Межведомственный Наблюдательный Совет \rРешение N 36 от 10.12.2025 о введении в действие международных ограничительных мер Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в отношении российской киберпреступной инфраструктуры

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

о введении в действие международных ограничительных мер Соединенного

Королевства Великобритании и Северной Ирландии в отношении

российской киберпреступной инфраструктуры

№ 36  от  10.12.2025

 (в силу 11.12.2025) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 614-616 ст. 19 от 11.12.2025

* * *

В соответствии с положениями части (7) статьи 11 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 28–31, ст.45), с последующими изменениями, в целях введения в действие решения Межведомственного наблюдательного совета № 35 от 10 декабря 2025 г. о присоединении к международным ограничительным мерам Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в отношении российской киберпреступной инфраструктуры, Межведомственный наблюдательный совет

РЕШАЕТ:

1. Применить меры по замораживанию фондов и экономических ресурсов, принадлежащих, находящихся в собственности, владении или под контролем физических и юридических лиц, субъектов и организаций, перечисленных в приложении (в дальнейшем – субъекты ограничений).

2. Запретить предоставление средств и экономических ресурсов в распоряжение субъектов ограничений, а также использование средств и экономических ресурсов в их интересах.

3. В целях введения в действие мер по замораживанию средств и экономических ресурсов, указанных в пунктах 1 и 2:

3.1. Государственная налоговая служба в соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (в дальнейшем – Закон № 25/2016):

3.1.1. осуществляет согласно полномочиям необходимые действия по выявлению денежных средств и экономических ресурсов, принадлежащих, находящихся в собственности, владении или под контролем физических, юридических лиц и организаций, указанных в приложении, и выносит решения о замораживании в течение двух рабочих дней с даты их выявления;

3.1.2. выносит решения о замораживании фондов или экономических ресурсов субъектов ограничений, выявленных или в отношении которых получено уведомление в соответствии с подпунктом 3.2 или статьями 23 и 28 Закона № 25/2016;

3.1.3. информирует органы, указанные в части (3) статьи 29 Закона № 25/2016 и Межведомственный наблюдательный совет о мерах, принятых в соответствии с положениями подпункта 3.1, и о любых изменениях, внесенных в изданные решения;

3.1.4. периодически, но не реже одного раза в год, анализирует предписанную меру по замораживанию средств или экономических ресурсов и отменяет ее по собственной инициативе или по запросу, если устанавливает, что ее сохранение более не оправдано, незамедлительно проинформировав об этом Межведомственный наблюдательный совет;

3.2. отчетные единицы, указанные в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (в дальнейшем – Закон № 308/2017):

3.2.1. применяют меры предосторожности в отношении клиентов, аналогичные мерам, установленным в Законе № 308/2017, при выявлении субъектов ограничений, в целях замораживания средств и экономических ресурсов, указанных в части (1) статьи 28 Закона № 25/2016. Также, во избежание попыток обойти международные ограничительные меры, отчетные единицы применяют меры предосторожности в отношении лиц и субъектов, указанных в части (1) статьи 6 Закона 25/2016;

3.2.2. замораживают средства и экономические ресурсы, которые находятся в собственности, владении субъектов ограничений или под их прямым или косвенным контролем, и незамедлительно, но не позднее 24 часов, информируют об этом Государственную налоговую службу;

3.2.3. сохраняют действие мер по замораживанию до получения решения Государственной налоговой службы в соответствии со статьей 29 Закона № 25/2016;

3.3. Государственное учреждение "Кадастр недвижимого имущества", Агентство государственных услуг, Единый центральный депозитарий ценных бумаг, Национальная комиссия по финансовому рынку и другие юридические лица, наделенные правом регистрации/распоряжения в отношении имущества и прав, в том числе долей участия в уставном капитале юридических лиц, воздерживаются от осуществления любых действий, способствующих их передаче и/ или конвертации для субъектов ограничений. Информация о действиях, предпринятых для реализации положений данного подпункта, направляется в Государственную налоговую службу незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента их выявления и применения соответствующей меры.

4. Надзор за выполнением отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, мер, установленных в пунктах 1 и 2 решения, осуществляется органами с функциями надзора за отчетными единицами, перечисленными в части (1) статьи 15 Закона № 308/2017 и, соответственно, Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег – для субъектов, находящихся в сфере ее компетенции, в соответствии с положениями законодательства в сфере предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

4.1. Надзор за введением в действие международных ограничительных мер по замораживанию фондов физическими и юридическими лицами, не входящими в сферу компетенций органов и учреждений, предусмотренных в пункте 4, а также контроль за введением в действие международных ограничительных мер по замораживанию экономических ресурсов осуществляются Государственной налоговой службой.

