Hotărîre nr.17/1 din 15.04.2016 cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul birourilor istoriilor de credit de către Întreprinderea Mixtă "BIROUL DE CREDIT" S.R.L.

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE

H O T Ă R Î R E

cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea

 legislaţiei în domeniul birourilor istoriilor de credit de către

Întreprinderea Mixtă "BIROUL DE CREDIT" S.R.L.

nr. 17/1  din  15.04.2016

 (în vigoare 29.04.2016) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 114-122 art. 703 din 29.04.2016

* * *

În temeiul Ordonanţei Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (C.N.P.F.) nr.62/15-O din 26.11.2015¹ şi Ordinului vicepreşedintelui C.N.P.F. nr.82 din 26.11.2015, a fost efectuat controlul complex privind respectarea legislaţiei în domeniul birourilor istoriilor de credit de către Întreprinderea Mixtă "BIROUL DE CREDIT" S.R.L. (mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun 49, IDNO 1008600017816) (în continuare - Î.M. "BIROUL DE CREDIT" S.R.L.), pentru perioada de activitate 01.01.2013-30.11.2015, ce deţine licenţă pentru desfăşurarea activităţii biroului istoriilor de credit seria CNPF nr.000458 eliberată la 26.03.2010, în cadrul căruia s-au constatat următoarele.

______________________

¹ Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.324-329, art.2306

Contrar cerinţelor art.16 alin.(2) subpct.1) lit.a) din Legea privind birourile istoriilor de credit nr.122-XVI din 29.05.2008² (în continuare - Legea nr.122-XVI din 29.05.2008), pct.7 şi pct.11 subpct.2) din Regulamentul privind licenţierea activităţii biroului istoriilor de credit, aprobat prin Hotărîrea C.N.P.F. nr.7/4 din 20.02.2009³ (în continuare - Regulamentul privind licenţierea activităţii biroului istoriilor de credit), încăperea cu regim special a Î.M. "BIROUL DE CREDIT" S.R.L. amplasată în municipiul Chişinău, str. Izmail 33 nu este dotată cu instalaţie de stingere a incendiilor, cu sisteme de protecţie antifum, conform Reglementării tehnice "Reguli Generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova" RT DSE 1.01-2005, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1159 din 24.10.2007⁴.

______________________

² Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.138-139, art.559

³ Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.69-71, art.304

⁴ Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.171-174, art.1204

Avînd în vedere că prin hotărîrile Comitetului Executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.62, nr.63 şi nr.64 din 16.10.2015⁵ au fost retrase licenţele B.C. "Banca de Economii" S.A., B.C. "Banca Socială" S.A. şi B.C. "Unibank" S.A., la data efectuării controlului s-a constatat încălcarea de către Î.M. "BIROUL DE CREDIT" S.R.L. a prevederilor art.16 alin.(2) subpct.2) lit.b) din Legea nr.122-XVI din 29.05.2008 şi pct.5 subpct.1) din Regulamentul privind licenţierea activităţii biroului istoriilor de credit, care prevăd drept una din cerinţele de licenţere a biroului istoriilor de credit situaţia financiară stabilă şi reputaţia solidă de afaceri a asociaţilor acestuia, precum şi faptul că asociatul biroului istoriilor de credit trebuie să desfăşoare activitate economică, financiară şi de altă natură care să-i permită onorarea obligaţiilor sale patrimoniale şi care să asigure premisele pentru susţinerea activităţii biroului istoriilor de credit.

______________________

⁵ Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.291-295, art.2177, art.2178 şi art.2179

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.1, art.3, art.4, art.8 lit.b) şi lit.f), art.9 alin.(1) lit.d), art.22 alin.(3), art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 "Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare"⁶, art.17 alin.(2) din Legea nr.122-XVI din 29.05.2008, Comisia Naţională a Pieţei Financiare

HOTĂRĂŞTE:

______________________

⁶ Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS

1. Se atenţionează administratorul Î.M. "BIROUL DE CREDIT" S.R.L. asupra necesităţii respectării necondiţionate a prevederilor actelor legislative şi normative.

2. Se prescrie administratorului Î.M. "BIROUL DE CREDIT" S.R.L. conformarea încăperii cu regim special cerinţelor pct.7 şi pct.11 subpct. 2) din Regulamentul privind licenţierea activităţii biroului istoriilor de credit în termen de 2 luni din data intrării în vigoare a prezentei hotărîri.

3. Se ia act de iniţierea procedurii de înstrăinare a părţilor-sociale deţinute de B.C. "Banca Socială" S.A., B.C. "Unibank" S.A. şi B.C. "Banca de Economii" S.A. în scopul conformării Î.M. "BIROUL DE CREDIT" S.R.L. cerinţelor de licenţiere.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare conform art.22 alin.(3) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 "Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare".