Hotărîre nr.49 din 11.03.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de eliberare de către Banca Naţională a Moldovei a acordului pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină liber convertibilă în magazinele duty-free

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Î R E

cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de

eliberare de către Banca Naţională a Moldovei a acordului

pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină

liber convertibilă în magazinele duty-free

nr. 49  din  11.03.2010

 (în vigoare 10.04.2010) 

Monitorul Oficial nr.41-43 art.180 din 26.03.2010

* * *

Abrogat: 26.06.2012

Hotărîrea BNM nr.134 din 14.06.2012

În temeiul art.5 lit.l), 11 şi 51 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor art.95 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de eliberare de către Banca Naţională a Moldovei a acordului pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină liber convertibilă în magazinele duty-free (se anexează).

2. Se abrogă Instrucţiunea nr.10018-25 “Condiţiile de activitate a magazinelor duty-free cu valută străină”, aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 2 august 1994, proces-verbal nr.35 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.54-56), cu modificările şi completările ulterioare.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la expirarea termenului de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Aprobat

prin Hotărîrea Consiliului de administraţie

al Băncii Naţionale a Moldovei

nr.49 din 11 martie 2010

REGULAMENTUL

cu privire la modul de eliberare de către Banca Naţională a Moldovei

a acordului pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină

liber convertibilă în magazinele duty-free

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

1. Magazinele duty-free amplasate în punctele internaţionale de trecere a frontierei de stat, în aeroporturile internaţionale sau la bordul aeronavelor antrenate în curse internaţionale comercializează mărfurile contra lei moldoveneşti şi contra valută străină liber convertibilă (în numerar şi în cecuri de călătorie), precum şi cu utilizarea cardurilor bancare.

2. Pentru primirea de la cumpărători a valutei străine liber convertibile drept plată la comercializarea mărfurilor în magazinul duty-free amplasat în punctul internaţional de trecere a frontierei de stat, în aeroportul internaţional sau la bordul aeronavelor antrenate în curse internaţionale, persoana juridică care deţine licenţa pentru activitatea magazinului duty-free, eliberată de către Camera de Licenţiere, trebuie să obţină acordul Băncii Naţionale a Moldovei pentru comercializarea mărfurilor în magazinul duty-free contra valută străină liber convertibilă (acordul BNM).

3. Prezentul regulament stabileşte:

a) modul de eliberare de către Banca Naţională a Moldovei a acordului pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină liber convertibilă în magazinul duty-free amplasat în punctul internaţional de trecere a frontierei de stat, în aeroportul internaţional sau la bordul aeronavelor antrenate în curse internaţionale;

b) modul de raportare la Banca Naţională a Moldovei de către persoanele juridice – deţinătoare de magazine duty-free.

4. Acordul BNM urmează a fi obţinut pentru fiecare magazin duty-free amplasat în punctul internaţional de trecere a frontierei de stat, în aeroportul internaţional şi pentru fiecare magazin duty-free amplasat la bordul aeronavelor ce aparţin companiei aeriene care efectuează curse internaţionale.

5. Banca Naţională a Moldovei ţine într-un registru special evidenţa acordurilor pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină liber convertibilă în magazinele duty-free eliberate persoanelor juridice.

Capitolul II

DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA ACORDULUI BNM

6. În vederea obţinerii acordului pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină liber convertibilă în magazinul duty-free amplasat în punctul internaţional de trecere a frontierei de stat, în aeroportul internaţional sau la bordul aeronavelor antrenate în curse internaţionale, persoana juridică solicitantă prezintă la Banca Naţională a Moldovei o cerere de eliberare a acordului menţionat întocmită conform cerinţelor specificate la punctul 7 la care se anexează următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare a persoanei juridice eliberat de către Camera Înregistrării de Stat;

b) extrasul din Registrul de stat eliberat de către Camera Înregistrării de Stat, care corespunde situaţiei curente şi care include, cel puţin, informaţia privind denumirea, forma juridică de organizare, numărul de identificare de stat, data înregistrării, sediul, administratorul, genurile de activitate;

c) documentul ce justifică dreptul de folosire sau dreptul de proprietate asupra clădirii sau încăperii, în care se află magazinul duty-free – în cazul magazinului duty-free amplasat în punctul internaţional de trecere a frontierei de stat sau în aeroportul internaţional;

d) contractul pentru comercializarea mărfurilor în magazinul duty-free amplasat la bordul aeronavelor, încheiat între compania aeriană ce efectuează curse internaţionale şi persoana juridică solicitantă;

e) licenţa valabilă (cu anexa la aceasta) eliberată de către Camera de Licenţiere pentru activitatea magazinului duty-free pentru care se solicită acordul BNM.

7. Cererea de eliberare a acordului BNM se întocmeşte pe foaie cu antet şi:

1) urmează să conţină următoarele:

a) denumirea completă şi sediul persoanei juridice solicitante;

b) numărul de identificare de stat (IDNO) al persoanei juridice solicitante;

c) denumirea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat sau a aeroportului internaţional în care este amplasat magazinul duty-free sau denumirea companiei aeriene la bordul aeronavelor ale căreia este amplasat magazinul duty-free pentru care se solicită acordul BNM;

d) declararea de către persoana juridică solicitantă a responsabilităţii pentru asigurarea verificării autenticităţii bancnotelor în valută străină şi a cecurilor de călătorie în valută străină la primirea valutei străine drept plată pentru mărfurile comercializate, precum şi descrierea modului de asigurare a acestei verificări (de exemplu, existenţa aparatelor de verificare a bancnotelor, îndrumarelor ale valutelor străine acceptate spre plată la comercializarea mărfurilor);

e) textul:

f) lista documentelor anexate la cerere cu indicarea datelor referitoare la aceste documente (denumirea, numărul şi data documentului, numărul de file în document);

g) persoana de contact şi numărul de telefon al acesteia;

2) se autentifică prin semnătura administratorului (persoanei împuternicite de acesta) şi ştampila persoanei juridice solicitante.

8. Documentele indicate la punctul 6 se prezintă la Banca Naţională a Moldovei în original şi în fotocopii. După autentificarea fotocopiilor de către persoana responsabilă a Băncii Naţionale a Moldovei originalele documentelor se restituie persoanei juridice.

Capitolul III

EXAMINAREA DE CĂTRE BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

A CERERII DE ELIBERARE A ACORDULUI BNM

9. Banca Naţională a Moldovei decide referitor la eliberarea acordului sau refuzul de eliberare a acordului în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de eliberare a acordului.

10. Drept temeiuri pentru refuzul de a elibera acordul BNM servesc:

a) neprezentarea setului integral de documente conform prezentului regulament;

b) necorespunderea documentelor prezentate cu cerinţele prezentului regulament;

c) prezentarea de documente ce conţin informaţii neautentice sau contradictorii.

11. În cazul refuzului de a elibera acordul Banca Naţională a Moldovei comunică în scris solicitantului despre acest fapt, indicînd motivul refuzului.

12. Banca Naţională a Moldovei examinează cererea repetată de eliberare a acordului respectiv, ţinînd cont de motivele refuzului şi verificînd înlăturarea acestora de către solicitant.

13. Acordul BNM este valabil numai pe perioada valabilităţii licenţei pentru activitatea magazinului duty-free, la care se referă acordul menţionat.

14. Eliberarea acordului BNM se efectuează contra semnătură în registrul menţionat la punctul 5.

Capitolul IV

INFORMAREA DESPRE MODIFICAREA DATELOR CONŢINUTE

ÎN DOCUMENTELE PREZENTATE PENTRU OBŢINEREA

ACORDULUI BNM

15. În cazul în care după obţinerea acordului BNM, licenţa pentru activitatea magazinului duty-free a fost suspendată /retrasă sau informaţia menţionată la punctul 7 lit.c) a suferit modificări sau în documentele indicate la punctul 6 au survenit modificări /completări, persoana juridică deţinătoare a magazinului duty-free este obligată în decurs de 15 zile lucrătoare de la data suspendării /retragerii licenţei sau survenirii modificărilor /completărilor:

a) să informeze în scris Banca Naţională a Moldovei despre suspendarea /retragerea licenţei pentru activitatea magazinului duty-free sau despre reluarea valabilităţii licenţei suspendate, cu anexarea documentelor respective – în cazul suspendării /retragerii licenţei respective sau reluării valabilităţii licenţei suspendate;

b) să prezinte o cerere de reperfectare a acordului BNM, anexînd originalul acordului BNM şi documentele respective – în cazul modificărilor şi/sau completărilor care conduc la modificarea datelor din acordul BNM;

c) să informeze în scris Banca Naţională a Moldovei despre modificările /completările efectuate, cu anexarea documentelor respective – în cazul modificărilor şi /sau completărilor altor date.

16. Cererea de reperfectare a acordului BNM urmează să conţină cel puţin informaţia privind modificările şi/sau completările care conduc la modificarea datelor din acordul BNM, lista documentelor anexate la cerere cu indicarea datelor referitoare la aceste documente şi să fie autentificată prin semnătura administratorului (persoanei împuternicite de acesta) şi ştampila persoanei juridice.

17. Banca Naţională a Moldovei eliberează acordul reperfectat în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii de reperfectare cu documentele respective.

18. Eliberarea acordului reperfectat se efectuează contra semnătură în registrul menţionat la punctul 5.

Capitolul V

RAPORTAREA LA BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI DE CĂTRE

DEŢINĂTORII MAGAZINELOR DUTY-FREE

19. Persoana juridică care deţine licenţa pentru activitatea magazinului duty-free şi acordul BNM prezintă lunar pe suport hîrtie la Banca Naţională a Moldovei Raportul privind valuta străină obţinută de la comercializarea mărfurilor în magazinul duty-free (în continuare – raport), conform anexei la prezentul regulament.

20. Raportul se prezintă cel tîrziu la data de 15 a lunii care urmează după luna gestionară, separat pentru fiecare magazin duty-free amplasat în punctul internaţional de trecere a frontierei de stat, în aeroportul internaţional şi pentru fiecare magazin duty-free amplasat la bordul aeronavelor antrenate în curse internaţionale.

Capitolul VI

ALTE DISPOZIŢII

21. Reprezentanţii Băncii Naţionale a Moldovei pot fi cooptaţi, după caz, de către Camera de Licenţiere la efectuarea controlului asupra activităţii magazinelor duty-free.

22. În cazul depistării încălcărilor prevederilor prezentului regulament, Banca Naţională a Moldovei sesizează Camera de Licenţiere, prezentînd documentele constatatoare.