Постановление N 49 от 11.03.2010 об утверждении Регламента о порядке выдачи Национальным банком Молдовы согласия на реализацию товаров за свободно конвертируемую иностранную валюту в магазинах duty-free

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении Регламента о порядке выдачи Национальным

банком Молдовы согласия на реализацию товаров за

свободно конвертируемую иностранную валюту

в магазинах duty-free

N 49  от  11.03.2010

 (в силу 10.04.2010) 

Мониторул Офичиал N 41-43 ст.180 от 26.03.2010

* * *

Утратил силу: 26.06.2012

Постановление НБМ N 134 от 14.06.2012

На основании пункта l) статьи 5, статей 11 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-ХIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., № 56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, и положений статьи 95 Таможенного кодекса Республики Молдова № 1149-XIV от 20 июля 2000 г. (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, специальный выпуск от 1 января 2007 г.), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент о порядке выдачи Национальным банком Молдовы согласия на реализацию товаров за свободно конвертируемую иностранную валюту в магазинах duty-free (прилагается).

2. Признать утратившей силу Инструкцию № 10018-25 “Об условиях работы магазинов duty-free с иностранной валютой”, утвержденную решением Административного совета Национального банка Молдовы от 2 августа 1994 г., протокол № 35 (Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г., № 54-56), с последующими изменениями и дополнениями.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

Утвержден

Постановлением Административного

совета Национального банка Молдовы

№ 49 от 11 марта 2010 г.

РЕГЛАМЕНТ

о порядке выдачи Национальным банком Молдовы согласия

на реализацию товаров за свободно конвертируемую

иностранную валюту в магазинах duty-free

Глава I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Магазины duty-free, расположенные в международных пунктах пропуска через государственную границу, в международных аэропортах или на борту самолетов, осуществляющих международные рейсы, реализуют товары за молдавские леи и за свободно конвертируемую иностранную валюту (наличную и в дорожных чеках), а также с использованием банковских карточек.

2. Для получения от покупателей свободно конвертируемой иностранной валюты в качестве оплаты за товары, реализуемые в магазине duty-free, расположенном в международном пункте пропуска через государственную границу, в международном аэропорту или на борту самолетов, осуществляющих международные рейсы, юридическое лицо, имеющее выданную Лицензионной палатой лицензию на деятельность магазина duty-free, должно получить согласие Национального банка Молдовы на реализацию товаров в магазине duty-free за свободно конвертируемую иностранную валюту (согласие НБМ).

3. Настоящий регламент устанавливает:

a) порядок выдачи Национальным банком Молдовы согласия на реализацию товаров за свободно конвертируемую иностранную валюту в магазине duty-free, расположенном в международном пункте пропуска через государственную границу, в международном аэропорту или на борту самолетов, осуществляющих международные рейсы;

b) порядок представления отчетности Национальному банку Молдовы юридическими лицами – владельцами магазинов duty-free.

4. Согласие НБМ должно быть получено на каждый магазин duty-free, расположенный в международном пункте пропуска через государственную границу, в международном аэропорту, и на каждый магазин duty-free, расположенный на борту самолетов, принадлежащих авиакомпании, осуществляющей международные рейсы.

5. Национальный банк Молдовы ведет в специальном регистре учет выданных юридическим лицам согласий на реализацию товаров за свободно конвертируемую иностранную валюту в магазинах duty-free.

Глава II

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ НБМ

6. Для получения согласия на реализацию товаров за свободно конвертируемую иностранную валюту в магазине duty-free, расположенном в международном пункте пропуска через государственную границу, в международном аэропорту или на борту самолетов, осуществляющих международные рейсы, юридическое лицо-заявитель представляет в Национальный банк Молдовы составленное в соответствии с требованиями, указанными в пункте 7, заявление о выдаче упомянутого согласия, к которому прилагаются следующие документы:

а) свидетельство о регистрации юридического лица, выданное Государственной регистрационной палатой;

b) выписка из Государственного регистра, выданная Государственной регистрационной палатой, которая соответствует текущей ситуации и содержит как минимум информацию о названии, организационно-правовой форме, государственном идентификационном номере, дате регистрации, месте нахождения, управляющем, видах деятельности;

c) документ, подтверждающий право пользования или право собственности на здание или помещение, в котором находится магазин duty-free – в случае магазина duty-free, расположенного в международном пункте пропуска через государственную границу или в международном аэропорту;

d) договор на реализацию товаров в расположенном на борту самолетов магазине duty-free, заключенный между авиакомпанией, осуществляющей международные рейсы, и юридическим лицом-заявителем;

е) действительная лицензия (с приложением к ней), выданная Лицензионной палатой на деятельность магазина duty-free, для которого испрашивается согласие НБМ.