5. При осуществлении своих полномочий в сфере международных ограничительных мер Служба информации и безопасности:

5.1. информирует Государственную налоговую службу, Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Национальный банк Молдовы в случае получения информации о подготовке и / или применении механизмов обхода мер, предусмотренных в настоящем решении, которые могут повлечь за собой риски осуществления операций, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 и 3.3; и

5.2. составляет и утверждает в кратчайший срок и в зависимости от располагаемой информации список юридических лиц, в отношении которых имеется документально подтвержденная информация о том, что указанные лица находятся под контролем субъекта ограничений, указанного в приложении, и передает его в Государственную налоговую службу в целях рассмотрения возможности принятия решения о замораживании фондов или экономических ресурсов в соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016.

6. Исключения в отношении замораживания средств и экономических ресурсов:

6.1. Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов либо предоставление определенных фондов или экономических ресурсов в распоряжение, после того как установит, что соответствующие фонды или экономические ресурсы:

6.1.1. необходимы для удовлетворения основных потребностей субъектов ограничений и членов их семей, находящихся на иждивении соответствующих физических лиц, включая необходимые расходы на питание, аренду или платежи по ипотеке, лекарства и медицинское обслуживание, налоги, страховые взносы и оплату коммунальных услуг;

6.1.2. предназначены исключительно для оплаты разумных гонораров или возмещения расходов, понесенных в связи с оказанием юридических услуг;

6.1.3. предназначены исключительно для оплаты комиссионных сборов или платежей по услугам текущего хранения или обслуживания замороженных фондов или экономических ресурсов;

6.1.4. необходимы для покрытия чрезвычайных расходов при условии, что Государственная налоговая служба уведомит Межведомственный наблюдательный совет об основаниях, на которых, по ее мнению, должно быть предоставлено специальное разрешение, не позднее чем за две недели до предоставления разрешения;

6.1.5. вносятся на счет или выплачиваются со счета дипломатического или консульского представительства или международной организации, пользующейся иммунитетами в соответствии с международным правом, в той мере, в которой такие платежи предназначены для использования в официальных целях дипломатического или консульского представительства или международной организации;

6.2. Государственная налоговая служба может разрешить разблокирование определенных средств или экономических ресурсов также при соблюдении следующих условий:

6.2.1. денежные средства или экономические ресурсы являются предметом арбитражного решения, вынесенного до даты применения ограничительных мер к субъектам ограничений, указанных в приложении, либо судебного или административного решения, подлежащих исполнению на территории Республики Молдова до или после этой даты;

6.2.2. денежные средства или экономические ресурсы будут использоваться исключительно для удовлетворения требований, гарантированных решением или постановлением, указанными в подпункте 6.2.1, или действительность которых признана таким решением или постановлением, в пределах, установленных правовыми нормами, регулирующими права лиц, предъявляющих такие требования;

6.2.3. решение или постановление, упомянутые в подпункте 6.2.1, не выносятся в пользу субъекта ограничений, предусмотренных в приложении;

6.3. для получения исключений, указанных в подпунктах 6.1 и 6.2, любой субъект ограничений, указанных в приложении, может подать в Государственную налоговую службу письменное заявление, к которому прилагаются все соответствующие документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в указанных подпунктах;

6.4. Государственная налоговая служба принимает решение о предоставлении запрашиваемого исключения после получения заключения Министерства иностранных дел, которое передается в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса от Государственной налоговой службы;

6.5. ответ на запрос, согласно подпункту 6.3, направляется заявителю Государственной налоговой службой в письменной форме в течение 15 рабочих дней со дня его получения. В случае, если исключение запрашивается для удовлетворения основных потребностей или по гуманитарным соображениям, ответ направляется в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса;

6.6. если Государственная налоговая служба разрешает разблокирование определенных средств или экономических ресурсов, то разрешение строго ограничено целью, для которой оно было предоставлено, и исключительно субъектами ограничений, на которые оно непосредственно направлено;

6.7. ограничения, указанные в пунктах 1 и 2, не применяются в случае:

6.7.1. перехода вещного права к органу публичной власти, публичному учреждению или предприятию с преобладающим государственным капиталом, а также в случае регистрации такого перехода права;

6.7.2. управления и оценки преступных активов в целях возмещения ущерба, причиненного государству, органу публичной власти, публичным учреждениям, предприятиям с преобладающим государственным капиталом преступлением, совершенным международной организацией;

6.8. никакие требования в отношении любого контракта или сделки, исполнение которых было затронуто, прямо или косвенно, полностью или частично, мерами, введенными в соответствии с настоящим решением, включая требования о возмещении ущерба или любые другие подобные требования, такие как требования о компенсации или требования о возмещении ущерба, в частности требования о предоставлении или выплате облигации, гарантии или ущерба, в частности финансовой гарантии или финансового возмещения в любой форме, не подлежат удовлетворению, если они предъявлены:

6.8.1. субъектами ограничений, указанными в приложении;

6.8.2. любым физическим или юридическим лицом, организацией или органом, действующим через или от имени субъекта ограничений, указанного в приложении;

6.9. Государственная налоговая служба незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет о предоставлении исключений, предусмотренных в пункте 6.

