Decizie nr.44 din 04.12.2024 de blocare a fondurilor/resurselor economice

SERVICIUL FISCAL DE STAT
PE LÎNGĂ MINISTERUL FINANŢELOR

D E C I Z I E

de blocare a fondurilor/resurselor economice

nr. 44  din  04.12.2024

 (în vigoare 12.12.2024) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 516-518 art. 978 din 12.12.2024

* * *

Eu, Olga GOLBAN, Director al Serviciului Fiscal de Stat, având la bază sesizarea BC "OTP Bank" SA (c/f 1002600006089), înregistrată cu nr.71052-CR din 03.12.2024 cu privire la informarea asupra existenţei conturilor bancare deschise în privinţa cet. Parutenko Nelli Alexei (IDNP __________), subiect al restricţiilor conform deciziilor unilaterale ale Statelor Unite ale Americii, ca urmare a modificărilor survenite la 13.09.2024 în Decizia (EO) nr.14024/2021, emisă de Preşedintele Statelor Unite ale Americii privind măsurile restrictive, având în vedere acţiunile de destabilizare a Republicii Moldova, la care RM s-a aliniat prin Decizia nr.8 din 22.11.2024 privind alinierea la măsurile restrictive internaţionale ale Statelor Unite ale Americii, instituite împotriva activităţii dăunătoare în străinătate ale Guvernului Federaţiei Ruse (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.490-493 (9428-9431) din 26.11.2024), în temeiul art.29 din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale,

DECID:

1. Se dispune blocarea fondurilor/resurselor economice ale cet. Parutenko Nelli Alexei, d.n. _________, IDNP __________, după cum urmează:

- contul bancar nr.___________/MDL;

- contul bancar nr.___________/USD;

- contul bancar nr.___________/MDL, deschise la BC "OTP Bank" SA.

2. În conformitate cu prevederile art.29 alin.(5) din Legea nr.25/2016, art.164 alin.(1) şi art.165 alin.(1) din Codul administrativ, prezenta decizie poate fi contestată la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, nr.9, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.

3. Prezenta decizie se remite pentru executare BC "OTP Bank" SA.

4. Prezenta decizie se remite pentru informare Serviciului de Informaţii şi Securitate, Consiliului Interinstituţional de Supervizare, Băncii Naţionale a Moldovei şi cet. Parutenko Nelli Alexei.

5. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, cu depersonalizarea datelor cu caracter personal.