Hotărîre nr.32 din 07.02.2002 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului nr.1/09 privind încheierea acordurilor cu persoane afiliate băncilor comerciale, inclusiv eliberarea creditelor

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului nr. 1/09 privind încheierea acordurilor cu persoane afiliate băncilor comerciale, inclusiv eliberarea creditelor Nr.32 din 07.02.2002 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.24-25/60 din 14.02.2002 * * * Întru executarea art. 11 şi 44 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi art. 28, 31 şi 40 din Legea instituţiilor financiare, precum şi în scopul optimizării controlului, modului de reglementare şi supraveghere a activităţii instituţiilor financiare, S-A HOTĂRÎT: 1. Se modifică şi se completează Regulamentul nr.1/09 privind încheierea acordurilor cu persoane afiliate băncilor comerciale, inclusiv eliberarea creditelor (Monitorul Oficial al RM nr.67 din 30.11.1995), după cum urmează: 1.1. Capitolul I lit.A. 1.1.1. Punctul 2 va avea următorul conţinut: "2. Orice persoană care, conform legislaţiei civile, este legată de persoanele enumerate în p.A.1. printr-un raport de rudenie de gradul întîi şi doi, precum şi soţii acestora sau au acelaşi interes într-o întreprindere". 1.1.2. Punctul 4 va avea următorul conţinut: "4. Orice persoană care exercită control asupra băncii sau se află sub controlul băncii, sau se află împreună cu banca sub controlul unei alte persoane şi care se consideră dar nu se vor limita la: sucursalele (companiile-fiice) băncii şi sucursalele (companiile-fiice) persoanelor afiliate băncii; persoanele juridice, ale căror sucursale (companiile-fiice) este banca sau persoana afiliată băncii, persoanele juridice, care se află sub acelaşi control cu persoanele afiliate băncii". 1.2. Capitolul IV lit. B va avea următorul conţinut: "B. Banca trebuie să deţină şi să menţină un Registru al persoanelor afiliate băncii (enumerate la lit.A capitolul I) şi un Registru al acordurilor încheiate cu persoanele afiliate băncii. Creditul acordat persoanelor afiliate băncii se înscrie în Registrul respectiv, cu indicarea sumei şi a termenelor pe care a fost acordat. Termenul de păstrare a înregistrărilor în ambele registre este minimum 5 (cinci) ani de la data dispariţiei afilierii şi/sau stingerea obligaţiunilor". 2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul reglementare şi supraveghere bancară. 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI Chişinău, 7 februarie 2002. Nr. 32.