Hotărîre nr.157 din 03.07.2003 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind deschiderea şi închiderea conturilor la băncile din Republica Moldova

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind deschiderea şi închiderea conturilor la băncile din Republica Moldova Nr.157 din 03.07.2003 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.141-145/197 din 11.07.2003 * * * Întru executarea art.11 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995 şi în scopul perfecţionării mecanismului de deschidere a conturilor de către persoanele fizice şi juridice rezidente şi nerezidente, în temeiul art.4 al Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor nr.663-XV din 15 noiembrie 2001, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei HOTĂRĂŞTE: I. Regulamentul privind deschiderea şi închiderea conturilor la băncile din Republica Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.415 din 30 decembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.8-9/32 din 20.01.2000), se modifică şi se completează, după cum urmează: 1. Articolul 3: punctul (5): din primul alineat se exclude ultima propoziţie; ultima propoziţie din alineatul doi devine alineatul trei, avînd următorul cuprins: "Persoana care prezintă la bancă documentele necesare pentru deschiderea contului prezintă obligatoriu şi actul de identitate pentru confirmarea identităţii sale"; punctul (9): cuvintele "titularului de cont" se înlocuiesc cu cuvîntul "posesorului"; la final se completează cu un alineat nou, avînd următorul conţinut: "În caz de efectuare a unor modificări în documentele prezentate la deschiderea contului, copiile modificărilor autentificate notarial se prezintă la bancă în termen de 5 zile de la data înregistrării acestora"; punctul (10) va avea următorul cuprins: "La deschiderea mai multor conturi în aceeaşi bancă se poate prezenta numai un set de documente necesare pentru deschiderea contului, cu excepţia: - cererii de deschidere a contului; - copiei actului de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului; - actului sau copiei actului autentificată notarial ce atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită). Aceste documente se prezintă separat pentru fiecare cont". 2. La articolul 4: punctul (1): litera g) va avea următorul cuprins: "g) copia actului de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului"; după litera g) se completează cu litera h), avînd următorul cuprins: "h) actul sau copia actului autentificată notarial care atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită)"; litera h) devine litera i). 3. La articolul 7: punctul (1) litera b): cuvintele "- copia actului de identitate a persoanei împuternicite de a deschide contul" se înlocuiesc cu un text, avînd următorul cuprins: "- copia actului de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului; - actul sau copia actului autentificată notarial care atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită);" şi mai departe după text; punctul (2) litera a): cuvintele "- copia actului de identitate a persoanei împuternicite de a deschide contul" se înlocuiesc cu un text, avînd următorul cuprins: "- copia actului de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului; - actul sau copia actului autentificată notarial care atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită); - copia actului de identitate a titularului de cont (în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită);" şi mai departe după text. 4. La articolul 8: punctul (1): cuvintele "- copia actului de identitate a persoanei împuternicite de a deschide contul" se înlocuiesc cu un text , avînd următorul cuprins: "- copia actului de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului; - actul sau copia actului autentificată notarial care atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită);" şi mai departe după text. 5. La articolul 11: punctul (2): litera (k) va avea următorul cuprins: "k) copia actului de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului"; după litera (k) se completează cu litera (l), avînd următorul cuprins: "l) actul sau copia actului autentificată notarial care atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită);" litera l) devine litera m). II. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri îl exercită Departamentul contabilitate. III. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI Chişinău, 3 iulie 2003. Nr. 157.