Consiliul interinstituţional de supervizare \rDecizie nr.9 din 22.11.2024 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Statelor Unite ale Americii, instituite împotriva activităţilor dăunătoare în străinătate ale Guvernului Federaţiei Ruse

CONSILIUL INTERINSTITUŢIONAL DE SUPERVIZARE

D E C I Z I E

privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale

ale Statelor Unite ale Americii, instituite împotriva activităţilor

dăunătoare în străinătate ale Guvernului Federaţiei Ruse

nr. 9  din  22.11.2024

 (în vigoare 26.11.2024) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 490-493 art. 920 din 26.11.2024

* * *

În conformitate cu prevederile art.11 alin.(7) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.28-31, art.45), cu modificările ulterioare, pentru asigurarea punerii în aplicare a deciziei Consiliului Interinstituţional de Supervizare nr.8/a din 22 noiembrie 2024 cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Statelor Unite ale Americii instituite împotriva activităţilor dăunătoare ale Guvernului Federaţiei Ruse prin Decizia (EO) nr.14024/2021 emisă de Preşedintele Statelor Unite ale Americii, cu modificările survenite la data de 13 septembrie 2024, Consiliul interinstituţional de supervizare

DECIDE:

1. Se dispune blocarea fondurilor şi resurselor economice care aparţin, se află în proprietate, sunt deţinute sau controlate de persoanele fizice şi juridice prevăzute în anexă (în continuare – subiecţi ai restricţiilor).

2. Se interzice punerea fondurilor şi resurselor economice la dispoziţia subiecţilor restricţiilor, precum şi utilizarea fondurilor şi a resurselor economice în beneficiul acestora.

3. În vederea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor şi resurselor economice prevăzute la pct.1 şi 2:

3.1. entităţile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (în continuare – Legea nr.308/2017):

3.1.1. aplică măsuri de precauţie privind clienţii, similar celor prevăzute de Legea nr.308/2017, la identificarea subiecţilor restricţiilor, în scopul blocării fondurilor şi resurselor economice menţionate la art.28 alin.(1) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (în continuare – Legea nr.25/2016). Totodată, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaţionale, entităţile raportoare aplică măsuri de precauţie sporită privind clienţii şi în cazul subiecţilor menţionaţi la art.6 alin.(1) din Legea nr.25/2016;

3.1.2. blochează fondurile şi resursele economice care se află în proprietate, sunt deţinute de subiecţii restricţiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora şi informează Serviciul Fiscal de Stat despre aceasta imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore;

3.1.3. menţin măsurile de blocare până la recepţionarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat, în conformitate cu art.29 din Legea nr.25/2016;

3.2. Instituţia Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Agenţia Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi alte persoane juridice învestite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor şi drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părţi în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abţine de la executarea oricăror activităţi care ar facilita transferul şi/sau convertirea acestora pentru subiecţii restricţiilor. Informaţia cu privire la acţiunile întreprinse în vederea executării prevederilor prezentului subpunct este transmisă Serviciului Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării şi aplicării măsurii corespunzătoare;

3.3. în conformitate cu prevederile art.29 din Legea nr.25/2016, Serviciul Fiscal de Stat:

3.3.1. emite decizii de blocare a fondurilor şi resurselor economice ale subiecţilor restricţiilor identificate sau notificate conform subpct. 3.1 sau conform art.23 şi 28 din Legea nr.25/2016;

3.3.2. informează autorităţile prevăzute la art.29 alin.(3) din Legea nr.25/2016 şi Consiliul interinstituţional de supervizare despre măsurile întreprinse în conformitate cu prevederile subpct. 3.3;

3.3.3. analizează periodic, dar nu mai rar de o data pe an, măsura dispusă de blocare a fondurilor sau a resurselor economice şi o revocă, din oficiu sau la cerere, dacă constată că menţinerea acesteia nu se mai justifică, informând neîntârziat despre acest fapt Consiliul interinstituţional de supervizare.

