Межведомственный наблюдательный совет \rРешение N 40 от 06.01.2026 о применении международных ограничительных мер Европейского Союза в связи с несанкционированной буровой деятельностью Турции в Восточном Средиземноморье

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

о применении международных ограничительных мер Европейского

Союза в связи с несанкционированной буровой деятельностью

Турции в Восточном Средиземноморье

№ 40  от  06.01.2026

 (в силу 09.01.2026) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 14-17 ст. 3 от 09.01.2026

* * *

В соответствии с положениями части (7) статьи 11 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 28-31, ст.45), с последующими изменениями, для обеспечения выполнения Приказа министра иностранных дел № 271-s-39 от 30 декабря 2025 года о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза в связи с несанкционированной буровой деятельностью Турции в Восточном Средиземноморье, (PESC) 2019/1894 от 11 ноября 2019 года, с последующими изменениями), Межведомственный наблюдательный совет

РЕШАЕТ:

1. Применить меры по замораживанию фондов и экономических ресурсов, которые принадлежат, находятся в собственности или в прямом или непрямом владении физических и юридических лиц, групп или организмов, перечисленных в приложении (в дальнейшем - субъекты ограничений).

2. Запретить предоставление фондов и экономических ресурсов в распоряжение субъектов ограничений, указанных в приложении, а также использование фондов и экономических ресурсов в их интересах.

3. В целях введения в действие мер по замораживанию фондов и экономических ресурсов, указанных в пунктах 1 и 2:

3.1. Государственной налоговой службе в соответствии со статьей 29 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (в дальнейшем - Закон № 25/2016):

3.1.1. осуществлять по собственной инициативе необходимые действия по выявлению фондов и экономических ресурсов, которые принадлежат, находятся в собственности, во владении либо под контролем физических и юридических лиц, групп или организмов, указанных в приложении, и выносить решения о замораживании таковых в течение двух рабочих дней со дня их выявления;

3.1.2. выносить решения о замораживании фондов и экономических ресурсов субъектов ограничений, выявленных и сообщенных в соответствии с подпунктом 3.2 настоящего решения или в соответствии со статьями 23 и 28 Закона № 25/2016;

3.1.3. информировать органы, указанные в части (3) статьи 29 Закона № 25/2016, и Межведомственный наблюдательный совет о мерах, принятых в соответствии с подпунктом 3.1, а также о любых изменениях, внесенных в вынесенные решения;

3.1.4. периодически, но не реже одного раза в год, пересматривать применяемую меру по замораживанию фондов или экономических ресурсов и отменять ее по собственной инициативе или по запросу, если установлено, что ее сохранение более не является оправданным, незамедлительно информируя об этом Межведомственный наблюдательный совет;

3.2. отчетным единицам, предусмотренным в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (в дальнейшем - Закон № 308/2017):

3.2.1. применять меры предосторожности в отношении клиентов, аналогичные мерам, предусмотренным Законом № 308/2017, в целях выявления субъектов ограничений и замораживания фондов и экономических ресурсов;

3.2.2. замораживать фонды и экономические ресурсы, которые находятся в собственности, владении субъектов ограничений либо под их прямым или косвенным контролем, и незамедлительно, но не позднее 24 часов, информировать об этом Государственную налоговую службу;

3.2.3. сохранять действие мер по замораживанию до получения решения Государственной налоговой службы в соответствии со статьей 29 Закона № 25/2016;

3.3. Государственному учреждению "Кадастр недвижимого имущества", Агентству государственных услуг, Единому центральному депозитарию ценных бумаг, Национальной комиссии по финансовому рынку и другим юридическим лицам, наделенным правом регистрации/отчуждения имущества и прав, в том числе долей в уставном капитале юридических лиц, воздержаться от осуществления любых действий, способствующих их передаче и/или конвертации для субъектов ограничений. Информация о действиях, предпринятых для выполнения положений данного подпункта, направляется в Государственную налоговую службу незамедлительно, но не позднее 24 часов со дня выявления и применения соответствующей меры.

4. Контроль применения отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, мер, установленных в пунктах 1 и 2, осуществляется органами, наделенными функциями по надзору за отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 15 указанного закона, и, соответственно, Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег - в отношении субъектов, находящихся в пределах ее компетенции, в соответствии с законодательством в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;

4.1. надзор за применением физическими и юридическими лицами, не входящих в сферу компетенции органов и учреждений, предусмотренных пунктом 4, международных ограничительных мер по замораживанию фондов, а также контроль за применением международных ограничительных мер по замораживанию экономических ресурсов осуществляются Государственной налоговой службой.

