Межведомственный наблюдательный совет\rРешение N 9 от 22.11.2024 о введении в действие международных ограничительных мер Соединенных Штатов Америки, установленных против наносящей вред деятельности за рубежом Правительства Российской Федерации

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

o введении в действие международных ограничительных мер

Соединенных Штатов Америки, установленных против наносящей

вред деятельности за рубежом Правительства Российской Федерации

№ 9  от  22.11.2024

 (в силу 26.11.2024) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 490-493 ст. 920 от 26.11.2024

* * *

В соответствии с положениями части (7) статьи 11 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 28–31, ст.45), с последующими изменениями, в целях реализации Решения Межведомственного наблюдательного совета № 8/а от 22 ноября 2024 года о присоединении к международным ограничительным мерам, установленным Соединенными Штатами Америки против наносящей вред деятельности за рубежом Правительства Российской Федерации, посредством Решения (EO) № 14024/2021, изданного Президентом Соединенных Штатов Америки, с последующими изменениями от 13 сентября 2024 года, Межведомственный наблюдательный совет

РЕШАЕТ:

1. Применить замораживание денежных средств и экономических ресурсов, принадлежащих, находящихся в собственности, владении или под контролем физических и юридических лиц, групп, перечисленных в приложении (в дальнейшем – субъекты ограничений).

2. Запретить предоставление средств и экономических ресурсов в распоряжение, а также в пользование субъектов ограничений.

3. В целях введения в действие мер по замораживанию денежных средств и экономических ресурсов, указанных в пунктах 1 и 2:

3.1. отчетным единицам, предусмотренным в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (в дальнейшем – Закон № 308/2017):

3.1.1. применять меры предосторожности в отношении клиентов, аналогичные мерам, установленным в Законе № 308/2017, при выявлении субъектов ограничений, в целях блокирования денежных средств и экономических ресурсов, указанных в части (1) статьи 28 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (в дальнейшем – Закон № 25/2016). Также, во избежание попыток обхода международных ограничительных мер, отчетным единицам применять меры повышенной предосторожности в отношении клиентов и к субъектам, указанных в части (1) статьи 6 Закона № 25/2016;

3.1.2. блокировать денежные средства и экономические ресурсы, находящиеся в собственности, принадлежащие субъектам ограничений либо находящиеся под их прямым или косвенным контролем, и незамедлительно, но не позднее чем в течение 24 часов, сообщать об этом в Государственную налоговую службу;

3.1.3. сохранять меры по блокированию до получения решения Государственной налоговой службы в соответствии со статьей 29 Закона № 25/2016;

3.2. Государственному учреждению "Кадастр недвижимого имущества", Агентству государственных услуг, Единому центральному депозитарию ценных бумаг, Национальной комиссии по финансовому рынку и другим юридическим лицам, наделенным правом регистрации/отчуждения имущества и прав, в том числе долей в уставном капитале юридических лиц, воздержаться от осуществления любых действий, способствующих их передаче и/или конвертации для субъектов ограничений. Информация о действиях, предпринятых для выполнения положений данного подпункта, направляется в Государственную налоговую службу незамедлительно, но не позднее 24 часов со дня выявления и применения соответствующей меры;

3.3. в соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016 Государственной налоговой службе:

3.3.1. принимать решения о блокировании денежных средств или экономических ресурсов субъектов ограничений, выявленных или в отношении которых поступило уведомление в соответствии с подпунктом 3.1 или согласно статьям 23 и 28 Закона № 25/2016;

3.3.2. информировать органы, указанные в части (3) статьи 29 Закона № 25/2016, и Межведомственный надзорный совет о мерах, предпринятых в соответствии с положениями подпункта 3.3;

3.3.3. периодически, но не реже одного раза в год, анализировать предписанную меру по блокированию денежных средств или экономических ресурсов и отменить по собственной инициативе или по запросу, если устанавливается, что ее сохранение более не оправдано, незамедлительно информируя об этом Межведомственный наблюдательный совет.

