Hotărîre nr.145 din 26.06.2003 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de transferare/scoatere din Republica Moldova a mijloacelor băneşti de către unele categorii de persoane fizice

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de transferare/scoatere din Republica Moldova a mijloacelor băneşti de către unele categorii de persoane fizice Nr.145 din 26.06.2003 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.135-137/184 din 04.07.2003 * * * Abrogat: 01.09.2006 Hotărîrea BNM nr.184 din 13.07.2006 Întru executarea prevederilor art.11, 26 şi 51 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995, Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova (aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM din 13.01.1994 (proces-verbal nr.2), cu modificările şi completările ulterioare), precum şi a altor acte normative ale Republicii Moldova, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă Instrucţiunea privind modul de transferare/scoatere din Republica Moldova a mijloacelor băneşti de către unele categorii de persoane fizice (se anexează). 2. Se abrogă hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei (proces-verbal nr.12 din 10.03.1994) cu privire la ordinea eliberării autorizaţiilor pentru scoaterea valutei liber convertibile peste hotare în cazul plecării persoanelor fizice ce au locuit permanent în Republica Moldova şi se stabilesc cu traiul în străinătate. 3. Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe va lua măsuri necesare pentru asigurarea îndeplinirii prezentei hotărîri. 4. Prezentă hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI Chişinău, 26 iunie 2003. Nr.145. APROBATĂ prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.145 din 26 iunie 2003 Instrucţiunea privind modul de transferare/scoatere din Republica Moldova a mijloacelor băneşti de către unele categorii de persoane fizice I. Dispoziţii generale 1.1. Instrucţiunea privind modul de transferare/scoatere din Republica Moldova a mijloacelor băneşti de către unele categorii de persoane fizice (în continuare - "Instrucţiunea") este elaborată în baza Legii nr.548-XIII din 21.07.1995 "Cu privire la Banca Naţională a Moldovei", Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova (aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 13.01.1994 (proces-verbal nr.2), cu modificările şi completările ulterioare) şi a altor acte normative ale Republicii Moldova. 1.2. Prezenta Instrucţiune reglementează: a) modul de transferare/scoatere din Republica Moldova de către persoanele fizice rezidente care se stabilesc cu domiciliu permanent în străinătate a mijloacelor băneşti pe care le deţin cu drept de proprietate; b) modul de eliberare de către Banca Naţională a Moldovei persoanelor fizice rezidente care se stabilesc cu domiciliu permanent în străinătate a autorizaţiilor pentru transferarea/scoaterea din Republica Moldova a mijloacelor băneşti pe care le deţin cu drept de proprietate; c) modul de eliberare de către Banca Naţională a Moldovei persoanelor fizice nerezidente a autorizaţiilor pentru scoaterea din Republica Moldova a mijloacelor băneşti obţinute pe teritoriul Republicii Moldova. 1.3. Prevederile prezentei Instrucţiuni (în partea ce se referă la transferarea mijloacelor băneşti în străinătate) se aplică independent de modul efectuării transferului mijloacelor băneşti de către băncile din Republica Moldova, inclusiv prin conturile corespondente "Nostro"/"Loro" sau prin sistemul de transfer de mijloace băneşti Western Union, Money Gram sau alte sisteme de transfer analogice. II. Modul de transferare/scoatere din Republica Moldova a mijloacelor băneşti de către persoanele fizice rezidente care se stabilesc cu domiciliu permanent în străinătate 2.1. Transferarea/scoaterea din Republica Moldova de către persoanele fizice rezidente care se stabilesc cu domiciliu permanent în străinătate a mijloacelor băneşti pe care le deţin cu drept de proprietate se efectuează numai după obţinerea autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei, cu excepţia cazurilor menţionate la punctul 2.2 al prezentei Instrucţiuni. 