7. Запрещается предоставлять, содействовать и предлагать доступ к контенту, веб-сайтам или приложениям, используемым, управляемым или контролируемым субъектом ограничений, указанным в пункте 1 раздела B приложения. Запрет распространяется на услуги по обеспечению доступа к Интернету, услуги по обеспечению доступа к социальным сетям и магазинам приложений.

7.1. Поставщику услуг информационного общества, предоставляющему услуги доступа к социальным сетям, принять соответствующие меры для предотвращения доступа пользователя услуги из Республики Молдова к контенту, созданному непосредственно на сервисе, загруженному или распространенному на сервисе лицом, в отношении которого действуют ограничения, указанные в пункте 1 раздела B приложения.

7.2. Поставщику услуг по обеспечению доступа к Интернету принять соответствующие меры для ограничения доступа пользователей на территории Республики Молдова к контенту и веб-сайтам, связанным с субъектом ограничений, указанным в пункте 1 раздела B приложения. Это обязательство вступает в силу с момента уведомления компетентными органами о точных технических элементах, необходимых для блокировки (IP-адрес, доменное имя, поддомены и т. д.).

7.3. Поставщику услуг информационного общества, предоставляющему услугу по обеспечению доступа к магазину приложений, через который можно загрузить или иным образом получить доступ к приложению для интернет-сервиса, принять соответствующие меры для предотвращения загрузки или иного доступа пользователя магазина приложений в Республике Молдова через этот магазин приложений к интернет-услуге, предоставляемой субъектом ограничений, указанным в пункте 1 раздела B приложения.

7.4. В целях выявления, предотвращения и противодействия киберугрозам или инцидентам в информационных сетях и системах, представляющих национальный интерес, Службе информации и безопасности, в соответствии с буквой а) пункта 2 статьи 3 и пунктом 5) части (1) статьи 7 Закона № 136/2023 о Службе информации и безопасности Республики Молдова, уведомлять органы публичной власти, юридические лица, независимо от формы собственности, об устранении причин и условий, способствующих возникновению/реализации угрозы государственной безопасности, и запрашивать предоставление информации об исполнении предписаний. Уведомления составляются на основе фактических и правовых обстоятельств, обосновывающих необходимость вмешательства.

7.5. Национальному агентству по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий в соответствии со статьями 9 и 10 Закона № 241/2007 об электронных коммуникациях (в дальнейшем – Закон № 241/2007) осуществлять контроль за соблюдением поставщиками услуг доступа к Интернету ограничительных мер, предусмотренных пунктом 7 настоящего решения.

7.6. В целях управления рисками безопасности и целостности сетей электронных коммуникаций общего пользования и общедоступных услуг электронной связи поставщикам сетей и/или услуг в соответствии с частью (1) статьи 21 Закона № 241/2007 и статьей 11 Закона № 48/2023 применять технические и организационные меры, соответствующие и соразмерные запретам, указанным в пункте 7 настоящего решения.

7.7. Государственный надзор и контроль за соблюдением поставщиками сетей электронной связи общего пользования и/или общедоступных услуг электронной связи положений подпункта 7.6 осуществляет Агентство по кибернетической безопасности в соответствии с частью (2) статьи 21 Закона № 241/2007.

8. Запреты на въезд, транзит, пребывание и присутствие на территории Республики Молдова применяются к физическим лицам в соответствии с приложением.

9. Министерству внутренних дел обеспечить применение ограничений, указанных в пункте 8, осуществлять надзор за реализацией соответствующих ограничительных мер и информировать Межведомственный наблюдательный совет о мерах, принятых по их реализации.

10. Исключения из применения ограничений на поездки:

10.1. ограничения, указанные в пункте 8, не распространяются на физических лиц, являющихся гражданами Республики Молдова;

10.2. положения пункта 8 не распространяются на случаи, когда Республика Молдова имеет обязательство по международному праву, а именно:

10.2.1. в качестве страны, принимающей международную межправительственную организацию;

10.2.2. в качестве страны, принимающей международную конференцию, созванную или проводимую под эгидой Организации Объединенных Наций;

10.2.3. в соответствии с многосторонним соглашением о предоставлении привилегий и иммунитетов;

10.2.4. является страной пребывания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);

10.3. исключения из ограничений, налагаемых в соответствии с пунктом 8, могут быть предоставлены в случаях, когда перемещение субъекта ограничений оправдано срочными гуманитарными соображениями или осуществляется в целях участия в межправительственных встречах и встречах, организуемых или проводимых Союзом, или во встречах, организуемых государством-членом, председательствующим в ОБСЕ, где ведется политический диалог, непосредственно направленный на содействие достижению политических целей ограничительных мер, упомянутых в настоящем решении;

10.4. отступления от мер, введенных в соответствии с пунктом 8, могут быть также разрешены в случаях, когда въезд или транзит необходимы для осуществления судебного разбирательства.

