Consiliul Interinstituţional de Supervizare \rDecizie nr.40 din 06.01.2026 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii Europene având în vedere activităţile de foraj neautorizate ale Turciei în estul Mediteranei

CONSILIUL INTERINSTITUŢIONAL DE SUPERVIZARE

D E C I Z I E

privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale

 ale Uniunii Europene având în vedere activităţile de foraj

neautorizate ale Turciei în estul Mediteranei

nr. 40  din  06.01.2026

 (în vigoare 09.01.2026) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 14-17 art. 3 din 09.01.2026

* * *

În conformitate cu prevederile art.11 alin.(7) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.28-31, art.45), cu modificările ulterioare, pentru a asigura punerea în aplicare a Ordinului ministrului afacerilor externe nr.271-s-39 din 30 decembrie 2025 cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaţionale ale Uniunii Europene având în vedere activităţile de foraj neautorizate desfăşurate de Turcia în estul Mării Mediterane (PESC) 2019/1894 din 11 noiembrie 2019, cu modificările ulterioare), Consiliul interinstituţional de supervizare

DECIDE:

1. Se dispune blocarea fondurilor şi a resurselor economice care aparţin, se află în proprietate, sunt deţinute, direct sau indirect, de către persoanele fizice şi juridice, entităţile sau organismele prevăzute în anexă (în continuare - subiecţi ai restricţiilor).

2. Se interzice punerea fondurilor şi a resurselor economice la dispoziţia subiecţilor restricţiilor menţionaţi în anexă, precum şi utilizarea lor în beneficiul acestora.

3. În vederea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor şi a resurselor economice prevăzute la pct.1 şi 2:

3.1. Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.29 din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (în continuare - Legea nr.25/2016):

3.1.1. întreprinde, din oficiu, acţiunile necesare pentru identificarea fondurilor şi a resurselor economice care aparţin, se află în proprietate, sunt deţinute sau controlate de către persoanele fizice, juridice, entităţile sau organismele prevăzute în anexă, şi emite decizii de blocare a acestora, în termen de două zile lucrătoare de la identificarea lor;

3.1.2. emite decizii de blocare a fondurilor şi a resurselor economice ale subiecţilor restricţiilor identificate şi notificate conform subpct.3.2 din prezenta decizie sau conform art.23 şi 28 din Legea nr.25/2016;

3.1.3. informează autorităţile prevăzute la art.29 alin.(3) din Legea nr.25/2016, precum şi Consiliul interinstituţional de supervizare cu privire la măsurile întreprinse în conformitate cu prevederile subpct. 3.1 şi cu privire la orice modificări operate la deciziile emise;

3.1.4. analizează periodic, dar nu mai rar de o dată pe an, măsura dispusă de blocare a fondurilor sau a resurselor economice şi o revocă, din oficiu sau la cerere, dacă se constată că menţinerea acesteia nu se mai justifică, informând neîntârziat despre acest fapt Consiliul interinstituţional de supervizare;

3.2. entităţile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (în continuare - Legea nr.308/2017):

3.2.1. pentru identificarea subiecţilor restricţiilor şi blocarea fondurilor şi a resurselor economice, aplică măsuri de precauţie privind clienţii, similare celor prevăzute de Legea nr.308/2017;

3.2.2. blochează fondurile şi resursele economice care se află în proprietate, sunt deţinute de subiecţii restricţiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora şi informează despre aceasta imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore, Serviciul Fiscal de Stat;

3.2.3. menţin măsurile de blocare până la recepţionarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat, în conformitate cu art.29 din Legea nr.25/2016;

3.3. Instituţia Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Instituţia Publică Agenţia Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi alte persoane juridice învestite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor şi drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părţi în capitalul social al persoanelor juridice, se abţin de la executarea oricăror activităţi care ar facilita transferul şi/sau convertirea acestora pentru subiecţii restricţiilor. Informaţia cu privire la acţiunile întreprinse pentru executarea prevederilor prezentului subpunct se transmite Serviciului Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la data identificării şi aplicării măsurii corespunzătoare.

4. Supravegherea punerii în aplicare de către entităţile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 a măsurilor stabilite la pct.1 şi 2 se realizează de către organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare prevăzute la art.15 alin.(1) din legea menţionată şi, respectiv, de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, pentru entităţile din aria sa de competenţă, conform legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului;

4.1. supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale de blocare a fondurilor de către persoanele fizice şi juridice care nu intră în sfera de competenţă a autorităţilor şi instituţiilor prevăzute la pct.4, precum şi controlul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale de blocare a resurselor economice se realizează de către Serviciul Fiscal de Stat.

