Постановление N 24/11 от 28.05.2018 о непредставлении некоторыми микрофинансовыми организациями финансовых и специфических отчетов
НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о непредставлении некоторыми микрофинансовыми
организациями финансовых и специфических отчетов
№ 24/11 от 28.05.2018
(в силу 28.05.2018)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 176-180 ст. 799 от 01.06.2018
* * *
В результате мониторинга годовых финансовых отчетов и специфических отчетов, представленных Национальной комиссии по финансовому рынку МО в соответствии с требованиями Закона о микрофинансовых организациях № 280/2004 (Официальный монитор Республики Молдова, 2004, № 138-146, ст.737), Закона о бухгалтерском учете № 113/2007 (повторно опубликован в Официальном мониторе Республики Молдова, 2014, № 27-34, ст.61) и Инструкции о представлении отчетов микрофинансовыми организациями, утвержденной Постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку № 52/6 от 24.09.2015 (Официальный монитор Республики Молдова, 2016, № 184-192, ст.1119), было установлено, что некоторые МО не представили или несоответственно представили финансовые отчеты за 2017 год и специфические отчеты за I квартал 2018 года.
На основании ст.1, ст.3, ст.4, ст.8 п.b) и п.f), ст.9 ч.(1) п.с), п.d), п.e), п.j) и п.r), ст.21 ч.(1), ст.22 ч.(3) Закона о Национальной комиссии по финансовому рынку № 192/1998 (повторно опубликован в Официальном мониторе Республики Молдова, 2007, № 117-126 BIS), ст.9 Закона о микрофинансовых организациях № 280/2004 Национальная комиссия по финансовому рынку
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предписать администраторам МО, включенных в приложения № 1 и № 2, в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления представить Национальной комиссии по финансовому рынку финансовые отчеты за 2017 год и, соответственно, специфические отчеты за I квартал 2018 года.
2. Предписать администраторам МО, включенных в приложение № 3, в течение 15 рабочих дней с даты вступления в силу настоящего постановления привести финансовые отчеты за 2017 год и специфические отчеты за I квартал 2018 года в соответствие с требованиями Инструкции о представлении отчетов микрофинансовыми организациями и повторно представить их Национальной комиссии по финансовому рынку.
3. Предупредить администраторов МО, перечисленных в приложения, что, в случае игнорирования предписаний настоящего постановления, будут применены соответствующие предусмотренные законодательством меры, включая приостановление операций на банковских счетах МО, указанных в приложении № 1.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главное управление небанковского кредитования.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, публикуется на официальной веб-странице Национальной комиссии по финансовому рынку (www.cnpf.md) и в Официальном мониторе Республики Молдова.
| ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ |
Валериу КИЦАН |
| № 24/11. Кишинэу, 28 мая 2018 г. | |
Приложение № 1
к Постановлению НКФР
№ 24/11 от 28.05.2018
| № | Наименование МО | Юридический адрес | IDNO |
|
финансовые отчеты за 2017 год |
|||
| 1. | МО “CASH & GO” ООО | мун. Кишинэу, ул. Грэдина Ботаникэ, № 14/3, кв.307 | 1017600028955 |
| 2. | МО “FINANȚARE RAPIDĂ” ООО | мун. Кишинэу, бул. Дечебал, 1 | 1014600006453 |
|
специфические отчеты за I квартал 2018 года |
|||
| 1. | МО “CASH & GO” ООО | мун. Кишинэу, ул. Грэдина Ботаникэ, № 14/3, кв.307 | 1017600028955 |
| 2. | МО “FINANȚARE RAPIDĂ” ООО | мун. Кишинэу, бул. Дечебал, 1 | 1014600006453 |
| 3. | МО “CREDIT CMB” ООО | мун. Кишинэу, ул. Пушкин, 45/B, 1 этаж | 1013600010536 |
| 4. | МО “CREDIT COMOD” ООО | мун. Кишинэу, ул. Богдан Воевод 2 | 1003600007544 |
| 5. | МО “CREDIT GRUP VS” ООО | мун. Кишинэу, ул. Антон Панн, 3, oф. 2 | 1015600002832 |
| 6. | МО “CREDIT NOBIL” ООО | мун. Кишинэу, ул. Митрополит Варлаам, 76 | 1012600023564 |
