Decizie nr.200 din 17.09.2025 de aplicare a interdicţiilor asupra tranzacţiilor şi/sau activităţilor persoanelor juridice aflate sub controlul unui subiect al restricţiilor

SERVICIUL FISCAL DE STAT
PE LÎNGĂ MINISTERUL FINANŢELOR

D E C I Z I E

de aplicare a interdicţiilor asupra tranzacţiilor

şi/sau activităţilor persoanelor juridice aflate

sub controlul unui subiect al restricţiilor

nr. 200  din  17.09.2025

 (în vigoare 24.09.2025) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 498-501 art. 865 din 24.09.2025

* * *

Eu, Olga GOLBAN, Directoare a Serviciului Fiscal de Stat, având la bază Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate nr.80 din 16.12.2024 privind includerea S.R.L. "DFI", IDNO 1012600026093, în lista persoanelor juridice în privinţa cărora există informaţii documentate că se află sub controlul cet. Ilan Şor, subiect al restricţiilor conform Deciziilor Consiliului Interinstituţional de Supervizare nr.1 din 27.12.2023 şi nr.7 din 01.08.2024, în temeiul art.28 din Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale nr.25/2016,

DECID:

1. Se aplică interdicţii asupra tranzacţiilor şi/sau activităţilor S.R.L. "DFI", IDNO 1012600026093, după cum urmează:

- achitarea dividendelor, precum şi a mijloacelor băneşti rezultate din răscumpărarea valorilor mobiliare sau plata dobânzilor (cupoanelor) pe valori mobiliare;

- acordarea, restituirea, achitarea împrumuturilor;

- efectuarea operaţiunilor de încasare şi eliberare a numerarului, prin derogare de la prevederile art.5 şi 6 din Legea nr.34/2024 privind efectuarea decontărilor în numerar şi pentru modificarea unor acte normative. Interdicţia respectivă nu se aplică în cazul încasărilor în numerar de la persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, în cazul comercializării cu amănuntul, în sumă ce nu depăşeşte 1000 de lei pentru o plată;

- înstrăinarea de bunuri imobile/mobile, corporale/incorporale care sunt înregistrate în registrele de publicitate.

2. În conformitate cu prevederile art.29 alin.(5) din Legea nr.25/2016, art.164 alin.(1) şi art.165 alin.(1) din Codul administrativ, prezenta decizie poate fi contestată la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, nr.9, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.

3. Prezenta decizie se remite pentru executare S.R.L. "DFI".

4. Prezenta decizie se remite pentru informare: Serviciului de Informaţii şi Securitate, Consiliului Interinstituţional de Supervizare, I.P. "Agenţia Servicii Publice", Depozitarului Central Unic, Agenţiei Geodezie, Cartografie şi Cadastru, I.P. "Cadastrul Bunurilor Imobile", Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală, B.C. "Maib" S.A., B.C. "Victoriabank" S.A., B.C. "Moldindconbank" S.A., B.C. "FinComBank" S.A., B.C. "Comerţbank" S.A., B.C. "Eximbank" S.A., B.C. "OTP Bank" S.A., B.C. "Energbank" S.A., B.C. "EuroCreditBank" S.A., B.C. "ProCredit Bank" S.A., "QIWI-M" S.R.L., S.C. "MMPS COM" S.R.L., "PayMaster" S.R.L., "PayNet Services" S.R.L., "Bpay" S.R.L., Î.M. "Moldcell" S.A., Î.S. "Poşta Moldovei" şi "Nova Pay" S.R.L.

5. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, cu depersonalizarea datelor.