Меморандум от 14.11.2006 о сотрудничестве между Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова и Государственным комитетом финансового мониторинга Украины в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

ДВУСТОРОННИЕ СОГЛАШЕНИЯ

М Е М О Р А Н Д У М

о сотрудничестве между Центром по борьбе с экономическими

преступлениями  и  коррупцией  Республики  Молдова   и

Государственным комитетом финансового мониторинга

Украины в сфере противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным

путём, и финансированию терроризма

от  14.11.2006

 (в силу 14.11.2006) 

Опубликован в официальном издании

"Tratate internaţionale", 2009 г., том 42, стр.474

* * *

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова и Государственный комитет финансового мониторинга Украины, далее именуемые Сторонами,

основываясь на положениях Конвенции об отмывании, выявлении, аресте и конфискации доходов, полученных в результате преступной деятельности,

руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, связанной с этим преступной деятельностью, и финансированию терроризма,

соблюдая обязательства государств Сторон, вытекающих из двухсторонних и многосторонних соглашений подписанных ими, прав и обязательств вытекающих из законодательств государств Сторон,

договорились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Меморандума, действуя в пределах своей компетенции, с соблюдением национального законодательства и международных обязательств государств Сторон.

Статья 2

Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа информации, которая находится в их распоряжении об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма, а также по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций.

Стороны осуществляют обмен соответствующей информацией по инициативе или по запросу одной из Сторон. Запрос на получение информации должен содержать его краткое обоснование.

Статья 3

Информация, полученная от другой Стороны, не может быть передана любому третьему лицу, не может быть использована в административных, следственных или судебных целях без предварительного согласия запрашиваемой Стороны.

Информация, полученная в рамках настоящего Меморандума, может быть использована в судебных целях только в отношении дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма.

Незаконные деяния, предшествующие отмыванию денег, рассматриваются в соответствии с национальными законодательствами государств Сторон.

Статья 4

Стороны не допускают использования или разглашения информации, полученной в рамках настоящего Меморандума, в целях, не указанных в настоящем Меморандуме, без предварительного согласия передающей Стороны.

Статья 5

Информация, полученная в соответствии с настоящим Меморандумом, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации из национальных источников.

Статья 6

Стороны совместно определяют порядок передачи информации в соответствии с законодательством своих государств и проводят консультации по вопросам реализации настоящего Меморандума.

Статья 7

Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами осуществляются на русском языке.

Статья 8

Стороны не обязаны предоставлять информацию в случае, если по факту, указанному в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны.

Статья 9

По взаимному согласию Сторон в настоящий Меморандум могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными протоколами. Дополнительные протоколы вступают в силу с момента подписания и являются неотъемлемой частью настоящего Меморандума.

Статья 10

Настоящий Меморандум заключается на неопределенный срок и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Действие настоящего Меморандума прекращается через шесть месяцев с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о её намерении прекратить действие настоящего Меморандума.

Меморандум подписан 14 ноября 2006 года, в г.Кишинёв в двух экземплярах на молдавском, украинском и русском языках, причём все тексты имеют одинаковую силу.

В случае возникновения разногласий при толковании или применении положений настоящего Меморандума, текст на русском языке превалирует.