| 7. | МО “GRAND CREDIT” ООО | мун. Кишинэу, ул. Докучаев, 6, кв. (oф.) 29 | 1014600014380 |
| 8. | МО “MAX CREDIT” ООО | мун. Кишинэу, бул. Юрий Гагарин, 16, oф.303 | 1013600014224 |
| 9. | МО “MONEY HOUSE” ООО | мун. Кишинэу, ул. Н. Зелинский, 1 | 1017600049149 |
| 10. | МО “OMNIROMA CREDIT” ООО | мун. Кишинэу, ул. Буребиста, 112/1 | 1013600030871 |
| 11. | МО “TNS-CREDIT” ООО | г. Орхей, ул. Сф. Думитру, 11 | 1016606004248 |
| 12. | МО “URBAN CREDIT” ООО | г. Дрокия, ул. Елена Сырбу, 2/A | 1017607005054 |
| 13. | МО “ZAND-COM” ООО | мун. Кишинэу, ул. Галаць, 46 | 1007600035736 |
Приложение № 2
к Постановлению НКФР
№ 24/11 от 28.05.2018
| № | Наименование МО1 | Юридический адрес | IDNO |
|
финансовые отчеты за 2017 год и специфические отчеты за I квартал 2018 года |
|||
| 1. | “M.Y.T. SERVICE” ООО | р-н Сорока, с. Косэуць | 1017607002570 |
| 2. | МО “M&M FINANCE MICRO CREDIT” ООО | р-н Стрэшень,
с. Лозова, ул. Г. Ботнару, 75 |
1015600029442 |
| 3. | ПИК “EXCELENT – FINANȚARE” ООО | мун. Кишинэу,
бул. Дачия, 8, кв.56 |
1005600026521 |
| 4. | МО “ELAT PROFIT” ООО | мун. Кишинэу,
ул. Дечебал, 99 |
1004600060423 |
| 5. | МО “MICRO FINANCE” ООО | г. Яловень,
ул. Александру чел Бун, 31, кв. (oф.) 51 |
1011600040764 |
| 6. | МО “CAPITAL & CREDIT” ООО | г. Резина,
ул. Ливезилор, 4, кв. 4 |
1009606005359 |
| 7. | МО “CAPITAL CREDIT GRUP” ООО | г. Штефан Водэ,
ул. Главан Борис, 2, кв.1 |
1011608000700 |
| 8. | МО “FINVAS PRIM” ООО | мун. Кишинэу,
ул. Грэдина Ботаникэ, 14/3, oф. 307 |
1014600020051 |
| 9. | ПИК МО “NORDIK CAPITAL” ООО | мун. Кишинэу,
ул. Митрополит Дософтей, 89, кв. 2 |
1007600030269 |
| 10. | МО “OPTIM CREDIT” ООО | мун. Кишинэу,
ул. Букурешть, 14, кв. 1 |
1011600004067 |
| 11. | МО “SMS FINANCE INTERNATIONAL” ООО | мун. Кишинэу,
ул. К. Тэнасе, 9, кв. 5-6 |
1009600026828 |
| 12. | ПИК МО “DOGMAT CREDIT” АО | мун. Кишинэу,
бул. Штефан чел Маре, 202 |
1006600043666 |
| 13. | СП МО “CORAL MICROFINANCING” ООО | мун. Кишинэу,
ул. 31 Аугуст 123, кв. 5 |
1007600045036 |
| 14. | СП МО “DB – FINANȚE” ООО | г. Фэлешть,
ул. Штефан чел Маре, 67 |
1008602002814 |
| ________________________
1 Микрофинансовые организации у которых были приостановлены банковские операции на текущих и депозитных счетах распоряжениями НКФР № 54/2-O от 11.12.2017, № 42/13-O от 25.09.2017, № 28/3-O от 24.02.2017 и № 7/2-O от 24.02.2017 |
|||
Приложение № 3
к Постановлению НКФР
№ 24/11 от 28.05.2018
| № | Наименование МО | Юридический адрес | IDNO |
|
финансовые отчеты за 2017 год |
|||
| 1. | МО “CREDIT TONE” ООО | мун. Кишинэу,
ул. Петрарилор, № 14/2, кв.(oф.) 33 |
1017600037616 |
| 2. | МО “Credit On” ООО | мун. Кишинэу,
ул. Николае Костин, 63/2, кв. (oф.) 126 |
1016600025809 |
| 3. | ПИК МО “GOLD LUX TRADING” ООО | мун. Кишинэу,
бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 65 |
1011600035595 |
| 4. | МО “CREDIT GRUP VS” ООО | мун. Кишинэу, ул. Антон Панн, 3, oф. 2 | 1015600002832 |
| 5. | МО “CREDIT PENTRU TINE” ООО | мун. Кишинэу, ул. Нукарилор, 11, кв. 36 | 1011600011366 |
| 6. | МО “Credite pentru Toţi” ООО | мун. Кишинэу, ул. Тулник Виталие, 15 | 1009600019699 |
| 7. | “ONLINE CREDIT” ООО | мун. Кишинэу,
ул. Петру Заднипру, 15/3, кв. (oф.) 4 |
1015600030484 |
| 8. | МО “FASTCREDIT” ООО | мун. Кишинэу,
ул. Петру Заднипру, 3, кв. (oф.) 95 |
1014600010083 |
| 9. | МО “SIMPLU CREDIT” ООО | мун. Кишинэу, ул. Букурешть, 93, oф. 3 | 1015600041448 |
| 10. | МО “TNS-CREDIT” ООО | г. Орхей, ул. Сф. Думитру, 11 | 1016606004248 |
| 11. | МО “TOP INVEST LISING” ООО | мун. Бэлць, ул. Булгарэ, 19/11, кв. 17 | 1017602013676 |
|
специфические отчеты за I квартал 2018 года |
|||
| 1. | МО “CREDIT TONE” ООО | мун. Кишинэу,
ул. Петрарилор, № 14/2, кв.(oф.) 33 |
1017600037616 |
| 2. | МО “Credit On” ООО | мун. Кишинэу,
ул. Николае Костин, 63/2, кв. (oф.) 126 |
1016600025809 |
| 3. | МО “TOP INVEST LISING” ООО | мун. Бэлць, ул. Булгарэ, 19/11, кв. 17 | 1017602013676 |