Решение N 200 от 17.09.2025 o применении ограничений к транзакциям и/или деятельности юридических лиц, находящихся под контролем субъекта, на которого наложены ограничения

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ

Р Е Ш Е Н И Е

о применении ограничений к транзакциям и/или деятельности

юридических лиц, находящихся под контролем субъекта,

на которого наложены ограничения

№ 200  от  17.09.2025

 (в силу 24.09.2025) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 498-501 ст. 865 от 24.09.2025

* * *

Я, Ольга ГОЛБАН, директор Государственной налоговой службы, на основании Приказа директора Службы информации и безопасности № 80 от 16.12.2024, о включении ООО "DFI" ИНН: 1012600026093 в список юридических лиц, в отношении которых имеются документально подтвержденные сведения о том, что они находятся под контролем гражданина Илана Шора, субъекта ограничений согласно решениям Межведомственного совета по надзору № 1 от 27.12.2023 и № 7 от 01.08.2024, на основании статьи 28 Закона о применении международных ограничительных мер № 25/2016,

РЕШАЮ:

1. Применяются запреты на следующие операции и/или виды деятельности ООО "DFI" ИНН: 1012600026093, как указано ниже:

- выплата дивидендов, а также денежных средств, полученных в результате выкупа ценных бумаг или выплаты процентов (купонов) по ценным бумагам;

- предоставление, возврат, погашение займов;

- осуществление операций по оприходованию и выдаче наличных денег в порядке отступления от положений статей 5 и 6 Закона об осуществлении наличных денежных расчетов и о внесении изменений в некоторые нормативные акты № 34/2024. Такой запрет не распространяется на оприходование наличных денег физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, в случае розничной торговли в сумме, не превышающей 1000 леев за один платеж;

- отчуждение недвижимого/движимого имущества, материальных/нематериальных активов, зарегистрированных в публичных реестрах.

2. В соответствии с положениями статьи 29 части (5) Закона № 25/2016, статьи 164 части (1) и статьи 165 части (1) Кодекса об административных правонарушениях, данное Решение может быть оспорено в Государственной налоговой службе, мун. Кишинэу, ул. Константина Танасе, 9, в течение 30 дней с даты его уведомления.

3. Настоящее Решение направляется для исполнения: ООО "DFI".

4. Настоящее Решение направляется для информации: Службе информации и безопасности, Межведомственному совету по надзору, ГП "Агентство публичных услуг", Единому центральному депозитарию, Агентству геодезии, картографии и кадастра, ГП "Кадастр недвижимого имущества", Национальной комиссии по финансовому рынку, Государственному агентству интеллектуальной собственности, БК "Maib" АО, БК "Victoriabank" АО, БК "Moldindconbank" АО, БК "FinComBank" АО, БК "Comerţbank" АО, БК "Eximbank" АО, БК "OTP Bank" АО, БК "Energbank" АО, БК "EuroCreditBank" АО, БК "ProCredit Bank" АО, "QIWI-M" ООО, СК "MMPS COM" ООО, "PayMaster" ООО, "PayNet Services" ООО, "Bpay" ООО, ИМ "Moldcell" АО, ИС "Почта Молдовы" и "Nova Pay" ООО.

5. Настоящее Решение будет опубликовано в Официальном мониторе Республики Молдова в течение 5 рабочих дней с даты его принятия с анонимизацией персональных данных.