Consiliul Interinstituţional de Supervizare \rDecizie nr.36 din 10.12.2025 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord instituite împotriva infrastructurii ruse de criminalitate cibernetică

CONSILIUL INTERINSTITUŢIONAL DE SUPERVIZARE

D E C I Z I E

privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale

 ale Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord instituite

împotriva infrastructurii ruse de criminalitate cibernetică

nr. 36  din  10.12.2025

 (în vigoare 11.12.2025) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 614-616 art. 19 din 11.12.2025

* * *

În conformitate cu prevederile art.11 alin.(7) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.28-31, art.45), cu modificările ulterioare, pentru a asigura punerea în aplicare a deciziei Consiliului interinstituţional de supervizare nr.35 din 10 decembrie 2025 privind alinierea la unele măsuri restrictive internaţionale ale Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord instituite împotriva infrastructurii ruse de criminalitate cibernetică, Consiliul interinstituţional de supervizare

DECIDE:

1. Se dispune blocarea fondurilor şi a resurselor economice care aparţin, se află în proprietatea, sunt deţinute sau controlate de către persoanele fizice şi juridice prevăzute în anexă (în continuare – subiecţi ai restricţiilor).

2. Se interzice punerea fondurilor şi a resurselor economice la dispoziţia subiecţilor restricţiilor, precum şi utilizarea fondurilor şi a resurselor economice în beneficiul acestora.

3. În vederea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor şi a resurselor economice prevăzute la pct.1 şi 2:

3.1. Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.29 din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (în continuare – Legea nr.25/2016):

3.1.1. întreprinde, din oficiu, acţiunile necesare pentru identificarea fondurilor şi a resurselor economice care aparţin, se află în proprietate, sunt deţinute sau sunt controlate de către persoanele fizice, juridice şi entităţile prevăzute în anexă şi emite decizii de blocare în termen de două zile lucrătoare de la identificarea acestora;

3.1.2. emite decizii de blocare a fondurilor şi a resurselor economice ale subiecţilor restricţiilor, identificate şi notificate conform subpct. 3.2 sau conform art.23 şi 28 din Legea nr.25/2016;

3.1.3. informează autorităţile prevăzute la art.29 alin.(3) din Legea nr.25/2016 şi Consiliul interinstituţional de supervizare despre măsurile întreprinse în conformitate cu prevederile subpct. 3.1 şi despre orice modificări operate la deciziile emise;

3.1.4. analizează periodic, dar nu mai rar de o dată pe an, măsura dispusă de blocare a fondurilor sau a resurselor economice şi o revocă, din oficiu sau la cerere, dacă constată că menţinerea acesteia nu se mai justifică, informând neîntârziat despre acest fapt Consiliul interinstituţional de supervizare;

3.2. entităţile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (în continuare – Legea nr.308/2017):

3.2.1. aplică măsuri de precauţie privind clienţii, similar celor prevăzute de Legea nr.308/2017, la identificarea subiecţilor restricţiilor, în scopul blocării fondurilor şi a resurselor economice menţionate la art.28 alin.(1) din Legea nr.25/2016. Totodată, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaţionale, entităţile raportoare aplică măsuri de precauţie sporită privind clienţii şi în cazul subiecţilor menţionaţi la art.6 alin (1) din Legea nr.25/2016;

3.2.2. blochează fondurile şi resursele economice care se află în proprietate, sunt deţinute de către subiecţii restricţiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora şi informează despre aceasta imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore, Serviciul Fiscal de Stat;

3.2.3. menţin măsurile de blocare până la recepţionarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat, în conformitate cu art.29 din Legea nr.25/2016;

3.3. Instituţia Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Agenţia Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi alte persoane fizice şi juridice învestite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor şi drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părţi în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abţine de la executarea oricăror activităţi care ar facilita transferul şi/sau convertirea acestora pentru subiecţii restricţiilor. Informaţia cu privire la acţiunile întreprinse pentru executarea prevederilor prezentului subpunct este transmisă imediat Serviciului Fiscal de Stat, dar nu mai târziu de 24 de ore din momentul identificării şi aplicării măsurii corespunzătoare.

