Hotărâre nr.162 din 10.08.2023 pentru modificarea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.335/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea unităţilor de schimb valutar

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale

a Moldovei nr.335/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului

privind activitatea unităţilor de schimb valutar

nr. 162  din  10.08.2023

 (în vigoare 25.08.2023, cu unele excepţii - vezi pct.3) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 328-331 art. 824 din 25.08.2023

* * *

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiţiei

al Republicii Moldova

nr.1830 din 15 august 2023

Ministru ______ Veronica MIHAILOV-MORARU

În temeiul art.51 lit.b) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum şi al art.41 alin.(9), art.42 alin.(1⁵), alin.(3¹), alin.(6³) şi art.43 alin.(11), (12) şi (17) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.335/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea unităţilor de schimb valutar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.2096), cu modificările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.1156 din 6 decembrie 2016, se modifică după cum urmează:

1) În clauza de adoptare a hotărârii, textul "Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare" se substituie cu textul "Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare".

2) În textul Regulamentului:

a) cuvântul "filială", la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvântul "sucursală", la forma gramaticală corespunzătoare;

b) cuvintele "maşină de casă şi control", la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele "echipament de casă şi control", la forma gramaticală corespunzătoare;

c) acronimul "MCC" se substituie cu acronimul "ECC".

3) La punctul 1, textul " , controlul şi sancţionarea" se exclude.

4) La punctul 5 litera a), propoziţia a doua va avea următorul cuprins: "Copia respectivă se confirmă prin semnătura administratorului casei de schimb valutar/ administratorului hotelului, responsabil de activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a hotelului, sau persoanei împuternicite de către acesta.".

5) Se completează cu punctul 9¹ cu următorul cuprins:

"9¹. La intrarea în unitatea de schimb valutar, inclusiv în fiecare ghişeu al unităţii de schimb valutar, se afişează semnul /pictograma care semnalează existenţa camerei de supraveghere video, aprobat prin decizia Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal nr.581/2015 cu privire la aprobarea formularului tipizat de informare privind efectuarea supravegherii prin mijloace video.".

6) Punctul 16, ultima propoziţie:

a) cuvintele "pe parcursul programului de lucru" se exclud;

b) se completează cu textul "pe o perioadă de cel puţin 15 zile calendaristice de la data emiterii dispoziţiei în cauză.".

7) Punctul 17, după textul "se conduce de prevederile art.43 alin.(1) - (8)," se completează cu textul "(8¹), (11), (14) şi".

8) Punctul 18 se completează cu subpunctul 8) cu următorul cuprins:

"8) informaţia privind cursurile valutare cu respectarea următoarelor condiţii:

a) consecutivitatea afişării valutelor străine: primul grup de valute străine (dolar SUA, euro), al doilea grup de valute străine (rubla rusească, leul românesc, hrivna ucraineană), al treilea grup de valute străine (alte valute străine);

b) afişarea cursurilor de cumpărare şi a cursurilor de vânzare în coloane separate: cursurile de cumpărare – în coloana din partea stângă, iar cursurile de vânzare – în coloana din partea dreaptă;

c) excluderea practicilor de afişare care induc în eroare clienţii.".

9) La punctul 19, cuvântul "Dispoziţia" se substituie cu textul "În cazul în care unitatea de schimb valutar aplică comisioane, dispoziţia".

10) La punctul 23:

a) cuvântul "avansate" se exclude;

b) cuvintele "în conformitate cu cerinţele legislaţiei în domeniul documentului electronic şi semnăturii electronice" se substituie cu cuvintele "în conformitate cu Legea nr.124/2022 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere".

11) Se completează cu punctul 35¹ cu următorul cuprins:

"35¹. Operaţiunile menţionate la punctul 34 lit.d), e) şi f) se efectuează ţinând cont de prevederile art.44 alin.(1), (2), (4) şi (5) din Legea nr.62/2008, precum şi de prevederile legislaţiei în domeniul contabilităţii şi raportării financiare şi de normele ce vizează utilizarea echipamentelor de casă şi control.".

12) Punctul 41:

a) se completează cu literele c¹) şi c²) cu următorul cuprins:

"c¹) supravegherea şi înregistrarea video a activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice la fiecare ghişeu pe toată durata programului de lucru, în timp real;

c²) sistarea activităţii de schimb valutar a ghişeului în cazul defecţiunilor tehnice sau al altor incidente care fac imposibilă supravegherea şi înregistrarea video a activităţii de schimb valutar în cadrul ghişeului respectiv şi consemnarea acestor incidente în registrul incidentelor privind supravegherea şi înregistrarea video conform anexei nr.9.";

b) litera i), după textul "conform legislaţiei," se completează cu textul " a înregistrărilor video şi".

13) Punctul 42 se completează cu litera d¹) cu următorul cuprins:

"d¹) registrului incidentelor privind supravegherea şi înregistrarea video;".

14) La punctul 57, litera b) cuvântul "utilizată" se substituie cu cuvântul "utilizat".

15) La punctul 65 cuvântul "funcţională" se substituie cu cuvântul "funcţional".

16) Se completează cu punctul 66¹ cu următorul cuprins:

"66¹. Registrele indicate la punctul 66 pot fi perfectate printr-un singur document, respectând reflectarea tuturor câmpurilor prevăzute conform anexelor nr.3 şi nr.4.".

17) Se completează cu punctele 68¹ şi 68² cu următorul cuprins:

"68¹. Unitatea de schimb valutar este obligată să asigure supravegherea şi înregistrarea video a activităţii de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice pe toată durata programului de lucru, în timp real. Înregistrările video se realizează la fiecare ghişeu la care se efectuează operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice şi acestea trebuie să fixeze cel puţin data, ora şi minutele fiecărei operaţiuni de schimb valutar. Înregistrările se păstrează în conformitate cu art.42 alin.(1³) din Legea nr.62/2008.

68². Înregistrările video de la ghişeul unităţii de schimb valutar vor permite, în mod obligatoriu, vizualizarea persoanei fizice care efectuează operaţiunea de schimb valutar şi a mâinilor casierului unităţii de schimb valutar.".

18) Punctul 69 se abrogă.

19) Se completează cu punctul 73¹ cu următorul cuprins:

"73¹. Registrele indicate la punctul 73 pot fi perfectate printr-un singur document, respectând reflectarea tuturor câmpurilor prevăzute conform anexelor nr.3 şi nr.4.".

20) La punctul 83:

a) la litera b), textul "- în cazul în care au fost completate registrele în cauză" se exclude;

b) la litera g), textul "şi, dacă este cazul" se exclude.

21) Se completează cu anexa nr.9 cu următorul cuprins:

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia prevederilor punctului 1 subpunctele 5), 12), 13), 17) şi 21) care vor intra în vigoare la 20 octombrie 2023.