Hotărîre nr.326 din 19.12.2002 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii nr.10018-25 cu privire la condiţiile de activitate a magazinelor "duty free" cu valută străină

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre privind modificarea şi completarea Instrucţiunii nr.10018-25 cu privire la condiţiile de activitate a magazinelor "duty free" cu valută străină Nr.326 din 19.12.2002 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.178-181/414 din 27.12.2002 * * * Întru executarea prevederilor art.11, 26 şi 51 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995) şi Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului privind modul de autorizare a activităţii şi de control al magazinelor duty free şi magazinelor pentru deservirea corpului diplomatic (nr.1270 din 27.09.2002), S-A HOTĂRÎT: I. Instrucţiunea nr. 10018-25 cu privire la condiţiile de activitate a magazinelor "duty free" cu valută străină, aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 02.08.1994, proces-verbal nr. 35, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.54-56), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. În preambul: a) în primul alineat după cuvintele "corpului diplomatic"" se introduc cuvintele ", Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1270 din 27.09.2002 "Despre aprobarea Regulamentului privind modul de autorizare a activităţii şi de control al magazinelor duty free şi magazinelor pentru deservirea corpului diplomatic"" şi în continuare după text; b) în alineatul doi, în prima propoziţie după cuvintele "comercializarea mărfurilor" se introduc cuvintele "contra valută străină" şi în continuare după text; c) după alineatul trei se introduce un alineat nou avînd următorul cuprins: "Întreprinderea poate comercializa mărfurile contra valută străină în regim "duty free" prin magazinele amplasate atît în aeroporturile internaţionale cît şi la bordul navelor aeriene antrenate în curse internaţionale. Comercializarea mărfurilor la bordul navelor aeriene poate fi efectuată numai de întreprinderea care are magazin "duty free" amplasat în aeroportul internaţional.". 2. În punctul 1, în a treia propoziţie cuvintele "Administraţia întreprinderii/magazinului" se înlocuiesc cu cuvintele "Administraţia întreprinderii sau, din însărcinarea ei, administratorul magazinului "duty free" " şi în continuare după text. 3. În punctul 2: a) primul alineat va avea următorul cuprins: "2. Întreprinderea poate să obţină autorizaţia de activitate a magazinului "duty free" amplasat în aeroportul internaţional sau la bordul navelor aeriene antrenate în curse internaţionale numai după eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiei pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină în regim "duty free"."; b) alineatele doi - nouăsprezece devin punctul 2.1., iar alineatele douăzeci - douăzeci şi doi devin punctul 2.3.. 4. În punctul 2.1.: a) în primul alineat cuvintele "în regim "duty free"" se înlocuiesc cu cuvintele "în magazinul "duty free" amplasat în aeroportul internaţional" şi în continuare după text; b) la litera a) punctul (iii) se completează cu un text avînd următorul conţinut: "Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1270 din 27.09.2002 "Despre aprobarea Regulamentului privind modul de autorizare a activităţii şi de control al magazinelor duty free şi magazinelor pentru deservirea corpului diplomatic" şi îşi asumă angajamentul de a îndeplini cerinţele lor,"; c) la litera f) cuvintele "planul de amplasare a lui" se înlocuiesc cu cuvintele "planul de amplasare a magazinului şi a depozitelor lui" şi în continuare după text. 5. Se introduce punctul 2.2. avînd următorul cuprins: "2.2. Pentru obţinerea autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină în regim "duty free" la bordul navelor aeriene antrenate în curse internaţionale întreprinderea interesată prezintă la Banca Naţională a Moldovei următoarele documente: a) demersul privind eliberarea autorizaţiei pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină în regim "duty-free", legalizat prin semnătura conducătorului întreprinderii şi stampila întreprinderii. Demersul urmează să conţină informaţia indicată la lit.a) din punctul 2.1. din prezenta Instrucţiune, precum şi informaţia, că responsabilii şi angajaţii companiei aeriene care vor lucra cu valuta străină sînt instruiţi şi familiarizaţi cu regulile de lucru cu valuta străină şi cu cerinţele legislaţiei, care reglementează activitatea magazinelor "duty free"; b) contractul pentru comercializarea mărfurilor la bordul navelor aeriene încheiat între compania aeriană ce