Consiliul interinstituţional de supervizare \rDecizie nr.5 din 01.08.2024 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii Europene având în vedere situaţia din Guatemala
CONSILIUL INTERINSTITUŢIONAL DE SUPERVIZARE
D E C I Z I E
privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale
ale Uniunii Europene având în vedere situaţia din Guatemala
nr. 5 din 01.08.2024
(în vigoare 02.08.2024)
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 336-339 art. 623 din 02.08.2024
* * *
În conformitate cu prevederile art.11 alin.(7) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.28-31, art.45), cu modificările ulterioare,
Pentru asigurarea punerii în aplicare a Ordinului ministrului afacerilor externe nr.119-b-115 din 5 iulie 2024 cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene având în vedere situaţia din Guatemala (Decizia (PESC) 2024/254 din 12 ianuarie 2024, cu modificările ulterioare), Consiliul interinstituţional de supervizare
DECIDE:
[Clauza de adoptare modificată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.52 din 02.09.2026, în vigoare 03.09.2026]
1. Se dispune blocarea fondurilor şi resurselor economice care aparţin, se află în proprietatea, sunt deţinute sau controlate de persoanele fizice şi juridice, entităţile şi organismele prevăzute în anexă la prezenta decizie (în continuare - subiecţi ai restricţiilor).
2. Se interzice punerea fondurilor şi resurselor economice la dispoziţia subiecţilor restricţiilor, precum şi utilizarea fondurilor şi a resurselor economice în beneficiul acestora.
3. În vederea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor şi resurselor economice prevăzute la pct.1 şi 2:
3.1. entităţile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (în continuare - Legea nr.308/2017):
3.1.1. aplică măsuri de precauţie privind clienţii similar celor prevăzute de Legea nr.308/2017 la identificarea subiecţilor restricţiilor în scopul blocării fondurilor şi a resurselor economice menţionate la art.28 alin.(1) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (în continuare - Legea nr.25/2016). Totodată, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaţionale entităţile raportoare aplică măsuri de precauţie sporită privind clienţii şi în cazul subiecţilor menţionaţi la art.6 alin.(1) din Legea nr.25/2016;
3.1.2. blochează fondurile şi resursele economice care se află în proprietate, sunt deţinute de subiecţii restricţiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora şi informează despre aceasta imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore, Serviciul Fiscal de Stat;
3.1.3. menţin măsurile de blocare până la recepţionarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat în conformitate cu art.29 din Legea nr.25/2016;
3.2. Instituţia Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Agenţia Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi alte persoane juridice învestite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor şi drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părţi în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abţine de la executarea oricăror activităţi care ar facilita transferul şi/sau convertirea acestora pentru subiecţii restricţiilor. Informaţia cu privire la acţiunile întreprinse în vederea executării prevederilor prezentului subpunct este transmisă Serviciului Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării şi aplicării măsurii corespunzătoare;
3.3. în conformitate cu prevederile art.29 din Legea nr.25/2016, Serviciul Fiscal de Stat:
3.3.1. emite decizii de blocare a fondurilor şi resurselor economice ale subiecţilor restricţiilor identificate sau notificate conform subpct. 3.1 sau conform art.23 şi 28 din Legea nr.25/2016;
3.3.2. informează autorităţile prevăzute la art.29 alin.(3) din Legea nr.25/2016 şi Consiliul interinstituţional de supervizare despre măsurile întreprinse în conformitate cu prevederile subpct. 3.3;
3.3.3. analizează periodic, dar nu mai rar de o data pe an, măsura dispusă de blocare a fondurilor sau a resurselor economice şi o revocă din oficiu sau la cerere dacă constată că menţinerea acesteia nu se mai justifică, informând neîntârziat despre acest fapt Consiliul interinstituţional de supervizare.
4. Supravegherea punerii în aplicare de către entităţile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 a măsurilor stabilite de pct.1 şi 2 se realizează de către organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare prevăzute la art.15 alin.(1) din Legea nr.308/2017 şi, respectiv, de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, pentru entităţile din aria sa de competenţă, conform legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
5. În exercitarea atribuţiilor sale în domeniul măsurilor restrictive internaţionale Serviciul de Informaţii şi Securitate:
5.1. informează Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Banca Naţională a Moldovei în cazul obţinerii unor informaţii despre pregătirea şi/sau aplicarea unor mecanisme de eludare a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, care ar implica riscuri de derulare a unor tranzacţii prevăzute la subpct. 3.1, 3.2 şi 3.3;
5.2. elaborează şi aprobă, în termen proxim şi în funcţie de informaţiile de care dispune, lista persoanelor juridice în privinţa cărora există informaţii documentate că acestea se află sub controlul unui subiect al restricţiilor prevăzut în anexă sau sunt beneficiari efectivi ai acestuia şi o va comunica Serviciului Fiscal de Stat în vederea examinării oportunităţii adoptării deciziei de blocare a fondurilor sau a resurselor economice în corespundere cu prevederile art.29 din Legea nr.25/2016.
