Постановление N 112 от 03.05.2012 о внесении изменений в Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 207 от 15 августа 2007 г. "О некоторых особенностях деятельности финансовых учреждений в связи с процессом легализации капитала и перевода/вывоза из Республики Молдова физическими лицами легализованных денежных средств"

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений в Постановление Административного совета

Национального банка Молдовы № 207 от 15 августа 2007 г.

“О некоторых особенностях деятельности финансовых

учреждений в связи с процессом легализации капитала

и перевода/вывоза из Республики Молдова

физическими лицами легализованных

денежных средств”

№ 112  от  03.05.2012

 (в силу 16.07.2012) 

Мониторул Офичиал № 119 ст.696 от 08.06.2012

* * *

На основании статей 11, 51 и 52 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-ХIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., № 56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 207 от 15 августа 2007 г. “О некоторых особенностях деятельности финансовых учреждений в связи с процессом легализации капитала и перевода/вывоза из Республики Молдова физическими лицами легализованных денежных средств” (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 131-135, ст.522), зарегистрированное Министерством юстиции Республики Молдова под № 505 от 21 августа 2007 г., с последующими изменениями и дополнениями, изменить следующим образом:

a) пункты VI и VII исключить;

b) приложение к постановлению исключить.

2. Последний Отчет о легализованных и переведенных за границу денежных средствах (код формуляра 04091) должен быть представлен за июнь 2012 г.

3. Исключить подпункт 2 пункта XV из Постановления Административного совета Национального банка Молдовы № 133 от 17 июля 2008 г. “О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы” (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 157-159, ст.448), зарегистрированного Министерством юстиции Республики Молдова под № 593 от 12 августа 2008 г., с последующими изменениями и дополнениями.

4. Настоящее постановление вступает в силу 16 июля 2012 г.