5. În exercitarea atribuţiilor sale în domeniul măsurilor restrictive internaţionale, Serviciul de Informaţii şi Securitate:

5.1. informează Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Banca Naţională a Moldovei, în cazul obţinerii unor informaţii, cu privire la pregătirea şi/sau aplicarea unor mecanisme de eludare a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, care ar implica riscuri de derulare a unor tranzacţii prevăzute la subpct.3.1, 3.2 şi 3.3;

5.2. elaborează şi aprobă, în termen proxim şi în funcţie de informaţiile de care dispune, lista persoanelor juridice în privinţa cărora există informaţii documentate că se află sub controlul unui subiect al restricţiilor prevăzut în anexă sau că sunt beneficiari efectivi ai acestuia şi comunică Serviciului Fiscal de Stat în vederea examinării oportunităţii adoptării deciziei de blocare a fondurilor sau a resurselor economice, în conformitate cu art.29 din Legea nr.25/2016.

6. Excepţiile privind blocarea fondurilor şi a resurselor economice:

6.1. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice ori punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice, în condiţii pe care le consideră adecvate, după ce constată că fondurile sau resursele economice în cauză:

6.1.1. sunt necesare pentru a satisface nevoile de bază ale subiecţilor restricţiilor indicaţi în anexă şi ale membrilor de familie aflaţi în întreţinerea acestora, incluzând cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, pentru medicamente şi tratamente medicale, impozite, prime de asigurare şi plata facturilor la utilităţi;

6.1.2. sunt destinate exclusiv plăţii unor onorarii profesionale rezonabile şi rambursării cheltuielilor suportate ca urmare a prestării unor servicii juridice;

6.1.3. sunt destinate exclusiv plăţii unor taxe sau comisioane aferente serviciilor de păstrare ori de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice indisponibilizate;

6.1.4. sunt necesare pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare, cu condiţia ca Serviciul Fiscal de Stat să informeze, într-un termen rezonabil, Consiliul interinstituţional de supervizare privind motivele pentru care se consideră că ar trebui să fie acordată o autorizaţie specifică; sau

6.1.5. urmează să fie plătite într-un sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice ori consulare sau al unei organizaţii internaţionale care beneficiază de imunităţi în conformitate cu dreptul internaţional, în măsura în care aceste plăţi sunt destinate utilizării în scopurile oficiale ale misiunii diplomatice ori consulare sau ale organizaţiei internaţionale;

6.2. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice şi în situaţia în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:

6.2.1. fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunţate înainte de data includerii subiecţilor restricţiilor în anexă sau al unei hotărâri judecătoreşti ori decizii administrative executorii pe teritoriul Republicii Moldova, pronunţate anterior sau ulterior acelei date;

6.2.2. fondurile sau resursele economice sunt utilizate exclusiv pentru satisfacerea creanţelor garantate printr-o astfel de hotărâre ori decizie, sau sunt recunoscute ca fiind valabile printr-o hotărâre sau decizie menţionată la subpct.6.2.1, în limitele stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care au astfel de creanţe;

6.2.3. dreptul de retenţie, hotărârea sau decizia nu este în beneficiul unui subiect al restricţiilor prevăzut în anexă; şi

6.2.4. recunoaşterea hotărârii sau a deciziei nu contravine ordinii publice;

6.3. pentru obţinerea excepţiilor menţionate la subpct.6.1 şi 6.2, orice subiect al restricţiilor menţionat în anexă poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, însoţită de toate documentele relevante care demonstrează întrunirea condiţiilor specificate la subpct.6.1 sau 6.2;

6.4. Serviciul Fiscal de Stat decide asupra acordării excepţiei solicitate după obţinerea avizului Ministerului Afacerilor Externe. Avizul Ministerului Afacerilor Externe se transmite în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii solicitării din partea Serviciului Fiscal de Stat;

6.5. răspunsul la cererea adresată potrivit subpct.6.3 se comunică solicitantului de către Serviciul Fiscal de Stat, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii acesteia. În cazul în care se solicită o excepţie pentru satisfacerea unor nevoi esenţiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii;

6.6. în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat autorizează deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice, autorizaţia este limitată strict la scopul pentru care a fost acordată şi se aplică exclusiv subiecţilor restricţiilor vizaţi în mod direct de aceasta;

6.7. restricţiile menţionate la pct.2 nu se aplică sumelor transferate în conturile blocate care reprezintă:

6.7.1. dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi; sau

6.7.2. plăţi datorate în baza unor contracte, acorduri care au fost încheiate sau a unor obligaţii care au survenit anterior datei la care au fost aplicate măsurile restrictive internaţionale faţă de subiectul respectiv al restricţiilor;