2.2. Fără autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei scoaterea/ transferarea mijloacelor băneşti din Republica Moldova de către persoanele fizice rezidente care se stabilesc cu domiciliu permanent în străinătate se efectuează în cazul: a) scoaterii din Republica Moldova a bancnotelor, monedelor şi cecurilor de călătorie în valută străină în suma ce nu depăşeşte 5000 dolari SUA (sau echivalentul lor) pentru fiecare persoană şi/sau a bancnotelor, monedelor şi cecurilor în moneda naţională a Republicii Moldova în sumă ce nu depăşeşte 7000 lei moldoveneşti pentru fiecare persoană. Scoaterea sumelor menţionate se efectuează fără prezentarea organelor vamale ale Republicii Moldova a documentelor confirmative menţionate mai jos. Determinarea echivalentului în altă valută străină se efectuează cu aplicarea cursului oficial stabilit de către Banca Naţională a Moldovei valabil la ziua trecerii frontierei Republicii Moldova. Scoaterea sumei în valută străină care depăşeşte suma de 5000 dolari SUA (sau echivalentul lor în altă valută străină) pentru fiecare persoană poate fi efectuată numai la prezentarea de către persoana fizică organelor vamale ale Republicii Moldova a documentelor confirmative, şi anume, a actelor vamale ce confirmă introducerea valutei străine în Republica Moldova (declaraţia vamală sau certificatul TV-28) (în continuare - "declaraţia vamală") şi/sau a permisiunii de a scoate valută străină peste hotare eliberată de către o bancă autorizată din Republica Moldova (în continuare - "permisiunea de a scoate valută străină peste hotare"); b) transferării în străinătate de către persoana fizică rezidentă a mijloacelor băneşti aflate în contul ei în valută străină de tip "A"; c) transferării în străinătate a valutei străine depuse de către persoana fizică la bancă în numerar sau în cecuri de călătorie la prezentarea declaraţiei vamale şi/sau a permisiunii de a scoate valută străină peste hotare eliberate pe numele persoanei fizice respective. [Pct.2.2 modificat prin Hot.BNM nr.196 din 07.08.03, în vigoare 15.08.03] 2.3. Transferarea în străinătate a mijloacelor băneşti menţionate la lit.b) şi c) ale punctului 2.2 din prezenta Instrucţiune se efectuează de către bancă la prezentarea de către persoana fizică respectivă a următoarelor documente: a) cererea de transferare a valutei străine, în care printre alte date se indică scopul transferului şi datele destinatarului transferului, precum şi suma valutei străine care urmează a fi transferată. Suma respectivă nu poate fi mai mare decît suma mijloacelor băneşti aflată în contul în valută străină de tip "A" şi/sau indicată în documentele menţionate la lit.c) a punctului 2.2 a prezentei Instrucţiuni; b) actul de identitate al persoanei fizice rezidente în care este aplicată viza de ieşire din Republica Moldova de către organele împuternicite ale Republicii Moldova (şi anume, paşaportul, eliberat cetăţeanului Republicii Moldova ori unui apatrid pentru ieşirea din / intrarea în Republica Moldova, sau paşaportul naţional al cetăţeanului străin); c) în cazul descris la lit.c) a punctului 2.2 al prezentei Instrucţiuni - declaraţia vamală şi/sau permisiunea de a scoate valută străină peste hotare. 2.4. Documentele menţionate la lit.a) şi c) ale punctului 2.3 din prezenta Instrucţiune se prezintă băncii în original şi se broşează în documentele zilei ale băncii. În cazul în care suma valutei străine indicată în documentele menţionate la lit.c) a punctului 2.3 al prezentei Instrucţiuni depăşeşte suma pe care persoana fizică rezidentă doreşte să o transfere, pentru suma diferenţei banca este obligată să elibereze permisiunea de a scoate valută străină peste hotare. Documentele menţionate la lit.b) a aceluiaşi punct se prezintă în original şi în fotocopii (filele pe care sînt aplicate fotografia şi datele persoanei fizice, precum şi viza de ieşire, iar în caz de necesitate - şi alte file). Fotocopiile documentelor menţionate se autentifică de către persoana responsabilă a băncii şi se broşează în documentele zilei ale băncii, iar originalele se restituie persoanei fizice. III. Modul de eliberare de către Banca Naţională a Moldovei persoanelor fizice rezidente care se stabilesc cu domiciliu permanent în străinătate a autorizaţiilor pentru transferarea/ scoaterea din Republica Moldova a mijloacelor băneşti 3.1. Persoana fizică rezidentă care se stabileşte cu domiciliu permanent în străinătate şi care intenţionează să obţină autorizaţia pentru transferarea/scoaterea din Republica Moldova a mijloacelor băneşti pe care le deţine cu drept de proprietate prezintă la Banca Naţională a Moldovei următoarele documente: a) cererea de eliberare a autorizaţiei, conform formularului indicat în anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune; b) actul de identitate al persoanei fizice rezidente în care este aplicată viza de ieşire