Hotărîre nr.32 din 15.02.99 privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la autorizarea băncilor nr.23/09-01

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la autorizarea băncilor nr.23/09-01 Nr.32 din 15.02.99 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.19-21/42 din 25.02.1999 * * * Întru executarea articolelor 11 şi 44 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi articolelor 1, 5, 25, 28 şi 53 din Legea instituţiilor financiare, precum şi în scopul optimizării controlului, modului de reglementare şi supraveghere a activităţii instituţiilor financiare, S-A HOTĂRÎT: 1. Se modifică şi se completează Regulamentulnr.23/09-01 cu privire la autorizarea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.59-60 din 12 septembrie 1996) după cum urmează: 1.1. Capitolul VII se completează cu paragraful E cu următorul cuprins: "E. Refuzul de a majora categoria autorizaţiei În conformitate cu art.8 (3) din Legea instituţiilor financiare, drept motiv de respingere a cererii băncii pentru eliberarea autorizaţiei de un nivel mai înalt este cazul în care faţă de această bancă a fost emisă ordonanţa de către Banca Naţională a Moldovei sau a fost încheiat acord care prevede acţiuni de remediere între Banca Naţională a Moldovei şi banca în cauză, prevederile cărora n-au fost îndeplinite la momentul depunerii cererii". 1.2. Punctul III.5.A din anexa nr.1 se completează cup. (8) cu următorul cuprins: "(8) sursa şi mărimea mijloacelor utilizate pentru procurarea acţiunilor băncii. În cazul în care este necesară vînzarea activelor, de prezentat informaţie detaliată". 1.3. Punctul III.6.A din anexa nr.1 se completează cu punctele (3) şi (4) cu următorul cuprins: "(3) documentul ce certifică lipsa antecedentelor penale; pentru rezidenţii Republicii Moldova cazierul juridic eliberat de Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova; (4) informaţia detaliată cu privire la deţinerea anterior şi în prezent a 10 la sută sau mai mult în capitalul unei bănci". 1.4. Punctul III.6.B din anexa nr.1 se completează cu punctul (4) cu următorul cuprins: "(4) informaţia detaliată cu privire la deţinerea în anterior şi în prezent a 10 la sută sau mai mult în capitalul unei bănci". 1.5. Punctul III.15.x din anexa nr.1 se completează cu cuvintele "precum şi de descris cheltuielile legate de înfiinţarea şi înregistrarea băncii". 1.6. Punctul III.16 din anexa nr.1 după cuvintele "datoriile efective la împrumuturi" se completează cu cuvintele "cu indicarea datoriilor expirate" şi după cuvintele "fondatori ai băncii" se completează cu cuvintele ", ce trebuie să fie eliberat de către băncile în care se deservesc cu maximum 30 zile înainte de a depune cererea". 1.7. Capitolul III din anexa nr.1 se completează cu p.20 cu următorul cuprins: "20. Confirmare scrisă semnată de fondatorii, preşedintele şi vicepreşedinţii băncii cu privire la faptul că au examinat business-planul şi sînt de acord cu rolul lor în implementarea prevederilor acestuia". 1.8. În primul alineat din capitolul III al anexei nr.3 cifra "19" se substituie cu cifra "20". 1.9. Propoziţia unu din punctul III.3 al anexei nr.3 după cuvintele "contractul de constituire privind organizarea sucursalei" se completează cu cuvintele "în caz dacă deţine 100% - declaraţia de societate". 1.10. Propoziţia doi din punctul III.3 al anexei nr.3 după cuvintele "Contractul de constituire" se completează cu cuvintele "sau declaraţia de societate". 2. Departamentul Reglementare şi Supraveghere Bancară să întreprindă măsuri necesare pentru asigurarea îndeplinirii hotărîrii în cauză de către colaboratorii Departamentului. 3. Controlul asupra îndeplinirii acestei hotărîri se pune în sarcina Departamentului Reglementare şi Supraveghere Bancară (dl Radu Musteaţa). 4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI Chişinău, 15 februarie 1999. Nr. 32.