6.7.3. plăţi datorate în temeiul unor hotărâri judecătoreşti sau arbitrale ori decizii administrative executorii pe teritoriul Republicii Moldova;

6.8. prevederile subpct.6.7 se aplică cu condiţia ca orice astfel de dobânzi, venituri şi plăţi să rămână blocate în conturile în cauză;

6.9. prevederile pct.1 nu împiedică subiecţii restricţiilor din anexă să efectueze plăţi datorate în temeiul unui contract încheiat anterior datei la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul respectiv a fost inclus pe lista din anexa respectivă, cu condiţia ca Serviciul Fiscal de Stat să fi stabilit că beneficiarul plăţii respective nu este, direct sau indirect, un subiect al restricţiilor, şi cu respectarea prevederilor art.31 din Legea nr.25/2016. Serviciul Fiscal de Stat va notifica, într-un termen rezonabil, Consiliului interinstituţional de supervizare intenţia de a autoriza deblocarea fondurilor, a altor active financiare sau resurse economice;

6.10. nu se dă curs niciunei cereri legate de orice contract sau tranzacţie ale cărei executare a fost afectată, direct sau indirect, în totalitate sau parţial, de măsurile impuse în temeiul prezentei decizii, inclusiv cererilor de acordare de despăgubiri sau oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de despăgubire sau cele în temeiul unei garanţii, în special cererilor de prelungire sau de plată a unei cauţiuni, garanţii sau despăgubiri, în special a unei garanţii financiare sau a unei despăgubiri financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de:

6.10.1. un subiect al restricţiilor vizat în anexă; sau

6.10.2. orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acţionează prin intermediul sau în numele unei persoane fizice sau juridice, al unei entităţi sau al unui organism dintre cele menţionate la subpct. 6.10.1;

6.11. Serviciul Fiscal de Stat informează neîntârziat Consiliul interinstituţional de supervizare despre acordarea excepţiilor prevăzute la pct.6.

7. Se aplică interdicţii de intrare, de tranzitare, de şedere şi de aflare pe teritoriul Republicii Moldova faţă de persoanele fizice enumerate în anexă.

8. Ministerul Afacerilor Interne asigură aplicarea restricţiilor prevăzute la pct.7, supravegherea implementării măsurilor restrictive respective şi informarea Consiliului interinstituţional de supervizare cu privire la măsurile întreprinse pentru punerea lor în aplicare.

9. Excepţiile privind aplicarea restricţiilor de călătorie:

9.1. restricţiile prevăzute la pct.7 nu se aplică persoanelor fizice, cetăţeni ai Republicii Moldova;

9.2. prevederile pct.7 privind subiecţii restricţiilor incluşi în anexă nu se aplică în cazurile în care Republica Moldova are o obligaţie de drept internaţional, şi anume:

9.2.1. în calitate de ţară-gazdă a unei organizaţii internaţionale interguvernamentale;

9.2.2. în calitate de ţară-gazdă a unei conferinţe internaţionale convocate de către Organizaţia Naţiunilor Unite sau desfăşurate sub auspiciile acesteia;

9.2.3. în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii şi imunităţi;

9.3. excepţiile de la restricţiile impuse în temeiul pct.7, în privinţa subiecţilor restricţiilor incluşi în anexă, pot fi acordate în cazul în care deplasarea subiectului restricţiilor este justificată din motive umanitare urgente sau este efectuată în scopul participării la reuniuni interguvernamentale şi la reuniuni promovate de Uniunea Europeană sau găzduite de un stat membru care asigură preşedinţia OSCE, în cadrul cărora se desfăşoară un dialog politic ce vizează direct promovarea obiectivelor de politică ale măsurilor restrictive;

9.4. de asemenea, pot fi acordate derogări de la măsurile impuse în temeiul pct.7 şi în cazul în care intrarea sau tranzitul sunt necesare pentru îndeplinirea unei proceduri judiciare;

10. Pentru obţinerea excepţiilor prevăzute la subpct. 9.2-9.4, orice subiect al restricţiilor de călătorie menţionat în anexă poate adresa, în scris, o cerere către Ministerul Afacerilor Interne, însoţită de toate documentele relevante ce confirmă scopul şi circumstanţele deplasării.

11. Ministerul Afacerilor Interne decide asupra acordării excepţiei solicitate după obţinerea avizelor Ministerului Afacerilor Externe şi ale Serviciului de Informaţii şi Securitate. Avizele se transmit în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii solicitării din partea Ministerului Afacerilor Interne.

