Постановление N 202 от 30.06.2005 о внесении изменений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы в области валютного регулирования

Постановление о внесении изменений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы в области валютного регулирования N 202 от 30.06.2005 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 98-100/344 от 22.07.2005 * * * На основании положений ст.11, 26 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы (N 548-ХIII от 21.07.1995 г.) Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ: I. Внести следующие изменения в перечисленные нормативные акты Национального банка Молдовы в области валютного регулирования:

[Пкт.1 утратил силу согласно Пост. НБМ N 20 от 10.09.2015, в силу 18.10.2015]

2. В Инструкции о ввозе /вывозе банками наличных денег в Республику/из Республики Молдова, утвержденной постановлением Административного совета Национального банка Молдовы N 340 от 18.11.1998 г. (Мonitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998 г., N 109-110, ст.219) с последующими изменениями и дополнениями: а) на протяжении всего текста Инструкции слова "Департамент таможенного контроля", в соответствующем падеже, заменить словами "Таможенная служба" в соответствующем падеже; b) пункты 3.2.2 и 3.2.3 считать, соответственно, пунктами 3.2.3 и 3.2.4; с) в пункте 3.2.1: (i) подпункт b) изложить в следующей редакции: "b) подтверждающий документ банка-резидента о наличии в этом банке корреспондентского счета ЛОРО, открытого на имя банка-нерезидента, с указанием реквизитов счета, а также о согласии банка-резидента принять на указанный корреспондентский счет наличные деньги в оговоренной сумме и валюте;"; (ii) после подпункта b) первый абзац изложить в следующей редакции: "с) выписка из банковского регистра или документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление банковской деятельности, выданная банку-нерезиденту законодательно уполномоченным органом банковского надзора страны местонахождения банка-нерезидента."; (iii) в абзаце, следующем за подпунктом с), первое предложение изложить в следующей редакции: "Решение о выдаче разрешения на ввоз наличных денег (в соответствии с приложением N 1) или об отказе в выдаче этого разрешения принимается Национальным банком Молдовы в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления в Национальном банке Молдовы с условием представления всех документов и информации в соответствии с требованиями настоящей Инструкции." (iv) последний абзац считать пунктом 3.2.2 и дополнить текстом следующего содержания: "Основанием для принятия решения об отказе выдачи указанного разрешения также может служить: а) непредставление полного пакета документов, необходимых для получения разрешения, или составление их в ненадлежащем порядке; b) указание недостоверных/неверных данных в представленных документах; с) владение Национальным банком Молдовы информацией о незаконной деятельности банка-нерезидента; d) другие основания в соответствии с действующим законодательством."; d) в пункте 3.2.4, в первом абзаце текст "3.2.2" заменить текстом "3.2.3"; е) в пунктах 3.3 и 4.3 слово "Правилами" заменить словом "Регламентом", а слово "утвержденными" заменить словом "утвержденным"; f) пункты 4.2.2 и 4.2.3 считать, соответственно, пунктами 4.2.3 и 4.2.4. g) в пункте 4.2.1: (i) подпункт b) изложить в следующей редакции: "b) подтверждающий документ банка-резидента о наличии в этом банке корреспондентского счета ЛОРО, открытого на имя банка-нерезидента, с указанием реквизитов счета, а также о согласии банка-резидента выдать с указанного корреспондентского счета наличные деньги в оговоренной сумме и валюте;" (ii) абзац, после подпункта b), изложить в следующей редакции: "c) выписка из банковского регистра или документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление банковской деятельности, выданная банку-нерезиденту законодательно уполномоченным органом банковского надзора страны местонахождения банка-нерезидента."; (iii) в абзаце, следующем за подпунктом с), первое предложение изложить в следующей редакции: "Решение о выдаче разрешения на вывоз наличных денег (в соответствии с приложением N 2) или об отказе в выдаче этого разрешения принимается Национальным банком Молдовы в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления в Национальном банке Молдовы с условием представления всех документов и информации в соответствии с требованиями настоящей Инструкции"; (iv) последний абзац считать пунктом 4.2.2 и дополнить текстом следующего содержания: "Основанием для принятия решения об отказе выдачи указанного разрешения также может служить: а) непредставление полного пакета документов, необходимых для получения разрешения, или составление их в ненадлежащем порядке; b) указание недостоверных/неверных данных в представленных документах; с) владение Национальным банком Молдовы информацией о незаконной деятельности банка-нерезидента; d) другие основания в соответствии с действующим законодательством."; h) в пункте 4.2.4, в подпункте с) текст "4.2.2" заменить текстом "4.2.3"; i) пункт 5.1 исключить; j) пункты 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 считать, соответственно, пунктами 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5; к) в пунктах 3.1.2, 3.2.4, 4.1.2, 4.2.3 текст "в п.5.2.2" заменить текстом "в п.5.1.2".

[Пкт.3-6 утратили силу согласно Пост. НБМ N 20 от 10.09.2015, в силу 18.10.2015]

Председатель Административного совета Национального банка Молдовы Леонид Талмач Кишинэу, 30 июня 2005 г. N 202.