Постановления
Постановление N 145 от 26.06.2003 об утверждении Инструкции о порядке перевода/вывоза из Республики Молдова денежных средств отдельными категориями физических лиц
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
Постановление об утверждении Инструкции о порядке
перевода/вывоза из Республики Молдова денежных
средств отдельными категориями физических лиц
N 145 от 26.06.2003
Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 135-137/184 от 04.07.2003
* * *
Утратил силу: 01.09.2006
Постановлением НБМ N 184 от 13.07.2006
Во исполнение положений ст.11, 26 и 51 Закона N 548-XIII от
21.07.1995 г. "О Национальном банке Молдовы", Регламента по валютному
регулированию на территории Республики Молдова (утвержденного решением
Административного совета НБМ от 13.01.1994 г. (протокол N 2), с учетом
последующих изменений и дополнений), а также других нормативных актов
Республики Молдова Административный совет Национального банка Молдовы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Инструкцию о порядке перевода/вывоза из Республики
Молдова денежных средств отдельными категориями физических лиц
(прилагается).
2. Считать утратившим силу решение Административного совета
Национального банка Молдовы (протокол N 12 от 10.03.1994 г.) о порядке
выдачи разрешений на вывоз свободно конвертируемой валюты за границу в
случае выезда физического лица, постоянного проживавшего в Республике
Молдова и выезжающего на постоянное место жительства за границу.
3. Департаменту валютных операций и внешних связей предпринять
необходимые меры для обеспечения выполнения настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Председатель
Административного совета
Национального банка Молдовы Леонид ТАЛМАЧ
Кишинэу, 26 июня 2003 г.
N 145.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Административного совета
Национального банка Молдовы
N 145 от 26 июня 2003 г.
Инструкция
о порядке перевода/вывоза из Республики Молдова
денежных средств отдельными категориями физических лиц
I. Общие положения
1.1. Инструкция о порядке перевода/вывоза из Республики Молдова
денежных средств отдельными категориями физических лиц (далее -
инструкция) разработана на основании Закона N 548-XIII от 21.07.1995 г.
"О Национальном банке Молдовы", Регламента по валютному регулированию на
территории Республики Молдова (утвержденного решением Административного
совета Национального банка Молдовы от 13.01.1994 г. (протокол N 2), с
учетом последующих изменений и дополнений), а также других нормативных
актов Республики Молдова.
1.2. Настоящая инструкция регламентирует:
а) порядок перевода/вывоза из Республики Молдова физическими
лицами-резидентами, выезжающими на постоянное место жительства за
границу, принадлежащих им на праве собственности денежных средств;
b) порядок выдачи Национальным банком Молдовы физическим
лицам-резидентам, выезжающим на постоянное место жительства за границу,
разрешений на перевод/вывоз из Республики Молдова принадлежащих им на
праве собственности денежных средств;
c) порядок выдачи Национальным банком Молдовы физическим
лицам-нерезидентам разрешений на вывоз из Республики Молдова денежных
средств, полученных на территории Республики Молдова.
1.3. Положения настоящей инструкции (в части, касающейся перевода
денежных средств за границу) применяются независимо от порядка
осуществления перевода денежных средств банками Республики Молдова, в
том числе через корреспондентские счета "Nostro"/"Loro" или посредством
системы денежных переводов Western Union, Money Gram или других
аналогичных систем переводов.
II. Порядок перевода/вывоза из Республики Молдова
денежных средств физическими лицами-резидентами, выезжающими на
постоянное место жительства за границу
2.1. Перевод/вывоз из Республики Молдова физическими
лицами-резидентами, выезжающими на постоянное место жительства за
границу, принадлежащих им на праве собственности денежных средств
осуществляется только после получения разрешения Национального банка
Молдовы, за исключением случаев, упомянутых в пункте 2.2 настоящей
инструкции.
