Hotărîre nr.156 din 07.08.2008 cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii nr.10018-25 "Condiţiile de activitate a magazinelor duty-free cu valută străină"

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Î R E

cu privire la  modificarea şi completarea  Instrucţiunii nr.10018-25

"Condiţiile de activitate a magazinelor duty-free cu valută străină"

nr. 156  din  07.08.2008

 (în vigoare 22.08.2008) 

Monitorul Oficial nr.160-161 art.465 din 22.08.2008

* * *

În temeiul art.11, 26 şi 51 din Legea nr.548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, art.95 din Codului vamal nr.1149-XIV din 20.07.2000, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

I. Instrucţiunea nr.10018-25 "Condiţiile de activitate a magazinelor duty-free cu valută străină", aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 02.08.1994, proces-verbal nr.35 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.54-56), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Preambulul va avea următorul cuprins:

"Prezenta Instrucţiune este elaborată în temeiul prevederilor Codului vamal nr.1149-XIV din 20.07.2000, art.51 din Legea nr.548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi în baza actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.".

2. Punctul 1 se înlocuieşte cu textul avînd următorul cuprins:

"1. Dispoziţii generale

1.1. Magazinele duty-free amplasate în punctele internaţionale de trecere a frontierei de stat, în aeroporturile internaţionale sau la bordul aeronavelor antrenate în curse internaţionale comercializează mărfurile contra lei moldoveneşti şi contra valută străină liber convertibilă (în numerar şi în cecuri de călătorie), precum şi cu utilizarea cardurilor bancare.

1.2. Persoana juridică (în continuare – întreprinderea) poate să obţină de la Camera de Licenţiere licenţa pentru activitatea magazinului duty-free amplasat în punctul internaţional de trecere a frontierei de stat, în aeroportul internaţional, la bordul aeronavelor antrenate în curse internaţionale numai după eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a acordului pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină liber convertibilă în magazinul duty-free (acordul BNM).

Acordul BNM permite primirea valutei străine liber convertibile drept plată la comercializarea mărfurilor în magazinul duty-free.

1.3. Prezenta Instrucţiune:

a) reglementează modul de eliberare de către Banca Naţională a Moldovei a acordului pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină liber convertibilă în magazinele duty-free amplasate în punctele internaţionale de trecere a frontierei de stat, în aeroporturile internaţionale şi la bordul aeronavelor antrenate în curse internaţionale;

b) stabileşte obligaţiunile deţinătorilor magazinelor duty-free şi ale băncilor, care deservesc aceste magazine, în cadrul efectuării operaţiunilor cu valută străină aferentă comercializării mărfurilor în magazinele duty-free;

c) reglementează modul de raportare Băncii Naţionale a Moldovei de către deţinătorii magazinelor duty-free;

d) alte particularităţi ce ţin de activitatea magazinelor duty-free cu valută străină.".

3. Punctul 2 va avea următorul cuprins:

"2. Prezentarea demersului privind eliberarea acordului BNM".

4. În punctul 2.1:

a) în primul alineat textul "autorizaţia pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină în magazinul duty-free amplasat" se înlocuieşte cu textul "acordul pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină liber convertibilă în magazinul duty-free amplasat în punctul internaţional de trecere a frontierei de stat sau ";

b) în litera a), în primul alineat, textul "autorizaţiei pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină în magazinul duty-free" se înlocuieşte cu textul "acordul pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină liber convertibilă în magazinul duty-free";

c) în litera a), în punctul (iii) textul «, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1270 din 27.09.2002 "Despre aprobarea Regulamentului privind modul de autorizare a activităţii şi de control al magazinelor duty-free şi magazinelor pentru deservirea corpului diplomatic"» se înlocuieşte cu textul "şi altor acte normative care reglementează activitatea magazinelor duty-free";

d) în litera c) cuvintele "managerului principal" se înlocuiesc cu cuvîntul "administratorului";

e) în litera f):

- din prima propoziţie se exclude textul "şi asigurarea integrităţii mijloacelor băneşti";

- în propoziţia a doua se exclude textul "semnalizare, safeu instalat temeinic pe structurile de consolidare a podelei şi pereţilor,", iar textul "îndrumar al valutelor străine" se înlocuieşte cu textul "îndrumar al valutelor străine acceptate spre plată la comercializarea mărfurilor".