6. Excepţiile privind blocarea fondurilor şi resurselor economice
6.1. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice ori punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice, după ce a constatat că fondurile sau resursele economice respective:
6.1.1. sunt necesare pentru a satisface nevoile de bază ale subiecţilor restricţiilor şi ale membrilor de familie aflaţi în întreţinerea lor, incluzând cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, pentru medicamente şi tratamente medicale, impozite, prime de asigurare şi plata facturilor la utilităţi;
6.1.2. sunt destinate exclusiv plăţii unor onorarii rezonabile şi rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;
6.1.3. sunt destinate exclusiv plăţii unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice indisponibilizate;
6.1.4. sunt necesare pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare, cu condiţia ca Serviciul Fiscal de Stat să informeze Consiliul interinstituţional de supervizare despre motivele pe baza cărora consideră că ar trebui să fie acordată o autorizaţie specifică, cu cel puţin două săptămâni înainte de acordarea autorizaţiei;
6.1.5. se plătesc într-un cont sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare ori al unei organizaţii internaţionale care beneficiază de imunităţi în conformitate cu dreptul internaţional, în măsura în care astfel de plăţi sunt destinate a fi utilizate în scopurile oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizaţiei internaţionale;
6.2. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice şi în situaţia în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:
6.2.1. fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunţate înainte de data la care au fost aplicate măsurile restrictive faţă de subiecţi ai restricţiilor prevăzuţi în anexă sau al unei hotărâri judecătoreşti sau al unei decizii administrative executorii pe teritoriul Republicii Moldova, înainte sau după această dată;
6.2.2. fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o hotărâre sau decizie menţionată la subpct. 6.2.1 ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;
6.2.3. hotărârea sau decizia nu este în beneficiul unui subiect al restricţiilor prevăzut în anexă;
6.2.4. recunoaşterea hotărârii sau a deciziei nu contravine ordinii publice;
6.3. pentru obţinerea excepţiilor menţionate la subpct. 6.1 şi 6.2, orice subiect al restricţiilor din anexă poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, care va fi însoţită de toate documentele relevante care demonstrează întrunirea condiţiilor specificate la subpct. 6.1. sau 6.2;
6.4. Serviciul Fiscal de Stat decide asupra acordării excepţiei solicitate după obţinerea avizului Ministerului Afacerilor Externe. Avizul Ministerului Afacerilor Externe se transmite în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Serviciului Fiscal de Stat;
6.5. răspunsul la cererea adresată potrivit subpct. 6.3 se comunică solicitantului de către Serviciul Fiscal de Stat în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepţie pentru satisfacerea unor nevoi esenţiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii;
6.6. în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat autorizează deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice, autorizaţia este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată şi exclusiv la subiecţi ai restricţiilor vizaţi în mod direct de aceasta;
6.7. restricţiile menţionate la pct.1 nu împiedică subiecţii restricţiilor incluşi pe lista din anexă să efectueze plăţi datorate în temeiul unui contract sau acord încheiat de subiectul restricţiilor în cauză sau în baza unei obligaţii care a apărut înainte de data la care măsurile restrictive internaţionale au fost aplicate faţă de subiectul respectiv al restricţiilor, cu condiţia ca Serviciul Fiscal de Stat să fi stabilit că beneficiarul plăţii respective nu este, în mod direct sau indirect, un subiect al restricţiilor şi cu respectarea prevederilor art.31 din Legea nr.25/2016;
6.8. restricţiile menţionate la pct.1 nu împiedică creditarea conturilor blocate de către societăţile de investiţii, băncile şi alţi prestatori de servicii de plată care primesc fonduri transferate de terţi în contul subiectului restricţiei, cu condiţia ca toate aceste sume care sunt transferate în conturile respective să fie, de asemenea, blocate. Instituţiile respective informează, fără întârziere, Serviciul Fiscal de Stat cu privire la orice tranzacţie de acest tip;
6.9. restricţiile menţionate la pct.2 nu se aplică sumelor transferate în conturile blocate care reprezintă:
6.9.1. dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi;
6.9.2. plăţi datorate în baza unor contracte care au fost încheiate sau a unor obligaţii care au survenit anterior datei la care au fost aplicate măsurile restrictive internaţionale faţă de subiectul respectiv al restricţiilor;
6.9.3. plăţi datorate în temeiul unor hotărâri judecătoreşti, decizii administrative sau hotărâri arbitrale care sunt executorii pe teritoriul Republicii Moldova;
