Memorandum din 14.11.2006 de colaborare intre Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei al Republicii Moldova si Comitetul de Stat pentru Monitorizare Financiara al Ucrainei privind colaborarea in domeniul combaterii legalizarii (spalarii) veniturilor provenite din activitatea ilicita si finantare a terorismului

ACORD BILATERAL

M E M O R A N D U M*

de colaborare între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

al Republicii Moldova şi Comitetul de Stat pentru Monitorizare Financiară

al Ucrainei privind colaborarea în domeniul combaterii legalizării (spălării)

veniturilor provenite din activitatea ilicită şi finanţare a terorismului

din  14.11.2006

 (în vigoare 14.11.2006) 

Publicat în ediţia oficială

"Tratate internaţionale", 2009, volumul 42, pag.474

* * *

___________________

* Semnat la Chişinău la 14 noiembrie 2006.

În vigoare din 14 noiembrie 2006.

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova şi Comitetul de Stat pentru Monitorizare Financiară al Ucrainei, denumite în continuare Părţi,

bazându-se pe prevederile Convenţiei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională,

conducându-se de interesele comune în colaborarea efectivă în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite ilicit, şi activităţii legate de acestea precum şi finanţarea terorismului,

respectând angajamentele statelor Părţi ce reies din acordurile bilaterale şi multilaterale încheiate de ele, drepturile şi obligaţiile stipulate de legislaţiile în vigoare ale statelor Părţi,

au convenit asupra următoarelor:

Articolul 1

Părţile Contractante vor coopera, inclusiv prin schimb de informaţii, în conformitate cu prevederile prezentului Memorandum şi în limitele competenţei sale conform legislaţiei în vigoare şi obligaţiilor internaţionale ale statelor sale,

Articolul 2

Părţile Contractante vor coopera, inclusiv prin schimb de informaţie, la etapa colectării, prelucrării şi analizării informaţiei aflate la dispoziţia lor privind operaţiunile cu mijloace băneşti sau alte bunuri, în privinţa cărora există suspiciunea că sînt rezultatul legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită şi finanţare a terorismului, de asemenea, despre activitatea persoanele fizice şi juridice implicate în astfel de operaţiuni.

Schimbul de informaţie se va efectua la iniţiativa sau la cererea unea din Părţi Contractante. Cererea de obţinere a informaţiei trebuie să fie concis argumentată.

Articolul 3

Informaţia obţinută de la una din Părţi nu poate fi transmisă unei terţe părţi, nu poate fi folosită în scopuri administrative, de învinuire sau judiciare fără consimţământul Părţii emiţătoare.

Informaţia obţinută în baza prezentului Memorandum poate fi utilizată ca probă în procesele de judecată numai în cazul dacă ea se referă la legalizarea (spălarea) veniturilor provenite din activitatea ilicită şi finanţarea terorismului.

Actele ilicite, ce preced legalizării (spălării) banilor, sînt examinate în conformitate cu legislaţiile în vigoare ale statelor Părţi.

Articolul 4

Părţile nu vor permite folosirea sau difuzarea oricărei informaţii sau documente, obţinute în baza prevederilor prezentului Memorandum, pentru alte scopuri decît cele menţionate în Memorandum, fără consimţământul Părţii emiţătoare.

Articolul 5

Informaţia obţinută în baza prezentului Memorandum va fi confidenţială şi va avea un caracter secret, fiind protejată cu acelaşi grad de confidenţialitate prevăzut de legislaţia naţională a ţării Părţii emiţătoare pentru informaţia similară de la sursele naţionale.

Articolul 6

Părţile vor stabili, de comun acord, modul de transmitere a informaţiei în conformitate cu legislaţia statelor sale şi se vor consulta reciproc în vederea realizării prezentului Memorandum.

Articolul 7

Comunicarea şi schimbul informaţional dintre părţi se va efectua în limba Rusă.

Articolul 8

Părţile nu sînt obligate să ofere asistenţă dacă pe faptele menţionate în solicitare sînt iniţiate dezbateri judiciare în statul Părţii solicitante.

Articolul 9

Părţile, de comun acord, pot introduce modificări şi completări în prezentul Memorandum, care sînt perfectate în protocoale adiţionale separate. Protocoalele adiţionale vor intra în vigoare din momentul semnării, fiind parte inseparabilă a prezentului Memorandum.

Articolul 10

Prezentul Memorandum se încheie pe o perioadă nelimitată de timp şi intră în vigoare din data semnării de către Părţi.

Termenul curent de acţiune al prezentul Memorandum se va întrerupe după 6 luni din data notificării celeilalte Părţi despre intenţia sa de a-l denunţa.

Memorandumul este semnat la 14 noiembrie 2006, în or.Chişinău, în două exemplare, fiind fiecare în limbile moldovenească, ucraineană şi rusă, textele cărora sînt egal autentice.

În cazul apariţiei unor divergenţe la interpretarea şi (sau) aplicarea prevederilor prezentului Memorandum, textul în limba rusă va prevala.