Hotărîre nr.112 din 03.05.2012 cu privire la modificarea Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.207 din 15 august 2007 "Cu privire la unele particularităţi ale activităţii instituţiilor financiare aferente procesului de legalizare a capitalului şi transferării/scoaterii din Republica Moldova de către persoanele fizice a mijloacelor băneşti legalizate"

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Î R E

cu privire la modificarea Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

nr.207 din 15 august 2007 “Cu privire la unele particularităţi ale activităţii instituţiilor

financiare aferente procesului de legalizare a capitalului şi transferării/scoaterii din

Republica Moldova de către persoanele fizice a mijloacelor băneşti legalizate”

nr. 112  din  03.05.2012

 (în vigoare 16.07.2012) 

Monitorul Oficial nr.119 art.696 din 08.06.2012

* * *

În temeiul art.11, 51 şi 52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.207 din 15 august 2007 “Cu privire la unele particularităţi ale activităţii instituţiilor financiare aferente procesului de legalizare a capitalului şi transferării/scoaterii din Republica Moldova de către persoanele fizice a mijloacelor băneşti legalizate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.131-135, art.522), înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.505 din 21 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a) punctele VI şi VII se exclud;

b) anexa la hotărîre se exclude.

2. Ultimul Raport privind mijloacele băneşti legalizate şi transferate în străinătate (codul formularului 04091) se va prezenta pentru luna iunie 2012.

3. Subpunctul 2 din punctul XV al Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.133 din 17 iulie 2008 “Cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.157-159, art.448), înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.593 din 12 august 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se exclude.

4. Prezenta hotărîre va intra în vigoare la data de 16 iulie 2012.