din Republica Moldova de către organele împuternicite ale Republicii Moldova (şi anume, paşaportul, eliberat cetăţeanului Republicii Moldova ori unui apatrid pentru ieşirea din /intrarea în Republica Moldova, sau paşaportul naţional al cetăţeanului străin); c) documente ce confirmă sursele de obţinere cu drept de proprietate de către persoana fizică rezidentă care se stabileşte cu domiciliu permanent în străinătate a mijloacelor băneşti, care urmează a fi transferate/scoase în străinătate (de exemplu: contractul de vînzare-cumpărare a imobilului, a valorilor mobiliare, certificatul de moştenitor ş.a.); d) certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional eliberat de către organul fiscal al Republicii Moldova pe numele persoanei care se stabileşte cu domiciliu permanent în străinătate. Certificatul menţionat trebuie să corespundă concomitent următoarelor condiţii: să confirme lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional, să fie eliberat nu mai devreme de 5 zile lucrătoare înainte de data prezentării la Banca Naţională a Moldovei a cererii de eliberare a autorizaţiei respective şi nu mai devreme de următoarea zi după efectuarea tranzacţiei de vînzare a bunurilor sau a altor tranzacţii, în urma cărora au fost obţinute mijloace băneşti. La obţinerea certificatului privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional persoana fizică este obligată să prezinte organelor fiscale ale Republicii Moldova printre alte documente şi documentele indicate la lit.c) a prezentului punct; e) documentul care confirmă cumpărarea valutei străine contra sumei de lei moldoveneşti indicate în documentele menţionate la lit.c) a prezentului punct - dacă acesta poate fi prezentat (de exemplu: buletin de schimb valutar, confirmare de la o banca autorizată); f) alte documente pe care solicitantul le consideră necesar de a le prezenta pentru obţinerea autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei. [Pct.3.1 completat prin Hot.BNM nr.20 din 29.01.04, în vigoare 06.02.04] 3.2. Documentele indicate la lit.a), d) şi e) ale punctului 3.1 din Instrucţiune se prezintă în original şi nu se restituie persoanei fizice. Documentul indicat la lit.b) se prezintă în original, iar documentele indicate la lit.c) şi f) ale aceluiaşi punct se prezintă în original sau în copii autentificate notarial. Aceste documente se restituie persoanei fizice după autentificarea de către persoana responsabilă a Băncii Naţionale a Moldovei a fotocopiilor acestor documente. 3.3. Cererea de eliberare a autorizaţiei pentru transferarea/ scoaterea mijloacelor băneşti în străinătate poate fi depusă la Banca Naţională a Moldovei de către reprezentantul persoanei fizice rezidente care se stabileşte cu domiciliu permanent în străinătate. În acest caz reprezentantul urmează să prezinte la Banca Naţională a Moldovei: a) cererea de eliberare a autorizaţiei, conform formularului indicat în anexa nr.2 la prezenta Instrucţiune; b) actul său de identitate (în original); c) procura autentificată notarial, eliberată de către persoana care se stabileşte cu domiciliu permanent în străinătate din care rezultă împuternicirile reprezentantului de a obţine mijloacele băneşti care aparţin persoanei reprezentate şi/sau de a efectua transferul/scoaterea în străinătate a mijloacelor băneşti care aparţin persoanei reprezentate. Dacă procura conţine împuterniciri referitor la transferul mijloacelor băneşti, atunci transferul se efectuează în favoarea persoanei indicate în procură, iar în cazul în care aceasta nu este indicată - în favoarea persoanei reprezentate; d) documentele menţionate la lit. c) - f) ale punctului 3.1 din prezenta Instrucţiune, cu respectarea prevederilor punctului 3.2 din Instrucţiune; e) documentul indicat la lit.b) a punctului 3.1 din prezenta Instrucţiune, sau copia autentificată notarial a acestuia (filele pe care sînt aplicate fotografia şi datele persoanei fizice, precum şi viza de ieşire din Republica Moldova, iar în caz de necesitate - şi alte file), sau alt document ce confirmă stabilirea persoanei fizice reprezentate cu domiciliu permanent în străinătate eliberat de către Departamentul Tehnologii Informaţionale al Republicii Moldova. 3.4. Examinarea cererilor persoanelor fizice privind eliberarea autorizaţiilor pentru transferarea/scoaterea mijloacelor băneşti în străinătate se efectuează numai după prezentarea de către persoana fizică a tuturor documentelor conform prevederilor prezentei Instrucţiuni. 