Решение N 44 от 04.12.2024 о замораживании фондов/экономических ресурсов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ

Р Е Ш Е Н И Е

о замораживании фондов/ экономических ресурсов

№ 44  от  04.12.2024

 (в силу 12.12.2024) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 516-518 ст. 978 от 12.12.2024

* * *

Я, Ольга ГОЛБАН, директор Государственной налоговой службы, на основании обращения КБ "OTP Bank" АО (ф/к 1002600006089) № 71052-CR от 03.12.2024 о наличии открытых банковских счетов на имя гр. Парутенко Нелли Алексеевны (ИДНП _____________), субъекта ограничений, согласно односторонним решениям Соединенных Штатов Америки вследствие изменений от 13.09.2024 Решения (ЕО) № 14024/2021, принятого Президентом Соединенных Штатов Америки об ограничительных мерах, принимая во внимание действия по дестабилизации Республики Молдова, к которому Республика Молдова присоединилась посредством Решения № 8 от 22.11.2024 о присоединении к международным ограничительным мерам Соединенных Штатов Америки, направленных против вредоносных действий Правительства Российской Федерации за рубежом (опубликован в Официальном мониторе Республики Молдова № 490-493 (9428-9431) от 26.11.2024), на основании ст.29 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер

РЕШАЮ:

1. Заморозить фонды/ экономические ресурсы Парутенко Нелли Алексеевны, _____________ г. р., ИДНП _____________, а именно:

- банковский счет № _____________/MDL;

- банковский счет № _____________/USD;

- банковский счет № _____________/MDL, открытые в КБ "OTP Bank" АО.

2. В соответствии с положениями ст.29 ч.(5) Закона № 25/2016, ст.164 ч.(1) и ст.165 ч.(1) Административного кодекса настоящее решение может быть обжаловано в Государственную налоговую службу, мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9, в течении 30 дней с момента доведения его до сведения.

3. Настоящее решение направить для исполнения КБ "OTP Bank" АО.

4. Настоящее решение направить для сведения Службе безопасности и информации, Межведомственному наблюдательному совету, Национальному банку Молдовы и гр. Парутенко Нелли Алексеевне.

5. Настоящее решение опубликовать в Официальном мониторе Республики Молдова в течение 5 рабочих дней с даты вынесения, с деперсонализацией данных личного характера.