Решение N 40 от 15.02.2001 об изменении Регламента о валютном регулировании на территории Республики Молдова

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Решение об изменении Регламента о валютном регулировании на территории Республики Молдова Nr.40 от 15.02.2001 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 19-20/71 от 22.02.2001 * * * Во исполнение положений статей 11, 26 и 51 Закона N 548-ХIII от 21.07.1995 г. "О Национальном банке Молдовы" Административный совет Национального банка Молдовы РЕШИЛ: I. Регламент о валютном регулировании на территории Республики Молдова (утвержденный решением Административного совета Национального банка Молдовы (протокол N 2 от 13 января 1994 г.) с последующими изменениями изменить следующим образом: 1) Пункт 1.9 изложить в следующей редакции: "1.9. РЕЗИДЕНТЫ: 1.9.1. Физические лица (граждане Республики Молдова, иностранные граждане и лица без гражданства) с постоянным местом жительства в Республике Молдова и имеющие соответствующие удостоверения личности, выданные уполномоченными органами Республики Молдова, в том числе указанные физические лица, временно находящиеся за рубежом. 1.9.2. Правительство Республики Молдова, а также дипломатические миссии, консульские учреждения и другие официальные представительства Республики Молдова, находящиеся за рубежом. 1.9.3. Юридические лица, а также предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные и зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова, находящиеся в Республике Молдова. 1.9.4. Представительства резидентов, указанных в пункте 1.9.3, находящиеся за рубежом. 1.9.5. Филиалы нерезидентов, указанных в пункте 1.10.2, находящиеся и зарегистрированные в Республике Молдова. Далее в целях настоящего регламента резиденты, перечисленные в пунктах 1.9.2.-1.9.5, будут называться "юридические лица-резиденты".". 2) Пункт 1.10 изложить в следующей редакции: "1.10. НЕРЕЗИДЕНТЫ: 1.10.1. Физические лица с постоянным местом жительства за рубежом и имеющие соответствующие удостоверения личности, выданные уполномоченными органами иностранных государств, в том числе указанные физические лица, временно находящиеся в Республике Молдова. 1.10.2. Юридические лица, а также предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные и зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством иностранных государств, находящиеся за рубежом. 1.10.3. Дипломатические миссии, консульские учреждения и другие официальные представительства иностранных государств, находящиеся в Республике Молдова. 1.10.4. Представительства международных организаций, аккредитованные и находящиеся в Республике Молдова. 1.10.5. Представительства нерезидентов, указанных в пункте 1.10.2, зарегистрированные и находящиеся в Республике Молдова. 1.10.6. Филиалы резидентов, указанных в пункте 1.10.3, находящиеся за рубежом. Далее, в целях настоящего регламента, нерезиденты, перечисленные в пунктах 1.10.2.-1.10.6, будут называться "юридические лица-нерезиденты".". 3) Абзац первый пункта 4.2.6. изложить в следующей редакции: "4.2.6. Любые виды чеков в иностранной валюте (за исключением дорожных чеков) могут выдаваться: а) со счетов в иностранной валюте юридических лиц-резидентов и юридических и физических лиц-нерезидентов; b) со счетов в иностранной валюте типа "А" физических лиц-резидентов; c) при представлении физическими лицами-резидентами и нерезидентами таможенных деклараций, подтверждающих ввоз иностранной валюты в Республику Молдова; d) при представлении физическими лицами-резидентами и нерезидентами разрешений на вывоз иностранной валюты за границу, выданных уполномоченным банком или Национальным банком Молдовы.". 4) В пункте 6.2.3: a) второе предложение первого абзаца изложить в следующей редакции: "Указанные документы представляются в оригинале или в копиях, заверенных в соответствии с действующим законодательством."; b) внести новый абзац следующего содержания: "Физические лица-резиденты могут осуществлять свободно и без ограничений единовременные переводы за рубеж в иностранной валюте в сумме до 100 долларов США (или их эквивалент).". 5) В пункт 9.2. внести новый абзац следующего содержания: "Уполномоченные банки имеют право осуществлять перевод капитала, связанного с приобретением ценных бумаг, выпущенных правительствами государств-членов группы большой семерки (Соединенных Штатов Америки, Японии, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Канады), без разрешения Национального банка Молдовы.". II. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Департамент валютных операций и внешних связей (г-н Сорин Хадыркэ). III. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в "Monitorul Oficial al Republicii Moldova". Председатель Административного совета Национального банка Молдовы Леонид Талмач Кишинэу, 15 февраля 2001 г. N 40.