Решение N 120 от 24.05.2001 о внесении изменений и дополнений в Правила N 1/09 о сделках с аффилированными лицами коммерческих банков, включая предоставление кредитов

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Решение о внесении изменений и дополнений в Правила N 1/09 о сделках с аффилированными лицами коммерческих банков, включая предоставление кредитов Nr.120 от 24.05.2001 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 57-58/171 от 31.05.2001 * * * Во исполнение ст.11 и 44 Закона о Национальном банке Молдовы и ст.28, 31 и 53 Закона о финансовых учреждениях, а также в целях оптимизации контроля, порядка регулирования и надзора за деятельностью финансовых учреждений Административный cовет Национального банка Молдовы Р Е Ш И Л: I. В Правила N 1/09 о сделках с аффилированными лицами коммерческих банков, включая предоставление кредитов (Monitorul Oficial al RM N 67 от 30.11.1995) внести следующие изменения и дополнения: 1.1. Абзац пункта А. IV главы излагается в следующей редакции: "Любая сделка с аффилированным лицом должна быть заранее одобрена большинством совета банка. Совет банка может делегировать исполнительному органу свои полномочия по одобрению сделок с аффилированными лицами, указанными в I главе, пп. А1 и А2, по которым общая сумма задолженности по кредитам, предоставленным по каждому аффилированному лицу банка и/или группам лиц, действующих совместно с аффилированным лицом банка, не должна превышать сумму в 250 тыс. леев. Аффилированное лицо должно воздержаться от непосредственного или косвенного участия в голосовании. В случае делегирования исполнительному органу указанных полномочий подразделение внутреннего аудита периодически (по меньшей мере ежеквартально) будет докладывать совету банка относительно объема и корректности предоставления этих кредитов. Решения совета банка, коллегиального или состоящего из одного лица исполнительного органа о заключении сделок с аффилированными лицами должны содержать информацию о сроках и условиях сделки, а также подтверждение о том, что сделка совершается исключительно в интересах банка и на те же сроки и на тех же условиях, что и для сделок с неаффилированными лицами". 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Департамент регулирования и банковского надзора (г-н Р.Мустяца). 3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Председатель Административного Совета Национального банка Молдовы Леонид ТАЛМАЧ Кишинэу, 24 мая 2001г. N 120.