6.10. prevederile subpct. 6.9 se aplică cu condiţia ca orice astfel de dobânzi, venituri şi plăţi să rămână blocate pe conturile respective;
6.11. restricţiile menţionate la pct.1 şi 2 nu se aplică furnizării, procesării sau plăţii fondurilor, a altor active financiare sau resurse economice ori furnizării de bunuri şi servicii care sunt necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenţei umanitare sau pentru a sprijini alte activităţi care răspund unor nevoi umane de bază în cazul în care asistenţa şi activităţile menţionate sunt desfăşurate de:
6.11.1. Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv prin programele, fondurile şi alte entităţi şi organisme ale acesteia, precum şi agenţiile sale specializate şi organizaţiile conexe;
6.11.2. organizaţii internaţionale;
6.11.3. organizaţii umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi membri ai respectivelor organizaţii umanitare;
6.11.4. organizaţii neguvernamentale finanţate bilateral sau multilateral care participă la planurile de răspuns umanitar ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, la planurile de răspuns pentru refugiaţi, la alte apeluri sau clustere umanitare ale Organizaţiei Naţiunilor Unite coordonate de Oficiul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare;
6.11.5. organizaţii şi agenţii cărora Uniunea Europeană le-a acordat certificatul de parteneriat umanitar sau care sunt certificate sau recunoscute de către un stat membru al Uniunii Europene sau de către Republica Moldova în conformitate cu procedurile naţionale;
6.11.6. agenţii specializate ale statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Republicii Moldova; sau
6.11.7. angajaţii, beneficiarii de granturi, filialele sau partenerii de implementare ai entităţilor menţionate la subpct. 6.11.1-6.11.6 atunci când şi în măsura în care aceştia acţionează în calităţile respective;
6.12. fără a aduce atingere subpct 6.11 şi prin derogare de la pct.1 şi 2, Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice îngheţate ori punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice, în condiţiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că punerea la dispoziţie a respectivelor fonduri sau resurse economice este necesară pentru a asigura furnizarea la timp a asistenţei umanitare sau pentru a sprijini alte activităţi care răspund unor nevoi umane de bază;
6.13. nu se satisface nicio cerere legată de orice contract sau tranzacţie a căror executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau parţial, de măsurile impuse în temeiul prezentei decizii, inclusiv cererile de despăgubire sau orice alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de compensare sau cele de chemare în garanţie, mai ales cererile de prelungire sau de plată a unei obligaţiuni, a unei garanţii sau a unei indemnizaţii, în special a unei garanţii financiare sau a unei indemnizaţii financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de:
6.13.1. subiecţi ai restricţiilor prevăzuţi în anexă;
6.13.2. orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acţionează prin intermediul sau în numele unui subiect al restricţiilor prevăzut în anexă;
6.14. Serviciul Fiscal de Stat informează neîntârziat Consiliul interinstituţional de supervizare despre acordarea excepţiilor prevăzute la pct.6.
7. Se aplică interdicţii de intrare, tranzitare, şedere şi aflare pe teritoriul Republicii Moldova faţă de persoanele fizice, conform anexei.
8. Ministerul Afacerilor Interne va asigura aplicarea restricţiilor menţionate la pct.7.
9. Excepţiile privind aplicarea restricţiilor de călătorie:
9.1. restricţiile menţionate la pct.7 nu se aplică persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova;
9.2. prevederile pct.7 nu aduc atingere cazurilor în care Republicii Moldova îi revine o obligaţie de drept internaţional, şi anume:
9.2.1. în calitate de ţară-gazdă a unei organizaţii internaţionale interguvernamentale;
9.2.2. în calitate de ţară-gazdă a unei conferinţe internaţionale convocate de Organizaţia Naţiunilor Unite sau desfăşurate sub auspiciile acesteia;
9.2.3. în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii şi imunităţi;
9.3. excepţiile de la restricţiile impuse în temeiul pct.7 pot fi acordate în cazul în care deplasarea subiectului restricţiilor se justifică din motive umanitare urgente sau se efectuează în scopul participării la reuniuni interguvernamentale şi la reuniuni promovate sau găzduite de Republica Moldova, sau la reuniuni găzduite de un stat care asigură preşedinţia OSCE, în cazul în care se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea obiectivelor de politică ale măsurilor restrictive, inclusiv acordarea de sprijin pentru stabilitate şi restabilirea ordinii constituţionale în Guatemala;
9.4. de asemenea, pot fi acordate derogări de la măsurile impuse în temeiul pct.7 în cazul în care intrarea sau tranzitul este necesar pentru îndeplinirea unor proceduri judiciare.