4. Supravegherea punerii în aplicare, de către entităţile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017, a măsurilor stabilite la pct.1 şi 2 se realizează de către organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare, prevăzute la art.15 alin.(1) din Legea nr.308/2017 şi, respectiv, de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, pentru entităţile din aria sa de competenţă, conform legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

4.1. Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale de blocare a fondurilor de către persoanele fizice şi juridice care nu intră în sfera de competenţă a autorităţilor şi a instituţiilor prevăzute la pct.4, precum şi controlul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale de blocare a resurselor economice se fac de către Serviciul Fiscal de Stat.

5. În exercitarea atribuţiilor sale în domeniul măsurilor restrictive internaţionale, Serviciul de Informaţii şi Securitate:

5.1. informează Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Banca Naţională a Moldovei, în cazul obţinerii unor informaţii, despre pregătirea şi/sau aplicarea unor mecanisme de eludare a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, care ar implica riscuri de derulare a unor tranzacţii prevăzute la subpct. 3.1, 3.2 şi 3.3; şi

5.2. elaborează şi aprobă, în termen proxim şi în funcţie de informaţiile de care dispune, lista persoanelor juridice în a căror privinţă există informaţii documentate că acestea se află sub controlul unui subiect al restricţiilor prevăzut în anexă şi o va comunica Serviciului Fiscal de Stat, pentru a examina oportunitatea adoptării deciziei de blocare a fondurilor sau a resurselor economice, în corespundere cu prevederile art.29 din Legea nr.25/2016.

6. Excepţiile privind blocarea fondurilor şi a resurselor economice:

6.1. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice ori punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice, după ce a constatat că fondurile sau resursele economice în cauză:

6.1.1. sunt necesare pentru a satisface nevoile de bază ale subiecţilor restricţiilor şi ale membrilor de familie aflaţi la întreţinerea lor, incluzând cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, pentru medicamente şi tratamente medicale, pentru impozite şi prime de asigurare, precum şi pentru plata serviciilor de utilităţi publice;

6.1.2. sunt destinate exclusiv plăţii unor onorarii rezonabile şi rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

6.1.3. sunt destinate exclusiv plăţii unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare ori de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice indisponibilizate;

6.1.4. sunt necesare pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare, cu condiţia ca Serviciul Fiscal de Stat să informeze Consiliul interinstituţional de supervizare despre motivele în baza cărora consideră că ar trebui să fie acordată o autorizaţie specifică, cu cel puţin două săptămâni înainte de acordarea autorizaţiei;

6.1.5. se plătesc într-un cont sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare ori al unei organizaţii internaţionale care beneficiază de imunităţi în conformitate cu dreptul internaţional, în măsura în care astfel de plăţi sunt destinate a fi utilizate în scopurile oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizaţiei internaţionale;

6.2. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice şi în situaţia în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:

6.2.1. fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunţate înainte de data la care au fost aplicate măsurile restrictive faţă de subiecţii restricţiilor prevăzuţi în anexă sau al unei hotărâri judecătoreşti ori al unei decizii administrative executorii pe teritoriul Republicii Moldova înainte sau după această dată;

6.2.2. fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o hotărâre sau decizie menţionată la subpct. 6.2.1 ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;

6.2.3. hotărârea sau decizia menţionată la subpct. 6.2.1 nu este în beneficiul unui subiect al restricţiilor prevăzut în anexă;

6.3. pentru obţinerea excepţiilor menţionate la subpct. 6.1 şi 6.2, orice subiect al restricţiilor din anexă poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, care va fi însoţită de toate documentele relevante ce demonstrează întrunirea condiţiilor specificate la subpunctele menţionate;