5. În punctul 2.2:

a) în primul alineat textul "autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină în magazinul duty-free" se înlocuieşte cu textul "acordului pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină liber convertibilă în magazinul duty-free";

b) în litera a) textul "autorizaţiei pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină în magazinul duty-free" se înlocuieşte cu textul "acordului pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină liber convertibilă în magazinul duty-free";

c) în litera d) textul "îndrumare ale valutelor străine" se înlocuieşte cu textul "îndrumare ale valutelor străine acceptate spre plată la comercializarea mărfurilor".

6. Punctul 2.4 va avea următorul cuprins:

"2.4. În cazul în care după obţinerea acordului BNM în documentele indicate la punctul 2.1 lit.b)-g) şi punctul 2.2 lit.b)-d), în baza cărora a fost eliberat acest acord, au fost introduse modificări /completări, întreprinderea este obligată în decurs de 15 zile lucrătoare de la data operării modificărilor /completărilor:

a) să înştiinţeze în scris Banca Naţională a Moldovei despre acest fapt, anexînd documentele corespunzătoare;

b) să prezinte un demers privind reperfectarea acordului, anexînd documentele corespunzătoare – în cazul în care se modifică datele indicate în acordul BNM. Acordul reperfectat se eliberează la prezentarea originalului acordului BNM eliberat anterior.".

7. Punctele 3, 3.1, 3.2 şi 4 se înlocuiesc cu textul avînd următorul cuprins:

"3. Examinarea demersului privind eliberarea acordului BNM şi valabilitatea acestuia

3.1. Banca Naţională a Moldovei ia o decizie referitor la eliberarea sau refuzul de eliberare a acordului în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii demersului.

3.2. Înainte de a lua decizia, Banca Naţională a Moldovei are dreptul de a efectua nemijlocit la locul de amplasare a magazinului controlul corespunderii situaţiei reale şi a asigurării magazinului cerinţelor stabilite, precum şi controlul minimului necesar de cunoştinţe profesionale şi deprinderi necesare pentru efectuarea de operaţiuni cu valută străină de către colaboratorii magazinului.

3.3. Drept temeiuri pentru refuzul de a elibera acordul BNM servesc:

a) neprezentarea setului integral de documente conform prezentei Instrucţiuni;

b) necorespunderea documentelor prezentate cu cerinţele prezentei Instrucţiuni;

c) prezentarea de documente ce conţin informaţii neautentice sau contradictorii;

d) neîncadrarea solicitantului în condiţiile de eliberare a acordului.

3.4. În cazul refuzului de eliberare a acordului Banca Naţională a Moldovei informează în scris solicitantul despre acest fapt, indicînd motivul refuzului.

3.5. Acordul se eliberează întreprinderii de către Banca Naţională a Moldovei separat pentru fiecare magazin duty-free amplasat în punctul internaţional de trecere a frontierei de stat, în aeroportul internaţional şi pentru fiecare magazin duty-free de la bordul aeronavelor care aparţin unei anumite companii aeriene cu care deţinătorul magazinului duty-free a încheiat un contract pentru comercializarea mărfurilor în magazinul duty-free.

3.6. Acordul BNM eliberat unui anumit magazin duty-free nu poate fi folosit de alt magazin duty-free, inclusiv şi în cazul dacă aceste magazine aparţin uneia şi aceleiaşi întreprinderi. Acordul BNM eliberat pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină liber convertibilă în magazinul duty-free la bordul aeronavelor, care aparţin unei anumite companii aeriene, nu poate fi folosit pentru comercializarea mărfurilor la bordul aeronavelor ale altei companii aeriene.

3.7. Nu se admite transmiterea către alte persoane a drepturilor şi obligaţiunilor prevăzute în acordul BNM.

3.8. Acordul BNM este valabil numai la existenţa licenţei valabile pentru activitatea magazinului duty-free eliberate de Camera de Licenţiere.

Deţinătorul magazinului duty-free este obligat să prezinte la Banca Naţională a Moldovei avizul scris despre expirarea, anularea, suspendarea sau retragerea licenţei pentru activitatea magazinului duty-free.".