10. Pentru obţinerea excepţiilor menţionate la subpct. 9.2-9.4, orice subiect al restricţiilor de călătorie poate adresa, în scris, o cerere către Ministerul Afacerilor Interne, care va fi însoţită de toate documentele relevante ce confirmă scopul şi circumstanţele deplasării subiectului restricţiilor.
11. Ministerul Afacerilor Interne decide asupra acordării excepţiei solicitate după obţinerea avizelor Ministerului Afacerilor Externe şi Serviciului de Informaţii şi Securitate. Avizele menţionate vor fi transmise în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Ministerului Afacerilor Interne.
12. Răspunsul la cererea adresată potrivit pct.10 se comunică solicitantului de către Ministerul Afacerilor Interne în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepţie pentru satisfacerea unor nevoi esenţiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.
13. În cazul în care Ministerul Afacerilor Interne autorizează intrarea, tranzitarea, şederea sau aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor subiecţi ai restricţiilor, autorizaţia este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată şi exclusiv la persoanele vizate în mod direct de aceasta.
14. Ministerul Afacerilor Interne informează neîntârziat Consiliul interinstituţional de supervizare despre acordarea excepţiilor menţionate la pct.9.
15. Serviciul de Informaţii şi Securitate va elabora, în termen proxim şi în funcţie de informaţia de care dispune, lista persoanelor fizice şi juridice în privinţa cărora există probe şi informaţii documentate că sunt asociate subiecţilor restricţiilor prevăzuţi în anexă, şi va întreprinde acţiunile subsecvente stabilite de art.6 din Legea nr.25/2016.
16. Pentru identificarea, prevenirea şi evitarea activităţilor sau tranzacţiilor care urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaţionale prevăzute de pct.1 şi 2, instituţiile şi autorităţile publice cu competenţe în domeniu vizat, întreprind măsuri necesare în corespundere cu art.6 din Legea nr.25/2016.
17. Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele fizice şi juridice informează Consiliul interinstituţional de supervizare cu privire la situaţiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaţionale aplicate prin prezenta decizie.
18. Ca urmare a recepţionării informaţiilor menţionate la pct.17, Consiliul interinstituţional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie.
19. Autorităţile şi instituţiile publice pot sesiza direct organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie. În aceste cazuri, copia sesizării se transmite pe adresa Consiliului interinstituţional de supervizare.
20. Autorităţile şi instituţiile publice abilitate prin prezenta decizie informează Consiliul interinstituţional de supervizare semestrial, precum şi la solicitare, despre acţiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie, precum şi vor informa Consiliul interinstituţional de supervizare neîntârziat despre dificultăţile de aplicare identificate.
21. Consiliul interinstituţional de supervizare, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, informează instituţiile relevante ale Uniunii Europene despre acţiunile întreprinse pe plan intern şi despre dificultăţile de aplicare a măsurilor restrictive.
22. Ţinerea evidenţei măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se face cu respectarea prevederilor legale privind protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care această posibilitate nu este prevăzută de prevederile legale speciale ce reglementează atribuţiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituţional de supervizare şi al altor autorităţi/instituţii publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracţiuni comise de subiecţi ai restricţiilor prevăzuţi în anexă, la condamnări penale ale acestora sau la măsuri de securitate privind aceştia numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfăşurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaţionale şi de întocmire şi completare a listei naţionale cu persoanele subiecţi ai restricţiilor. În asemenea situaţii, Consiliul interinstituţional de supervizare şi autorităţile/instituţiile publice competente exercită atribuţiile prevăzute de Legea nr.25/2016 în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora - în calitate de persoane împuternicite de către operator, astfel cum sunt reglementate acestea de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.
23. Asigurarea publicităţii informaţiilor în privinţa subiecţilor restricţiilor prevăzuţi în anexă, cu respectarea condiţiilor stabilite de Legea nr.25/2016, nu reprezintă o încălcare a reglementărilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal şi nu poate angaja răspunderea persoanelor responsabile.