3.5. Banca Naţională a Moldovei poate să ceară prezentarea documentelor /informaţiei suplimentare în cazul în care informaţia de bază este insuficientă pentru luarea deciziei de eliberare a autorizaţiei corespunzătoare. 3.6. Suma mijloacelor băneşti care poate fi autorizată de către Banca Naţională a Moldovei se va calcula reieşind din sumele indicate în documentele arătate la lit.c) a punctului 3.1 al prezentei Instrucţiuni. În cazul prezentării de către solicitant la Banca Naţională a Moldovei a documentului care confirmă cumpărarea valutei străine contra lei moldoveneşti, calculul sumei de valută străină care poate fi autorizată se efectuează reieşind din sumele în lei moldoveneşti indicate în documentele menţionate la lit.c) a punctului 3.1 al prezentei Instrucţiuni şi din suma valutei străine indicată în documentul confirmativ menţionat. În cazul în care solicitantul nu prezintă documentul care confirmă cumpărarea valutei străine, calculul sumei de valută străină care poate fi autorizată se efectuează reieşind din sumele în lei moldoveneşti indicate în documentele menţionate la lit.c) a punctului 3.1 al prezentei Instrucţiuni şi cursul oficial al leului moldovenesc, stabilit de către Banca Naţională a Moldovei: a) la data încheierii tranzacţiei de vînzare-cumpărare a bunurilor - în cazul în care a avut loc tranzacţia şi au fost prezentate documentele respective; b) la data prezentării cererii de către persoana fizică - în alte cazuri. 3.7. În cazul în care în documentele indicate la lit.c) a punctului 3.1 al prezentei Instrucţiuni în calitate de proprietari a unui bun sînt indicate mai multe persoane, calcularea sumei de mijloace băneşti care poate fi autorizată de către Banca Naţională a Moldovei se efectuează reieşind din cota ce aparţine persoanei fizice rezidente care se stabileşte cu domiciliu permanent în străinătate determinată conform legislaţiei în vigoare. 3.8. Dacă în documentele indicate la lit.c) a punctului 3.1 al prezentei Instrucţiuni în calitate de proprietari a unui bun sînt indicate mai multe persoane fizice rezidente care, de asemenea, se stabilesc cu domiciliu permanent în străinătate, atunci, cu acordul scris al acestor persoane (exprimat prin semnarea unei cereri comune sau prin prezentarea unei (sau mai multe) procuri autentificate notarial), uneia din aceste persoane îi poate fi eliberată o autorizaţie comună pentru transferarea/scoaterea în străinătate a mijloacelor băneşti care aparţin persoanelor menţionate. Celelalte documente indicate la punctul 3.1, iar după caz, şi la punctul 3.3 ale prezentei Instrucţiuni se prezintă pentru fiecare persoană în parte. 3.9. Cererea de eliberare a autorizaţiei se examinează în termen de 30 zile de la data înregistrării acesteia la Banca Naţională a Moldovei cu condiţia prezentării tuturor documentelor prevăzute în prezenta Instrucţiune, iar cererea care nu necesită o studiere suplimentară - în termen de pînă la 15 zile. În cazuri deosebite termenul poate fi prelungit cu cel mult 30 zile, fapt despre care este informat solicitantul. 3.10. Autorizaţia se semnează de către viceguvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei şi se confirmă cu stampila Băncii Naţionale a Moldovei. 3.11. Autorizaţia se eliberează într-un singur exemplar în baza semnăturii solicitantului sau reprezentantului acestuia. 3.12. Dacă altceva nu este indicat în autorizaţie, termenul de valabilitate al autorizaţiei pentru transferarea/scoaterea mijloacelor băneşti în străinătate nu este limitat. 3.13. La efectuarea transferului de mijloace băneşti în străinătate originalul autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei prezentat de către persoana fizică rămîne la bancă şi se broşează în documentele zilei. În cazul în care persoana fizică solicită transferarea numai a unei părţi din suma indicată în autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei, responsabilul băncii face menţiuni pe versoul originalului autorizaţiei despre suma ce se transferă, data transferării, denumirea băncii şi autentifică aceste înscrieri prin semnătura sa şi ştampila băncii. Originalul autorizaţiei se restituie persoanei fizice, iar copia autorizaţiei cu înscrierile menţionate pe versoul acesteia se broşează în documentele zilei ale băncii. La scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova originalul autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei prezentat de către persoana fizică rămîne la organele vamale ale Republicii Moldova. 