2.2. Без разрешения Национального банка Молдовы вывоз/перевод
денежных средств из Республики Молдова физическими лицами-резидентами,
выезжающими на постоянное место жительства за границу, осуществляется в
случае:
а) вывоза из Республики Молдова банкнот, монет и дорожных чеков в
иностранной валюте в сумме, не превышающей 5000 долларов США (или их
эквивалент) на каждого человека, и/или банкнот, монет и чеков в
национальной валюте Республики Молдова в сумме, не превышающей 7000
молдавских леев на каждого человека. Вывоз упомянутых сумм
осуществляется без предъявления таможенным органам Республики Молдова
указанных ниже подтверждающих документов. Определение эквивалента в
другой иностранной валюте осуществляется с применением установленного
Национальным банком Молдовы официального курса, действующего на день
пересечения границы Республики Молдова.
Вывоз суммы в иностранной валюте, превышающей 5000 долларов США (или
их эквивалент в другой иностранной валюте) на каждого человека, может
быть осуществлен только по предъявлении физическим лицом таможенным
органам Республики Молдова подтверждающих документов, а именно:
таможенных документов, подтверждающих ввоз иностранной валюты в Молдову
(таможенная декларация или удостоверение ТV-28) (далее - таможенная
декларация), и/или разрешения на вывоз иностранной валюты за границу,
выданного уполномоченным банком Республики Молдова (далее - разрешение
на вывоз иностранной валюты за границу);
b) перевода за границу физическим лицом-резидентом денежных средств,
находящихся на его счете в иностранной валюте типа "А";
с) перевода за границу иностранной валюты, внесенной банку
физическим лицом наличными или дорожными чеками, по предъявлении
таможенной декларации и/или разрешения на вывоз иностранной валюты за
границу, выданного на имя соответствующего физического лица.
[Пкт.2.2 изменен Пост.НБМ N 196 от 07.08.03, в силу 15.08.03]
2.3. Перевод за границу денежных средств, упомянутых в подпунктах b)
и с) пункта 2.2 настоящей инструкции, осуществляется банком по
представлении соответствующим физическим лицом следующих документов:
а) заявление на перевод иностранной валюты, в котором, помимо других
данных, указываются цель перевода и данные получателя перевода, а также
подлежащая переводу сумма иностранной валюты. Соответствующая сумма не
может быть больше суммы денежных средств, находящейся на счете в
иностранной валюте типа "А", и/или указанной в документах, упомянутых в
подпункте с) пункта 2.2 настоящей инструкции;
b) документ, удостоверяющий личность физического лица-резидента, в
котором уполномоченными органами Республики Молдова проставлена виза на
выезд из Республики Молдова (а именно: паспорт, выданный гражданину
Республики Молдова или лицу без гражданства для выезда из Республики
Молдова/въезда в Республику Молдова, или национальный паспорт
иностранного гражданина);
с) в случае, описанном в подпункте с) пункта 2.2 настоящей
инструкции - таможенная декларация и/или разрешение на вывоз иностранной
валюты за границу.
2.4. Документы, упомянутые в подпунктах а) и с) пункта 2.3 настоящей
инструкции, представляются банку в оригиналах и подшиваются в документы
дня банка.
Если сумма иностранной валюты, указанная в документах, упомянутых в
подпункте с) пункта 2.3 настоящей инструкции, превышает сумму, которую
физическое лицо-резидент желает перевести, то на сумму разницы банк
обязан выдать разрешение на вывоз иностранной валюты за границу.
Документы, упомянутые в подпункте b) того же пункта, представляются
в оригиналах и в фотокопиях (страницы с фотографией и данными
физического лица, страница, где проставлена виза на выезд, а в случае
необходимости - и другие страницы). Фотокопии упомянутых документов
заверяются ответственным лицом банка и подшиваются в документы дня
банка, а оригиналы возвращаются физическому лицу.
