Постановление N 218 от 06.10.2011 об отзыве лицензии на осуществление деятельности у обменной валютной кассы I.M. "Gembird" S.R.L.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отзыве лицензии на осуществление деятельности у

обменной валютной кассы Î.M. “Gembird” S.R.L.

№ 218  от  06.10.2011

 (в силу 06.10.2011) 

Мониторул Офичиал № 170-175 ст.1555 от 14.10.2011

* * *

В соответствии с положениями ст.62 ч.(3) п.а) Закона № 62-XVI от 21 марта 2008 г. о валютном регулировании (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями, 27 сентября 2011 г. работники управления мониторинга валютных операций департамента валютных операций и внешних связей провели внезапную проверку на месте (акт проверки № 006911) обменной валютной кассы Î.M. “Gembird” S.R.L. (расположенной по адресу: мун.Кишинэу, ул.К.Негруцци, 2/4). В результате проведенной проверки установлено, что обменная валютная касса Î.M. “Gembird” S.R.L., вопреки требованиям Постановления Административного совета Национального банка Молдовы № 190 от 15 сентября 2011 г. “О частичном приостановлении деятельности обменной валютной кассы Î.M. “Gembird” S.R.L.”, продолжает осуществлять операции по валютному обмену наличными с физическими лицами (данное решение было доведено до сведения 20 сентября 2011 г., в соответствии с уведомлением о вручении Î.S. “Poşta Moldovei”).

На основании ст.63 ч.(3) п.d), ст.66 ч.(1) п.d) Закона № 62-XVI от 21 марта 2008 г. о валютном регулировании, а также ст.26 п.i), ст.75 п.d) Закона № 548-XIII от 21 июля 1995 г. о Национальном банке Молдовы (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., № 56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отозвать лицензию серии BNM № 000366, выданную 24 декабря 2009 г. обменной валютной кассе Î.M. “Gembird” S.R.L., расположенной по адресу: мун.Кишинэу, ул.К.Негруцци, 2/4, и авторизованную копию лицензии филиала обменной валютной кассы Î.M. “Gembird” S.R.L., расположенного по адресу: мун.Кишинэу, ул.Арборилор, 21.

2. Обменной валютной кассе Î.M. “Gembird” S.R.L. с момента получения указанного постановления окончательно прекратить деятельность валютного обмена наличными с физическими лицами в центральном офисе и в своем филиале, о чем письменно проинформировать Национальный банк Молдовы с приложением оригинала лицензии и авторизованной копии лицензии.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на департамент валютных операций и внешних связей.

4. Информация об отозванной лицензии публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.