Hotărîre nr.187 din 29.07.2004 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova Nr.187 din 29.07.2004 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.138-146/286 din 13.08.2004 * * * Întru executarea prevederilor art.11, 26 şi 51 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995) şi ale altor acte normative ale Republicii Moldova, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei HOTĂRĂŞTE: I. Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 13.01.1994, proces-verbal nr.2 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.56-58, art.75), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. În punctul 1.9: a) subpunctul 1.9.4 va avea următorul cuprins: "1.9.4. Reprezentanţele amplasate peste hotare ale rezidenţilor, indicaţi la punctul 1.9.3, prin care se subînţeleg orice subdiviziuni separate ale rezidenţilor menţionaţi care apără şi reprezintă interesele acestora.". b) subpunctul 1.9.5. va avea următorul cuprins: "1.9.5. Filialele nerezidenţilor, indicaţi la punctul 1.10.2, amplasate şi înregistrate în Republica Moldova, prin care se subînţeleg orice subdiviziuni separate ale nerezidenţilor menţionaţi care exercită unele din atribuţiile acestora." 2. În punctul 1.10: a) subpunctul 1.10.5 va avea următorul cuprins: "1.10.5. Reprezentanţele amplasate şi înregistrate în Republica Moldova ale nerezidenţilor, indicaţi la punctul 1.10.2, prin care se subînţeleg orice subdiviziuni separate ale nerezidenţilor menţionaţi care apără şi reprezintă interesele acestora.". b) subpunctul 1.10.6 va avea următorul cuprins: "1.10.6. Filialele amplasate peste hotare ale rezidenţilor, indicaţi la punctul 1.9.3, prin care se subînţeleg orice subdiviziuni separate ale rezidenţilor menţionaţi care exercită unele din atribuţiile acestora.". 3. În punctul 3.1 la lit.b) după cuvîntul "cazurile" se introduce următorul text: "prevăzute de Instrucţiunea privind efectuarea transferului de capital sub formă de investiţii (aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.186 din 29 iulie 2004, precum şi în cazurile" şi în continuare după text. 4. Punctele 9.1.1 - 9.1.3 vor avea următorul cuprins: "9.1.1 INVESTIŢII DIRECTE, adică efectuarea transferurilor de mijloace băneşti, în scopul obţinerii veniturilor şi/sau a controlului asupra unei întreprinderi, pentru: a) înfiinţarea în străinătate a unei întreprinderi, inclusiv a unei filiale cu personalitate juridică, prin depunerea unei participaţiuni ce constituie 100% din capitalul social al acesteia; majorarea prin depuneri de mijloace băneşti a capitalului social al acesteia; achiziţionarea unor participaţiuni ce constituie 100% din capitalul social al unei întreprinderi deja existente în străinătate; b) depunerea/achiziţionarea unor participaţiuni ce constituie 10% sau mai mult din capitalul social al întreprinderii ce se înfiinţează/deja existente în străinătate; c) înfiinţarea şi/sau întreţinerea în străinătate a unei filiale fără personalitate juridică. 9.1.2. INVESTIŢII DE PORTOFOLIU, adică efectuarea transferurilor de mijloace băneşti (altele decît cele indicate la punctul 9.1.1 din prezentul Regulament), în scopul obţinerii veniturilor, pentru: a) depunerea/achiziţionarea unor participaţiuni ce constituie mai puţin de 10% din capitalul social al întreprinderii ce se înfiinţează /deja existente în străinătate; b) achiziţionarea instrumentelor financiare tranzacţionate pe piaţa de capital şi piaţa monetară (de exemplu, obligaţiuni, hîrtii de valoare de stat, certificate de depozit, instrumente financiare derivate ş.a.). 9.1.3. INVESTIŢII IMOBILIARE, adică efectuarea transferurilor de mijloace băneşti (altele decît cele indicate la punctele 9.1.1 şi 9.1.2. din prezentul Regulament) în scopul dobîndirii dreptului de proprietate asupra clădirilor, construcţiilor şi altor bunuri imobile, amplasate în străinătate, inclusiv a dreptului de proprietate asupra pămîntului şi subsolului, precum şi a altor drepturi la imobil.". 5. În Anexa nr.2 la Regulament, în punctul 2 lit.b) va avea următorul cuprins: "b) în cazurile prevăzute de Instrucţiunea privind efectuarea transferului de capital sub formă de investiţii, aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.186 din 29 iulie 2004;". II. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe. III. Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei Leonid Talmaci Chişinău, 29 iulie 2004. Nr.187.