Решение N 157 от 03.07.2003 о внесении изменений и дополнений в Регламент открытия и закрытия счетов в банках Республики Молдова

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Решение о внесении изменений и дополнений в Регламент открытия и закрытия счетов в банках Республики Молдова N 157 от 03.07.2003 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 141-145/197 от 11.07.2003 * * * Во исполнение ст.11 Закона о Национальном банке Молдовы N 548-XIII от 21 июля 1995 и в целях совершенствования механизма открытия счетов физическими и юридическими лицами, резидентами и нерезидентами, на основании ст.4 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег N 633-ХV от 15 ноября 2001 года Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ: I. В Регламент открытия и закрытия счетов в банках Республики Молдова, утвержденный решением Административного совета НБМ N 415 от 30 декабря 1999 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova N 8-9/32 от 20 января 2000 г.), внести следующие изменения и дополнения: 1. Статья 3: пункт (5): из первого абзаца исключить последнее предложение; последнее предложение второго абзаца считать третьим абзацем следующего содержания: "Лицо, представляющее в банк документы, необходимые для открытия счета, обязано представить документ, удостоверяющий личность, для подтверждения своей личности"; пункт (9): слова "владельцу счета" заменить словом "владельцу"; в конце дополнить новым абзацем следующего содержания: "В случае осуществления некоторых изменений в документах, представленных при открытии счета, копии изменений, нотариально заверенные, представляются в банк в 5-дневный срок со дня их регистрации"; пункт (10) изложить в следующей редакции: "При открытии нескольких счетов в том же банке можно представить только один пакет документов, необходимых для открытия счета, за исключением: - заявления об открытии счета; - копии документа, удостоверяющего личность лица, представляющего документы, необходимые для открытия счета; - документа или копии документа, нотариально заверенной, который подтверждает полномочия лица открыть счет (в случае открытия счета уполномоченным лицом). Эти документы представляются отдельно для каждого счета." 2. В статье 4: пункт (1): букву g) изложить в следующей редакции: "g) копия документа, удостоверяющего личность лица, представляющего документы для открытия счета"; после буквы g) дополнить буквой h) следующего содержания: "h) документ или копия документа, нотариально заверенная, который подтверждает полномочия лица открыть счет (в случае открытия счета уполномоченным лицом)"; букву h) считать буквой i). 3. В статье 7: пункт (1) буква b): слова "- копия документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного открыть счет" заменить текстом следующего содержания: "- копия документа удостоверяющего личность лица, представляющего документы, необходимые для открытия счета; - документ или копия документа, нотариально заверенная, который подтверждает; пункт (2) буква а): слова "- копия документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного открыть счет" заменить текстом следующего содержания: "- копия документа, удостоверяющего личность лица, представляющего документы, необходимые для открытия счета; - документ или копия документа, нотариально заверенная, который подтверждает полномочия лица открыть счет (в случае открытия счета уполномоченным лицом); - копия документа, удостоверяющего личность владельца счета (в случае открытия счета уполномоченным лицом)". 4. В статье 8: пункт (1): слова "- копия документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного открыть счет" заменить текстом следующего содержания: "- копия документа, удостоверяющего личность лица, представляющего документы необходимые для открытия счета; - документ или копия документа, нотариально заверенная, который подтверждает полномочия лица открыть счет (в случае открытия счета уполномоченным лицом)". 5. В статье 11: пункт (2): букву k) изложить в следующей редакции: "k) копия документа, удостоверяющего личность, представляющего документы для открытия счета"; после буквы k) дополнить буквой l) следующего содержания: "l) документ или копия документа, нотариально заверенная, который подтверждает полномочия лица открыть счет (в случае открытия счета уполномоченным лицом)"; букву l) считать буквой m). II. Контроль за исполнением данного решения возложить на департамент бухгалтерского учета. III. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Председатель Административного совета Национального банка Молдовы Леонид ТАЛМАЧ Кишинэу, 3 июля 2003 г. N 157.