III. Порядок выдачи Национальным банком Молдовы
физическим лицам-резидентам, выезжающим на постоянное место
жительства за границу, разрешений на перевод/вывоз из
Республики Молдова денежных средств
3.1. Физическое лицо-резидент, выезжающее на постоянное место
жительства за границу и желающее получить разрешение на перевод/вывоз из
Республики Молдова принадлежащих ему на праве собственности денежных
средств, представляет Национальному банку Молдовы следующие документы:
а) заявление на выдачу разрешения по форме, указанной в приложении
N 1 к настоящей инструкции;
b) документ, удостоверяющий личность физического лица-резидента, в
котором уполномоченными органами Республики Молдова проставлена виза на
выезд из Республики Молдова (а именно: паспорт, выданный гражданину
Республики Молдова или лицу без гражданства для выезда из Республики
Молдова/въезда в Республику Молдова, или национальный паспорт
иностранного гражданина);
с) документы, подтверждающие источники получения в собственность
физическим лицом-резидентом, выезжающим на постоянное место жительства
за границу, денежных средств, подлежащих перечислению/вывозу за границу
(например, договор покупки-продажи недвижимости, ценных бумаг,
свидетельство о праве на наследство и др.);
d) справка об отсутствии или наличии недоимки перед национальным
публичным бюджетом, выданная налоговым органом Республики Молдова на имя
лица, выезжающего на постоянное место жительства за границу.
Упомянутая справка должна одновременно соответствовать следующим
условиям: она должна подтверждать отсутствие задолженности перед
национальным публичным бюджетом, должна быть выдана не ранее чем за 5
рабочих дней до даты представления Национальному банку Молдовы заявления
о выдаче соответствующего разрешения и не ранее чем на следующий день
после даты осуществления сделки по продаже имущества или других сделок,
в результате которых были получены денежные средства. При получении
справки об отсутствии или наличии недоимки перед национальным публичным
бюджетом физическое лицо должно представить налоговым органам Республики
Молдова, помимо других документов, и документы, указанные в подпункте с)
настоящего пункта;
е) документ, подтверждающий покупку иностранной валюты за сумму
молдавских леев, указанную в документах, упомянутых в подпункте с)
настоящего пункта - если он может быть представлен (например: справка
валютного обмена, подтверждение уполномоченного банка);
f) другие документы, которые заявитель считает необходимым
представить для получения разрешения Национального банка Молдовы.
[Пкт.3.1 дополнен Пост.НБМ N 20 от 29.01.04, в силу 06.02.04]
3.2. Документы, указанные в подпунктах a), d) и e) пункта 3.1
настоящей инструкции, представляются в оригинале и физическому лицу не
возвращаются.
Документ, указанный в подпункте b), представляется в оригинале, а
документы, указанные в подпунктах с) и f) того же пункта, представляются
в оригиналах или в нотариально заверенных копиях. Эти документы
возвращаются физическому лицу после заверки ответственным лицом
Национального банка Молдовы фотокопий этих документов.
3.3. Заявление на перевод/вывоз за границу денежных средств может
быть подано в Национальный банк Молдовы представителем физического
лица-резидента, выезжающего на постоянное место жительства за границу.
В этом случае представитель должен представить Национальному банку
Молдовы:
а) заявление на выдачу разрешения по форме, указанной в приложении N
2 к настоящей инструкции;
b) свой документ, удостоверяющий личность (в оригинале);
с) нотариально заверенную доверенность, выданную физическим
лицом-резидентом, выезжающим на постоянное место жительства за границу,
из которой вытекают полномочия представителя получить денежные средства,
принадлежащие представляемому лицу, и/или осуществить перевод/вывоз за
границу денежных средств, принадлежащих представляемому лицу.
В случае, если доверенность содержит полномочия на перевод денежных
средств, тогда перевод осуществляется в пользу лица, указанного в
доверенности, а в случае, если это лицо не указано - в пользу
представляемого лица;
d) документы, упомянутые в подпунктах с) - f) пункта 3.1 настоящей
инструкции, с соблюдением положений пункта 3.2 инструкции;
е) документ, указанный в подпункте b) пункта 3.1 настоящей
инструкции, или его нотариально заверенную копию (страницы с фотографией
и данными физического лица, страница, где проставлена виза на выезд из
Республики Молдова, а в случае необходимости - и другие страницы), или
другой документ, подтверждающий выезд представляемого физического лица
на постоянное место жительства за границу, выданный Департаментом
информационных технологий Республики Молдова.
