Hotărâre nr.203 din 09.08.2018 cu privire la modificarea şi abrogarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Â R E

cu privire la modificarea şi abrogarea unor acte

normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

nr. 203  din  09.08.2018

 (în vigoare 24.08.2018) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 321-332 art. 1314 din 24.08.2018

* * *

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiţiei

al Republicii Moldova

nr.1352 din 21.08.2018

În temeiul art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) şi 44 lit.a) şi d) şi art.51 lit.b) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544 ) şi art.13 alin.(3) şi (14), art.15 alin.(2) din Legea nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.58-66, art.133), şi art.5 alin.(2) din Legea nr.114 din 18 mai 2012 privind serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2012, nr.193-197, art.661), Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul cu privire la cardurile de plată, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrare al BNM nr.157 din 1 august 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.191-197 art.1370), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.936 din 30 august 2013, se modifică după cum urmează:

1) la punctul 2, noţiunea “card de plată”, lit.b), textul “de 2500 lei” se substituie cu textul “stabilită în actele normative în vigoare privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”;

2) Punctele 11-17 se abrogă.

2. Regulamentul privind activitatea unităţilor de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.335 din 1 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.423-429, 2016, art.2096), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.1156 din 6 decembrie 2016, se modifică după cum urmează:

1) În clauza de emitere, textul “şi art.10 din Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141-145, art.597), cu modificările şi completările ulterioare”, se exclude;

2) la punctul 4, textul “şi la punctul 47 din prezentul regulament” se exclude;

3) la punctul 41:

litera e) se abrogă;

la litera i), cuvintele “, inclusiv a documentelor aferente îndeplinirii cerinţelor legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului” se exclud;

4) la punctul 42, litera e) se abrogă;

5) Secţiunea 2 din capitolul V se abrogă;

6) la punctul 57:

litera a) se abrogă;

litera c) se completează cu cuvintele “la prezentarea actului său de identitate”;

7) punctele 70 şi 74 se abrogă;

8) la punctul 77, ultima propoziţie se exclude;

9) la punctul 83 litera g), cuvintele “şi persoanele fizice identificate” se exclud, iar textul “-nr.5,” se substituie cu textul “ , nr.4 şi”;

10) la punctul 85 litera c), cuvintele “şi persoanele fizice identificate” şi cuvintele “ , de evidenţă a persoanelor fizice identificate” se exclud;

11) la punctul 86, textul “nr.190-XVI din 26 iulie 2007” se substituie cu textul “nr.308 din 22 decembrie 2017”;

12) punctele 87-89 se abrogă;

13) la punctul 90:

în prima propoziţie, cuvintele “şi persoanelor fizice identificate” se exclud, iar textul “-nr.5,” se substituie cu textul “ , nr.4 şi”;

ultima propoziţie se exclude.

14) Anexa nr.2:

a) în formularul buletinului de schimb valutar la punctul I, după cuvântul “efectuează” se completează cu cuvântul “nemijlocit”;

b) în Modul de completare a buletinului de schimb valutar, punctul 6.I va avea următorul cuprins:

“6.I. Informaţia despre persoana fizică care efectuează nemijlocit operaţiunea: această informaţie se completează în cazul în care buletinul de schimb valutar se perfectează la solicitarea clientului.”;

c) la punctul 13.II, cuvintele “care efectuează operaţiunea” se substituie cu cuvintele “care efectuează nemijlocit operaţiunea”.

15) Anexa nr.5 se abrogă.

3. Se abrogă:

1) Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.53 din 5 martie 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la unităţile de schimb valutar, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.62-64, 2009, art.269), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.666 din 16 martie 2009;

2) Capitolul V din Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele de remitere de bani, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrare al BNM nr.204 din 15 octombrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.231-234 art.900), cu modificările şi completările ulterioare;

3) Hotărârea Consiliului de administrare al BNM nr.172 din 4 august 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.170-175 art.1554) cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;

4) Pct.24, 24¹, 36¹ şi capitolul VII din Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrare al BNM nr.157 din 1 august 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.191-197 art.1370).

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.