24. Mecanismul de implementare a măsurilor restrictive internaţionale prevăzut de prezenta decizie se aplică pe durata valabilităţii Deciziei (PESC) 2024/254 a Consiliului Uniunii Europene din 12 ianuarie 2024, cu modificările ulterioare.
[Pct.24 în redacţia Deciziei Consiliului interinstituţional de supervizare nr.52 din 02.09.2026, în vigoare 03.09.2026]
[Pct.24 modificat prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.44 din 20.03.2026, în vigoare 21.03.2026]
[Pct.24 modificat prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.18 din 05.03.2025, în vigoare 07.03.2025]
25. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se publică inclusiv pe site-ul web oficial al Guvernului, precum şi pe site-urile web oficiale ale autorităţilor şi instituţiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.
26. Consiliul interinstituţional de supervizare poate modifica prezenta decizie prin adoptarea deciziilor de modificare emise în baza ordinelor de aliniere la măsurile restrictive ale Uniunii Europene, emise de către ministrul afacerilor externe, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(8) din Legea nr.25/2016.
| PRIM-MINISTRU, | |
| PREŞEDINTE AL CONSILIULUI | |
| INTERINSTITUŢIONAL DE SUPERVIZARE | Dorin RECEAN |
| Nr.5. Chişinău, 1 august 2024. | |
Anexă
LISTA
subiecţilor în privinţa cărora au fost aplicate măsurile restrictive
internaţionale conform Deciziei (PESC) 2024/254 a Consiliului
Uniunii Europene din 12 ianuarie 2024
A. Persoane fizice
| Nr. crt. | Nume, prenume | Date de identificare | Motivele aplicării măsurilor restrictive de către Uniunea Europeană | Data includerii pe listă de către Uniunea Europeană şi data aplicării restricţiilor de către Republica Moldova |
| 1. | María Consuelo PORRAS ARGUETA DE PORRES | Funcţie (funcţii): procuror general al Guatemalei, şef al Ministerului Public (Ministerio Público) din Guatemala Data naşterii: 23.08.1953 Cetăţenie: guatemaleză Număr naţional de identificare: 242159605 (paşaport) Sex: feminin |
În funcţia sa de procuror general al Guatemalei, care este cel mai înalt funcţionar public din Ministerul Public (Ministerio Público) din Guatemala, echivalent cu şeful Parchetului General sau cu procurorul-şef, María Consuelo Porras Argueta De Porres (alias«Porras») este implicată în eforturile de anulare a rezultatelor primului şi celui de al doilea tur de scrutin al alegerilor din iunie şi august 2023, inclusiv prin anchete penale nelegitime care vizează Tribunalul Electoral Suprem, partidul politic Movimiento Semilla şi preşedintele Arévalo. În plus, sub conducerea sa, Ministerul Public a iniţiat acţiuni în justiţie arbitrare împotriva unor jurnalişti independenţi, procurori, judecători şi activişti ai societăţii civile, inclusiv studenţi şi lideri indigeni. Prin urmare, María Consuelo Porras Argueta De Porres este responsabilă de acte care subminează democraţia, statul de drept şi transferul paşnic de putere în Guatemala |
UE - 02.02.2024 RM - 02.08.2024 |
| 2. | Ángel Arnoldo PINEDA ÁVILA | Funcţie (funcţii): secretar general al Ministerului Public (Ministerio Público) din Guatemala Data naşterii: 10.05.1975 Cetăţenie: guatemaleză Număr naţional de identificare: 238937186 (paşaport) Sex: masculin |
Ángel Pineda Ávila este secretar general al Ministerului Public (Ministerio Público) din Guatemala (echivalent al Parchetului General). Este al doilea în ierarhie la Ministerul Public după procurorul general şi şef al Secretariatului General al instituţiei respective. În această funcţie Ángel Pineda Ávila este implicat în eforturile de anulare a rezultatelor primului şi celui de al doilea tur de scrutin al alegerilor din iunie şi august 2023, inclusiv prin anchete penale nelegitime care vizează Tribunalul Electoral Suprem, partidul politic Movimiento Semilla şi preşedintele Arévalo. În decembrie 2023, a participat la o conferinţă de presă în cadrul căreia Ministerul Public a pretins că rezultatul primului tur de scrutin al alegerilor din iunie 2023 nu este valabil. În 2025, Ángel Pineda Ávila s-a implicat în anchetarea nelegitimă a unor lideri indigeni, care au fost acuzaţi de terorism pentru acţiunile lor de apărare a rezultatelor alegerilor din 2023. Prin urmare, Ángel Pineda Ávila participă la acte care subminează democraţia, statul de drept şi transferul paşnic de putere în Guatemala |