3.4. Рассмотрение заявлений физических лиц о выдаче разрешений на
перевод/вывоз денежных средств за границу осуществляется только после
представления физическим лицом всех документов в соответствии с
положениями настоящей инструкции.
3.5. Национальный банк Молдовы может потребовать предоставления
дополнительных документов/информации в случае, если основная информация
недостаточна для принятия решения о выдаче соответствующего разрешения.
3.6. Сумма денежных средств, на которую Национальным банком Молдовы
может быть выдано разрешение, рассчитывается исходя из сумм, указанных в
документах, упомянутых в подпункте с) пункта 3.1 настоящей инструкции.
В случае представления заявителем Национальному банку Молдовы
документа, подтверждающего покупку иностранной валюты за молдавские леи,
расчет суммы иностранной валюты, на которую может быть выдано
разрешение, осуществляется исходя из сумм в молдавских леях, указанных в
документах, упомянутых в подпункте с) пункта 3.1 настоящей инструкции, и
из суммы иностранной валюты, указанной в упомянутом подтверждающем
документе.
В случае если заявитель не представил документ, подтверждающий
покупку иностранной валюты, то расчет суммы иностранной валюты, на
которую может быть выдано разрешение, осуществляется исходя из сумм в
молдавских леях, указанных в документах, упомянутых в подпункте с)
пункта 3.1 настоящей инструкции, и официального курса молдавского лея,
установленного Национальным банком Молдовы:
а) на дату заключения сделки покупки-продажи имущества - в случае
если имела место сделка и были представлены соответствующие документы;
b) на день представления физическим лицом заявления - в других
случаях.
3.7. В случае если в документах, указанных в подпункте с) пункта 3.1
настоящей инструкции, в качестве собственников какого-либо имущества
указано несколько лиц, то расчет суммы денежных средств, на которую
Национальным банком Молдовы может быть выдано разрешение, осуществляется
исходя из доли, определенной в соответствии с действующим
законодательством, принадлежащей физическому лицу-резиденту, выезжающему
на постоянное место жительства за границу.
3.8. Если в документах, указанных в подпункте с) пункта 3.1
настоящей инструкции, в качестве собственников какого-либо имущества
указано несколько физических лиц-резидентов, которые также выезжают на
постоянное место жительства за границу, то с письменного согласия этих
лиц (выраженное путем подписания единого заявления или путем
предъявления нотариально заверенной доверенности (доверенностей) одному
из этих лиц может быть выдано единое разрешение на перевод/вывоз за
границу денежных средств, принадлежащих вышеупомянутым лицам. Остальные
документы, указанные в пункте 3.1, а в зависимости от случая, и в пункте
3.3 настоящей инструкции, представляются отдельно на каждое лицо.
3.9. Заявление на выдачу разрешения рассматривается в 30-дневный
срок от даты его регистрации в Национальном банке Молдовы при условии
представления всех документов, предусмотренных настоящей инструкцией, а
заявление, которое не требует дополнительного изучения - в 15-дневный
срок. В особых случаях срок может быть продлен не более чем на 30 дней,
о чем сообщается заявителю.
3.10. Разрешение подписывается вице-президентом Национального банка
Молдовы и заверяется печатью Национального банка Молдовы.
3.11. Разрешение выдается в одном экземпляре под роспись заявителя
или его представителя.
3.12. Если иное не указано в разрешении, то срок действия разрешения
на перевод/вывоз денежных средств за границу не ограничен.
3.13. При осуществлении перевода денежных средств за границу
оригинал разрешения Национального банка Молдовы, представленного
физическим лицом, остается в банке и подшивается в документы дня банка.