4. Supravegherea punerii în aplicare de către entităţile raportoare, prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 a măsurilor stabilite de pct.1 şi 2 se realizează de către organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare, prevăzute la art.15 alin.(1) din Legea nr.308/2017 şi, respectiv, de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, pentru entităţile din aria sa de competenţă, conform legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

5. În exercitarea atribuţiilor sale în domeniul măsurilor restrictive internaţionale Serviciul de Informaţii şi Securitate:

5.1. informează Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Banca Naţională a Moldovei, în cazul obţinerii unor informaţii, despre pregătirea şi/sau aplicarea unor mecanisme de eludare a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, care ar implica riscuri de derulare a unor tranzacţii prevăzute la subpct. 3.1, 3.2, 3.3; şi

5.2. elaborează şi aprobă, în termen proxim şi în funcţie de informaţiile de care dispune, lista persoanelor juridice în a căror privinţă există informaţii documentate că acestea se află sub controlul unui subiect al restricţiilor prevăzut în anexă sau sunt beneficiari efectivi ai acestuia şi o va comunica Serviciului Fiscal de Stat în vederea examinării oportunităţii adoptării deciziei de blocare a fondurilor sau a resurselor economice în corespundere cu prevederile art.29 din Legea nr.25/2016.

6. Excepţiile privind blocarea fondurilor şi resurselor economice:

6.1. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice ori punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice, după ce a constatat că fondurile sau resursele economice în cauză:

6.1.1. sunt necesare pentru a satisface nevoile de bază ale subiecţilor restricţiilor şi ale membrilor de familie aflaţi în întreţinerea lor, incluzând cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, pentru medicamente şi tratamente medicale, impozite, prime de asigurare şi plata serviciilor de utilităţi publice;

6.1.2. sunt destinate exclusiv plăţii unor onorarii rezonabile şi rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

6.1.3. sunt destinate exclusiv plăţii unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice indisponibilizate;

6.1.4. sunt necesare pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare, cu condiţia ca Serviciul Fiscal de Stat să informeze Consiliul interinstituţional de supervizare despre motivele în a căror bază consideră că ar trebui să fie acordată o autorizaţie specifică, cu cel puţin 2 săptămâni înainte de acordarea autorizaţiei;

6.1.5. se plătesc într-un cont sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare ori al unei organizaţii internaţionale care beneficiază de imunităţi în conformitate cu dreptul internaţional, în măsura în care astfel de plăţi sunt destinate a fi utilizate în scopurile oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizaţiei internaţionale;

6.2. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice şi în situaţia în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:

6.2.1. fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunţate înainte de data la care au fost aplicate măsurile restrictive faţă de subiecţi ai restricţiilor prevăzuţi în anexă sau al unei hotărâri judecătoreşti ori al unei decizii administrative executorii pe teritoriul Republicii Moldova înainte sau după această dată;

6.2.2. fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o hotărâre sau decizie menţionată la subpct. 6.2.1 ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;

6.2.3. hotărârea sau decizia menţionată la subpct. 6.2.1 nu este în beneficiul unui subiect al restricţiilor, prevăzut în anexă;

6.3. pentru obţinerea excepţiilor menţionate la subpct. 6.1 şi 6.2, orice subiect al restricţiilor din anexă poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, care va fi însoţită de toate documentele relevante care demonstrează întrunirea condiţiilor specificate la subpct. 6.1 sau 6.2;

6.4. Serviciul Fiscal de Stat decide asupra acordării excepţiei solicitate, după obţinerea avizului Ministerului Afacerilor Externe. Avizul Ministerului Afacerilor Externe se transmite în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Serviciului Fiscal de Stat;

6.5. răspunsul la cererea adresată, potrivit subpct. 6.3, se comunică solicitantului de către Serviciul Fiscal de Stat în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepţie pentru satisfacerea unor nevoi esenţiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii;

6.6. în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat autorizează deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice, autorizaţia este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată şi exclusiv la subiecţi ai restricţiilor vizaţi în mod direct de aceasta;

6.7. restricţiile menţionate la pct.1 şi 2 nu se aplică în cazul:

6.7.1. transferului unui drept real către o autoritate publică, o instituţie publică sau o întreprindere cu capital majoritar de stat, precum şi în cazul înregistrării unui asemenea transfer de drepturi;

6.7.2. administrării şi valorificării bunurilor infracţionale în scopul recuperării prejudiciului cauzat statului, unei autorităţi publice, instituţii publice, întreprinderi cu capital majoritar de stat printr-o infracţiune a unei organizaţii internaţionale;

6.8. nu se satisface nicio cerere legată de orice contract sau tranzacţie a căror executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau parţial, de măsurile impuse în temeiul prezentei decizii, inclusiv cereri de despăgubire sau orice alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de compensare sau cele de chemare în garanţie, mai ales cererile de prelungire sau de plată a unei obligaţiuni, a unei garanţii sau a unei indemnizaţii, în special a unei garanţii financiare sau a unei indemnizaţii financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de:

6.8.1. subiecţi ai restricţiilor prevăzuţi în anexă;

6.8.2. orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acţionează prin intermediul sau în numele unui subiect al restricţiilor prevăzut în anexă;

6.9. Serviciul Fiscal de Stat informează neîntârziat Consiliul interinstituţional de supervizare despre acordarea excepţiilor prevăzute la pct.6.