UE - 02.02.2024 RM - 02.08.2024 |
| 3. | José Rafael CURRUCHICHE CUCUL | Funcţie (funcţii): şef al Parchetului Special împotriva Impunităţii, Ministerul Public (Ministerio Público) din Guatemala Data naşterii: 28.07.1970 Cetăţenie: guatemaleză Număr naţional de identificare: 229488307 (paşaport) Sex: masculin |
José Curruchiche Cucul este şeful Parchetului Special împotriva Impunităţii (FECI) din cadrul Ministerului Public (Ministerio Público) din Guatemala (echivalent al Parchetului General). Sub conducerea sa, FECI a condus ancheta în curs legată de crearea partidului politic Movimiento Semilla al preşedintelui Arévalo. A participat personal la raidul Ministerului Public la sediul Tribunalului Electoral Suprem, care s-a soldat cu deschiderea unor urne de vot sigilate. În plus, a fost implicat în cererea de suspendare a personalităţii juridice a partidului Movimiento Semilla în iulie 2023. Mai mult decât atât, în decembrie 2023, a participat la o conferinţă de presă în cadrul căreia Ministerul Public a pretins că rezultatul primului tur de scrutin al alegerilor din iunie 2023 nu este valabil. Acesta a fost implicat personal în anchetarea şi urmărirea penală nelegitime ale autorităţilor alese în mod democratic, ale foştilor reprezentanţi ai mass-mediei (cum ar fi jurnalistul José Rubén Zamora), precum şi în anchetarea şi urmărirea penală nelegitime ale unor persoane care activează în domeniul justiţiei, în special ale celor care au luptat împotriva corupţiei şi a impunităţii în cadrul Comisiei Internaţionale Împotriva Impunităţii în Guatemala (CICIG). Prin acţiunile respective, José Curruchiche Cucul este implicat în eforturile de anulare a rezultatelor alegerilor din 2023 din Guatemala. Prin urmare, este responsabil de acte care subminează democraţia, statul de drept şi transferul paşnic de putere în Guatemala |
UE - 02.02.2024 RM - 02.08.2024 |
| 4. | Leonor Eugenia MORALES LAZO DE SÁNCHEZ | Funcţie (funcţii): procuror la Parchetul Special împotriva Impunităţii Ministerul Public (Ministerio Público) din Guatemala Data naşterii: 19.09.1979 Cetăţenie: guatemaleză Număr naţional de identificare: 2227901800101 Sex: feminin |
Leonor Morales Lazo De Sánchez ocupă funcţia de procuror la Parchetul Special împotriva Impunităţii (FECI), din cadrul Ministerului Public (Ministerio Público) din Guatemala (echivalent al Parchetului General). Este direct implicată în ancheta în curs privind crearea partidului politic Movimiento Semilla al preşedintelui Arévalo. După cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale din august 2023, a participat la raidul Ministerului Public la sediul Tribunalului Electoral Suprem, care s-a soldat cu deschiderea unor urne de vot sigilate. De asemenea, în decembrie 2023 a participat la o conferinţă de presă în cadrul căreia Ministerul Public a pretins că rezultatul primului tur de scrutin al alegerilor din iunie 2023 nu este valabil. Prin acţiunile respective, Leonor Morales Lazo De Sánchez este implicată în eforturile de anulare a rezultatelor alegerilor din 2023 din Guatemala. Prin urmare, este responsabilă de subminarea democraţiei, a statului de drept şi a transferului paşnic de putere în Guatemala |
UE 02.02.2024 RM 02.08.2024 |
| 5. | Fredy Raúl ORELLANA LETONA | Funcţie (funcţii): judecător de drept penal de primă instanţă la cea de-a Şaptea Curte Data naşterii: 04.11.1982 Cetăţenie: guatemaleză Număr naţional de identificare: 253127548 (paşaport) Sex: masculin |