4. Надзор за выполнением отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, мер, установленных в пунктах 1 и 2 решения, осуществляется органами, наделенными функциями по надзору за отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 15 Закона № 308/2017 и, соответственно, Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег – для субъектов, находящихся в сфере ее компетенции, в соответствии с действующим законодательством в сфере предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

5. При осуществлении своих обязанностей в сфере международных ограничительных мер Служба информации и безопасности:

5.1. информирует Государственную налоговую службу, Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Национальный банк Молдовы в случае получения информации о подготовке и/или применении механизмов обхода мер, предусмотренных настоящим решением, которые могут повлечь за собой риски осуществления операций, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 и 3.3;

5.2. составляет и утверждает в кратчайший срок и в зависимости от информации, которой располагает, список юридических лиц, в отношении которых есть документально подтвержденная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений, указанного в приложении, или являются его фактическими бенефициарами, и передает его Государственной налоговой службе с целью рассмотрения целесообразности принятия решения о замораживании средств или экономических ресурсов в соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016.

6. Исключения в отношении замораживания средств или экономических ресурсов:

6.1. Государственная налоговая служба может разрешить разблокирование определенных средств или экономических ресурсов или предоставление определенных средств или экономических ресурсов, убедившись, что данные средства или экономические ресурсы:

6.1.1. необходимы для удовлетворения основных потребностей субъектов ограничений и членов их семей, находящихся на иждивении данных физических лиц, в том числе необходимые платежи для оплаты расходов на питание, по аренде или ипотеке, на лекарства и медицинское обслуживание, налоги, страховые взносы и коммунальные услуги;

6.1.2. предназначены исключительно для оплаты разумных профессиональных гонораров и возмещения понесенных расходов, связанных с оказанием юридических услуг;

6.1.3. предназначены исключительно для оплаты сборов или услуг за текущее хранение или обслуживание замороженных средств или экономических ресурсов;

6.1.4. необходимы для оплаты чрезвычайных расходов, при условии, что Государственная налоговая служба информирует Межведомственный наблюдательный совет о мотивах, на основании которых, по его мнению, следует предоставить специальное разрешение, не позднее чем за две недели до предоставления разрешения; или

6.1.5. должны быть перечислены на счет или со счета дипломатического представительства или консульского учреждения или международной организации, пользующейся иммунитетом в соответствии с международным правом, в той мере, в какой такие платежи предназначены для использования в официальных целях дипломатического представительства, консульского учреждения или международной организации;

6.2. Государственная налоговая служба может также разрешить разблокирование определенных средств или экономических ресурсов в случае, когда соблюдены следующие условия:

6.2.1. средства или экономические ресурсы являются предметом арбитражного решения, вынесенного до даты применения ограничительных мер к субъектам ограничений, предусмотренным в приложении, либо судебного решения или административных решений, подлежащих исполнению на территории Республики Молдова до или после соответствующей даты;

6.2.2. средства или экономические ресурсы будут использоваться исключительно для удовлетворения запросов, гарантированных судебным решением или решением, указанным в подпункте 6.2.1, или действительность которых признается таким приговором или решением, в пределах, установленных правовыми нормами, регулирующими права лиц, обращающихся с такими запросами;

6.2.3. решение или постановление, указанное в подпункте 6.2.1, вынесено не в пользу субъекта ограничений, указанного в приложении;

6.3. для получения исключений, указанных в подпунктах 6.1 и 6.2, любой субъект ограничений может обратиться в Государственную налоговую службу с письменным заявлением, приложив к нему все соответствующие документы, подтверждающие выполнение условий, указанных в подпунктах 6.1 или 6.2;

6.4. Государственная налоговая служба принимает решение о предоставлении запрашиваемого освобождения после получения заключения Министерства иностранных дел. Заключение Министерства иностранных дел предоставляется в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса от Государственной налоговой службы;

6.5. Государственная налоговая служба в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления, адресованного в соответствии с подпунктом 6.3, сообщает заявителю ответ в письменной форме. Если исключение запрашивается для удовлетворения основных потребностей или по гуманитарным причинам, ответ сообщается в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления;

6.6. если Государственная налоговая служба разрешает разблокирование определенных средств или экономических ресурсов, разрешение должно быть строго ограничено целью, для которой оно было предоставлено, и исключительно субъектами ограничений, которых оно непосредственно касается;

6.7. ограничения, указанные в пункте 1, не применяются при:

6.7.1. передачи вещного права органу публичной власти, публичному учреждению или предприятию с преобладающим государственным капиталом, а также в случае регистрации такой передачи прав;

6.7.2. управлении и капитализации преступных активов в целях возмещения ущерба, причиненного государству, органу публичной власти, публичным учреждениям, предприятиям с преобладающим государственным капиталом международной организации;