6.4. Serviciul Fiscal de Stat decide asupra acordării excepţiei solicitate după obţinerea avizului Ministerului Afacerilor Externe, care se transmite în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Serviciului Fiscal de Stat;

6.5. răspunsul la cererea adresată, potrivit subpct. 6.3, se comunică solicitantului de către Serviciul Fiscal de Stat în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepţie pentru satisfacerea unor nevoi esenţiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii;

6.6. în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat autorizează deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice, autorizaţia este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată şi exclusiv la subiecţii restricţiilor vizaţi în mod direct de aceasta;

6.7. restricţiile menţionate la pct.1 şi 2 nu se aplică în cazul:

6.7.1. transferului unui drept real către o autoritate publică, o instituţie publică sau o întreprindere cu capital majoritar de stat, precum şi în cazul înregistrării unui asemenea transfer de drepturi;

6.7.2. administrării şi valorificării bunurilor infracţionale în scopul recuperării prejudiciului cauzat statului, unei autorităţi publice, instituţii publice, întreprinderi cu capital majoritar de stat printr-o infracţiune a unei organizaţii internaţionale;

6.8. nu se satisface nicio cerere legată de orice contract sau tranzacţie a căror executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau parţial, de măsurile impuse în temeiul prezentei decizii, inclusiv cereri de despăgubire sau orice alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de compensare sau cele de chemare în garanţie, mai ales cererile de prelungire sau de plată a unei obligaţiuni, a unei garanţii sau a unei indemnizaţii, în special a unei garanţii financiare sau a unei indemnizaţii financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de către:

6.8.1. subiecţii restricţiilor prevăzuţi în anexă;

6.8.2. orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acţionează prin intermediul sau în numele unui subiect al restricţiilor prevăzut în anexă;

6.9. Serviciul Fiscal de Stat informează neîntârziat Consiliul interinstituţional de supervizare despre acordarea excepţiilor prevăzute la pct.6.

7. Se interzice furnizarea, facilitarea şi oferirea accesului la conţinutul, site-urile sau aplicaţiile operate, administrate sau controlate de subiectul restricţiilor menţionat la secţiunea B, pct.1 din anexă. Interdicţia se aplică serviciilor de acces la internet, serviciilor de reţele sociale şi magazinelor de aplicaţii.

7.1. Furnizorul de servicii ale societăţii informaţionale care prestează un serviciu de reţea socială trebuie să întreprindă măsuri rezonabile pentru a preveni ca un utilizator al serviciului din Republica Moldova să întâlnească conţinut generat direct pe serviciu, sau încărcat ori distribuit pe serviciu, de către subiectul restricţiilor menţionat la secţiunea B, pct.1 din anexă.

7.2. Furnizorul de servicii de acces la internet are obligaţia de a întreprinde măsuri rezonabile pentru a restricţiona accesul utilizatorilor de pe teritoriul Republicii Moldova la conţinutul şi site-urile web asociate subiectului restricţiilor prevăzut la Secţiunea B, pct.1 din anexă. Această obligaţie se aplică din momentul notificării de către autorităţile competente a elementelor tehnice exacte necesare blocării (adresă IP, nume de domeniu, subdomeniu, etc.).

7.3. Furnizorul de servicii ale societăţii informaţionale care prestează un serviciu de magazin de aplicaţii, prin intermediul căruia o aplicaţie pentru un serviciu de internet poate fi descărcată sau accesată în alt mod, trebuie să întreprindă măsuri rezonabile pentru a preveni ca un utilizator al magazinului de aplicaţii din Republica Moldova să descarce sau să acceseze în alt mod, prin acel magazin de aplicaţii, un serviciu de internet furnizat de subiectul restricţiilor menţionat la secţiunea B, pct.1 din anexă.