7. Заявление о выдаче согласия НБМ составляется на фирменном бланке и:

1) должно содержать следующее:

а) полное название и место нахождения юридического лица-заявителя;

b) государственный идентификационный номер (IDNO) юридического лица-заявителя;

c) название пункта пропуска через государственную границу или международного аэропорта, в котором расположен магазин duty-free, или название авиакомпании, на борту самолетов которой расположен магазин duty-free, для которого испрашивается согласие НБМ;

d) декларирование юридическим лицом-заявителем ответственности за обеспечение проверки подлинности банкнот в иностранной валюте и дорожных чеков в иностранной валюте при получении иностранной валюты в качестве оплаты за реализуемые товары, а также за описание способа обеспечения данной проверки (например, наличие аппаратов для проверки банкнот, справочников иностранных валют, принимаемых к оплате при реализации товаров);

е) текст:

f) перечень документов, приложенных к заявлению, с указанием данных относительно этих документов (название, номер и дата документа, количество листов в документе);

g) контактное лицо и его номер телефона;

2) заверяется подписью управляющего (уполномоченного им лица) и печатью юридического лица-заявителя.

8. Указанные в пункте 6 документы представляются в Национальный банк Молдовы в оригинале и в фотокопиях. После заверки фотокопий ответственным лицом Национального банка Молдовы оригиналы документов возвращаются юридическому лицу.

Глава III

РАССМОТРЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ МОЛДОВЫ

ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ СОГЛАСИЯ НБМ

9. Национальный банк Молдовы принимает решение о выдаче согласия или об отказе в выдаче согласия в срок не более 15 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче согласия.

10. Основаниями для отказа в выдаче согласия НБМ служат:

а) непредставление полного пакета документов в соответствии с настоящим регламентом;

b) несоответствие представленных документов требованиям настоящего регламента;

c) представление документов, содержащих недостоверную или противоречивую информацию.

11. В случае отказа в выдаче согласия Национальный банк Молдовы письменно информирует об этом заявителя с указанием причины отказа.

12. Национальный банк Молдовы рассматривает повторное заявление о выдаче соответствующего согласия, принимая во внимание мотивы отказа и проверив их устранение заявителем.

13. Согласие НБМ действительно только в течение периода действия лицензии на деятельность магазина duty-free, к которому относится упомянутое согласие.

14. Выдача согласия НБМ осуществляется под роспись в регистре, упомянутом в пункте 5.

Глава IV

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ В ДОКУМЕНТАХ,

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ НБМ

15. Если после получения согласия НБМ лицензия на деятельность магазина duty-free была приостановлена /отозвана или информация, упомянутая в подпункте с) пункта 7, претерпела изменения или в документах, указанных в пункте 6, возникли изменения /дополнения, юридическое лицо-владелец магазина duty-free обязано в течение 15 рабочих дней со дня приостановления /отзыва лицензии или возникновения изменений /дополнений:

а) письменно уведомить Национальный банк Молдовы о приостановлении /отзыве лицензии на деятельность магазина duty-free или о возобновлении действия приостановленной лицензии с приложением соответствующих документов – в случае приостановления /отзыва соответствующей лицензии или возобновления действия приостановленной лицензии;

b) представить заявление о переоформлении согласия НБМ, приложив оригинал согласия НБМ и соответствующие документы – в случае изменений и/или дополнений, которые влекут изменения данных в согласии НБМ;

c) письменно уведомить Национальный банк Молдовы об осуществленных изменениях /дополнениях с приложением соответствующих документов – в случае изменений и/или дополнений других данных.

16. Заявление о переоформлении согласия НБМ должно содержать как минимум информацию об изменениях и/или дополнениях, которые влекут изменения данных в согласии НБМ, перечень документов, приложенных к заявлению, с указанием данных относительно этих документов и должно быть заверено подписью управляющего (уполномоченного им лица) и печатью юридического лица.

17. Национальный банк Молдовы выдает переоформленное согласие в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления о переоформлении с соответствующими документами.

18. Выдача переоформленного согласия осуществляется под роспись в регистре, упомянутом в пункте 5.

Глава V

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ОТЧЕТНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ МАГАЗИНОВ DUTY-FREE

19. Юридическое лицо, имеющее лицензию на деятельность магазина duty-free и согласие НБМ, ежемесячно представляет на бумажном носителе в Национальный банк Молдовы Отчет об иностранной валюте, полученной от реализации товаров в магазине duty-free, (далее – отчет) согласно приложению к настоящему регламенту.

20. Отчет представляется не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отдельно по каждому магазину duty-free, расположенному в международном пункте пропуска через государственную границу, в международном аэропорту, и по каждому магазину duty-free, расположенному на борту самолетов, осуществляющих международные рейсы.

Глава VI

ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21. Представители Национального банка Молдовы могут быть при необходимости привлечены Лицензионной палатой к осуществлению проверки деятельности магазинов duty-free.

22. В случае обнаружения нарушений положений настоящего регламента Национальный банк Молдовы уведомляет Лицензионную палату, представляя подтверждающие документы.