5. В ходе осуществления своих обязанностей в сфере международных ограничительных мер Служба информации и безопасности:

5.1. информирует Государственную налоговую службу, Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Национальный банк Молдовы в случае получения информации о подготовке и/или применении механизмов для уклонения от мер, предусмотренных настоящим решением, которые могут повлечь за собой риски осуществления операций, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 и 3.3;

5.2. составляет и утверждает в кратчайший срок и в зависимости от располагаемой информации список юридических лиц, в отношении которых имеется документально подтвержденная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений, указанного в приложении к данному решению, или являются его фактическими бенефициарами и передает его Государственной налоговой службе с целью рассмотрения целесообразности принятия решения о замораживании фондов или экономических ресурсов в соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016.

6. Исключения в отношении замораживания фондов и экономических ресурсов:

6.1. Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов либо предоставление определенных фондов или экономических ресурсов на условиях, которые она считает целесообразными, после того как установит, что соответствующие фонды или экономические ресурсы:

6.1.1. необходимы для удовлетворения основных потребностей субъектов ограничений и членов их семей, находящихся на их иждивении, включая расходы на питание, аренду или платежи по ипотеке, лекарства и медицинское обслуживание, налоги, страховые взносы и оплату коммунальных услуг;

6.1.2. предназначены исключительно для оплаты разумных гонораров или возмещения расходов, понесенных в связи с оказанием юридических услуг;

6.1.3. предназначены исключительно для оплаты комиссионных сборов или платежей по услугам текущего хранения или обслуживания фондов или экономических ресурсов, распоряжение которыми запрещено;

6.1.4. необходимы для покрытия чрезвычайных расходов, при условии, что Государственная налоговая служба в разумные сроки информирует Межведомственный надзорный совет о причинах, на основании которых, по ее мнению, должно быть предоставлено специальное разрешение; или

6.1.5. перечисляются на счет или со счета дипломатического представительства или консульского учреждения или международной организации, пользующейся иммунитетом в соответствии с международным правом, в той мере, в какой такие платежи предназначены для использования в официальных целях дипломатического представительства, консульского учреждения или международной организации;

6.2. Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов при соблюдении следующих условий:

6.2.1. фонды или экономические ресурсы являются предметом арбитражного решения, вынесенного до даты применения международных ограничительных мер в отношении субъектов ограничений, указанных в приложении, судебного решения или административного постановления, которое подлежит исполнению на территории Республики Молдова, как до, так и после этой даты;

6.2.2. фонды или экономические ресурсы будут использованы исключительно для удовлетворения требований, обеспеченных решением или постановлением, указанным в подпункте 6.2.1, либо действительность которых признана таким решением или постановлением в пределах, установленных правовыми нормами, регулирующими права лиц, заявляющих такие требования;

6.2.3. право удержания, судебное решение или постановление не направлено в пользу субъекта ограничений, указанного в приложении; и

6.2.4. признание судебного решения или постановления не противоречит публичному порядку;

6.3. для получения исключений, указанных в подпунктах 6.1 и 6.2, любой субъект ограничений, указанный в приложении, может обратиться в Государственную налоговую службу с письменным заявлением, к которому должны быть приложены все соответствующие документы, подтверждающие выполнение условий, указанных в подпунктах 6.1 или 6.2;

6.4. Государственная налоговая служба принимает решение о предоставлении запрашиваемого исключения после получения заключения Министерства иностранных дел. Заключение Министерства иностранных дел направляется в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса Государственной налоговой службы;

6.5. ответ на заявление, поданное в соответствии с подпунктом 6.3, сообщается Государственной налоговой службой заявителю в письменном виде в течение 15 рабочих дней с момента получения заявления. В случае, когда исключение запрашивается в целях удовлетворения основных потребностей или для гуманитарных целей, ответ сообщается в течение 10 рабочих дней с момента получения заявления;

6.6. в случае если Государственная налоговая служба разрешает размораживание определенных фондов или экономических ресурсов, это разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено, и исключительно субъектами ограничений, которых оно непосредственно касается;

6.7. ограничения, указанные в пункте 2, не применяются к суммам, перечисленным на замороженные счета, если они представляют собой:

6.7.1. проценты или другие доходы по этим счетам; или

6.7.2. платежи, причитающиеся по договорам или соглашениям, которые были заключены, или по обязательствам, возникшим до даты применения международных ограничительных мер в отношении данного субъекта ограничений;