În calitate de judecător penal de primă instanţă la cea de-a Şaptea Curte, Fredy Orellana Letona este responsabil de supravegherea şi autorizarea acţiunilor Parchetului Special împotriva Impunităţii (FECI), din cadrul Ministerului Public (Ministerio Público) din Guatemala (echivalent al Parchetului General), de investigare a presupuselor neregularităţi legate de crearea partidului politic Movimiento Semilla, al cărui candidat a câştigat cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale din Guatemala în august 2023. În calitate de judecător însărcinat cu supravegherea, Fredy Raúl Orellana Letona a autorizat raidurile la sediul partidului Movimiento Semilla în iulie 2023 şi la sediul Tribunalului Electoral Suprem în iulie şi septembrie 2023. De asemenea, a dispus suspendarea provizorie a personalităţii juridice a partidului Movimiento Semilla şi a refuzat apărării accesul la dosarul cauzei. A permis derularea acţiunilor FECI de urmărire penală a autorităţilor alese şi a magistraţilor Tribunalului Electoral Suprem. Prin aceste acţiuni, Fredy Orellana Letona este implicat în eforturile de anulare a rezultatelor alegerilor din 2023 din Guatemala. Prin urmare, este responsabil de subminarea democraţiei, a statului de drept şi a transferului paşnic de putere în Guatemala |
UE 02.02.2024 RM 02.08.2024 |
| 6. | Jimi Rodolfo BREMER RAMÍREZ | Funcţie (funcţii): judecător de drept penal de primă instanţă la cea de a Zecea Curte, Guatemala Data naşterii: 25.09.1978 Cetăţenia: guatemaleză Număr naţional de identificare: 1913604570920 Sex: masculin |
Jimi Bremer Ramírez este judecător de drept penal de primă instanţă la cea de- a Zecea Curte din Guatemala. În această calitate, el a emis mandate de arestare şi a autorizat anchete pe baza unor acuzaţii false; de asemenea, a suspendat şedinţele de judecată în cauzele respective, limitând astfel dreptul inculpaţilor la şedinţe publice, accesul lor la justiţie şi dreptul la un proces echitabil pentru aceştia. În februarie 2023, în calitate de judecător însărcinat cu supravegherea, Jimi Bremer Ramírez a autorizat cererea Parchetului Special împotriva Impunităţii (FECI), care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Ministerului Public (Ministerio Público) al Guatemalei (echivalentul Parchetului General), de a ancheta mai mulţi jurnalişti de la ziarele El Periódico şi Prensa Comunitaria, ca urmare a relatărilor lor referitoare la corupţia de la nivel înalt din Guatemala. El a suspendat şi a amânat de cel puţin şase ori şedinţele de judecată ale fondatorului El Periódico, José Rubén Zamora, într-una dintre cauzele penale împotriva acestuia. În plus, Jimi Bremer Ramírez a întârziat procedurile în cauzele penale împotriva foştilor procurori Stuardo Campo şi Eduardo Pantaleón, precum şi împotriva avocatei fostei Comisii Internaţionale Împotriva Impunităţii în Guatemala (CICIG), Claudia González Orellana. Prin aceste acţiuni, Jimi Bremer Ramírez a participat la acte care subminează democraţia şi statul de drept în Guatemala, inclusiv la persecutarea şi la intimidarea reprezentanţilor mass-mediei şi a unor avocaţi şi procurori din Guatemala, precum şi a sprijinit astfel de acte |
UE 12.06.2025 RM 22.07.2025 |
| 7. | Ricardo Rafael MÉNDEZ-RUIZ VALDÉS | Funcţie (funcţii): preşedinte, Foundation against Terrorism (Fundación contra el Terrorismo) (Fundaţia împotriva Terorismului), FCT Data naşterii: 09.10.1959 Cetăţenie: guatemaleză Număr naţional de identificare: 268287872 (paşaport) Sex: masculin Persoane fizice asociate: Raúl Amílcar Falla Ovalle Entităţi asociate: Foundation against Terrorism (Fundación contra el Terrorismo) (Fundaţia împotriva Terorismului), FCT Cont pe platformă de comunicare socială: https://x.com/rmendezruiz |
Ricardo Méndez-Ruiz Valdés este preşedintele Fundaţiei împotriva Terorismului (Fundación contra el Terrorismo), FCT. FCT este implicată într-o campanie de urmăriri penale motivate politic, condusă de Parchetul General al Guatemalei împotriva jurnaliştilor, a liderilor indigeni, a procurorilor şi a judecătorilor care au fost implicaţi în demascarea corupţiei şi a impunităţii în Guatemala, precum şi împotriva Guvernului Guatemalei ales în mod democratic, inclusiv împotriva preşedintelui Bernardo Arévalo. FCT a stat la originea a numeroase anchete penale împotriva unor persoane care activează în domeniul justiţiei, împotriva unor jurnalişti şi împotriva unor reprezentanţi ai guvernului prin depunerea de plângeri penale şi acţionând în calitate de parte terţă reclamantă în cadrul unor proceduri penale care nu respectă drepturile fundamentale ale inculpaţilor. Prin aceste acţiuni, Ricardo Méndez-Ruiz Valdés a participat la acte care subminează statul de drept în Guatemala, inclusiv la persecutarea şi la intimidarea unor reprezentanţi ai mass-mediei şi ai societăţii civile, precum şi a unor avocaţi, judecători şi procurori |
