Hotărâre nr.24/11 din 28.05.2018 referitor la neprezentarea de către unele organizaţii de microfinanţare a situaţiilor financiare şi a rapoartelor specifice

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE

H O T Ă R Â R E

referitor la neprezentarea de către unele organizaţii de microfinanţare

a situaţiilor financiare şi a rapoartelor specifice

nr. 24/11  din  28.05.2018

 (în vigoare 28.05.2018) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 176-180 art. 799 din 01.06.2018

* * *

În urma monitorizării situaţiilor financiare anuale şi a rapoartelor specifice, prezentate Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare de către OM în conformitate cu cerinţele Legii nr.280/2004 cu privire la organizaţiile de microfinanţare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.138-146, art.737), Legii contabilităţii nr.113/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61) şi Instrucţiunii cu privire la raportarea organizaţiilor de microfinanţare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.52/6 din 24.09.2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.184-192, art.1119), s-a constatat că unele OM nu au prezentat sau au prezentat necorespunzător situaţiile financiare pentru anul 2017 şi rapoartele specifice pentru trimestrul I 2018.

În temeiul art.1, art.3, art.4, art.8 lit.b) şi lit.f), art.9 alin.(1) lit.c), lit.d), lit.e), lit.j) şi lit.r), art.21 alin.(1), art.22 alin.(3) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.9 din Legea nr.280/2004 cu privire la organizaţiile de microfinanţare, Comisia Naţională a Pieţei Financiare

HOTĂRĂŞTE:

1. Se prescrie administratorilor OM cuprinse în anexele nr.1 şi nr.2 prezentarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare a situaţiilor financiare pentru anul 2017 şi, respectiv, a rapoartelor specifice pentru trimestrul I 2018, în termen de 15 zile lucrătoare din data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri.

2. Se prescrie administratorilor OM cuprinse în anexa nr.3 ajustarea situaţiilor financiare pentru anul 2017 şi a rapoartelor specifice pentru trimestrul I 2018 cerinţelor Instrucţiunii cu privire la raportarea organizaţiilor de microfinanţare şi prezentarea repetată a acestora Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, în termen de 15 zile lucrătoare din data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri.

3. Se avertizează administratorii OM enumerate în anexe că, în cazul ignorării prescripţiilor din prezenta Hotărâre, vor fi aplicate măsurile de rigoare prevăzute de legislaţie, inclusiv cu suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale OM din anexa nr.1.

4. Controlul asupra executării prezentei Hotărâri se pune în sarcina Direcţiei generale creditare nebancară.

5. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (www.cnpf.md) şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Anexa nr.1

la Hotărârea C.N.P.F.

nr.24/11 din 28.05.2018

Anexa nr.2

la Hotărârea C.N.P.F.

nr.24/11 din 28.05.2018

Anexa nr.3

la Hotărârea C.N.P.F.

nr.24/11 din 28.05.2018