6.7.3. платежи, причитающиеся по судебным, административным или арбитражным решениям, подлежащим исполнению на территории Республики Молдова;

6.8. положения подпункта 6.7 применяются при условии, что любые такие проценты, другие доходы и платежи остаются замороженными на соответствующих счетах;

6.9. положения пункта 1 не препятствуют субъектам ограничений, перечисленным в приложении, осуществлять платежи на основании договора, заключенного до даты включения соответствующего физического или юридического лица, группы или организма в соответствующий список, при условии, что Государственная налоговая служба установила, что бенефициар данного платежа не является, прямо или косвенно, субъектом ограничений, и при соблюдении положений статьи 31 Закона № 25/2016. Государственная налоговая служба в разумные сроки уведомляет Межведомственный наблюдательный совет о намерении предоставить разрешение на размораживание фондов, иных финансовых активов либо экономических ресурсов;

6.10. никакие требования в связи с любым договором или операцией, на исполнение которых прямо или косвенно, полностью или частично повлияли меры, установленные в соответствии с настоящим решением, включая требования о возмещении убытков или любые другие подобные требования, такие как требования о возмещении ущерба или требования об исполнении гарантии, в частности требования о продлении или исполнении обязательства, гарантии или компенсации, особенно финансового характера, независимо от формы, не принимаются к рассмотрению, если они предъявлены:

6.10.1. субъектом ограничений, указанным в приложении; или

6.10.2. физическим или юридическим лицом, группой или организмом, действующим через или от имени физического или юридического лица, группой или организмом, указанных в подпункте 6.10.1.

6.11. Государственная налоговая служба незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет о предоставлении исключений, предусмотренных в пункте 6.

7. В отношении физических лиц, указанных в приложении, применяются запреты на въезд на территорию, транзит, пребывание или нахождение на территории Республики Молдова.

8. Министерство внутренних дел обеспечивает применение ограничений, указанных в пункте 7, контроль за осуществлением соответствующих ограничительных мер и информирование Межведомственного наблюдательного совета о мерах, принятых для их применения.

9. Исключения в отношении применения ограничений на поездки:

9.1. ограничения, указанные в пункте 7, не применяются к физическим лицам, являющимся гражданами Республики Молдова;

9.2. положения пункта 7, касающиеся субъектов ограничений, включенных в приложение, не применяются в случаях, когда Республика Молдова связана обязательством по международному праву, а именно:

9.2.1. в качестве страны пребывания международной межправительственной организации;

9.2.2. в качестве принимающей страны международной конференции, созванной Организацией Объединенных Наций или под ее эгидой;

9.2.3. в соответствии с многосторонним соглашением, предоставляющим привилегии и иммунитеты;

9.3. исключения из ограничений, установленных в соответствии с пунктом 7 в отношении субъектов ограничений, включенных в приложение, могут быть предоставлены в тех случаях, когда поездка субъекта ограничений оправдана срочной гуманитарной необходимостью или осуществляется с целью участия в межправительственных заседаниях, а также в заседаниях, инициированных Европейским Союзом или принимаемых государством-членом, которое осуществляет председательство в ОБСЕ, если на них ведется политический диалог, непосредственно способствующий достижению политических целей ограничительных мер;

9.4. отступления от мер, введенных в соответствии с пунктом 7, могут предоставляться также в случаях, когда въезд или транзит необходимы для осуществления судебной процедуры.

10. Для получения исключений, предусмотренных в подпунктах 9.2, 9.3 и 9.4, любой субъект ограничений на поездки, указанный в приложении, может обратиться в Министерство внутренних дел с письменным заявлением, к которому прилагаются все соответствующие документы, подтверждающие цель и обстоятельства поездки.

11. Министерство внутренних дел принимает решение о предоставлении запрашиваемого исключения после получения заключений Министерства иностранных дел и Службы информации и безопасности. Указанные заключения передаются в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса от Министерства внутренних дел.

12. Ответ на заявление, поданное в соответствии с пунктом 10, сообщается заявителю Министерством внутренних дел в письменном виде в течение 15 рабочих дней с момента получения заявления. В случае, когда исключение запрашивается в целях удовлетворения основных потребностей или для гуманитарных целей, ответ сообщается в течение 10 рабочих дней с момента получения заявления.