В случае если физическое лицо просит перевести только часть суммы,
указанной в разрешении Национального банка Молдовы, ответственное лицо
банка делает отметки на оборотной стороне оригинала разрешения о
переводимой сумме, дате перевода, названии банка и заверяет эти записи
своей подписью и печатью банка. Оригинал разрешения возвращается
физическому лицу, а копия разрешения с упомянутыми записями на оборотной
стороне подшивается в документы дня банка.
При вывозе денежных средств из Республики Молдова оригинал
разрешения Национального банка Молдовы, представленного физическим
лицом, остается у таможенных органов Республики Молдова.
3.14. Национальный банк Молдовы в отдельном реестре ведет учет всех
разрешений на перевод/вывоз денежных средств за границу, выданных
физическим лицам.
IV. Порядок выдачи Национальным банком Молдовы
физическим лицам-нерезидентам разрешений на вывоз денежных
средств, полученных на территории Республики Молдова
4.1. Перевод физическими лицами-нерезидентами иностранной валюты за
границу осуществляется через уполномоченные банки в соответствии с
положениями нормативных актов Национального банка Молдовы при условии,
что эти денежные средства:
a) были зачислены на счет в иностранной валюте в соответствии с
положениями пункта 5.2.2 Регламента по валютному регулированию на
территории Республики Молдова;
b) были куплены за счет молдавских леев, зачисленных на счета в
молдавских леях в соответствии с положениями пункта 5.1.1 упомянутого
регламента;
c) получены из источников, указанных с пунктах 5.1.1 и 5.2.2
упомянутого регламента, и соответствуют требованиям, указанным в этих
пунктах, но не зачисляются на счет физического лица-нерезидента.
4.2. Вывоз из Республики Молдова физическими лицами-нерезидентами
иностранной валюты (в форме наличности и/или дорожных чеков), упомянутой
в подпунктах a) и b) пункта 4.1 настоящей инструкции, осуществляется на
основании разрешения на вывоз иностранной валюты за границу, выданного
уполномоченным банком, в котором находятся счета в иностранной валюте
и/или в молдавских леях физического лица-нерезидента.
Вывоз из Республики Молдова физическими лицами-нерезидентами
иностранной валюты (в форме наличности и/или дорожных чеков), упомянутой
в подпункте с) пункта 4.1 настоящей инструкции, осуществляется следующим
образом:
a) в сумме, не превышающей 1000 долларов США (или их эквивалент) на
каждого человека - без предъявления таможенным органам Республики
Молдова подтверждающих документов, указанных в подпункте b) настоящего
пункта;
b) в сумме, превышающей 1000 долларов США (или их эквивалент) на
каждого человека - по предъявлении таможенным органам Республики Молдова
таможенной декларации, подтверждающей ввоз иностранной валюты в
Республику Молдова, и/или разрешения Национального банка Молдовы на
вывоз иностранной валюты из Республики Молдова.
Определение эквивалента в другой иностранной валюте осуществляется с
применением установленного Национальным банком Молдовы официального
курса, действующего на день пересечения границы Республики Молдова.
[Пкт.4.2 дополнен Пост.НБМ N 196 от 07.08.03, в силу 15.08.03]
4.3. Физическое лицо-нерезидент, желающее получить разрешение на
вывоз из Республики Молдова иностранной валюты (в форме наличности и/или
дорожных чеков), упомянутой в подпункте с) пункта 4.1 настоящей
инструкции, представляет Национальному банку Молдовы следующие документы:
a) заявление на выдачу разрешения по форме, указанной в приложении N
3 к настоящей инструкции;
b) документ, удостоверяющий личность физического лица-нерезидента;
c) документы, подтверждающие источники получения в собственность
физическим лицом-нерезидентом денежных средств, подлежащих вывозу за
границу (например, договор покупки-продажи недвижимости, ценных бумаг,
свидетельство о праве на наследство и др.);
d) документ, подтверждающий покупку иностранной валюты за сумму
молдавских леев, указанную в документах, упомянутых в подпункте с)
настоящего пункта - если он может быть представлен (например, справка
валютного обмена, подтверждение уполномоченного банка);
e) другие документы, которые заявитель считает необходимым
представить для получения разрешения Национального банка Молдовы.