11. Для получения исключений, указанных в подпунктах 10.2, 10.3 и 10.4, любой субъект ограничений на поездки может подать письменное заявление в Министерство внутренних дел с приложением всех соответствующих документов, подтверждающих цель и обстоятельства поездки субъекта ограничений.

12. Министерство внутренних дел принимает решение о предоставлении запрашиваемого исключения после получения заключений Министерства иностранных дел и Службы разведки и безопасности. Указанные заключения передаются в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса от Министерства внутренних дел.

13. Министерство внутренних дел направляет заявителю ответ на запрос, представленный в соответствии с пунктом 11, в письменной форме в течение 15 рабочих дней со дня его получения. В случае если исключение запрашивается для удовлетворения основных потребностей или по гуманитарным соображениям, ответ направляется в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса.

14. Если Министерство внутренних дел разрешает въезд, транзит, пребывание или присутствие на территории Республики Молдова лиц, подпадающих под ограничения, разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было выдано, и распространяется исключительно на лиц, которых оно непосредственно касается.

15. Министерство внутренних дел незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет о предоставлении исключений, указанных в пункте 10.

16. Служба информации и безопасности в кратчайшие сроки и в зависимости от имеющейся у нее информации составляет список физических и юридических лиц, в отношении которых имеются доказательства и документированная информация о том, что они связаны с субъектами ограничений, указанных в приложениях, и принимает последующие меры, изложенные в статье 6 Закона № 25/2016.

17. В целях выявления, предупреждения и предотвращения действий или сделок, направленных на обход международных ограничительных мер, предусмотренных в пунктах 1 и 2, публичные учреждения и органы публичной власти, обладающие компетенцией в соответствующей области, принимают необходимые меры в соответствии со статьей 6 Закона 25/2016.

18. Органы публичной власти и публичные учреждения, а также физические и юридические лица информируют Межведомственный наблюдательный совет о ситуациях, которые считаются нарушением международных ограничительных мер, вводимых в действие настоящим решением.

19. После получения информации, указанной в пункте 18, Межведомственный наблюдательный совет уведомляет правоохранительные органы о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением.

20. Органы публичной власти и публичные учреждения вправе непосредственно уведомлять правоохранительные органы о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением. В этом случае копия уведомления направляется в Межведомственный наблюдательный совет.

21. Органам публичной власти и публичным учреждениям, уполномоченным настоящим решением, каждые шесть месяцев, а также по запросу информировать Межведомственный наблюдательный совет о мерах, принятых для реализации ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением, а также незамедлительно – о выявленных трудностях в ходе их реализации.

22. Учет ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении, осуществляется с соблюдением положений законодательства о защите и обработке персональных данных. В случае если такая возможность не предусмотрена специальными правовыми положениями, регулирующими их служебные полномочия, ответственные лица в составе Межведомственного наблюдательного совета и других компетентных органов публичной власти/ публичных учреждений могут при необходимости обрабатывать соответствующие данные о преступлениях, совершенных субъектами ограничений, указанными в приложении, об их судимости или мерах безопасности в отношении них только в той степени, в которой такая обработка необходима для проведения процедур по применению международных ограничительных мер, а также для составления и пополнения национального списка субъектов ограничения. В таких ситуациях Межведомственный наблюдательный совет и компетентные органы публичной власти/ публичные учреждения осуществляют полномочия, предусмотренные в Законе № 25/2016, в качестве операторов персональных данных, а ответственные лица в их составе – в качестве уполномоченных оператором лиц так, как это регулируется законодательством о защите персональных данных.

23. Обеспечение обнародования информации о субъектах ограничений, предусмотренных в приложении, с соблюдением условий, установленных в Законе № 25/2016, не является нарушением правовых норм о защите персональных данных и не может повлечь привлечение ответственных лиц к ответственности.

24. Ограничительные меры, предусмотренные в пунктах 1, 2, 7 и 8, подлежат пересмотру Межведомственным наблюдательным советом в соответствии с положениями статьи 16 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер.

25. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова и публикуется на официальном веб-сайте Правительства, а также на официальных веб-сайтах публичных органов власти и публичных учреждений, ответственных за его введение в действие.

26. Межведомственный наблюдательный совет может внести изменения в данное решение путем принятия решений о внесении изменений на основании приказов о присоединении к ограничительным мерам Европейского Союза, изданных министром иностранных дел в соответствии с положениями части (8) статьи 11 Закона № 25/2016.