3.14. Banca Naţională a Moldovei ţine evidenţa tuturor autorizaţiilor pentru transferarea/scoaterea mijloacelor băneşti în străinătate eliberate persoanelor fizice într-un registru aparte. IV. Modul de eliberare de către Banca Naţională a Moldovei persoanelor fizice nerezidente a autorizaţiilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti obţinute pe teritoriul Republicii Moldova 4.1. Transferarea de către persoanele fizice nerezidente a valutei străine în străinătate se efectuează prin intermediul băncilor autorizate în conformitate cu prevederile actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei cu condiţia că mijloacele băneşti: a) au fost înregistrate în contul în valută străină conform prevederilor punctului 5.2.2 al Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova; b) au fost procurate din contul leilor moldoveneşti înregistraţi în conturile în lei moldoveneşti conform prevederilor punctului 5.1.1 al Regulamentului menţionat; c) provin din sursele menţionate la punctele 5.1.1 şi 5.2.2 din Regulamentul menţionat şi corespund cerinţelor indicate la aceste puncte, dar nu se înregistrează în contul persoanei fizice nerezidente. 4.2. Scoaterea din Republica Moldova de către persoanele fizice nerezidente a valutei străine (sub formă de numerar şi/sau cecuri de călătorie) menţionate la lit.a) şi b) ale punctului 4.1 al prezentei Instrucţiuni se efectuează în baza permisiunii de a scoate valută străină peste hotare, eliberată de către banca autorizată în care se află conturile în valută străină şi/sau în lei moldoveneşti ale persoanei fizice nerezidente. Scoaterea din Republica Moldova de către persoanele fizice nerezidente a valutei străine (sub formă de numerar şi/sau cecuri de călătorie) menţionate la lit.c) a punctului 4.1 al prezentei Instrucţiuni se efectuează după cum urmează: a) în sumă ce nu depăşeşte 1000 dolari SUA (sau echivalentul lor) de fiecare persoană - fără prezentarea organelor vamale ale Republicii Moldova a documentelor confirmative menţionate la lit.b) a prezentului punct; b) în sumă ce depăşeşte 1000 dolari SUA (sau echivalentul lor) de fiecare persoană - la prezentarea organelor vamale ale Republicii Moldova a declaraţiei vamale ce confirmă introducerea valutei străine în Republica Moldova şi/sau a autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei pentru scoaterea valutei străine din Republica Moldova. Determinarea echivalentului în altă valută străină se efectuează cu aplicarea cursului oficial stabilit de către Banca Naţională a Moldovei valabil la ziua trecerii frontierei Republicii Moldova. [Pct.4.2 completat prin Hot.BNM nr.196 din 07.08.03, în vigoare 15.08.03] 4.3. Persoana fizică nerezidentă care intenţionează să obţină autorizaţia pentru scoaterea din Republica Moldova a valutei străine (sub formă de numerar şi/sau cecuri de călătorie) menţionate la lit.c) a punctului 4.1 al prezentei Instrucţiuni prezintă la Banca Naţională a Moldovei următoarele documente: a) cererea de eliberare a autorizaţiei, conform formularului indicat în anexa nr.3 la prezenta Instrucţiune; b) actul de identitate al persoanei fizice nerezidente; c) documente ce confirmă sursele de obţinere cu drept de proprietate de către persoana fizică nerezidentă a mijloacelor băneşti, care urmează a fi scoase în străinătate (de exemplu: contractul de vînzare-cumpărare a imobilului, a valorilor mobiliare, certificatul de moştenitor ş.a.); d) documentul care confirmă cumpărarea valutei străine contra sumei de lei moldoveneşti indicate în documentele menţionate la lit.c) a prezentului punct - dacă acesta poate fi prezentat (de exemplu: buletin de schimb valutar, confirmare de la o bancă autorizată); e) alte documente pe care solicitantul le consideră necesar de a le prezenta pentru obţinerea autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei. [Pct.4.3 modificat prin Hot.BNM nr.196 din 07.08.03, în vigoare 15.08.03] 4.4. Documentele indicate la lit.a) şi d) ale punctului 4.3 al prezentei Instrucţiuni se prezintă în original şi nu se restituie persoanei fizice nerezidente. Documentul indicat la lit.b) se prezintă în original, iar documentele indicate la lit.c) şi e) ale aceluiaşi punct se prezintă în original sau în copii autentificate notarial. Aceste documente se restituie persoanei fizice după autentificarea de către persoana responsabilă a Băncii Naţionale a Moldovei a fotocopiilor acestor documente. 