Hotărîre nr.202 din 30.06.2005 cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei în domeniul reglementării valutare

Hotărîre cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei în domeniul reglementării valutare Nr.202 din 30.06.2005 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.98-100/344 din 22.07.2005 * * * În temeiul art.11, 26 şi 51 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei HOTĂRĂŞTE: I. Se modifică unele acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei în domeniul reglementării valutare după cum urmează:

[Subpct.1 abrogat prin Hot.BNM nr.20 din 10.09.2015, în vigoare 18.10.2015]

2. Instrucţiunea cu privire la introducerea /scoaterea numerarului în /din Republica Moldova de către bănci aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.340 din 18.11.1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.109-110, art.219) cu modificările şi completările ulterioare: a) pe tot parcursul textului Instrucţiunii sintagma "Departamentul controlului vamal" la cazul respectiv se înlocuieşte cu sintagma "Serviciul vamal" la cazul respectiv; b) punctele 3.2.2 şi 3.2.3 devin punctele 3.2.3 şi 3.2.4 respectiv; c) în punctul 3.2.1: (i) litera b) va avea următorul cuprins: "b) documentul de confirmare a băncii rezidente privind existenţa în această bancă a contului corespondent LORO deschis pe numele băncii nerezidente cu indicarea rechizitelor contului, precum şi referitor la acceptul băncii rezidente de a primi în contul corespondent menţionat numerarul în suma şi valuta stipulată;"; (ii) primul alineat după litera b) va avea următorul cuprins: "c) extrasul din registrul bancar sau documentul ce confirmă existenţa autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii bancare, emis în favoarea băncii nerezidente de către organul de supraveghere bancară, abilitat prin legislaţie, din ţara de reşedinţă a băncii nerezidente."; (iii) în alineatul ce urmează după litera c) prima propoziţie va avea următorul cuprins: "Decizia de eliberare a autorizaţiei de introducere a numerarului (în conformitate cu anexa nr.1) sau de a refuza eliberarea acestei autorizaţii se ia de către Banca Naţională a Moldovei în decurs de 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii la Banca Naţională a Moldovei cu condiţia prezentării tuturor documentelor şi informaţiei conform cerinţelor prezentei Instrucţiuni." (iv) ultimul alineat devine punctul 3.2.2 şi se completează cu textul avînd următorul cuprins: "Drept temei pentru luarea deciziei de a refuza eliberarea autorizaţiei menţionate, de asemenea, poate servi: a) neprezentarea setului complet de documente necesare pentru obţinerea autorizaţiei sau perfectarea acestora în mod necorespunzător; b) indicarea în documentele prezentate a datelor neautentice /false; c) deţinerea de către Banca Naţională a Moldovei a informaţiei cu privire la activitatea ilicită a băncii nerezidente; d) alte temeiuri conform legislaţiei în vigoare."; d) în punctul 3.2.4, în primul alineat textul "3.2.2" se înlocuieşte cu textul "3.2.3"; e) în punctele 3.3 şi 4.3 cuvîntul "Normele" se înlocuieşte cu cuvîntul "Regulamentul", iar cuvîntul "adoptate" se înlocuieşte cu cuvîntul "adoptat"; f) punctele 4.2.2 şi 4.2.3 devin punctele 4.2.3 şi 4.2.4 respectiv; g) în punctul 4.2.1: (i) litera b) va avea următorul cuprins: "b) documentul de confirmare a băncii rezidente privind existenţa în această bancă a contului corespondent LORO deschis pe numele băncii nerezidente cu indicarea rechizitelor contului, precum şi referitor la acceptul băncii rezidente de a elibera din contul corespondent menţionat numerarul în suma şi valuta stipulată;" (ii) alineatul după litera b) va avea următorul cuprins: "c) extrasul din registrul bancar sau documentul ce confirmă existenţa autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii bancare, emis în favoarea băncii nerezidente de către organul de supraveghere bancară, abilitat prin legislaţie, din ţara de reşedinţă a băncii nerezidente." (iii) în alineatul ce urmează după litera c) prima propoziţie va avea următorul cuprins: "Decizia de eliberare a autorizaţiei de scoatere a numerarului (în conformitate cu anexa nr.2) sau de a refuza eliberarea acestei autorizaţii se ia de către Banca Naţională a Moldovei în decurs de 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii la Banca Naţională a Moldovei cu condiţia prezentării tuturor documentelor şi informaţiei conform cerinţelor prezentei Instrucţiuni." (iv) ultimul alineat devine punctul 4.2.2 şi se completează cu textul avînd următorul cuprins: "Drept temei pentru luarea deciziei de a refuza eliberarea autorizaţiei menţionate de asemenea, poate servi: a) neprezentarea setului complet de documente necesare pentru obţinerea autorizaţiei sau perfectarea acestora în mod necorespunzător; b) indicarea în documentele prezentate a datelor neautentice /false; c) deţinerea de către Banca Naţională a Moldovei a informaţiei cu privire la activitatea ilicită a băncii nerezidente; d) alte temeiuri conform legislaţiei în vigoare."; h) în punctul 4.2.4, la litera c) textul "4.2.2" se înlocuieşte cu textul "4.2.3"; i) punctul 5.1 se exclude; j) punctele 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 devin punctele 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 respectiv; k) în punctele 3.1.2, 3.2.4, 4.1.2, 4.2.3 textul "în p.5.2.2" se înlocuieşte cu textul "în p.5.1.2".

[Subpct.3-6 abrogate prin Hot.BNM nr.20 din 10.09.2015, în vigoare 18.10.2015]

II. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei Leonid Talmaci Chişinău, 30 iunie 2005. Nr.202.