7. Se aplică interdicţii de intrare, de tranzitare, de şedere şi de aflare pe teritoriul Republicii Moldova faţă de persoanele fizice care se regăsesc în lista din anexă şi nu deţin cetăţenia Republicii Moldova.

8. Ministerul Afacerilor Interne va asigura aplicarea restricţiilor menţionate la pct.7.

9. Excepţiile privind aplicarea restricţiilor de călătorie:

9.1. prevederile pct.7 nu aduc atingere cazurilor în care Republicii Moldova îi revine o obligaţie de drept internaţional, şi anume:

9.1.1. în calitate de ţară-gazdă a unei organizaţii internaţionale interguvernamentale;

9.1.2. în calitate de ţară-gazdă a unei conferinţe internaţionale convocate de Organizaţia Naţiunilor Unite sau desfăşurate sub auspiciile acesteia;

9.1.3. în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii şi imunităţi;

9.2. excepţiile de la restricţiile impuse în temeiul pct.7 pot fi acordate în cazul în care deplasarea subiectului restricţiilor se justifică din motive umanitare urgente sau se efectuează în scopul participării la reuniuni interguvernamentale şi la reuniuni promovate sau găzduite de Republica Moldova sau la reuniuni găzduite de un stat care asigură preşedinţia OSCE, în cazul în care se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea obiectivelor de politică ale măsurilor restrictive;

9.3. de asemenea, pot fi acordate derogări de la măsurile impuse în temeiul pct.7 în cazul în care intrarea sau tranzitul este necesar pentru îndeplinirea unor proceduri judiciare.

10. Pentru obţinerea excepţiilor menţionate la subpct. 9.1, 9.2. şi 9.3, orice subiect al restricţiilor de călătorie poate adresa, în scris, o cerere către Ministerul Afacerilor Interne, care va fi însoţită de toate documentele relevante ce confirmă scopul şi circumstanţele deplasării subiectului restricţiilor.

11. Ministerul Afacerilor Interne decide asupra acordării excepţiei solicitate după obţinerea avizelor Ministerului Afacerilor Externe şi Serviciului de Informaţii şi Securitate. Avizele menţionate vor fi transmise în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Ministerului Afacerilor Interne.

12. Răspunsul la cererea adresată potrivit pct.10 se comunică solicitantului de către Ministerul Afacerilor Interne, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepţie pentru satisfacerea unor nevoi esenţiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.

13. În cazul în care Ministerul Afacerilor Interne autorizează intrarea, tranzitarea, şederea sau aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor subiecţi ai restricţiilor, autorizaţia este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată şi exclusiv la persoanele vizate în mod direct de aceasta.

14. Ministerul Afacerilor Interne informează neîntârziat Consiliul interinstituţional de supervizare despre acordarea excepţiilor menţionate la pct.9.

15. Serviciul de Informaţii şi Securitate va elabora, în termen proxim şi în funcţie de informaţia de care dispune, lista persoanelor fizice şi juridice în privinţa cărora există probe şi informaţii documentate că sunt asociate subiecţilor restricţiilor prevăzuţi în anexă, şi va întreprinde acţiunile subsecvente stabilite la art.6 din Legea nr.25/2016.

16. Pentru identificarea, prevenirea şi evitarea activităţilor sau tranzacţiilor care urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaţionale prevăzute de pct.1 şi 2, instituţiile şi autorităţile publice cu competenţe în domeniu vizat întreprind măsuri necesare, în corespundere cu art.6 din Legea nr.25/2016.

17. Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele fizice şi juridice informează Consiliul interinstituţional de supervizare cu privire la situaţiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaţionale aplicate prin prezenta decizie.

18. Ca urmare a recepţionării informaţiilor menţionate la pct.17, Consiliul interinstituţional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie.

19. Autorităţile şi instituţiile publice pot sesiza direct organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie. În aceste cazuri, copia sesizării se transmite în adresa Consiliului interinstituţional de supervizare.

