающей страны международной конференции, созванной Организацией Объединенных Наций или под ее эгидой;

9.3.3. в соответствии с многосторонним соглашением, предоставляющим привилегии и иммунитеты;

9.4. Исключения из ограничений, введенных в соответствии с пунктом 7 в отношении субъектов ограничений, перечисленных в приложении II, могут быть предоставлены, если перемещение субъекта ограничений оправдано на основании неотложной гуманитарной необходимости или предпринято с целью участия в межправительственных совещаниях и совещаниях, проводимых Европейским Союзом или принимающей стороной которых является государство-член, председательствующее в ОБСЕ, в рамках которого ведется политический диалог, непосредственно содействующий демократии, правам человека и верховенству права в Республике Гвинея-Бисау.

10. Для получения исключений, упомянутых в подпунктах 9.2.-9.4 любой субъект ограничений на поездки, указанный в приложениях I и II, может подать в письменном виде заявление в Министерство внутренних дел, сопровождаемое всеми соответствующими документами, подтверждающими цель и обстоятельства перемещения субъекта ограничений.

11. Министерство внутренних дел принимает решение о предоставлении запрошенного исключения после получения заключения Министерства иностранных дел и Службы информации и безопасности. Эти заключения направляются в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса от Министерства внутренних дел.

12. Министерство внутренних дел письменно уведомляет заявителя об ответе на запрос, представленный в соответствии с пунктом 10, в течение 15 рабочих дней с даты его получения. В случае, когда для удовлетворения основных потребностей или по гуманитарным соображениям запрашивается исключение, ответ представляется в течение 10 рабочих дней с даты получения запроса.

13. Если Министерство внутренних дел разрешает въезд, транзит, пребывание или нахождение на территории Республики Молдова субъектов ограничений, перечисленных в приложениях I и II, разрешение должно быть строго ограничено целью, для которой оно было предоставлено, и исключительно лицам, которых оно непосредственно касается.

14. Министерство внутренних дел незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет о предоставлении исключений, указанных в пункте 9.

15. Служба информации и безопасности в кратчайшие сроки и в зависимости от имеющейся у нее информации составляет список физических и юридических лиц, в отношении которых имеются доказательства и документированная информация о том, что они связаны с субъектами ограничений, указанных в приложениях, и принимает последующие меры, изложенные в статье 6 Закона N 25/2016.

16. В целях выявления, предупреждения и предотвращения действий или сделок, направленных на обход международных ограничительных мер, предусмотренных в пунктах 1 и 2, государственные учреждения и органы, обладающие компетенцией в соответствующей области, принимают необходимые меры в соответствии со статьей 6 Закона 25/2016.

17. Государственные органы и учреждения, а также физические и юридические лица информируют Межведомственный наблюдательный совет о ситуациях, которые считаются нарушением международных ограничительных мер, применяемых настоящим решением.

18. После получения информации, указанной в пункте 17, Межведомственный наблюдательный совет уведомляет правоохранительные органы о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением.

19. Органы публичной власти и публичные учреждения могут напрямую сообщать правоохранительным органам о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении. В этих случаях копия уведомления направляется в Межведомственный наблюдательный совет.

20. Органы публичной власти и публичные учреждения, уполномоченные настоящим решением, информируют Межведомственный наблюдательный совет каждое полугодие, и по запросу, о принятых мерах по введению в действие ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении, а также незамедлительно информируют Межведомственный наблюдательный совет о выявленных трудностях введения в действие.

21. Межведомственный наблюдательный совет через Министерство иностранных дел информирует соответствующие учреждения Европейского Союза о мерах, принятых внутри страны, и о трудностях, связанных с применением ограничительных мер.

22. Учет ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении, осуществляется с соблюдением положений законодательства о защите и обработке персональных данных. В случае, если такая возможность не предусмотрена специальными правовыми положениями, регулирующими их служебные полномочия, ответственные лица в составе Межведомственного наблюдательного совета и других компетентных органов публичной власти/публичных учреждений могут при необходимости обрабатывать соответствующие данные о преступлениях, совершенных субъектами ограничений, указанными в приложении, об их судимости или мерах безопасности в отношении них только в той степени, в которой такая обработка необходима для проведения процедур по применению международных ограничительных мер, а также для составления и пополнения национального списка субъектов ограничения. В таких ситуациях Межведомственный наблюдательный совет и компетентные органы публичной власти/публичные учреждения осуществляют полномочия, предусмотренные в Законе № 25/2016, в качестве операторов персональных данных, а ответственные лица в их составе - в качестве уполномоченных оператором лиц так, как это регулируется законодательством о защите персональных данных.

23. Обеспечение обнародования информации о субъектах ограничений, предусмотренных в приложении, с соблюдением условий, установленных в Законе №25/2016, не является нарушением правовых норм о защите персональных данных и не может повлечь привлечение ответственных лиц к ответственности.

24. Механизм введения в действие международных ограничительных мер, установленный настоящим Решением, применяется на условиях и в течение всего срока действия Решения (ОВПБ) 2012/285 Совета Европейского Союза от 31 мая 2012 года, с последующими изменениями.

[Пкт.24  в редакции Решения Межведомственного наблюдательного совета N 52 от 02.09.2026, в силу 03.09.2026]

25. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова и публикуется на официальном веб-сайте Правительства, а также на официальных веб-сайтах публичных органов власти и публичных учреждений, ответственных за его введение в действие.

26. Межведомственный наблюдательный совет может внести изменения в данное решение путем принятия решений о внесении изменений на основании приказов о присоединении к ограничительным мерам Европейского Союза, изданных министром иностранных дел в соответствии с положениями части (8) статьи 11 Закона № 25/2016.