7.4. În scopul identificării, prevenirii şi contracarării ameninţărilor sau incidentelor cibernetice în reţelele şi sistemele informatice de interes naţional, Serviciul de Informaţii şi Securitate, în temeiul art.3 pct.2 lit.a) şi art.7 alin.(1) pct.5) din Legea nr.136/2023 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, va sesiza autorităţile publice, persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate, cu privire la înlăturarea cauzelor şi condiţiilor care contribuie la apariţia/realizarea pericolului la adresa securităţii statului şi va solicita prezentarea informaţiilor privind executarea prescripţiilor. Sesizările sunt formulate în baza circumstanţelor de fapt şi de drept care justifică necesitatea intervenţiei.

7.5. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, în conformitate cu art.9 şi 10 din Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007 (în continuare – Legea nr.241/2007), va monitoriza respectarea, de către furnizorii de servicii de acces la internet, a măsurilor restrictive dispuse la pct.7 din prezenta decizie.

7.6. În vederea gestionării riscurilor de securitate şi integritate a reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului, furnizorii de reţele şi/sau de servicii, în temeiul art.21 alin.(1) din Legea nr.241/2007 şi art.11 din Legea nr.48/2023, vor implementa măsuri tehnice şi organizatorice corespunzătoare şi proporţionale interdicţiilor menţionate la pct.7 din prezenta decizie.

7.7. Supravegherea şi controlul de stat al respectării de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi/sau de servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului a prevederilor subpct. 7.6. se exercită de către Agenţia pentru Securitate Cibernetică, potrivit art.21 alin.(2) din Legea nr.241/2007.

8. Se aplică interdicţii de intrare, tranzitare, şedere şi aflare pe teritoriul Republicii Moldova faţă de persoanele fizice, conform anexei.

9. Ministerul Afacerilor Interne va asigura aplicarea restricţiilor menţionate la pct.8, supravegherea implementării măsurilor restrictive respective şi informarea Consiliului interinstituţional de supervizare despre măsurile întreprinse în vederea punerii în aplicare a acestora.

10. Excepţiile privind aplicarea restricţiilor de călătorie:

10.1. restricţiile menţionate la pct.8 nu se aplică persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova;

10.2. prevederile pct.8 nu aduc atingere cazurilor în care Republicii Moldova îi revine o obligaţie de drept internaţional, şi anume:

10.2.1. în calitate de ţară-gazdă a unei organizaţii internaţionale interguvernamentale;

10.2.2. în calitate de ţară-gazdă a unei conferinţe internaţionale convocate de către Organizaţia Naţiunilor Unite sau desfăşurate sub auspiciile acesteia;

10.2.3. în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii şi imunităţi;

10.2.4. este ţara-gazdă a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE);

10.3. excepţiile de la restricţiile impuse în temeiul pct.8 pot fi acordate atunci când deplasarea subiectului restricţiilor se justifică din motive umanitare urgente sau se efectuează în scopul participării la reuniuni interguvernamentale şi la cele promovate sau găzduite de Uniune, sau la reuniuni găzduite de un stat membru care asigură preşedinţia OSCE, în cazul în care se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea obiectivelor de politică ale măsurilor restrictive vizate în prezenta decizie;

10.4. de asemenea, pot fi acordate derogări de la măsurile impuse în temeiul pct.8 şi în cazul în care intrarea sau tranzitul sunt necesare pentru îndeplinirea unor proceduri judiciare.

11. Pentru obţinerea excepţiilor menţionate la subpct. 10.2, 10.3 şi 10.4, orice subiect al restricţiilor de călătorie poate adresa, în scris, o cerere către Ministerul Afacerilor Interne, însoţită de toate documentele relevante ce confirmă scopul şi circumstanţele deplasării subiectului restricţiilor.

12. Ministerul Afacerilor Interne decide asupra acordării excepţiei solicitate după obţinerea avizelor Ministerului Afacerilor Externe şi Serviciului de Informaţii şi Securitate. Avizele menţionate se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Ministerului Afacerilor Interne.

