Hotărîre nr.120 din 24.05.2001 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului nr.1/09 privind încheierea acordurilor cu persoane afiliate băncilor comerciale, inclusiv eliberarea creditelor

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului nr.1/09 privind încheierea acordurilor cu persoane afiliate băncilor comerciale, inclusiv eliberarea creditelor Nr.120 din 24.05.2001 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.57-58/171 din 31.05.2001 * * * Întru executarea art. 11 şi 44 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi art. 28, 31 şi 53 din Legea instituţiilor financiare, precum şi în scopul optimizării controlului, modului de reglementare şi supraveghere a activităţii instituţiilor financiare, S-A H O T Ă R Î T: 1. Se modifică şi se completează Regulamentul nr.1/09 privind încheierea acordurilor cu persoane afiliate băncilor comerciale, inclusiv eliberarea creditelor (Monitorul Oficial al RM nr.67 din 30.11.1995), după cum urmează: 1.1.Alineatele de la lit.A, capitolul IV vor avea următorul conţinut: "Orice acord cu o persoană afiliată trebuie să fie acceptat preliminar de către majoritatea membrilor consiliului băncii. Consiliul băncii poate delega organului executiv împuternicirile sale de acceptare preliminară a acordurilor cu persoanele afiliate indicate în capitolul I lit.A p.1 şi 2, la care datoria totală la credit pentru fiecare persoană afiliată băncii şi/sau fiecare grup de persoane, care acţionează împreună cu persoana afiliată băncii, nu trebuie să depăşească suma de 250 mii lei. Persoana afiliată trebuie să se abţină de la votarea directă sau indirectă privind acordarea creditelor. În cazul delegării organului executiv a împuternicirilor menţionate, subdiviziunea auditului intern va raporta periodic (cel puţin trimestrial) consiliului băncii referitor la volumul şi corectitudinea acordării acestor credite. Hotărîrile consiliului băncii, organului executiv colegial, cît şi deciziile organului executiv unipersonal privind încheierea acordurilor cu persoanele afiliate trebuie să conţină informaţia referitor la termenele şi condiţiile acordului, precum şi confirmarea că acordul se efectuează exclusiv în interesele băncii şi pe aceleaşi termene, în aceleaşi condiţii ca şi acordurile cu persoanele neafiliate". 2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul reglementare şi supraveghere bancară (dl Radu Musteaţa). 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI Chişinău, 24 mai 2001. Nr. 120.