Hotărîre nr.218 din 06.10.2011 cu privire la retragerea licenţei casei de schimb valutar Î.M. "Gembird" S.R.L.

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Î R E

cu privire la retragerea licenţei casei de

schimb valutar Î.M. “Gembird” S.R.L.

nr. 218  din  06.10.2011

 (în vigoare 06.10.2011) 

Monitorul Oficial nr.170-175 art.1555 din 14.10.2011

* * *

În corespundere cu prevederile art.62 alin.(3) lit.a) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare, la data de 27 septembrie 2011 angajaţii Direcţiei control valutar a Departamentului operaţiuni valutare şi relaţii externe au efectuat un control inopinat pe teren (actul de control nr.006911) la casa de schimb valutar Î.M. “Gembird” S.R.L. (amplasată pe adresa: bd C.Negruzzi 2/4, mun.Chişinău). Ca rezultat al controlului efectuat s-a constatat că casa de schimb valutar Î.M. “Gembird” S.R.L., contrar prevederilor Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.190 din 15 septembrie 2011 “Cu privire la suspendarea parţială a activităţii casei de schimb valutar Î.M. “Gembird” S.R.L., continuă să efectueze operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice (hotărîrea menţionată a fost adusă la cunoştinţă la data de 20 septembrie 2011, conform Avizului de recepţie al Î.S. “Poşta Moldovei”.

În temeiul art.63 alin.(3) lit.d, art.66 alin.(1) lit.d) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, precum şi al art.26 lit.i), art.75 lit.d) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se retrage licenţa seria BNM, nr.000366 eliberată la data de 24 decembrie 2009 casei de schimb valutar Î.M. “Gembird” S.R.L., cu adresa de desfăşurare a activităţii: bd.C.Negruzzi 2/4, mun.Chişinău, şi copia autorizată de pe licenţă a filialei casei de schimb valutar Î.M. “Gembird” S.R.L., cu adresa de desfăşurare a activităţii: str.Arborilor 21, mun.Chişinău.

2. Casa de schimb valutar Î.M. “Gembird” S.R.L. din momentul primirii hotărîrii menţionate va înceta definitiv activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice la sediul central şi la filiala sa, fapt despre care va informa în scris Banca Naţională a Moldovei, anexînd originalul licenţei şi a copiei autorizate de pe licenţă.

3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe.

4. Informaţia despre licenţa retrasă se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.