13. В случае если Министерство внутренних дел разрешает въезд, транзит, пребывание или нахождение на территории Республики Молдова субъектов ограничений, включенных в приложение, это разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено, и исключительно лицами, которых оно непосредственно касается.

14. Министерство внутренних дел незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет о предоставлении исключений, предусмотренных в пункте 9.

15. Служба информации и безопасности в кратчайшие сроки и с учетом имеющейся в ее распоряжении информации составляет список физических и юридических лиц, в отношении которых имеются доказательства и документально подтвержденная информация о том, что они связаны с субъектами ограничений, указанными в приложении, и предпринимает последующие действия, предусмотренные в статье 6 Закона № 25/2016.

15.1. В то же время, в целях предотвращения попыток уклонения от международных ограничительных мер, отчетные единицы предпринимают меры повышенной предосторожности в отношении клиентов и субъектов, указанных в части (1) статьи 6 Закона № 25/2016.

16. В целях выявления, предупреждения и предотвращения действий или сделок, направленных на уклонение от международных ограничительных мер, предусмотренных пунктами 1 и 2, публичные учреждения и органы публичной власти, обладающие компетенцией в соответствующей сфере, предпринимают необходимые меры в соответствии со статьей 6 Закона № 25/2016.

17. Органы публичной власти и публичные учреждения, а также физические и юридические лица информируют Межведомственный наблюдательный совет о ситуациях, которые считаются нарушением международных ограничительных мер, применяемых посредством настоящего решения.

18. После получения информации, указанной в пункте 17, Межведомственный наблюдательный совет сообщает правоохранительным органам о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении.

19. Органы публичной власти и публичные учреждения могут напрямую сообщать правоохранительным органам о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении. В этих случаях копия уведомления направляется в адрес Межведомственного наблюдательного совета.

20. Органы публичной власти и публичные учреждения, уполномоченные настоящим решением, каждые шесть месяцев, а также по запросу информируют Межведомственный наблюдательный совет о предпринятых действиях по применению ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении, а также незамедлительно информируют Межведомственный наблюдательный совет о выявленных трудностях их применения.

21. Межведомственный наблюдательный совет через Министерство иностранных дел информирует соответствующие учреждения Европейского Союза о действиях, предпринятых внутри страны, и о трудностях, связанных с применением ограничительных мер.

22. Ведение учета ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении, осуществляется с соблюдением положений законодательства о защите и обработке персональных данных. Если такая возможность не предусмотрена конкретными правовыми положениями, регулирующими их служебные полномочия, ответственные лица Межведомственного наблюдательного совета и других компетентных органов публичной власти/публичных учреждений могут обрабатывать, при необходимости, соответствующие данные о преступлениях, совершенных субъектами ограничений, указанными в приложении, их судимости или мер безопасности в отношении них только в той мере, в какой такая обработка необходима для осуществления процедур применения международных ограничительных мер, а также для составления и дополнения Национального списка лиц, являющихся субъектами ограничений. В таких случаях Межведомственный наблюдательный совет и компетентные органы публичной власти/публичные учреждения осуществляют полномочия, предусмотренные Законом № 25/2016, в качестве операторов персональных данных, а ответственные лица в них - в качестве уполномоченных оператором лиц, как они регулируются законодательством о защите персональных данных.

23. Обнародование информации о субъектах ограничений, предусмотренных в приложении, с соблюдением условий, установленных Законом № 25/2016, не является нарушением правовых норм о защите персональных данных и не может повлечь за собой ответственность ответственных лиц.

24. Механизм введения в действие международных ограничительных мер, установленный настоящим Решением, применяется на условиях и в течение всего срока действия Решения (ОВПБ) 2019/1894 Совета Европейского Союза от 11 ноября 2019 года, с последующими изменениями.

[Пкт.24  в редакции Решения Межведомственного наблюдательного совета N 52 от 02.09.2026, в силу 03.09.2026]

25. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова и публикуется в том числе на официальном веб-сайте Правительства, а также на официальных веб-сайтах органов публичной власти и публичных учреждений, ответственных за его выполнение.

26. Межведомственный наблюдательный совет может вносить изменения в настоящее решение путем принятия решений о внесении изменений, изданных на основании решений о присоединении к ограничительным мерам Европейского Союза министра иностранных дел, в соответствии с частью (8) статьи 11 Закона № 25/2016.

Приложение

СПИСОК

субъектов, в отношении которых применяются международные ограничительные

меры согласно Решению Совета (PESC) 2019/1894 от 11 ноября 2019 года

[...]