Hotărîre nr.7 din 12.02.97 privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb pe lîngă hoteluri din 6 mai 1994 (procesul-verbal nr.22 din 6 mai 1994)

BANCA NAŢIONALĂ privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb pe lîngă hoteluri din 6 mai 1994 (procesul-verbal nr. 22 din 6 mai 1994) Nr.7 din 12.02.97 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.16-17/24 din 13.03.1997 * * * Întru executarea art. 11 al Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi în scopul definitivării (aducerii în concordanţă cu legislaţia în vigoare) controlului modului de reglementare şi supraveghere a activităţii instituţiilor financiare, efectuării evidenţei contabile în conformitate cu cerinţele legislaţiei bancare în vigoare, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei HOTĂRĂŞTE: I. Se modifică Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb pe lîngă hoteluri din 6 mai 1994 (procesul-verbal nr. 22) după cum urmează: 1. Ultima propoziţie din p. 3.3.4. se expune în următoarea redacţie: "Volumul fondului statutar inregistrat trebuie să constituie 50000 lei. Depunerile se efectuiează în lei moldoveneşti. Mijloacele băneşti destinate introducerii în fondul statutar al casei de schimb valutar, se transferă (se depun) pe contul acesteia, deschis în banca comercială din Moldova. Numerarul bănesc se depune în modul stabilit. În caz dacă depunerea fondatorului - persoanei fizice în fondul statutar al casei de schimb constituie mai mult de 2000 salarii minimale, pînă la înregistrarea sumei pe contul casei de schimb în bancă trebuie să se prezinte certificatul organului fiscal privind provenienţa mijloacelor. În acest caz în documentele bancare, în baza cărora mijloacele băneşti se înscriu pe contul casei de schimb valutar, banca este obligată să noteze numărul şi data certificatului organului fiscal." II. Controlul asupra îndeplinirii acestei hotărîri se pune în sarcina Departamentului Operaţiuni Valutare şi Relaţii Externe - dl V. Munteanu. III. Casele de schimb valutar, care au primit autorizaţia Băncii Naţionale pînă la momentul adoptării prezentei hotărîri, sînt obligate să majoreze fondul statutar pînă la mărimea de 50000 lei şi să prezinte în termen pînă la 1 mai 1997 documentele respective în Direcţia Control Valutar. Casele de schimb valutar care vor primi autorizaţia Băncii Naţionale după adoptarea prezentei hotărîri se conduc de p. 3.3.4. al Regulamentului nr. 10018-20 din 06.05.94 în noua redacţie. IV. Prezenta intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI Chişinău, 12 februarie 1997. Nr. 7.