8. După punctul 3.8 se introduce punctul 4 avînd următorul cuprins:

"4. Dispoziţii privind încasarea /predarea valutei străine de către magazinul duty-free".

9. Punctele 5-9 devin, respectiv, punctele 4.1-4.5.

10. Punctul 4.1 va avea următorul cuprins:

"4.1. Administratorul întreprinderii sau, la împuternicirea acestuia, administratorul magazinului duty-free stabileşte cursurile valutelor străine care se acceptă spre plată la comercializarea mărfurilor. Stabilirea cursurilor se efectuează prin dispoziţie specială, în care se indică perioada pentru care aceste cursuri vor fi valabile. Informaţia privind cursurile valutelor se afişează în locul vizibil şi accesibil pentru toţi cumpărătorii. La bordul aeronavelor această informaţie urmează a fi adusă la cunoştinţa cumpărătorilor.

Lista valutelor străine, pe care magazinul duty-free le poate primi de la cumpărători, urmează a fi coordonată cu banca licenţiată care va cumpăra aceste valute străine de la magazinul duty-free. Banca, care în prealabil a consimţit în scris cumpărarea acestor valute străine, este obligată să le cumpere de la magazinul duty-free.".

11. Punctul 4.2 va avea următorul cuprins:

"4.2. Toate operaţiunile de vînzare a mărfurilor în magazinele duty-free se efectuează cu aplicarea maşinilor de casă şi control, în conformitate cu cerinţele legislaţiei în domeniul aplicării maşinilor de casă şi control.

Valuta străină obţinută din vînzarea mărfurilor în magazinul duty-free la bordul navelor aeriene se predă magazinului duty-free, amplasat în aeroportul internaţional, la întoarcerea aeronavei din cursă.".

12. În punctul 4.3:

a) în primul alineat cuvintele "băncii autorizate a Republicii Moldova" se înlocuiesc cu cuvintele "băncii licenţiate";

b) în alineatul trei după cuvîntul "amplasat" se introduc cuvintele "în punctul internaţional de trecere a frontierei de stat," şi în continuare după text.

13. Punctul 4.4 va avea următorul cuprins:

"4.4. Băncile licenţiate primesc numerarul de valută străină şi /sau cecurile de călătorie în valută străină obţinute în urma comercializării mărfurilor în magazinul duty-free numai după prezentarea acordului BNM pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină liber convertibilă şi licenţei pentru activitatea magazinului duty-free, emisă de către Camera de Licenţiere.

Originalele acordului BNM şi licenţei pentru activitatea magazinului duty-free se prezintă pentru fiecare magazin în parte, la fiecare depunere de valută străină la bancă.".

14. După punctul 4.5 se introduce un punct nou 4.6 avînd cuprinsul alineatelor unu şi doi din punctul 10.

15. În punctul 4.6:

a) în primul alineat cuvintele "băncilor autorizate ale Republicii Moldova" se înlocuiesc cu cuvintele "băncilor licenţiate";

b) în alineatul doi, în prima propoziţie după cuvintele "cu suma" şi în a doua propoziţie după cuvintele "decît suma" de a introduce textul "de valută străină în numerar şi în cecuri de călătorie" şi în continuare după text.

16. După punctul 4.6 se introduce un punct nou 4.7 avînd cuprinsul alineatelor trei-opt din punctul 10, iar punctul 10 se exclude.

17. După punctul 4.7 se introduce punctul 5 avînd următorul cuprins:

"5. Raportarea".

18. După punctul 5 se introduc punctele 5.1, 5.2 şi 5.3, punctul 5.1 avînd cuprinsul alineatelor unu-patru din punctul 11, punctul 5.2 avînd cuprinsul alineatelor cinci – şapte din punctul 11, iar punctul 5.3 avînd cuprinsul alineatelor opt şi nouă din punctul 11, iar punctul 11 se exclude.

19. În punctul 5.1, punctul (i), după cuvîntul "amplasat" se introduc cuvintele "în punctul internaţional de trecere a frontierei de stat," şi în continuare după text.