13. Răspunsul la cererea adresată potrivit pct.11 se comunică solicitantului de către Ministerul Afacerilor Interne, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepţie pentru satisfacerea unor nevoi esenţiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.

14. În cazul în care Ministerul Afacerilor Interne autorizează intrarea, tranzitarea, şederea sau aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor subiecţi ai restricţiilor, autorizaţia este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată şi exclusiv la persoanele vizate în mod direct de aceasta.

15. Ministerul Afacerilor Interne informează neîntârziat Consiliul interinstituţional de supervizare despre acordarea excepţiilor menţionate la pct.10.

16. Serviciul de Informaţii şi Securitate va elabora, în termen proxim şi în funcţie de informaţia de care dispune, lista persoanelor fizice şi juridice în privinţa cărora există probe şi informaţii documentate că sunt asociate subiecţilor restricţiilor prevăzuţi în anexă şi va întreprinde acţiunile subsecvente stabilite la art.6 din Legea nr.25/2016.

17. Pentru identificarea, prevenirea şi evitarea activităţilor sau a tranzacţiilor care urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaţionale prevăzute de pct.1 şi 2, instituţiile şi autorităţile publice cu competenţe în domeniul vizat întreprind măsuri necesare, în conformitate cu art.6 din Legea nr.25/2016.

18. Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele fizice şi juridice informează Consiliul interinstituţional de supervizare cu privire la situaţiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaţionale aplicate prin prezenta decizie.

19. Ca urmare a recepţionării informaţiilor menţionate la pct.18, Consiliul interinstituţional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie.

20. Autorităţile şi instituţiile publice pot sesiza direct organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie. În aceste cazuri, copia sesizării se transmite pe adresa Consiliului interinstituţional de supervizare.

21. Autorităţile şi instituţiile publice abilitate prin prezenta decizie informează Consiliul interinstituţional de supervizare semestrial, precum şi la solicitare, despre acţiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie, precum şi neîntârziat, despre dificultăţile de aplicare identificate.

22. Ţinerea în evidenţă a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se face cu respectarea prevederilor legale privind protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care această posibilitate nu este reflectată de prevederile legale speciale ce reglementează atribuţiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituţional de supervizare şi al altor autorităţi/instituţii publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracţiunile comise de către subiecţii restricţiilor prevăzuţi în anexă, la condamnări penale ale acestora sau la măsuri de securitate privind aceştia, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfăşurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaţionale şi de întocmire şi completare a listei naţionale cu persoane-subiecţi ai restricţiilor. În asemenea situaţii, Consiliul interinstituţional de supervizare şi autorităţile/instituţiile publice competente exercită atribuţiile prevăzute de Legea nr.25/2016, în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora – în calitate de persoane împuternicite de către operator, astfel cum sunt reglementate acestea de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.

23. Asigurarea publicităţii informaţiilor referitoare la subiecţii restricţiilor prevăzuţi în anexă, cu respectarea condiţiilor stabilite de Legea nr.25/2016, nu reprezintă o încălcare a reglementărilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal şi nu poate angaja răspunderea persoanelor responsabile.

24. Măsurile restrictive prevăzute la pct.1, 2, 7 şi 8 se revizuiesc de către Consiliul interinstituţional de supervizare conform prevederilor art.16 din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale.

25. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se publică inclusiv pe site-ul web oficial al Guvernului, precum şi pe site-urile web oficiale ale autorităţilor şi instituţiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.

26. Consiliul interinstituţional de supervizare poate modifica prezenta decizie prin adoptarea deciziilor de modificare, emise în baza deciziilor de aliniere la măsurile restrictive instituite prin deciziile unilaterale ale Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(8) din Legea nr.25/2016.

ANEXĂ

LISTA

persoanelor fizice şi juridice în privinţa cărora

se aplică măsuri restrictive internaţionale

A. PERSOANE FIZICE

B. PERSOANE JURIDICE