4.5. Cererea de eliberare a autorizaţiei pentru scoaterea în străinătate a valutei străine menţionate la lit.c) a punctului 4.1 al prezentei Instrucţiuni poate fi prezentată la Banca Naţională a Moldovei de către reprezentantul persoanei fizice nerezidente. În acest caz reprezentantul urmează să prezinte la Banca Naţională a Moldovei: a) cererea de eliberare a autorizaţiei, conform formularului indicat în anexa nr.4 la prezenta Instrucţiune; b) actul său de identitate (în original); c) procura autentificată notarial, eliberată de către persoana fizică nerezidentă din care rezultă statutul de nerezident al persoanei reprezentate, împuternicirile reprezentantului de a obţine mijloacele băneşti care aparţin persoanei reprezentate şi/sau de a scoate în străinătate mijloacele băneşti care aparţin persoanei reprezentate; d) documentele menţionate la lit.c) - e) ale punctului 4.3 din prezenta Instrucţiune, cu respectarea prevederilor punctului 4.4 din Instrucţiune. 4.6. Suma mijloacelor băneşti care poate fi autorizată de către Banca Naţională a Moldovei se va calcula reieşind din sumele indicate în documentele arătate la lit.c) a punctului 4.3 al prezentei Instrucţiuni. În cazul prezentării de către solicitant la Banca Naţională a Moldovei a documentului care confirmă cumpărarea valutei străine contra lei moldoveneşti, calculul sumei de valută străină care poate fi autorizată se efectuează reieşind din sumele în lei moldoveneşti indicate în documentele menţionate la lit.c) a punctului 4.3 al prezentei Instrucţiuni şi din suma valutei străine indicată în documentul confirmativ menţionat. În cazul în care solicitantul nu prezintă documentul care confirmă cumpărarea valutei străine, calculul sumei de valută străină care poate fi autorizată se efectuează reieşind din sumele în lei moldoveneşti indicate în documentele menţionate la lit.c) a punctului 4.3 al prezentei Instrucţiuni şi cursul oficial al leului moldovenesc, stabilit de către Banca Naţională a Moldovei: a) la data încheierii tranzacţiei de vînzare-cumpărare a bunurilor - în cazul în care a avut loc tranzacţia şi au fost prezentate documentele respective; b) la data prezentării cererii de către persoana fizică - în alte cazuri. 4.7. În cazul în care în documentele indicate la lit.c) a punctului 4.3 al prezentei Instrucţiuni în calitate de proprietari a unui bun sînt indicate mai multe persoane, calcularea sumei de mijloace băneşti care poate fi autorizată de către Banca Naţională a Moldovei se efectuează reieşind din cota ce aparţine persoanei fizice nerezidente determinată conform legislaţiei în vigoare. 4.8. La examinarea cererilor persoanelor fizice nerezidente de eliberare a autorizaţiei pentru scoaterea valutei străine din Republica Moldova Banca Naţională a Moldovei se conduce, de asemenea, de prevederile punctelor 3.4, 3.5, 3.9-3.12 şi 3.14 ale prezentei Instrucţiuni. V. Dispoziţii finale 5.1. Persoanele fizice rezidente şi nerezidente care efectuează transferarea /scoaterea mijloacelor băneşti în străinătate, precum şi băncile autorizate prin intermediul cărora se efectuează transferul mijloacelor băneşti poartă răspundere conform legislaţiei pentru încălcarea prevederilor prezentei Instrucţiuni. 5.2. Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Anexa nr.1 la Instrucţiunea privind modul de transferare/scoatere din Republica Moldova a mijloacelor băneşti de către unele categorii de persoane fizice Viceguvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei dlui_______________________ CERERE Subsemnatul(a)________________________________________________________, (numele şi prenumele solicitantului) domiciliat(ă) în ______________________________________________________ (adresa şi numărul de telefon al solicitantului) rog permisiunea Dvs. pentru_____________________________în_____________ (transferarea sau scoaterea) (denumirea ____________________ ţării) a valutei străine în sumă de___________(_______________________________ (suma în cifre şi în litere) _____________)____________în legătură cu stabilirea cu traiul permanent în străinătate. La cerere prezint documentele prevăzute de Instrucţiunea privind modul de transferare/scoatere din Republica Moldova a mijloacelor băneşti de către unele categorii de persoane fizice. ________________ _____________________________ (data) (semnătura solicitantului) Anexă: 1. Copia paşaportului pentru străinătate _____________________ ________________________ (numele şi prenumele) (numărul documentului) 2. Copia contractului de vînzare-cumpărare din_______________________, înregistrat cu nr.