Решение N 32 от 07.02.2002 о внесении изменений и дополнений в Правила N 1/09 о сделках с аффилированными лицами коммерческих банков, включая предоставление кредитов

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Решение о внесении изменений и дополнений в Правила N 1/09 о сделках с аффилированными лицами коммерческих банков, включая предоставление кредитов N 32 от 07.02.2002 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 24-25/60 от 14.02.2002 * * * Во исполнение ст. 11 и 44 Закона о Национальном банке Молдовы и ст. 28, 31 и 40 Закона о финансовых учреждениях, а также в целях оптимизации контроля, порядка регулирования и надзора за деятельностью финансовых учреждений Административный совет Национального банка Молдовы РЕШИЛ: 1. В Правила N 1/09 о сделках с аффилированными лицами коммерческих банков, включая предоставление кредитов (Monitorul Oficial al RM N 67 от 30.11.1995г.), внести следующие изменения и дополнения: 1.1. В главе I раздел А: 1.1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: "2. Любое лицо, которое согласно гражданскому законодательству связано с лицами, перечисленными в п. А.1., родственными связями первой и второй степени, а также супруги этих лиц, или имеет общий интерес в каком-то предприятии". 1.1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: "4. Любое лицо, осуществляющее контроль за деятельностью банка, или находящееся под контролем банка, или находящееся вместе с банком под контролем другого банка, и которое считается, но не ограничивается следующим: отделениями (дочерними компаниями) банка и отделениями (дочерними компаниями) аффилированных лиц банка; юридические лица, чьими отделениями (дочерними компаниями) является банк или аффилированное лицо банка, юридические лица, находящиеся под одним контролем с аффилированными лицами банка". 1.2. В Главе IV раздел В изложить в следующей редакции: "В. Банк должен иметь и поддерживать Регистр аффилированных лиц банка (перечисленных в пункте А.1.) и Регистр сделок с аффилированными лицами банка. Кредит, предоставленный аффилированным лицам банка, записывается в соответствующий Регистр с указанием суммы и сроков погашения. Срок хранения записей в обоих Регистрах составляет минимум 5 (пять) лет со дня исчезновения аффилированности и/или погашения обязательств". 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на департамент регулирования и банковского надзора. 3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в "Monitorul Oficial al Republicii Moldova". ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ Леонид ТАЛМАЧ Кишинэу, 7 февраля 2002 г. N 32.