12. Răspunsul la cererea adresată potrivit pct.10 se comunică solicitantului de către Ministerul Afacerilor Interne, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepţie pentru satisfacerea unor nevoi esenţiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.

13. În cazul în care Ministerul Afacerilor Interne autorizează intrarea, tranzitarea, şederea sau aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor subiecţi ai restricţiilor incluşi în anexă, autorizaţia este limitată strict la scopul pentru care a fost acordată şi se aplică exclusiv persoanelor vizate în mod direct.

14. Ministerul Afacerilor Interne informează neîntârziat Consiliul interinstituţional de supervizare despre acordarea excepţiilor prevăzute la pct.9.

15. Serviciul de Informaţii şi Securitate elaborează, în termen proxim şi în funcţie de informaţia de care dispune, lista persoanelor fizice şi juridice în privinţa cărora există probe şi informaţii documentate că sunt asociate subiecţilor restricţiilor prevăzuţi în anexă şi întreprinde acţiunile subsecvente stabilite la art.6 din Legea nr.25/2016.

15.1. Totodată, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaţionale, entităţile raportoare aplică măsuri de precauţie sporită privind clienţii şi în cazul subiecţilor menţionaţi la art.6 alin (1) din Legea nr.25/2016.

16. Pentru identificarea, prevenirea şi evitarea activităţilor sau a tranzacţiilor care urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaţionale prevăzute de pct.1 şi 2, instituţiile şi autorităţile publice cu competenţe în domeniul vizat întreprind măsurile necesare în conformitate cu art.6 din Legea nr.25/2016.

17. Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele fizice şi juridice informează Consiliul interinstituţional de supervizare cu privire la situaţiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaţionale aplicate prin prezenta decizie.

18. Ca urmare a recepţionării informaţiilor menţionate la pct.17, Consiliul interinstituţional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie.

19. Autorităţile şi instituţiile publice pot sesiza direct organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie. În aceste cazuri, o copie a sesizării se transmite Consiliului interinstituţional de supervizare.

20. Autorităţile şi instituţiile publice abilitate prin prezenta decizie informează Consiliul interinstituţional de supervizare, semestrial şi la solicitare, cu privire la acţiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie, precum şi, neîntârziat, despre dificultăţile de aplicare identificate.

21. Consiliul interinstituţional de supervizare, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, informează instituţiile relevante ale Uniunii Europene despre acţiunile întreprinse pe plan intern şi despre dificultăţile de aplicare a măsurilor restrictive.

22. Evidenţa măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se ţine cu respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei şi prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care prevederile legale speciale ce reglementează atribuţiile de serviciu nu prevăd expres această posibilitate, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituţional de supervizare şi al altor autorităţi/instituţii publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante privind infracţiunile comise de către subiecţii restricţiilor prevăzuţi în anexă, condamnările penale ale acestora sau măsurile de securitate aplicate acestora, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfăşurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaţionale şi pentru întocmirea şi completarea listei naţionale a subiecţilor restricţiilor. În aceste cazuri, Consiliul interinstituţional de supervizare şi autorităţile/instituţiile publice competente exercită atribuţiile prevăzute de Legea nr.25/2016 în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora acţionează în calitate de persoane împuternicite de către operator, potrivit legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.

23. Asigurarea publicităţii informaţiilor referitoare la persoanele subiecţi ai restricţiilor prevăzuţi în anexă, cu respectarea condiţiilor stabilite de Legea nr.25/2016, nu reprezintă o încălcare a legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal şi nu atrage răspunderea persoanelor responsabile.

24. Mecanismul de implementare a măsurilor restrictive internaţionale prevăzut de prezenta decizie se aplică în condiţiile şi pe durata valabilităţii Deciziei (PESC) 2019/1894 a Consiliului Uniunii Europene din 11 noiembrie 2019, cu modificările ulterioare.

[Pct.24 în redacţia Deciziei Consiliului interinstituţional de supervizare nr.52 din 02.09.2026, în vigoare 03.09.2026]

25. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se publică inclusiv pe site-ul web oficial al Guvernului, precum şi pe site-urile web oficiale ale autorităţilor şi instituţiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.

26. Consiliul interinstituţional de supervizare poate modifica prezenta decizie prin adoptarea deciziilor de modificare, emise în baza ordinelor de aliniere la măsurile restrictive ale Uniunii Europene şi emise de către ministrul afacerilor externe, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(8) din Legea nr.25/2016.

Anexă

LISTA

subiecţilor în privinţa cărora au fost aplicate măsurile

restrictive internaţionale conform Deciziei Consiliului

(PESC) 2019/1894 din 11 noiembrie 2019

[…]