Hotărîre nr.40 din 15.02.2001 cu privire la modificarea Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova Nr.40 din 15.02.2001 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.19-20/71 din 22.02.2001 * * * Întru executarea prevederilor articolelor 11, 26 şi 51 ale Legii nr. 548-XIII din 21.07.1995 "Cu privire la Banca Naţională a Moldovei", S-A HOTĂRÎT: I. Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova (aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.2 din 13 ianuarie 1994) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1) Punctul 1.9 va avea următorul conţinut: "1.9. REZIDENŢI: 1.9.1. Persoanele fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi), care au domiciliu permanent în Republica Moldova şi care deţin acte de identitate corespunzătoare eliberate de către organele împuternicite ale Republicii Moldova, inclusiv persoanele fizice menţionate care se află temporar peste hotare. 1.9.2. Guvernul Republicii Moldova, precum şi misiunile diplomatice, oficiile consulare şi alte reprezentanţe oficiale ale Republicii Moldova amplasate peste hotare. 1.9.3. Persoanele juridice, precum şi întreprinderile şi organizaţiile care nu sînt persoane juridice, constituite şi înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, amplasate în Republica Moldova. 1.9.4. Reprezentanţele amplasate peste hotare ale rezidenţilor, indicaţi la punctul 1.9.3. 1.9.5. Filialele amplasate şi înregistrate în Republica Moldova ale nerezidenţilor, indicaţi la punctul 1.10.2. În continuare, în sensul prezentului Regulament rezidenţii, enumeraţi la punctele 1.9.2-1.9.5 vor fi denumiţi "persoane juridice rezidente".". 2) Punctul 1.10 va avea următorul conţinut: "1.10. NEREZIDENŢI: 1.10.1. Persoanele fizice, care au domiciliu permanent peste hotare şi care deţin acte de identitate corespunzătoare eliberate de către organele împuternicite ale statelor străine, inclusiv persoanele fizice menţionate care se află temporar în Republica Moldova. 1.10.2. Persoanele juridice, precum şi întreprinderile şi organizaţiile care nu sînt persoane juridice, constituite şi înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare a statelor străine, amplasate peste hotare. 1.10.3. Misiunile diplomatice, oficiile consulare şi alte reprezentanţe oficiale ale statelor străine amplasate în Republica Moldova. 1.10.4. Reprezentanţele organizaţiilor internaţionale, amplasate şi acreditate în Republica Moldova. 1.10.5. Reprezentanţele amplasate şi înregistrate în Republica Moldova ale nerezidenţilor, indicaţi la punctul 1.10.2. 1.10.6. Filialele amplasate peste hotare ale rezidenţilor, indicaţi la punctul 1.9.3. În continuare, în sensul prezentului Regulament nerezidenţii, enumeraţi la punctele 1.10.2-1.10.6 vor fi denumiţi "persoane juridice nerezidente".". 3) Alineatul unu al punctului 4.2.6 va avea următorul conţinut: "4.2.6. Orice tipuri de cecuri în valută străină (cu excepţia cecurilor de călătorie) pot fi eliberate: a) din conturile în valută străină ale persoanelor juridice rezidente şi ale persoanelor juridice şi fizice nerezidente; b) din conturile în valută străină de tip "A" ale persoanelor fizice rezidente; c) la prezentarea de către persoanele fizice rezidente şi nerezidente a declaraţiilor vamale ce confirmă introducerea valutei străine în Republica Moldova; d) la prezentarea de către persoanele fizice rezidente şi nerezidente a permisiunilor de a scoate valuta străină peste hotare, eliberată de către o bancă autorizată sau de Banca Naţională a Moldovei.". 4) În punctul 6.2.3: a) propoziţia a doua din primul alineat va avea următorul conţinut: "Documentele menţionate se prezintă în original sau în copii legalizate conform legislaţiei în vigoare."; b) se introduce un alineat nou avînd următorul conţinut: "Persoanele fizice rezidente pot efectua în mod liber şi fără restricţii transferuri unice în străinătate în valută străină în sumă de pînă la 100 dolari SUA (sau echivalentul lor).". 5) În punctul 9.2 se introduce un alineat nou avînd următorul conţinut: "Băncile autorizate au dreptul de a efectua transferuri de capital ce ţin de procurarea hîrtiilor de valoare emise de către guvernele statelor-membre ale grupului celor 7 (Statele Unite ale Americii, Japonia, Marea Britanie, Germania, Franţa, Italia şi Canada) fără autorizarea Băncii Naţionale a Moldovei.". II. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe (dl Sorin Hadîrcă). III. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei Leonid Talmaci Chişinău, 15 februarie 2001. Nr. 40.