UE -12.06.2025 RM - 22.07.2025 |
| 8. | Raúl Amílcar FALLA OVALLE | Funcţie (funcţii): reprezentant legal, Foundation against Terrorism (Fundación contra el Terrorismo) (Fundaţia împotriva Terorismului), FCT Data naşterii: 09.11.1971 Cetăţenie: guatemaleză Număr naţional de identificare: 179421166 (paşaport) Sex: masculin Persoane fizice asociate: Ricardo Méndez-Ruiz Valdés Entităţi asociate: Foundation against Terrorism (Fundación contra el Terrorismo) (Fundaţia împotriva Terorismului), FCT Cont pe platformă de comunicare socială: https://x.com/RaulFalla31 |
Raúl Falla Ovalle este reprezentantul legal al Fundaţiei împotriva Terorismului (Fundación contra el Terrorismo), FCT. FCT este implicată într-o campanie de urmăriri penale motivate politic condusă de Parchetul General al Guatemalei împotriva jurnaliştilor, a liderilor indigeni, a procurorilor şi a judecătorilor care au fost implicaţi în demascarea corupţiei şi a impunităţii în Guatemala, precum şi împotriva Guvernului Guatemalei ales în mod democratic, inclusiv împotriva preşedintelui Bernardo Arévalo. FCT a stat la originea a numeroase anchete penale împotriva unor persoane care activează în domeniul justiţiei, împotriva unor jurnalişti şi împotriva unor reprezentanţi ai guvernului prin depunerea de plângeri penale şi acţionând în calitate de parte terţă reclamantă în cadrul unor proceduri penale care nu respectă drepturile fundamentale ale inculpaţilor. Prin aceste acţiuni, Raúl Falla Ovalle participă la acte care subminează statul de drept în Guatemala, inclusiv la persecutarea şi la intimidarea unor reprezentanţi ai mass-mediei şi ai societăţii civile, precum şi a unor avocaţi, judecători şi procurori |
UE -12.06.2025 RM - 22.07.2025 |
B. Persoane juridice, entităţi şi organisme
| Nr. crt. | Denumire | Date de identificare | Motivele aplicării măsurilor restrictive de către Uniunea Europeană |
Data includerii pe listă de către Uniunea Europeană şi data aplicării restricţiilor de către Republica Moldova |
| 1. | Foundation against Terrorism (Fundación Contra el Terrorismo) (Fundaţia împotriva Terorismului), FCT | Data înregistrării: 05.07.2013 Persoane fizice asociate: Ricardo Méndez-Ruiz Valdés Raúl Amílcar Falla Ovalle |
Fundaţia împotriva Terorismului (Fundación contra el Terrorismo), FCT este implicată într-o campanie de urmăriri penale motivate politic, condusă de Parchetul General al Guatemalei împotriva jurnaliştilor, a procurorilor şi a judecătorilor care au fost implicaţi în demascarea corupţiei şi a impunităţii în Guatemala, precum şi împotriva Guvernului Guatemalei ales în mod democratic, inclusiv împotriva preşedintelui Bernardo Arévalo. FCT a stat la originea numeroaselor anchete penale împotriva unor persoane care activează în domeniul justiţiei, împotriva unor jurnalişti şi împotriva unor reprezentanţi ai guvernului, prin depunerea plângerilor penale şi acţionând în calitate de parte terţă reclamantă în cadrul unor proceduri penale care nu respectă drepturile fundamentale ale inculpaţilor. Prin aceste acţiuni, FCT participă la acte care subminează statul de drept în Guatemala, inclusiv la persecutarea şi la intimidarea reprezentanţilor mass-mediei, precum şi a unor avocaţi, judecători şi procurori |
UE 12.06.2025 RM 22.07.2025 |
[Anexa modificată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.44 din 20.03.2026, în vigoare 21.03.2026]
[Anexa în redacţia Deciziei Consiliului interinstituţional de supervizare nr.29 din 25.07.2025, în vigoare 26.07.2025]