______de notarul_________________________________ 3. Alte documente ce confirmă sursa de obţinere a mijloacelor băneşti ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 4. Certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional nr.____________din________________________, eliberat de _______________________________________________ (denumirea organului fiscal) 5. Documente ce confirmă cumpărarea valutei străine __________________ ___________________________________________________________________ (buletin de schimb valutar, confirmare de la o bancă autorizată) 6. Alte documente_____________________________________________________ ___________________________________________________________________ Calculul sumei de valută străină care poate fi autorizată: __________________________ : ________________ = _______________________ (suma contractului în MDL) (cursul oficial) (suma şi denumirea valutei străine) _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ __________________ ________________________________ (data) (semnătura executorului) Anexa nr.2 la Instrucţiunea privind modul de transferare/scoatere din Republica Moldova a mijloacelor băneşti de către unele categorii de persoane fizice Viceguvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei dlui_______________________ CERERE Subsemnatul(a)________________________________________________________, (numele şi prenumele solicitantului) domiciliat(ă) în _____________________________________________________, (adresa şi numărul de telefon al solicitantului) acţionînd în baza procurii din ___ ___ ___, înregistrată cu nr.________ de ____________________________________________________________________ (numele şi prenumele notarului) rog permisiunea Dvs. pentru ____________________________în_____________ (transferarea sau scoaterea) (denumirea __________________ ţării) a valutei străine în sumă de___________(_______________________________ (suma în cifre şi în litere) ____)____în favoarea___________________________________________________ (numele şi prenumele persoanei fizice reprezentate) care se stabileşte cu traiul permanent în străinătate. La cerere prezint documentele prevăzute de Instrucţiunea privind modul de transferare/scoatere din Republica Moldova a mijloacelor băneşti de către unele categorii de persoane fizice. ________________ _____________________________ (data) (semnătura solicitantului) Anexă: 1. Copia actului de indentitate al reprezentantului___________________ (numele şi _______________________ ________________________________________ prenumele) (numărul documentului) 2. Copia paşaportului pentru străinătate al persoanei reprezentate____ _______________________ ________________________________________ (numele şi prenumele) (numărul documentului) 3. Copia procurii din_________, înregistrată cu nr.___________________ de notarul____________________________; 4. Copia contractului de vînzare-cumpărare din_______________________, înregistrat cu nr.______________de notarul_________________________ 5. Alte documente ce confirmă sursa de obţinere a mijloacelor băneşti ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 6. Certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional nr._______________din______________________ eliberat de ___________________________________________ (denumirea organului fiscal) 7. Documente ce confirmă cumpărarea valutei străine___________________ ___________________________________________________________________ (buletin de schimb valutar, confirmare de la o bancă autorizată) 8. Alte documente_____________________________________________________ ___________________________________________________________________ Calculul sumei de valută străină care poate fi autorizată: __________________________ : ________________ = _______________________ (suma contractului în MDL) (cursul oficial) (suma şi denumirea valutei străine) _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ __________________ ________________________________ (data) (semnătura executorului) Anexa nr.3 la Instrucţiunea privind modul de transferare/scoatere din Republica Moldova a mijloacelor băneşti de către unele categorii de persoane fizice Viceguvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei dlui_______________________ CERERE Subsemnatul(a)________________________________________________________, (numele şi prenumele solicitantului) domiciliat(ă) în ______________________________________________________ (adresa şi numărul de telefon al