efectuează curse internaţionale şi întreprinderea-deţinătoare a magazinului "duty free", amplasat în incinta aeroportului internaţional; c) acordul scris al Departamentului Vamal al Republicii Moldova pentru comercializarea mărfurilor în regim "duty free" la bordul navelor aeriene antrenate în curse internaţionale ale unei anumite companii aeriene; d) adeverinţa semnată de conducător şi legalizată prin ştampila întreprinderii privind asigurarea navelor aeriene ale companiei aeriene cu care întreprinderea are încheiat acordul respectiv cu maşini de casă şi control portative (indicînd cantitatea lor şi numerele de serie ale producătorului), aparate pentru verificarea autenticităţii bancnotelor (indicînd cantitatea lor), îndrumare ale valutelor străine.". 6. În primul alineat al punctului 2.3. prima propoziţie va avea următorul cuprins: "2.3.Documentele indicate la lit. c), d), e), f) şi h) (i) ale punctului 2.1. şi la lit.b) şi c) ale punctului 2.2. se prezintă atît în original cît şi copiile lor.". 7. În punctul 3: a) alineatele doi - cinci devin punctul 3.1. b) alineatul trei din punctul 3.1. va avea următorul cuprins: Autorizaţia se eliberează întreprinderii de către Banca Naţională a Moldovei separat pentru fiecare magazin "duty free", amplasat în aeroportul internaţional, şi pentru fiecare magazin "duty free" de la bordul navelor aeriene, care aparţin unei anumite companii aeriene cu care deţinătorul magazinului "duty free" a încheiat un contract pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină în regim "duty free".". c) se introduce punctul 3.2. avînd următorul cuprins: "3.2. Drept temei privind refuzul pentru eliberarea autorizaţiei de către Banca Naţională a Moldovei servesc: a) prezentarea documentelor care au fost perfectate cu încălcarea prevederilor prezentei Instrucţiuni; b) indicarea în documentele prezentate a datelor neautentice; c) alte cazuri cînd există temei pentru refuz în conformitate cu legislaţia în vigoare.". 8. Primul alineat al punctului 4 se completează cu o propoziţie avînd următorul cuprins: "Autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei eliberată pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină în regim "duty free" la bordul navelor aeriene, care aparţin unei anumite companii aeriene, nu poate fi folosită pentru comercializarea mărfurilor la bordul navelor aeriene ale altei companii aeriene.". 9. În punctul 6 după primul alineat se introduce un alineat nou avînd următorul cuprins: "Valuta străină obţinută din vînzarea mărfurilor în regim "duty free" la bordul navelor aeriene se predă magazinului "duty free", amplasat în aeroportul internaţional, la întoarcerea navei aeriene din cursă. Sumele de valută străină, obţinute din vînzarea mărfurilor la bordul navelor aeriene, se reflectă de către deţinătorul magazinului "duty free" într-un borderou de vînzare separat.". 10. Punctul 7 va avea următorul conţinut: "7. Valuta străină (în numerar, prin carduri şi cecuri de călătorie) obţinută din vînzarea mărfurilor de către magazinul "duty free", inclusiv la bordul navelor aeriene, trebuie vîndută băncii autorizate a Republicii Moldova cu înscrierea echivalentului în lei moldoveneşti în contul curent al întreprinderii /magazinului. Predarea băncii pentru vînzare a numerarului de valută străină şi a cecurilor de călătorie în valută străină menţionate se efectuează cel mai tîrziu în următoarea zi lucrătoare de la data primirii lor de la cumpărători /echipajul navei aeriene. Fiecare magazin "duty free" amplasat în aeroportul internaţional la predarea valutei străine din casă poate să-şi reţină, la necesitate, nu mai mult de 1000 dolari SUA (echivalentul lor) în scopul eliberării restului clienţilor magazinului şi asigurării echipajelor navelor aeriene cu o anumită sumă necesară pentru eliberarea restului pasagerilor.". 11. În punctul 10 primul alineat se înlocuieşte cu două alineate noi avînd următorul cuprins: "Numerarul de valută străină şi cecurile de călătorie în valută străină încasate de către magazinele "duty free" se predau băncilor autorizate ale Republicii Moldova spre vînzare, fiind însoţite de certificatele TV-28 eliberate de autorităţile vamale din locurile de amplasare a magazinelor "duty free". Pe versoul certificatului TV-28 se face descifrarea sumei indicate în certificat pe fiecare mijloc de plată acceptat de la cumpărători (numerar de valută străină, carduri, cecuri de călătorie). Înscrierea de pe versoul certificatului se legalizează prin semnătura conducătorului întreprinderii /magazinului şi ştampila întreprinderii /magazinului. În cazul în care suma de valută străină