20. În punctul 5.2 ultimul alineat va avea următorul cuprins:

"În acest caz în rapoartele respective se face referinţă la numărul şi data licenţei eliberate de către Camera de Licenţiere şi la numărul şi data acordului eliberat de către Banca Naţională a Moldovei atît pe numele magazinului duty-free amplasat în aeroportul internaţional, cît şi pe numele magazinului duty-free de la bordul aeronavelor.".

21. În punctul 5.3:

a) în primul alineat, prima propoziţie, cuvintele "autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină" se înlocuiesc cu cuvintele "acordului BNM", iar textul "autorizaţiei de activitate a magazinului duty-free, emisă de Ministerul Economiei şi Comerţului" se înlocuieşte cu textul "licenţei pentru activitatea magazinului duty-free, emise de către Camera de Licenţiere";

b) ultimul alineat se exclude.

22. Punctele 12-15 se exclud.

23. După punctul 5.3 se introduce punctul 6, 6.1 şi 6.2 avînd următorul cuprins:

"6. Dispoziţii finale

6.1. Reprezentanţii Băncii Naţionale a Moldovei pot fi cooptaţi după caz de către Camera de Licenţiere la efectuarea controlului asupra activităţii magazinelor duty-free.

6.2. În cazul depistării încălcărilor prevederilor prezentei Instrucţiuni, Banca Naţională a Moldovei sesizează Camera de Licenţiere, prezentîndu-i documentele constatatoare."

24. Punctul 16 devine punctul 6.3.

25. Pe tot parcursul textului instrucţiunii cuvintele "bordul navelor aeriene" la cazul respectiv se înlocuiesc cu cuvintele "bordul aeronavelor" la cazul respectiv.

II. Se abrogă:

a) formularul Raportului privind încasarea valutei străine obţinute de la comercializarea mărfurilor în magazinul duty-free (codul formularului 04062/2) din Anexa nr.1 la Instrucţiunea nr.10018-25 "Condiţiile de activitate a magazinelor duty-free cu valută străină";

b) formularul Raportului privind certificatele TV-28 de introducere a valutei în ţară (codul formularului 04063/2) din Anexa nr.2 la Instrucţiunea nr.10018-25 "Condiţiile de activitate a magazinelor duty-free cu valută străină";

c) formularul Raportului privind ordinele bancare de încasare valutară (codul formularului 04064/2) din Anexa nr.3 la Instrucţiunea nr.10018-25 "Condiţiile de activitate a magazinelor duty-free cu valută străină".

III. Se aprobă conform anexelor nr.1-3 la prezenta hotărîre:

a) formularul Raportului privind încasarea valutei străine obţinute de la comercializarea mărfurilor în magazinul duty-free (codul formularului 04062/3) şi modul de completare a acestuia (Anexa nr.1 la Instrucţiunea nr.10018-25 "Condiţiile de activitate a magazinelor duty-free cu valută străină)";

b) formularul Raportului privind certificatele TV-28 de introducere a valutei în ţară (codul formularului 04063/3) şi modul de completare a acestuia (Anexa nr.2 la Instrucţiunea nr.10018-25 "Condiţiile de activitate a magazinelor duty-free cu valută străină)";

c) formularul Raportului privind ordinele bancare de încasare valutară (codul formularului 04064/3) şi modul de completare a acestuia (Anexa nr.3 la Instrucţiunea nr.10018-25 "Condiţiile de activitate a magazinelor duty-free cu valută străină)".

IV. Prevederile Instrucţiunii nr.10018-25 "Condiţiile de activitate a magazinelor duty-free cu valută străină" referitoare la licenţa pentru activitatea magazinului duty-free şi desfăşurarea activităţii în bază de licenţă se vor răsfrînge şi asupra magazinelor duty-free care îşi desfăşoară activitatea în baza autorizaţiei de activitate a magazinului duty-free eliberată de către Ministerul Economiei şi Comerţului.

V. Prevederile Instrucţiunii nr.10018-25 "Condiţiile de activitate a magazinelor duty-free cu valută străină" referitoare la acordul Băncii Naţionale a Moldovei pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină liber convertibilă în magazinul duty-free se vor răsfrînge şi asupra magazinelor duty-free care deţin autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină.

VI. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.