solicitantului) rog permisiunea Dvs. pentru scoaterea în ______________________________ (denumirea ţării) a valutei străine în sumă de___________(_______________________________ (suma în cifre şi în litere) _____________)____________care îmi aparţine cu drept de propritate şi este obţinută pe teritoriul Republicii Moldova din următoarele surse___ _______________________________________________________________________ La cerere prezint documentele prevăzute de Instrucţiunea privind modul de transferare/scoatere din Republica Moldova a mijloacelor băneşti de către unele categorii de persoane fizice. ________________ _____________________________ (data) (semnătura solicitantului) Anexă: 1. Copia actului de identitate a persoanei fizice nerezidente _______________________ ________________________________ (numele şi prenumele) (numărul documentului) 2. Copia contractului de vînzare-cumpărare din_______________________, înregistrat cu nr.______de notarul_________________________________ 3. Alte documente ce confirmă sursa de obţinere a mijloacelor băneşti ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 4. Documente ce confirmă cumpărarea valutei străine___________________ ___________________________________________________________________ (buletin de schimb valutar, confirmare de la o bancă autorizată) 5. Alte documente ____________________________________________________ ___________________________________________________________________ Calculul sumei de valută străină care poate fi autorizată: __________________________ : ________________ = ______________________ (suma contractului în MDL) (cursul oficial) (suma şi denumirea valutei străine) _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ __________________ ________________________________ (data) (semnătura executorului) Anexa nr.4 la Instrucţiunea privind modul de transferare/scoatere din Republica Moldova a mijloacelor băneşti de către unele categorii de persoane fizice Viceguvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei dlui_______________________ CERERE Subsemnatul(a)________________________________________________________, (numele şi prenumele solicitantului) domiciliat(ă) în _____________________________________________________, (adresa şi numărul de telefon al solicitantului) acţionînd în baza procurii din ___ ___ ___, înregistrată cu nr.________ de ____________________________________________________________________ (numele şi prenumele notarului) rog permisiunea Dvs. pentru _______________în__________________________ (scoaterea) (denumirea ţării) a valutei străine în sumă de___________(______________________________) (suma în cifre şi în litere) care aparţine cu drept de proprietate__________________________________ (numele şi prenumele persoanei ___________________________ nerezidente reprezentate) obţinută pe teritoriul Republicii Moldova din următoarele surse________ _______________________________________________________________________ La cerere prezint documentele prevăzute de Instrucţiunea privind modul de transferare/scoatere din Republica Moldova a mijloacelor băneşti de către unele categorii de persoane fizice. ________________ _____________________________ (data) (semnătura solicitantului) Anexă: 1. Copia actului de indentitate al reprezentantului___________________ (numele şi _______________________ ________________________________________ prenumele) (numărul documentului) 3. Copia procurii din_________, înregistrată cu nr.___________________ de notarul____________________________; 4. Copia contractului de vînzare-cumpărare din_______________________, înregistrat cu nr.______________de notarul_________________________ 5. Alte documente ce confirmă sursa de obţinere a mijloacelor băneşti ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 6. Documente ce confirmă cumpărarea valutei străine___________________ ___________________________________________________________________ (buletin de schimb valutar, confirmare de la o bancă autorizată) 7. Alte documente_____________________________________________________ ___________________________________________________________________ Calculul sumei de valută străină care poate fi autorizată: __________________________ : ________________ = _______________________ (suma contractului în MDL) (cursul oficial) (suma şi denumirea valutei străine) _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ __________________ ________________________________ (data) (semnătura executorului)