care se predă băncii spre vînzare corespunde cu suma indicată în certificatul TV-28, originalul certificatului menţionat rămîne la bancă şi se păstrează în documentele zilei. Dacă suma de valută străină care se predă băncii spre vînzare este mai mică decît suma indicată în certificatul TV-28, responsabilul băncii face menţiuni pe versoul certificatului TV-28 despre suma primită, denumirea valutei străine, data primirii acesteia, denumirea băncii şi legalizează înscrierea dată prin semnătura sa şi ştampila băncii. Originalul certificatului TV-28 se restituie clientului, iar copia certificatului cu înscrierile menţionate pe versoul acestuia urmează a fi broşată în documentele zilei ale băncii.". 12. În punctul 11: a) din primul alineat se exclud cuvintele ", pentru fiecare magazin aparte" şi în continuare după text; b) subpunctul (i) se completează cu o propoziţie nouă avînd următorul cuprins: "Raportul se prezintă separat pentru fiecare magazin "duty free" amplasat în aeroportul internaţional şi pentru fiecare magazin "duty free" de la bordul navelor aeriene antrenate în curse internaţionale."; c) după alineatul patru se introduc trei alineate noi avînd următorul cuprins: "Rapoartele conform anexelor nr. 2 şi 3 din prezenta Instrucţiune se perfectează separat pentru fiecare magazin "duty-free" amplasat în aeroportul internaţional. Pentru magazinul "duty free" de la bordul navelor aeriene şi pentru magazinul "duty free" amplasat în aeroportul internaţional, care eliberează marfă pentru comercializare la bordul navelor aeriene, se perfectează un raport comun conform anexei nr. 2 din prezenta Instrucţiune. În mod analogic se perfectează raportul conform anexei nr. 3 din prezenta Instrucţiune. În acest caz în rapoartele respective se face referinţă la numărul şi data autorizaţiilor eliberate de către Ministerul Economiei şi de către Banca Naţională a Moldovei atît pe numele magazinului "duty free" amplasat în aeroportul internaţional, cît şi pe numele magazinului "duty free" de la bordul navelor aeriene.". 13. Subpunctul 12.2. se completează cu o propoziţie avînd următorul cuprins: "În cazul sistării sau retragerii autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei privind comercializarea mărfurilor contra valută străină Banca Naţională a Moldovei informează despre acest fapt Ministerul Economiei.". 14. Punctul 13 devine punctul 16. 15. Se introduc trei puncte noi 13, 14 şi 15 avînd următorul cuprins: "13. Drept temei pentru sistarea acţiunii autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei privind comercializarea mărfurilor contra valută străină în regim "duty free" serveşte: a) sistarea acţiunii autorizaţiei eliberate de către Ministerul Economiei privind activitatea magazinului "duty free"; b) nerespectarea în termenele stabilite de către Banca Naţională a Moldovei a prescripţiei privind lichidarea încălcărilor comise ale prevederilor prezentei Instrucţiuni şi autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei privind comercializarea mărfurilor contra valută străină în regim "duty free". 14. Drept temei pentru retragerea autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei privind comercializarea mărfurilor contra valută străină în regim "duty free" serveşte: a) retragerea autorizaţiei eliberate de către Ministerul Economiei privind activitatea magazinului "duty free"; b) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate pentru obţinerea autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei privind comercializarea mărfurilor contra valută străină în regim "duty free"; c) neînlăturarea, în termenul stabilit, a circumstanţelor ce au dus la sistarea acţiunii autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei privind comercializarea mărfurilor contra valută străină în regim "duty free"; d) nerespectarea repetată a prescripţiilor privind lichidarea încălcărilor ce ţin de prevederile prezentei Instrucţiuni şi autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină în regim "duty free". 15. Deţinătorul magazinului "duty free" este obligat să informeze în scris Banca Naţională a Moldovei şi alte organe respective despre lichidarea circumstanţelor ce au condus la sistarea acţiunii autorizaţiei privind activitatea magazinului "duty free", în scopul restabilirii acţiunii ei în conformitate cu decizia Ministerului Economiei.". II. Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe va întreprinde măsurile necesare în vederea asigurării executării prevederilor prezentei hotărîri. III. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei Leonid TALMACI Chişinău, 19 decembrie 2002. Nr. 326.