Решение N 32 от 15.02.99 об изменении и дополнении Регламента N 23/09-01 о лицензировании банков

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Решение об изменении и дополнении Регламента N 23/09-01 о лицензировании банков Nr.32 от 15.02.99 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 19-21/42 от 25.02.1999 * * * Во исполнение ст. 11 и 44 Закона о Национальном банке Молдовы и ст.1, 5, 25, 28 и 53 Закона о финансовых учреждениях, а также в целях оптимизации контроля, порядка регулирования и надзора деятельности финансовых учреждений Административный совет Национального банка Молдовы РЕШИЛ: I. В Регламент N23/09-01 о лицензировании банков (Официальный монитор Республики Молдова N59-60 от 12.09.1996) вносятся следующие изменения и дополнения: 1.1. Глава VII дополняется параграфом Е следующего содержания: "Е. Отказ в повышении уровня лицензии В соответствии со ст.8(3) Закона о финансовых учреждениях причиной отклонения заявления банка на выдачу лицензии на уровень выше является случай, когда по отношению к этому банку было издано распоряжение Национальным банком Молдовы или заключено соглашение между Национальным банком Молдовы и данным банком, предусматривающее исправительные меры, положения которых не были выполнены на момент подачи заявления." 1.2. Пункт III.5.А Приложения N 1 дополняется пунктом (8) следующего содержания: "(8) источник и размер средств, использованных для приобретения акций банка. В случае, когда необходима продажа активов, представить детальную информацию." 1.3. Пункт III.6.А Приложения N 1 дополняется пунктами (3) и (4) следующего содержания: "(3) документ, подтверждающий отсутствие судимостей; для резидентов Республики Молдова юридическую справку, выданную Министерством внутренних дел Республики Молдова; (4) детальная информация о владении в прошлом и в настоящем 10% или более в капитале банка." 1.4. Пункт III.6.В Приложения N 1 дополняется пунктом (4) следующего содержания: "(4) детальная информация о владении в прошлом и в настоящем 10% или более в капитале банка." 1.5. Пункт III.15.х Приложения N 1 дополняется словами "а также описать расходы, связанные с учреждением и регистрацией банка". 1.6. Пункт III.16 Приложения N 1 после слов "фактической задолженности по ссудам" дополняется словами "с указанием просроченных задолженностей" и после слов "учредителями банка" дополняется словами ", выданную банками, в которых обслуживаются, максимум за 30 дней до подачи заявления". 1.7. Глава III Приложения N 1 дополняется пунктом 20 следующего содержания: "20. Письменное подтверждение, подписанное учредителями, председателем и вице-председателем банка относительно того, что изучили бизнес-план и согласны с ролью по внедрению его положений". 1.8. В первом абзаце III главы Приложения N 3 цифры "19" заменяются цифрами "20". 1.9. Первое предложение пункта III.3 Приложения N 3 после слов "учредительный договор о создании отделения" дополняется словами "в случае, если владеет 100% - декларация об учреждении общества". 1.10. Второе предложение пункта III.3 Приложения N 3 после слов "Учредительный договор" дополняется словами "или декларация об учреждении общества". 2. Департаменту регулирования и банковского надзора принять необходимые меры по выполнению настоящего решения сотрудниками департамента. 3. Контроль по выполнению настоящего решения возлагается на Департамент регулирования и банковского надзора (г-н Раду Мустяца). 4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Председатель Административного Совета Национального Банка Молдовы Леонид Талмач Кишинэу, 15 февраля 1999 г. N 32.