[Пкт.4.3 изменен Пост.НБМ N 196 от 07.08.03, в силу 15.08.03]
4.4. Документы, указанные в подпунктах a) и d) пункта 4.3 настоящей
инструкции, представляются в оригиналах и физическому лицу не
возвращаются.
Документ, указанный в подпункте b), представляется в оригинале, а
документы, указанные в подпунктах с) и е) того же пункта, представляются
в оригиналах или в нотариально заверенных копиях. Эти документы
возвращаются физическому лицу после заверки фотокопий этих документов
ответственным лицом Национального банка Молдовы.
4.5. Заявление на выдачу разрешения на вывоз иностранной валюты за
границу, упомянутой в подпункте с) пункта 4.1 настоящей инструкции,
может быть подано в Национальный банк Молдовы представителем физического
лица-нерезидента.
В этом случае представитель должен представить Национальному банку
Молдовы:
а) заявление на выдачу разрешения по форме, указанной в приложении N
4 к настоящей инструкции;
b) свой документ, удостоверяющий личность (в оригинале);
с) нотариально заверенную доверенность, выданную физическим
лицом-нерезидентом, из которой вытекают полномочия представителя
получить денежные средства, принадлежащие представляемому лицу, и/или
вывезти за границу денежные средства, принадлежащие представляемому лицу;
d) документы, упомянутые в подпунктах с) - e) пункта 4.3 настоящей
инструкции, с соблюдением положений пункта 4.4 инструкции.
4.6. Сумма денежных средств, на которую Национальным банком Молдовы
может быть выдано разрешение, рассчитывается исходя из сумм, указанных в
документах, упомянутых в подпункте с) пункта 4.3 настоящей инструкции.
В случае представления заявителем Национальному банку Молдовы
документа, подтверждающего покупку иностранной валюты за молдавские леи,
расчет суммы иностранной валюты, на которую может быть выдано
разрешение, осуществляется исходя из сумм молдавских леев, указанных в
документах, упомянутых в подпункте с) пункта 4.3 настоящей инструкции, и
из суммы иностранной валюты, указанной в упомянутом подтверждающем
документе.
В случае если заявитель не представил документ, подтверждающий
покупку иностранной валюты, то расчет суммы иностранной валюты, на
которую может быть выдано разрешение, осуществляется исходя из сумм
молдавских леев, указанных в документах, упомянутых в подпункте с)
пункта 4.3 настоящей инструкции, и официального курса молдавского лея,
установленного Национальным банком Молдовы:
а) на дату заключения сделки покупки-продажи имущества - в случае
если имела место сделка и были представлены соответствующие документы;
b) на день представления физическим лицом заявления - в других
случаях.
4.7. В случае если в документах, указанных в подпункте с) пункта 4.3
настоящей инструкции, в качестве собственников какого-либо имущества
указано несколько лиц, то расчет суммы денежных средств, на которую
Национальным банком Молдовы может быть выдано разрешение, осуществляется
исходя из доли, принадлежащей физическому лицу-нерезиденту, определенной
в соответствии с действующим законодательством.
4.8. При рассмотрении заявлений физических лиц-нерезидентов на
выдачу разрешения на вывоз иностранной валюты из Республики Молдова
Национальный банк Молдовы руководствуется также положениями пунктов 3.4,
3.5, 3.9 - 3.12 и 3.14 настоящей инструкции.
V. Заключительные положения
5.1. Физические лица-резиденты и нерезиденты, осуществляющие
перевод/вывоз денежных средств за границу, а также уполномоченные банки,
через которые осуществляется перевод денежных средств, несут
ответственность в соответствии с законодательством за нарушение
положений настоящей инструкции.