6.8. не рассматриваются никакие требования в отношении любого договора или сделки, на выполнение которых прямо или косвенно, полностью или частично, повлияли меры, введенные в соответствии с настоящим решением, включая требования о возмещении убытков или любые другие подобные требования, такие как требования о возмещении ущерба или требования об исполнении гарантии, в частности, требования о продлении или исполнении обязательства, гарантии или компенсации, особенно финансового характера, независимо от формы, если они предъявлены:

6.8.1. субъектами ограничений, предусмотренными в приложении;

6.8.2. любым физическим или юридическим лицом, организацией или органом, действующими посредством или от имени субъекта ограничений, предусмотренного в приложении;

6.9. Государственная налоговая служба незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет о предоставлении исключения, предусмотренного в пункте 6.

7. Запрещается въезд, транзит, пребывание и нахождение на территории Республики Молдова физическим лицам, перечисленным в приложении к настоящему решению и не являющимся гражданами Республики Молдова.

8. Министерству внутренних дел обеспечить применение ограничений, указанных в пункте 7.

9. Исключения из применения ограничений на поездки:

9.1. положения пункта 7 не затрагивают случаи, в которых Республика Молдова имеет обязательство по международному праву, а именно:

9.1.1. как принимающая страна международной межправительственной организации;

9.1.2. в качестве принимающей страны международной конференции, созываемой Организацией Объединенных Наций или проводимой под ее эгидой;

9.1.3. в соответствии с многосторонним соглашением, предоставляющим привилегии и иммунитеты;

9.2. исключения из ограничений, введенных в соответствии с пунктом 7, могут быть предоставлены, когда перемещение субъекта ограничений оправдано неотложными гуманитарными причинами или осуществляется с целью участия в межправительственных совещаниях и встречах, продвигаемых или проводимых Республикой Молдова, или встречах, организованных государством-членом, которое обеспечивает председательство в ОБСЕ, в случае ведения политического диалога, направленного непосредственно на продвижение политических целей ограничительных мер;

9.3. отступления от мер, предусмотренных пунктом 7, могут быть также разрешены, если въезд или транзит необходим для выполнения судебных процедур.

10. Для получения исключений, указанных в подпунктах 9.1, 9.2 и 9.3, любой субъект, имеющий ограничения на передвижение, может обратиться в Министерство внутренних дел с письменным запросом, приложив к нему все соответствующие документы, подтверждающие цель и обстоятельства перемещения субъекта ограничения.

11. Министерство внутренних дел принимает решение о предоставлении запрошенного исключения после получения заключений Министерства иностранных дел и Службы информации и безопасности. Указанные заключения направляются в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса Министерства внутренних дел.

12. Ответ на запрос, адресованный в соответствии с пунктом 10, сообщается заявителю Министерством внутренних дел в письменной форме в течение 15 рабочих дней со дня его получения. Если исключение запрашивается для удовлетворения основных потребностей или по гуманитарным причинам, ответ сообщается в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса.

13. Если Министерство внутренних дел дает разрешение на въезд, транзит, пребывание или нахождение на территории Республики Молдова некоторых субъектов ограничений, разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было выдано, и исключительно лицами, которых это непосредственно касается.

14. Министерство внутренних дел незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет о предоставлении исключений, указанных в пункте 9.

15. Служба информации и безопасности незамедлительно, в зависимости от имеющейся в ее распоряжении информации, составляет список физических и юридических лиц, в отношении которых имеются доказательства и документально подтвержденная информация о том, что они связаны с субъектами ограничений, предусмотренными в приложении, и предпринимает последовательные действия, установленные в статье 6 Закона № 25/2016.

16. В целях выявления, предотвращения и во избежание действий или сделок, направленных на обход международных ограничительных мер, предусмотренных в пунктах 1 и 2, публичные учреждения и органы публичной власти, обладающие компетенцией в соответствующей области, принимают необходимые меры в соответствии со статьей 6 Закона № 25/2016.

17. Органы публичной власти и публичные учреждения, а также физические и юридические лица информируют Межведомственный наблюдательный совет о ситуациях, которые считаются нарушением международных ограничительных мер, применяемых в соответствии с настоящим решением.

18. При получении информации, указанной в пункте 17, Межведомственный наблюдательный совет уведомит правоохранительные органы о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении.

19. Органы публичной власти и публичные учреждения могут напрямую сообщать правоохранительным органам о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении. В этих случаях копия уведомления направляется в адрес Межведомственного наблюдательного совета.