20. Autorităţile şi instituţiile publice abilitate prin prezenta decizie informează Consiliul interinstituţional de supervizare semestrial, precum şi la solicitare, despre acţiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie, precum şi vor înştiinţa Consiliul interinstituţional de supervizare neîntârziat despre dificultăţile de aplicare identificate.

21. Ţinerea în evidenţă a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se face cu respectarea prevederilor legale privind protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care această posibilitate nu este reflectată de prevederile legale speciale ce reglementează atribuţiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituţional de supervizare şi al altor autorităţi/instituţii publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracţiuni comise de subiecţi ai restricţiilor prevăzuţi în anexă, la condamnări penale ale acestora sau la măsuri de securitate privind aceştia numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfăşurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaţionale şi de întocmire şi completare a listei naţionale cu persoanele subiecţi ai restricţiilor.

În asemenea situaţii, Consiliul interinstituţional de supervizare şi autorităţile/instituţiile publice competente exercită atribuţiile prevăzute de Legea nr.25/2016 în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora – în calitate de persoane împuternicite de către operator, astfel cum sunt reglementate acestea de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.

22. Asigurarea publicităţii informaţiilor în privinţa subiecţilor restricţiilor prevăzuţi în anexă, cu respectarea condiţiilor stabilite de Legea nr.25/2016, nu reprezintă o încălcare a reglementărilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal şi nu poate angaja răspunderea persoanelor responsabile.

23. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se publică inclusiv pe site-ul web oficial al Guvernului, precum şi pe site-urile web ale autorităţilor şi instituţiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.

24. Consiliul interinstituţional de supervizare poate modifica prezenta decizie prin adoptarea deciziilor de modificare, emise în baza deciziilor de aliniere la măsurile restrictive instituite prin deciziile unilaterale ale Statelor Unite ale Americii, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(8) din Legea nr.25/2016.

ANEXĂ

LISTA

subiecţilor în privinţă cărora se aplică măsurile restrictive internaţionale

1. KISELEV, Dmitry Konstantinovich (КИСЕЛЕВ, Дмитрий Константинович) (alias KISELYOV, Dmitry Konstantinovich (КИСЕЛЁВ, Дмитрий Константинович)), născut – Moscova, Federaţia Rusă; 26.04.1954, viza de reşedinţă Moscova, Federaţia Rusă; naţionalitate – rusă; sex – masculin, ID fiscal 771911447529 (Rusia) (persoană fizică);

2. PARUTENKO, Nelli Alekseyevna (ПАРУТЕНКО, Нелли Алексеевна) (alias JARDAN, Neli; alias PARUTENCO, Neli), Russia; născută la 21 martie 1962; naţionalitatea – rusă; alte naţionalităţi – Moldova; gen – feminin, ID fiscal 504322957620 (Rusia) (persoană fizică);

3. AVTONOMNAYA NEKOMMERCHESKAYA ORGANIZATSIYA TV NOVOSTI (АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТВ НОВОСТИ) (a.k.a. "RT"), Str. Borovaya D. 3, K. 1, Moscova 111020, Rusia; ID. 7704552473 (Russia); numărul de înregistrare 1057746595367 (Russia);

4. AVTONOMNAYA NEKOMMERCHESKAYA ORGANIZATSIYA SODEYSTVIYA RAZVITIYU MEZHDUNARODNOVO SOTRUDNICHESTVA EVRAZIYA ( АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЕВРАЗИЯ) (a.k.a. ANO EVRAZIYA (АНО ЕВРАЗИЯ); a.k.a. NKO EVRAZIYA (Cyrillic: НКО ЕВРАЗИЯ)), Suite 4/P, 7 Krasnoproletarskaya Street, Moscow 127006, Russia; ID 9707028663 (Russia); numărul de înregistrare 1247700291200 (Russia);

5. FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE INTERNATIONAL INFORMATION AGENCY ROSSIYA SEGODNYA (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО РОССИЯ СЕГОДНЯ) (a.k.a. FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE INTERNATIONAL INFORMATION AGENCY RUSSIA TODAY; a.k.a. MIA ROSSIYA SEGODNYA; a.k.a. RUSSIA TODAY INTERNATIONAL NEWS AGENCY), 4 Zubovsky Boulevard, Moscow 119021, Russia; ID 7704853840; numărul de înregistrare 5137746242937 (Russia).