5.2. Настоящая инструкция вступает в силу со дня опубликования в
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Приложение N 1
к Инструкции о порядке перевода/вывоза
из Республики Молдова денежных средств
отдельными категориями физических лиц
Viceguvernatorului
Băncii Naţionale a Moldovei
dlui_______________________
CERERE
Subsemnatul(a)________________________________________________________,
(numele şi prenumele solicitantului)
domiciliat(ă) în ______________________________________________________
(adresa şi numărul de telefon al solicitantului)
rog permisiunea Dvs. pentru_____________________________în_____________
(transferarea sau scoaterea) (denumirea
____________________
ţării)
a valutei străine în sumă de___________(_______________________________
(suma în cifre şi în litere)
_____________)____________în legătură cu stabilirea cu traiul permanent
în străinătate.
La cerere prezint documentele prevăzute de Instrucţiunea privind modul
de transferare/scoatere din Republica Moldova a mijloacelor băneşti de
către unele categorii de persoane fizice.
________________ _____________________________
(data) (semnătura solicitantului)
Anexă:
1. Copia paşaportului pentru străinătate______________________________
(numele şi prenumele)
____________________________
(numărul documentului)
2. Copia contractului de vînzare-cumpărare din_______________________,
înregistrat cu nr.______de notarul_________________________________
3. Alte documente ce confirmă sursa de obţinere a mijloacelor băneşti
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de
bugetul public naţional nr.____________din________________________,
eliberat de _______________________________________________
(denumirea organului fiscal)
5. Documente ce confirmă cumpărarea valutei străine __________________
___________________________________________________________________
(buletin de schimb valutar, confirmare de la o bancă autorizată)
6. Alte documente_____________________________________________________
___________________________________________________________________
Calculul sumei de valută străină care poate fi autorizată:
__________________________ : ________________ = _______________________
(suma contractului în MDL) (cursul oficial) (suma şi denumirea
valutei străine)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________ ________________________________
(data) (semnătura executorului)
Приложение N 2
к Инструкции о порядке перевода/вывоза
из Республики Молдова денежных средств
отдельными категориями физических лиц
Viceguvernatorului
Băncii Naţionale a Moldovei
dlui_______________________
CERERE
Subsemnatul(a)________________________________________________________,
(numele şi prenumele solicitantului)
domiciliat(ă) în _____________________________________________________,
(adresa şi numărul de telefon al solicitantului)
acţionînd în baza procurii din ___ ___ ___, înregistrată cu nr.________
de ____________________________________________________________________
(numele şi prenumele notarului)
rog permisiunea Dvs. pentru ____________________________în_____________
(transferarea sau scoaterea) (denumirea
__________________
ţării)
a valutei străine în sumă de___________(_______________________________
(suma în cifre şi în litere)
____)____în favoarea___________________________________________________
(numele şi prenumele persoanei fizice reprezentate)
care se stabileşte cu traiul permanent în străinătate.
La cerere prezint documentele prevăzute de Instrucţiunea privind modul
de transferare/scoatere din Republica Moldova a mijloacelor băneşti de
către unele categorii de persoane fizice.
________________ _____________________________
(data) (semnătura solicitantului)
Anexă:
1. Copia actului de indentitate al reprezentantului___________________
(numele şi
_______________________ ________________________________________
prenumele) (numărul documentului)
2. Copia paşaportului pentru străinătate al persoanei reprezentate____
_______________________ ________________________________________
(numele şi prenumele) (numărul documentului)
3. Copia procurii din_________, înregistrată cu nr.___________________
de notarul____________________________;
4. Copia contractului de vînzare-cumpărare din_______________________,
înregistrat cu nr.______________de notarul_________________________
5. Alte documente ce confirmă sursa de obţinere a mijloacelor băneşti
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. Certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de
bugetul public naţional nr._______________din______________________
eliberat de ___________________________________________
(denumirea organului fiscal)
7. Documente ce confirmă cumpărarea valutei străine___________________
___________________________________________________________________
(buletin de schimb valutar, confirmare de la o bancă autorizată)
8. Alte documente_____________________________________________________
___________________________________________________________________
Calculul sumei de valută străină care poate fi autorizată:
__________________________ : ________________ = _______________________
(suma contractului în MDL) (cursul oficial) (suma şi denumirea
valutei străine)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________ ________________________________
(data) (semnătura executorului)
Приложение N 3
к Инструкции о порядке перевода/вывоза
из Республики Молдова денежных средств
отдельными категориями физических лиц
Viceguvernatorului
Băncii Naţionale a Moldovei
dlui_______________________
CERERE
Subsemnatul(a)________________________________________________________,
(numele şi prenumele solicitantului)
domiciliat(ă) în ______________________________________________________
(adresa şi numărul de telefon al solicitantului)
rog permisiunea Dvs. pentru scoaterea în ______________________________
(denumirea ţării)
a valutei străine în sumă de___________(_______________________________
(suma în cifre şi în litere)
_____________)____________care îmi aparţine cu drept de propritate şi
este obţinută pe teritoriul Republicii Moldova din următoarele surse___
_______________________________________________________________________
La cerere prezint documentele prevăzute de Instrucţiunea privind modul
de transferare/scoatere din Republica Moldova a mijloacelor băneşti de
către unele categorii de persoane fizice.