20. Органы публичной власти и публичные учреждения, уполномоченные настоящим решением, информируют Межведомственный наблюдательный совет каждые шесть месяцев, а также по запросу о принятых мерах по реализации ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении, а также незамедлительно информируют Межведомственный наблюдательный совет о выявленных трудностях применения.

21. Ведение учета ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении, осуществляется с соблюдением положений законодательства о защите и обработке персональных данных. Если такая возможность не предусмотрена специальными правовыми положениями, регулирующими их служебные обязанности, ответственные лица в составе Межведомственного наблюдательного совета и других компетентных органов публичной власти / публичных учреждений могут, если необходимо, обрабатывать соответствующие данные о преступлениях, совершенных субъектами ограничений, предусмотренными в приложении, об их судимости или мерах безопасности в отношении них только в том случае, когда такая обработка необходима для проведения процедур по применению международных ограничительных мер, а также для составления и пополнения национального списка субъектов ограничения.

В таких случаях Межведомственный наблюдательный совет и компетентные органы публичной власти / публичные учреждения осуществляют полномочия, предусмотренные Законом № 25/2016, в качестве операторов персональных данных, а ответственные лица в их составе – в качестве уполномоченных оператором лиц, как установлено в законодательстве о защите персональных данных.

22. Обеспечение обнародования информации о субъектах ограничений, предусмотренных в приложении, при соблюдении условий, установленных в Законе № 25/2016, не является нарушением правовых норм о защите персональных данных и не может повлечь за собой привлечение к ответственности ответственных лиц.

23. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова и публикуется в том числе на официальном веб-сайте Правительства, а также на официальных веб-сайтах публичных органов власти и публичных учреждений, ответственных за его введение в действие.

24. Межведомственный наблюдательный совет может внести изменения в данное решение путем принятия решений о внесении изменений на основании приказов о присоединении к ограничительным мерам, установленным односторонними решениями Соединенных Штатов Америки, в соответствии с положениями части (8) статьи 11 Закона № 25/2016.

Приложение

СПИСОК

субъектов, к которым применяются международные ограничительные меры

1. KISELEV, Dmitry Konstantinovich (КИСЕЛЕВ Дмитрий Константинович) (псевдоним KISELYOV Dmitry Konstantinovich (КИСЕЛЁВ Дмитрий Константинович)), рожденный в Москве, Российская Федерация; 26.04.1954, местожительство Москва, Российская Федерация; национальность – русский; пол - мужской, фискальный идентификационный номер 771911447529 (Россия) (физическое лицо);

2. PARUTENKO Nelli Alekseyevna (ПАРУТЕНКО Нелли Алексеевна) (псевдоним JARDAN Neli; псевдоним PARUTENCO Neli), Россия; рожденная 21 марта 1962 г.; национальность – русская; другие гражданства – Молдова; пол - женский, фискальный идентификационный номер 504322957620 (Россия) (физическое лицо);

3. AVTONOMNAYA NEKOMMERCHESKAYA ORGANIZATSIYA TV NOVOSTI (АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТВ НОВОСТИ) (a.k.a. "RT"), ул. Боровая. д. 3, к. 1, Москва 111020, Россия; фискальный идентификационный номер 7704552473 (Россия); регистрационный номер 1057746595367 (Россия);

4. AVTONOMNAYA NEKOMMERCHESKAYA ORGANIZATSIYA SODEYSTVIYA RAZVITIYU MEZHDUNARODNOVO SOTRUDNICHESTVA EVRAZIYA (АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЕВРАЗИЯ) (a.k.a. ANO EVRAZIYA (АНО ЕВРАЗИЯ); a.k.a. NKO EVRAZIYA (Cyrillic: НКО ЕВРАЗИЯ)), Россия, 127006, Москва, ул. Краснопролетарская, 7, офис 4/П; идентификационный номер 9707028663 (Россия); регистрационный номер 1247700291200 (Россия);

5. FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE INTERNATIONAL INFORMATION AGENCY ROSSIYA SEGODNYA (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО РОССИЯ СЕГОДНЯ) (a.k.a. FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE INTERNATIONAL INFORMATION AGENCY RUSSIA TODAY; a.k.a. MIA ROSSIYA SEGODNYA; a.k.a. RUSSIA TODAY INTERNATIONAL NEWS AGENCY), Зубовский бульвар, 4, Москва 119021, Россия; идентификационный номер 7704853840; регистрационный номер 5137746242937 (Россия).