________________ _____________________________
(data) (semnătura solicitantului)
Anexă:
1. Copia actului de identitate a persoanei fizice nerezidente
_______________________ ________________________________
(numele şi prenumele) (numărul documentului)
2. Copia contractului de vînzare-cumpărare din_______________________,
înregistrat cu nr.______de notarul_________________________________
3. Alte documente ce confirmă sursa de obţinere a mijloacelor băneşti
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Documente ce confirmă cumpărarea valutei străine___________________
___________________________________________________________________
(buletin de schimb valutar, confirmare de la o bancă autorizată)
5. Alte documente ____________________________________________________
___________________________________________________________________
Calculul sumei de valută străină care poate fi autorizată:
__________________________ : ________________ = ______________________
(suma contractului în MDL) (cursul oficial) (suma şi denumirea
valutei străine)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________ ________________________________
(data) (semnătura executorului)
Приложение N 4
к Инструкции о порядке перевода/вывоза
из Республики Молдова денежных средств
отдельными категориями физических лиц
Viceguvernatorului
Băncii Naţionale a Moldovei
dlui_______________________
CERERE
Subsemnatul(a)________________________________________________________,
(numele şi prenumele solicitantului)
domiciliat(ă) în _____________________________________________________,
(adresa şi numărul de telefon al solicitantului)
acţionînd în baza procurii din ___ ___ ___, înregistrată cu nr.________
de ____________________________________________________________________
(numele şi prenumele notarului)
rog permisiunea Dvs. pentru _______________în__________________________
(scoaterea) (denumirea ţării)
a valutei străine în sumă de___________(______________________________)
(suma în cifre şi în litere)
care aparţine cu drept de proprietate__________________________________
(numele şi prenumele persoanei
___________________________
nerezidente reprezentate)
obţinută pe teritoriul Republicii Moldova din următoarele surse________
_______________________________________________________________________
La cerere prezint documentele prevăzute de Instrucţiunea privind modul
de transferare/scoatere din Republica Moldova a mijloacelor băneşti de
către unele categorii de persoane fizice.
________________ _____________________________
(data) (semnătura solicitantului)
Anexă:
1. Copia actului de indentitate al reprezentantului___________________
(numele şi
_______________________ ________________________________________
prenumele) (numărul documentului)
3. Copia procurii din_________, înregistrată cu nr.___________________
de notarul____________________________;
4. Copia contractului de vînzare-cumpărare din_______________________,
înregistrat cu nr.______________de notarul_________________________
5. Alte documente ce confirmă sursa de obţinere a mijloacelor băneşti
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. Documente ce confirmă cumpărarea valutei străine___________________
___________________________________________________________________
(buletin de schimb valutar, confirmare de la o bancă autorizată)
7. Alte documente_____________________________________________________
___________________________________________________________________
Calculul sumei de valută străină care poate fi autorizată:
__________________________ : ________________ = _______________________
(suma contractului în MDL) (cursul oficial) (suma şi denumirea
valutei străine)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________ ________________________________
(data) (semnătura executorului)